Санкции против криптосети из Ирана: обнаружены транзакции на $900 млн

622

2 мин

Торговля
Финансирование
USDT
санкции
Иран

Согласно данным Elliptic, 2 апреля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на сеть посредников и закупщиков Хути, действующую в координации с Саидом аль-Джамалем — высокопоставленным финансистом, поддерживаемым Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР). По заявлению представителей OFAC, участники шиитского движения приобретали товары у России. Также они похищали зерно в различных странах, отправляя его на подконтрольные Хути территории в Йемене.

Санкции были введены в рамках ответа на агрессию участников шиитского движения в отношении коммерческих судов в Красном море. Хути контролирует северо-западное побережье Йемена и стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. В санкционный список был включен и житель Турции Хасан Джафари, связанный с аль-Джамалем. Через него и других лиц организация активно использует сервисы внебиржевой торговли (OTC). Также в этом задействована компания Huione Pay из Камбоджи.

Все 8 адресов из санкционного списка находятся в сети TRON. Большинство операций связано со стабильной монетой USDT. Совокупный приток на эти адреса составил около $900 млн. Один из адресов зафиксировал объем входящих транзакций на $822 млн. По данным Elliptic, средства поступали через посредников, включая провайдера виртуальных активов (VASP).

Помимо USDT и TRX, участники шиитского движения используют и другие криптомонеты. Elliptic зафиксировала сведения, что 2 биткоин-адреса, связанные с сетью, получили свыше $4 тыс. монет за последний год. Это подтверждает устойчивое использование цифровых активов для финансирования деятельности Хути. Elliptic оперативно обновила средства отслеживания в своей системе Holistic, чтобы клиенты могли идентифицировать риски. Хути продолжает применять децентрализованные инструменты финансирования, включая криптовалюту, OTC-сервисы и платформы VASP. Это позволяет организации обходить традиционные финансовые ограничения.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Wintermute запустила OTC-торговлю токенизированным золотом и ждет роста рынка до $15 млрд к 2026 году

Маркетмейкер Wintermute объявил о запуске OTC-торговли токенизированным золотом для институциональных клиентов, поддержав токены PAXG и XAUT. Компания будет исполнять спотовые сделки и торговать PAXG и XAUT в парах с USDT, USDC, фиатными валютами и крупными криптовалютами, с расчетами и хеджированием в реальном времени в блокчейне. По данным Wintermute, в IV квартале 2025 года объем торгов токенизированным золотом достиг $126 млрд, а капитализация ончейн-золота за три месяца выросла более чем на 80% — с $2,99 млрд до $5,4 млрд; в компании ожидают, что к 2026 году рынок увеличится до $15 млрд.

Золото и серебро подешевели на утренних торгах

Утром спотовые цены на золото и серебро снизились: золото опустилось ниже $1950 за унцию, потеряв 0,80% за день. Серебро упало ниже $75 за унцию, снижение составило 1,74%.

Bank of America: короткие позиции по доллару США достигли максимума с 2012 года

Исследование Bank of America показало, что в феврале настроения по доллару США стали самыми негативными за последние 14 лет, а объем коротких позиций достиг максимума с января 2012 года. Экспозиция управляющих по доллару США опустилась ниже минимума апреля прошлого года, и даже назначение Дональдом Трампом Кевина Уорша главой ФРС не усилило спрос на доллар и интерес к американским активам. Главным риском для доллара участники опроса считают возможное ухудшение ситуации на рынке труда США.

Metaplanet завершила 2025 год с убытком 95 млрд иен из-за переоценки BTC

Metaplanet сообщила о чистом убытке 95 млрд иен (около $6,19 млрд) за год, завершившийся 31 декабря, против прибыли 4,44 млрд иен (около $28,9 млн) годом ранее. Основной причиной стала переоценка принадлежащих компании BTC на 102,2 млрд иен (примерно $6,658 млрд), при этом в компании подчеркнули, что это не повлияло на денежный поток и операционную деятельность. Metaplanet заявила, что баланс остается устойчивым: при доле собственного капитала 90,7% обязательства и привилегированные акции полностью покрыты даже при сценарии падения цены BTC на 86%. Выручка за 2025 год выросла до 8,91 млрд иен (около $58 млн) на 738%, а операционная прибыль — до 6,29 млрд иен (примерно $41 млн) на 1695%, в том числе благодаря доходу от опционов на BTC.

Приток Ethereum на биржи вырос: за сутки CEX получили 241 300 ETH

По данным Coinglass, за последние 24 часа чистый приток ETH на централизованные биржи составил 241 300 ETH. Больше всего ETH поступило на Binance 242 200 ETH, Gemini 2594,94 ETH и Gate 1061,89 ETH, а крупнейший отток зафиксировала OKX 3326,46 ETH.