Правоохранительные органы Таиланда арестовали гражданина Южной Кореи

540

2 мин

23.08.2025

В Таиланде был арестован гражданин Южной Кореи, которого подозревают в причастности к международной схеме по отмыванию криптовалюты. По данным отдела по борьбе с технологическими преступлениями, 33-летнего мужчину по имени Хан задержали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан еще в феврале этого года. Следствие обвиняет его в мошенничестве, участие в преступной группировке, а также в операциях с криптовалютой в целях отмывания денежных средств.

Расследование касалось аферы с колл-центрами, которое началось еще в начале 2024 года. Организаторы предлагали людям вложить средства, обещая высокую доходность. Первые выплаты действительно проводились, что создавало у жертв ощущение надежности, но со временем вывод денег блокировался. Людям объясняли это якобы невыполненными условиями с их стороны, хотя на самом деле деньги пользователей активно выводились мошенниками.

После неоднократных жалоб полиция инициировала расследование. В ходе операции были задержаны десять подозреваемых. Следователи установили, что Хан играл ключевую роль в процессе. Он управлял криптокошельками, куда поступали похищенные средства инвесторов, после чего активы конвертировались в золото. Слитки приобретались у зарубежных поставщиков.

По оценкам правоохранителей, только с января по март 2024 года через счета Хана прошло около $47,3 млн. Эти деньги использовались для регулярных закупок золота. Объем одной транзакции оценивался примерно в $1 млн.

Известно, что ранее Хан обучался в Китае, а затем работал в южнокорейской компании, которая занималась обменом криптовалюты на драгоценные металлы. Арест субъекта произошел после того, как полиция получила информацию о его приезде в Таиланд. Совместно с иммиграционным бюро силовики задержали его прямо на пограничном контроле.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Падение акций Samsung Electronics и SK Hynix сократило стоимость портфеля NPS на $137 миллиардов

Крупнейший пенсионный фонд Южной Кореи NPS потерял 182 триллиона корейских вон, или около $137 миллиардов, на фоне снижения акций Samsung Electronics и SK Hynix. По данным FnGuide, к 15 октября рыночная стоимость портфеля фонда с долями от 5% в 287 публичных компаниях упала с 515,93 триллиона корейских вон в конце июня до 333,53 триллиона корейских вон. Это стало первым квартальным снижением фонда с четвертого квартала 2024 года после рекордной доходности в первом полугодии.

TD COWEN снизила целевую цену акций Cerebras Systems с $275 до $175

TD COWEN снизила целевую цену акций Cerebras Systems с $275 до $175. Об этом стало известно 19 октября.

JPMorgan повысил рейтинг Intel до нейтрального

JPMorgan повысил рейтинг Intel (INTC.O) с уровня ниже рынка до нейтрального, сообщили 19 октября.

Акции Unitree Technology выросли более чем на 10%, объем торгов превысил 1,5 млрд юаней

Акции Unitree Technology выросли более чем на 10%. Объем торгов бумагами компании превысил 1,5 млрд юаней.

Акции Changxin Technology на открытии упали более чем на 8% до 41 юаня

Акции Changxin Technology в начале торгов снижались более чем на 8% до 41 юаня, обновив недавний минимум, а затем сократили падение до 6,5% и торговались по 42,1 юаня за акцию. 16 октября компания сообщила, что ожидает выручку за первые три квартала в размере 265 млрд юаней — 270 млрд юаней против 32,084 млрд юаней годом ранее, а чистую прибыль акционеров материнской компании — 131 млрд юаней — 132,5 млрд юаней против -5,280 млрд юаней за тот же период прошлого года. Также председатель совета директоров Чжу Имин предложил провести обратный выкуп акций на сумму 1 млрд юаней — 2 млрд юаней для мотивации сотрудников, программ акционерного участия или сокращения уставного капитала.