Разработчики мошеннического проекта Zkasino могут стоять за выпуском токена WhiteRock (WHITE)

595

2 мин

16.06.2025

В криптовалютном сообществе нарастает обеспокоенность вокруг проекта WhiteRock (WHITE) после расследования аналитика ZachXBT. Он выявил возможную связь команды с фигурантами крупного мошеннического стартапа Zkasino. Как сообщает аналитики, он обнаружил ончейн-транзакции, связывающие маркетинговые кошельки WhiteRock с украденными средствами Zkasino.

Напомним, что в 2024 году последний проект провел предпродажу токенов на сумму свыше $30 млн, после чего команда прекратила выполнение дорожной карты, а средства инвесторов были выведены. В апреле 2024 года по делу Zkasino был арестован один из его организаторов, Эльхам Нузраи, в Нидерландах, а активы — изъяты финансовыми властями (FIOD). Другие предполагаемые участники схемы, Ильдар Ильхам (известный как XBT_Prometheus) и Лиор Бен Закан (Sigman0x), по сообщениям, находились в это время на Ближнем Востоке.

После освобождения Нузраи в конце 2024 года, средства Zkasino начали отмываться с помощью chain-hopping-транзакций через сети ZkSync, Starknet, EVM и Solana. Варианты обналичивания включали OTC-брокеров, переводы в Monero (XMR) через обменные сервисы и торговлю деривативами на Hyperliquid.

Стартап WhiteRock (WHITE) появился на рынке в конце 2024 года, и к нему сразу возникли подозрения из-за анонимной команды, фальшивых заявлений о партнерствах и множественных сторонних кошельков с неясным происхождением средств. По словам ZachXBT, один из криптовалютных инфлюенсеров подтвердил получение оплаты от WhiteRock с адреса 0xfd…266b — этот кошелек имеет связь с ранее похищенными средствами Zkasino.

Дополнительно, анонимный источник передал ZachXBT личный e-mail, связанный с WhiteRock. Этот адрес зарегистрирован на известном шахматном портале и привязан к учетной записи IldarTheGrandMaster. Учитывая, что Ильдар Ильхам или Ildar Ilham (Prometheus из Zkasino) использовал подобные псевдонимы, исследователь указывает на высокую вероятность его участия в новом проекте под именем Goedel.

По мнению ZachXBT, WhiteRock представляет собой потенциальную угрозу для инвесторов и может оказаться очередной схемой exit scam, как и Zkasino, Syncus и Zigzag. Он призвал биржи MEXC и Gate.io пересмотреть листинг токена WHITE и провести углубленную проверку команды проекта.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.