Разработчики мошеннического проекта Zkasino могут стоять за выпуском токена WhiteRock (WHITE)

534

2 мин

16.06.2025

В криптовалютном сообществе нарастает обеспокоенность вокруг проекта WhiteRock (WHITE) после расследования аналитика ZachXBT. Он выявил возможную связь команды с фигурантами крупного мошеннического стартапа Zkasino. Как сообщает аналитики, он обнаружил ончейн-транзакции, связывающие маркетинговые кошельки WhiteRock с украденными средствами Zkasino.

Напомним, что в 2024 году последний проект провел предпродажу токенов на сумму свыше $30 млн, после чего команда прекратила выполнение дорожной карты, а средства инвесторов были выведены. В апреле 2024 года по делу Zkasino был арестован один из его организаторов, Эльхам Нузраи, в Нидерландах, а активы — изъяты финансовыми властями (FIOD). Другие предполагаемые участники схемы, Ильдар Ильхам (известный как XBT_Prometheus) и Лиор Бен Закан (Sigman0x), по сообщениям, находились в это время на Ближнем Востоке.

После освобождения Нузраи в конце 2024 года, средства Zkasino начали отмываться с помощью chain-hopping-транзакций через сети ZkSync, Starknet, EVM и Solana. Варианты обналичивания включали OTC-брокеров, переводы в Monero (XMR) через обменные сервисы и торговлю деривативами на Hyperliquid.

Стартап WhiteRock (WHITE) появился на рынке в конце 2024 года, и к нему сразу возникли подозрения из-за анонимной команды, фальшивых заявлений о партнерствах и множественных сторонних кошельков с неясным происхождением средств. По словам ZachXBT, один из криптовалютных инфлюенсеров подтвердил получение оплаты от WhiteRock с адреса 0xfd…266b — этот кошелек имеет связь с ранее похищенными средствами Zkasino.

Дополнительно, анонимный источник передал ZachXBT личный e-mail, связанный с WhiteRock. Этот адрес зарегистрирован на известном шахматном портале и привязан к учетной записи IldarTheGrandMaster. Учитывая, что Ильдар Ильхам или Ildar Ilham (Prometheus из Zkasino) использовал подобные псевдонимы, исследователь указывает на высокую вероятность его участия в новом проекте под именем Goedel.

По мнению ZachXBT, WhiteRock представляет собой потенциальную угрозу для инвесторов и может оказаться очередной схемой exit scam, как и Zkasino, Syncus и Zigzag. Он призвал биржи MEXC и Gate.io пересмотреть листинг токена WHITE и провести углубленную проверку команды проекта.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Cerebras взлетели в первый день торгов в США: старт с $350 при цене IPO $185

Производитель ИИ-чипов Cerebras, которого называют конкурентом NVIDIA, вышел на американский фондовый рынок и в первый день торгов открылся по $350 при цене IPO $185. В моменте бумаги поднимались до $385, что на 108% выше цены размещения. В рамках IPO компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда.

Комитет Сената США одобрил поправку к CLARITY Act о правилах SEC и CFTC для цифровых активов

В Банковском комитете Сената республиканцы добились принятия поправки к CLARITY Act, которая призывает SEC и CFTC разработать правила для выпуска и продажи цифровых активов с защитой инвесторов и потребителей. Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что документ содержит исключения и лазейки и фактически ослабляет полномочия штатов по пресечению нарушений. Поправку поддержали 18 сенаторов, против высказались 6, при этом CLARITY Act сейчас рассматривают по поправкам отдельно.

Сенат США одобрил поправку к CLARITY Act о запрете инсайдерской торговли с криптоактивами

На слушаниях в Банковском комитете сенатор Синтия Луммис добилась принятия поправки к CLARITY Act, которая распространяет законы о ценных бумагах, запрещающие инсайдерскую торговлю, на криптоактивы, включая так называемые «вспомогательные активы». Сенатор Элизабет Уоррен выступила против, заявив, что законопроект оставляет лазейки и часть активов с признаками ценных бумаг может выйти из-под этих правил. Поправку поддержали 18 сенаторов, против проголосовали 6, а по остальным изменениям продолжается построчное голосование.

BTC поднялся выше $81 000 за сутки

BTC превысил отметку $81 000, прибавив за последние 24 часа 1,23%, следует из данных биржи HTX.

Акции Cerebras взлетели до $390 на старте торгов в США, превысив цену IPO на 114%

Акции производителя ИИ-чипов Cerebras начали торги в США по $390 за бумагу, что на 114% выше цены IPO в $185. В рамках размещения компания продала 30 миллионов акций и привлекла около $5,55 миллиарда. В январе OpenAI заключила с Cerebras соглашение более чем на $10 миллиардов и получила варранты на покупку более 33 миллионов акций.