Руководство Южной Кореи запускает систему мониторинга криптомошенничества в этом месяце

1904

2 мин

04.07.2024

Транзакции
Стейблкоины
Upbit
Южная Корея
законодательство
Мониторинг
Холодное хранение

Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) сегодня объявила о разработке системы наблюдения за местными биржами, которая будет отслеживать любую подозрительную активность на рынке криптовалют. Ориентировочно ее запуск состоится уже 19 июля. Об этом сообщили представители регулятора. В ведомстве подчеркнули, что крупные местные биржи, которые обрабатывают 99,9% сделок в Южной Корее, уже создали систему мониторинга на основе своих критериев.

Служба финансового надзора Южной Кореи также рекомендовала торговым площадкам создать инициативные группы специалистов, которые будут оценивать подозрительные транзакции. Площадки уже открыли горячие линии, чтобы пользователи могли сообщать о ситуациях, которые потенциально нарушают местное финансовое законодательство.

Закон о защите инвесторов в сегменте цифровых активов вступит в юридическую силу 19 июля. Он нацелен на то, чтобы эффективно препятствовать финансовым преступлениям. Регламент также требует от поставщиков криптоуслуг хранить более 80% депозитов в холодном хранилище для защиты средств пользователей и участвовать в программах страхования для потенциальной компенсации потерь клиентов.

Сейчас законодатели Южной Кореи активно разрабатывают проект, который дополнит Закон о защите инвесторов. Он ориентирован в первую очередь на стейблкоины и контроль институциональной торговли криптовалютами. Ранее на этой неделе многие местные биржи объявили о разработке регламента, который будет регулировать деятельность южнокорейских площадок.

Он предусматривает, что биржи должны провести переоценку более чем 1300 активов, которые торгуются на внутреннем рынке. Крупнейшей местной биржей остается Upbit и в минувшем месяце она обработала транзакции на общую сумму $30 млрд.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Metaplanet завершила 2025 год с убытком 95 млрд иен из-за переоценки BTC

Metaplanet сообщила о чистом убытке 95 млрд иен (около $6,19 млрд) за год, завершившийся 31 декабря, против прибыли 4,44 млрд иен (около $28,9 млн) годом ранее. Основной причиной стала переоценка принадлежащих компании BTC на 102,2 млрд иен (примерно $6,658 млрд), при этом в компании подчеркнули, что это не повлияло на денежный поток и операционную деятельность. Metaplanet заявила, что баланс остается устойчивым: при доле собственного капитала 90,7% обязательства и привилегированные акции полностью покрыты даже при сценарии падения цены BTC на 86%. Выручка за 2025 год выросла до 8,91 млрд иен (около $58 млн) на 738%, а операционная прибыль — до 6,29 млрд иен (примерно $41 млн) на 1695%, в том числе благодаря доходу от опционов на BTC.

Приток Ethereum на биржи вырос: за сутки CEX получили 241 300 ETH

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый приток ETH на централизованные биржи составил 241 300 ETH. Больше всего ETH поступило на Binance 242 200 ETH, Gemini 2594,94 ETH и Gate 1061,89 ETH, а крупнейший отток зафиксировала OKX 3326,46 ETH.

За сутки с CEX вывели 2382,67 BTC: лидируют Binance, Gemini и Kraken

По данным Coinglass, за последние 24 часа совокупный чистый отток BTC с централизованных бирж составил 2382,67 BTC. Больше всего вывели с Binance — 754,04 BTC, Gemini — 633,90 BTC и Kraken — 505,86 BTC. При этом Coinbase Pro показала приток 66,18 BTC и возглавила список по притокам.

Harvard снизил долю в iShares Bitcoin Trust на 21% и впервые вложился в iShares Ethereum Trust

Harvard Management Company в IV квартале 2025 года сократила вложения в iShares Bitcoin Trust примерно на 21% и впервые открыла позицию в iShares Ethereum Trust, следует из данных SEC. На 31 декабря Harvard держал 5,35 млн акций iShares Bitcoin Trust на $265,8 млн против 6,81 млн акций на $442,8 млн кварталом ранее, а также купил 3,87 млн акций iShares Ethereum Trust на $86,8 млн. Совокупная экспозиция по BTC и ETH оценивается в $352,6 млн, при этом BTC остается крупнейшим раскрытым активом фонда, а котировки сейчас держатся около $68 600 и $1900 соответственно.