США и Британия усилили борьбу с криптовалютным мошенничеством

883

2 мин

04.09.2026

США и Великобритания создали международный правоохранительный альянс для борьбы с мошенническими центрами, которые используют криптовалюты, блокчейн-технологии и киберинструменты для проведения инвестиционных афер. Новая инициатива направлена на усиление сотрудничества между двумя странами в борьбе с транснациональными преступными группировками, занимающимися хищением средств через цифровые платформы.

В рамках нового альянса правоохранительные органы двух стран будут проводить совместные расследования, обмениваться информацией о деятельности организованных преступных групп и координировать действия по уголовным делам. Ведомства также намерены анализировать финансовые потоки, связанные с криптовалютными преступлениями, и определять наиболее эффективные юрисдикции для привлечения подозреваемых к ответственности.

Американские власти сообщили, что уже выявили несколько дел, которые пересекаются интересами между США и Великобритании. В начале октября планируется совместная операция в Лондоне с участием представителей частного сектора. Сотрудничество с технологическими и финансовыми компаниями должно помочь быстрее обнаруживать мошеннические схемы и отслеживать незаконные операции.

Создание альянса связано с ростом числа криптовалютных мошенничеств. По данным Министерства юстиции США, в 2025 году объем убытков от интернет-преступлений достиг $8,65 млрд. Это на 89% выше показателя 2023 года, когда сумма заявленного ущерба составляла $4,57 млрд.

Одним из главных направлений деятельности преступников остаются инвестиционные схемы с использованием цифровых валют. Злоумышленники создают поддельные криптовалютные платформы, продвигают фиктивные проекты и применяют методы социальной инженерии, чтобы убедить пользователей переводить средства на подконтрольные им кошельки.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Fireblocks опровергла сообщения о переговорах с Visa о продаже за $2,5 млрд

Fireblocks заявила Cointelegraph, что сообщения о возможной покупке компании Visa за $2,5 млрд «в настоящее время не соответствуют действительности». Ранее Axios со ссылкой на источники писал, что Visa якобы ведет продвинутые переговоры о сделке. Если бы сделка состоялась, оценка Fireblocks оказалась бы заметно ниже последней публичной оценки компании — более $8 млрд после раунда серии E на $550 млн в январе 2022 года. В Visa отказались комментировать слухи и спекуляции.

SEC Таиланда: управляющие активами изучают запуск крипто-ETF, но заявок пока нет

SEC Таиланда сообщила, что несколько управляющих активами консультировались с регулятором по поводу запуска спотовых крипто-ETF, однако ни одна компания пока не подала официальную заявку. Ведомство также не может подтвердить, появятся ли первые такие фонды до конца 2026 года, поскольку сроки зависят от готовности заявителей, проверки регулятора и требований по защите инвесторов. Новые правила в Таиланде уже вступили в силу и позволяют запускать спотовые ETF на BTC и ETH с листингом на местных биржах.

Tether инвестировала в боливийский финтех Peso для расширения платежей в USDT

Tether возглавила посевной раунд инвестиций в боливийскую финтех-компанию Peso, которая развивает платежи в USDT через сервис доставки еды Yango и местные банковские сети. Средства направят на расширение в Боливии, Бразилии, Колумбии и Аргентине, включая QR-платежи, решения для продавцов и виртуальные счета с переводами ACH; размер инвестиций не раскрывается. Инвестиции совпали с ростом интереса к USDT в Боливии на фоне нехватки долларов США и высокой инфляции: с 2025 года бизнес все активнее принимает стейблкоин, а власти обсуждают его использование в платежах, сбережениях и торговле. Ранее Tala объявила о партнерстве с El Dorado, чтобы выдавать и принимать к погашению кредиты в USDT через цифровой кошелек на блокчейне Tempo.

ABA раскритиковала правила OCC по закону GENIUS из-за норм о доходности стейблкоинов

Американская ассоциация банкиров заявила, что финальные правила OCC по реализации закона GENIUS расходятся с замыслом Конгресса США, хотя и содержат несколько позитивных изменений. В ABA считают, что отказ регулятора от более жестких ограничений на косвенные схемы выплаты доходности по стейблкоинам может размыть различие между платежными стейблкоинами и банковскими депозитами и усилить риск оттока средств из банковской системы. Правила OCC были утверждены перед вступлением закона GENIUS в силу в январе 2027 года, при этом аналогичные документы по стейблкоинам позже должны выпустить Федеральная резервная система и Министерство финансов. Ранее схожую позицию поддержал Институт банковской политики, тогда как Blockchain Association, напротив, одобрила смягчение подхода OCC к запрету доходности.

Биткоин-ETF за три сессии привлекли $1,08 млрд

Спотовые биткоин-ETF в США получили $528 млн чистого притока за среду, а общий приток за три торговые сессии достиг $1,08 млрд, вернув октябрьский показатель в плюс. Лидерами по притоку стали BlackRock IBIT с $235 млн и Fidelity FBTC с $213 млн, при этом BTC ненадолго поднимался до $84 777, а затем откатился к $82 485. ETF на ETH также перешли к притоку и получили $15 млн, а фонды на SOL и XRP привлекли около $585 000 и $709 000 соответственно.