Разработчики мошеннического проекта Zkasino могут стоять за выпуском токена WhiteRock (WHITE)

680

2 мин

16.06.2025

В криптовалютном сообществе нарастает обеспокоенность вокруг проекта WhiteRock (WHITE) после расследования аналитика ZachXBT. Он выявил возможную связь команды с фигурантами крупного мошеннического стартапа Zkasino. Как сообщает аналитики, он обнаружил ончейн-транзакции, связывающие маркетинговые кошельки WhiteRock с украденными средствами Zkasino.

Напомним, что в 2024 году последний проект провел предпродажу токенов на сумму свыше $30 млн, после чего команда прекратила выполнение дорожной карты, а средства инвесторов были выведены. В апреле 2024 года по делу Zkasino был арестован один из его организаторов, Эльхам Нузраи, в Нидерландах, а активы — изъяты финансовыми властями (FIOD). Другие предполагаемые участники схемы, Ильдар Ильхам (известный как XBT_Prometheus) и Лиор Бен Закан (Sigman0x), по сообщениям, находились в это время на Ближнем Востоке.

После освобождения Нузраи в конце 2024 года, средства Zkasino начали отмываться с помощью chain-hopping-транзакций через сети ZkSync, Starknet, EVM и Solana. Варианты обналичивания включали OTC-брокеров, переводы в Monero (XMR) через обменные сервисы и торговлю деривативами на Hyperliquid.

Стартап WhiteRock (WHITE) появился на рынке в конце 2024 года, и к нему сразу возникли подозрения из-за анонимной команды, фальшивых заявлений о партнерствах и множественных сторонних кошельков с неясным происхождением средств. По словам ZachXBT, один из криптовалютных инфлюенсеров подтвердил получение оплаты от WhiteRock с адреса 0xfd…266b — этот кошелек имеет связь с ранее похищенными средствами Zkasino.

Дополнительно, анонимный источник передал ZachXBT личный e-mail, связанный с WhiteRock. Этот адрес зарегистрирован на известном шахматном портале и привязан к учетной записи IldarTheGrandMaster. Учитывая, что Ильдар Ильхам или Ildar Ilham (Prometheus из Zkasino) использовал подобные псевдонимы, исследователь указывает на высокую вероятность его участия в новом проекте под именем Goedel.

По мнению ZachXBT, WhiteRock представляет собой потенциальную угрозу для инвесторов и может оказаться очередной схемой exit scam, как и Zkasino, Syncus и Zigzag. Он призвал биржи MEXC и Gate.io пересмотреть листинг токена WHITE и провести углубленную проверку команды проекта.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Депозиты альткоинов на биржи выросли на 160% за две недели

CryptoQuant сообщила, что 28 сентября семидневное число депозитных транзакций с альткоинами на биржах достигло 78 000, что на 160% выше уровня 14 сентября в 29 800. Число адресов, отправлявших альткоины на биржи, за тот же период выросло с 17 600 до 51 600 — это максимум с октября 2025 года, и такой приток может указывать на подготовку инвесторов к продажам. На этом фоне BTC после краткого роста выше $87 000 откатился, а его доля в общей капитализации крипторынка с 27 мая удерживается в диапазоне 58%–60,4%. Доля криптоактивов вне топ-10 по рыночной капитализации на 27 сентября достигла 9% — максимума с февраля.

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.