Расследование Specter: BTX Capital и ее глава Ванесса Цао подозреваются в манипуляциях на рынке POPCAT

596

2 мин

14.11.2025

Аналитик под псевдонимом Specter опубликовал подробное расследование, в котором утверждает, что BTX Capital и ее основательница Ванесса Цао могут стоять за крупной манипуляцией токеном POPCAT на Hyperliquid. По версии эксперта, 12 ноября около 19:00 (МСК) группа связанных кошельков разместила большое количество заявок на покупку токенов примерно на $25 млн рядом с уровнем $0,21, создав ложный спрос. После отмены этих ордеров произошли массовые ликвидации.

В схеме участвовали 26 кошельков, большая часть которых была профинансирована через OKX. Один из них ранее фигурировал в манипуляциях токеном TST. С этого адреса отправлялись активы в 7 других хранилищ, использовавшихся в операции. По оценке Specter, манипуляция привела к потере около $4 млн средств атакующего и к убыткам Hyperliquidity Provider (HLP) на сумму около $4,9 млн. Предполагается, что злоумышленники хеджировали позиции через CEX и могли заработать на противоположной ставке благодаря большему капиталу.

Цепочка транзакций, представленная в расследовании, связывает вовлеченные адреса с OKX и Bybit, а также со множеством кошельков, ранее замеченных в получении крупных сумм USDT — от сотен тысяч до миллионов. В одной из цепочек также фигурирует депозитный кошелек, получивший 50 млн токенов AKI от мультисиг-адреса.

Ключевым элементом расследования стало то, что кошелек 0xf97, участвовавший в этих операциях, по данным от Specter, получал средства от публичного ENS-адреса vanessacao.eth, принадлежащего Ванессе Цао. Кроме того, на Polygon аналогичный адрес профинансирован кошельком BTX Capital в марте. Это стало основанием для обвинений в том, что компания могла использовать доступ к крупному капиталу для регулярных манипуляций токенами на Hyperliquid. Specter также утверждает, что BTX Capital ранее была связана с подозрительными движениями на рынках ZEREBRO, JELLYJELLY и HIFI. Глава BTX Capital Ванесса Цао ответила на обвинения, заявив, что не обладает навыками для реализации такой стратегии, а указанный кошелек ей не принадлежит. Specter, в свою очередь, отметил, что данные в цепочке говорят об обратном.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.

Blockchain com может провести IPO на $500 млн при оценке до $6 млрд

Blockchain com рассматривает IPO на $500 млн уже в этом году и рассчитывает на оценку от $4 млрд до $6 млрд, что заметно ниже пиковых $14 млрд в 2022 году. По данным СМИ, компания готова сократить объем размещения ради выхода на биржу, однако условия для криптокомпаний остаются непростыми: акции Gemini, BitGo и eToro после IPO все еще торгуются примерно на 50–80% ниже своих максимумов.