Счетная палата правительства США выступила против криптобанкоматов

1110

2 мин

Счетная палата правительства США (GAO) заявила, что криптовалютные банкоматы способствуют росту торговли людьми и наркотиками. В исследовании, опубликованном 10 января, агентство написало, что криптобанкоматы регулируются слабее, чем криптобиржи, что затрудняет отслеживание транзакций.

С целью лучшего регулирования отрасли GAO предложило Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и ряду других ведомств сотрудничество для устранения имеющихся пробелов. В настоящее время отсутствие полной информации о владельцах криптобанкоматов, а также невозможность отследить платежи снижают эффективность правоохранительных органов в расследовании фактов отмывания денег и другой незаконной деятельности.

Специалисты GAO отметили, что количество небольших торговых площадок, связанных с цифровыми активами, постоянно растет. Когда надзорные органы закрывают одну точку, преступники с легкостью переносят операции на другие платформы.

Проблему усугубляет тот факт, что операторы не обязаны сообщать FinCEN или любому другому надзорному органу о местонахождении своих криптовалютных киосков. Это существенно ограничивает возможности федеральных агентств по выявлению нарушений. Поэтому Счетная палата правительства США будет добиваться ужесточения требований по отношению к владельцам криптобанкоматов.

Чиновники Федерального бюро расследований (ФБР) также заявили, что по мере расширения рынка криптографии они ожидают увеличения использования банкоматов виртуальной валюты в незаконных целях.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила, где найти и как правильно пользоваться биткоин-банкоматами. Также стало известно об установке 200 подобных аппаратов в магазинах сети Walmart.

Автор

Постников Игорь

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.

Blockchain com может провести IPO на $500 млн при оценке до $6 млрд

Blockchain com рассматривает IPO на $500 млн уже в этом году и рассчитывает на оценку от $4 млрд до $6 млрд, что заметно ниже пиковых $14 млрд в 2022 году. По данным СМИ, компания готова сократить объем размещения ради выхода на биржу, однако условия для криптокомпаний остаются непростыми: акции Gemini, BitGo и eToro после IPO все еще торгуются примерно на 50–80% ниже своих максимумов.