Правоохранительные органы Таиланда арестовали гражданина Южной Кореи

438

2 мин

23.08.2025

В Таиланде был арестован гражданин Южной Кореи, которого подозревают в причастности к международной схеме по отмыванию криптовалюты. По данным отдела по борьбе с технологическими преступлениями, 33-летнего мужчину по имени Хан задержали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан еще в феврале этого года. Следствие обвиняет его в мошенничестве, участие в преступной группировке, а также в операциях с криптовалютой в целях отмывания денежных средств.

Расследование касалось аферы с колл-центрами, которое началось еще в начале 2024 года. Организаторы предлагали людям вложить средства, обещая высокую доходность. Первые выплаты действительно проводились, что создавало у жертв ощущение надежности, но со временем вывод денег блокировался. Людям объясняли это якобы невыполненными условиями с их стороны, хотя на самом деле деньги пользователей активно выводились мошенниками.

После неоднократных жалоб полиция инициировала расследование. В ходе операции были задержаны десять подозреваемых. Следователи установили, что Хан играл ключевую роль в процессе. Он управлял криптокошельками, куда поступали похищенные средства инвесторов, после чего активы конвертировались в золото. Слитки приобретались у зарубежных поставщиков.

По оценкам правоохранителей, только с января по март 2024 года через счета Хана прошло около $47,3 млн. Эти деньги использовались для регулярных закупок золота. Объем одной транзакции оценивался примерно в $1 млн.

Известно, что ранее Хан обучался в Китае, а затем работал в южнокорейской компании, которая занималась обменом криптовалюты на драгоценные металлы. Арест субъекта произошел после того, как полиция получила информацию о его приезде в Таиланд. Совместно с иммиграционным бюро силовики задержали его прямо на пограничном контроле.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Santiment: отток $1,26 млрд из биткоин-ETF может оказаться бычьим сигналом

Аналитики Santiment считают крупнейший с января недельный отток из американских биткоин-ETF на $1,26 млрд позитивным сигналом, поскольку ранее такие периоды чаще предшествовали росту, а не продолжению падения. За две недели инвесторы вывели более $2,26 млрд, а BTC 23 мая опускался до ~$74 300, более чем на 3% за сутки и примерно на 10% ниже максимума $82 500 от 6 мая. Дополнительное давление на цену связывают с ростом доходности 30-летних облигаций до 5,068% и перетоком капитала в сырьевые рынки, а Bloomberg-аналитик Джеймс Сейффарт ожидает скорого разворота и напоминает, что с момента запуска ETF совокупные притоки составили около $60 млрд.

Биткоин начал обгонять S&P 500 после 142 дней отставания — оценка экс-менеджера Credit Suisse

Инвестдиректор Risk Dimensions Марк Коннорс, ранее работавший в Credit Suisse, заявил, что BTC завершил 142-дневный период отставания от S&P 500 и с начала мая перешел к опережающей динамике на фоне устойчиво высокой инфляции, роста цен на нефть и неопределенности со ставками. По его словам, в сценарии «ставки выше и дольше» давление на облигации усиливается, а биткоин может продолжить опережать и акции, и инструменты с фиксированным доходом. Ончейн-данные в целом не указывают на перегрев: доля предложения BTC в прибыли около 61% при 51,1% на падении к $60 000, но рост сдерживает сопротивление чуть выше $80 000 после неудачной попытки закрепиться на $82 000.

За неделю на централизованные биржи поступило 18 528,47 BTC

По данным Coinglass, за последние 7 дней чистый приток на централизованные биржи составил 18 528,47 BTC. Лидерами по объему притока стали Binance (8 934,67 BTC), Bitfinex (5 524,73 BTC) и Coinbase Pro (1 663,14 BTC).

Майкл Сэйлор заявил, что на этой неделе покупал облигации вместо BTC

Майкл Сэйлор сообщил, что на этой неделе он покупал облигации, а не BTC. Он также отметил, что BitVac «перезаряжается».

Polymarket снизил вероятность роста BTC до $100 000 в этом году до 37%

На Polymarket вероятность того, что BTC достигнет $100 000 в этом году, упала до 37% против 49% на 10 мая. Шансы на рост до $90 000 оцениваются в 59%, а вероятность снижения до $50 000 — в 41%.