Власти Тайвани раскрыли крупнейшее в стране дело о криптовалютном мошенничестве и отмывании денежных средств

603

2 мин

22.08.2025

Прокуратура Тайваня раскрыла крупнейшее в истории страны дело о легализации доходов через криптовалютные обменные точки. Следствие установило, что с 2024 года 14 человек помогали преступным группировкам конвертировать украденные у граждан деньги в криптовалюту через сеть офлайн-офисов, связанных с биржей CoinW и компанией Bixiang Technology. За год злоумышленники отмыли более $75 млн, а число пострадавших превысило 1539 человек.

В апреле нынешнего года прокуратура и полиция начали обыски и задержания фигурантов. Под стражу были взяты руководитель схемы Ши Цижэнь, его супруга, а также несколько топ-менеджеров компании. У обвиняемых изъяли более 64 тыс. USDT, крупные суммы наличных, криптовалютные активы, автомобили премиум-класса и банковские счета. Общее количество арестованного имущества превысило $40 млн.

Следствие выяснило, что компания действовала без разрешения властей и не проходила регистрацию в соответствии с законами о противодействии отмыванию доходов. Для легализации операций преступники создали более 40 офисов по всей стране, где устанавливали терминалы для приема наличных. Полученные деньги переводились за границу и обменивались на криптовалюту USDT, после чего многократно «перегонялись» между множественными кошельками для запутывания следов.

Чтобы завоевать доверие граждан, участники группы утверждали, что их деятельность якобы официально одобрена финансовой комиссией Тайваня. Жертвами становились как частные инвесторы, так и люди, которых обманом убеждали вложить деньги в фиктивные криптовалютные проекты. К апрелю 2025 года общий ущерб от схемы достиг $410 млн, что делает это дело крупнейшим подобным инцидентом в истории страны.

Особое внимание следствие обратило на то, что часть обвиняемых сама стала жертвой мошенников. Один из соучастников, мужчина по фамилии Гу, убедил организаторов заплатить $1 млн якобы за помощь в прохождении регистрации по закону о борьбе с отмыванием денег. Однако обещания оказались фиктивными, и средства были похищены.

Прокуратура предъявила обвинения 14 фигурантам дела, включая мошенничество, незаконное предоставление услуг с виртуальными активами, отмывание доходов и участие в преступной организации. Главному обвиняемому Ши Цижэню грозит до 25 лет лишения свободы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Gemini станет эксклюзивной площадкой для криптопрогнозов через Apex

Gemini и Apex Fintech Solutions подписали необязывающее письмо о намерениях: Gemini Titan станет эксклюзивной регулируемой площадкой для криптовалютных контрактов на события, которые брокеры предлагают через FCM Apex. Брокерские компании будут использовать Gemini для исполнения сделок и клиринга, что расширит доступ к рынку прогнозов для клиентов Apex. Apex обслуживает сотни финансовых компаний и десятки миллионов инвесторов, а Gemini развивает это направление с декабря 2025 года, когда получила разрешение CFTC на работу в статусе designated contract market. Партнерство заключено на фоне усиления юридического давления на рынки прогнозов в отдельных штатах США, в том числе после решения суда в штате Вашингтон по делу Kalshi.

Bitmine увеличила запасы ETH до 5 847 611 монет на фоне роста Ethereum выше $2 500

Bitmine Immersion Technologies сообщила о покупке 32 447 ETH за прошлую неделю, доведя общий объем резервов до 5 847 611 ETH, или примерно 4,8% циркулирующего предложения Ethereum. Компания продолжает еженедельные покупки с 30 июня 2025 года и уже выполнила 97% своей цели по владению 5% предложения ETH. На фоне роста ETH более чем на 32% с прошлой среды акции Bitmine в начале недели прибавили 8,7%, а рост за последние шесть месяцев достиг почти 28%. Компания также разместила в стейкинге 5,07 млн ETH и оценила совокупный объем криптоактивов, денежных средств, ценных бумаг и других инвестиций в $14,9 млрд, при этом ее нереализованные убытки сократились до менее чем $5 млрд с более чем $8,4 млрд неделей ранее.

Strategy сохранила 840 447 BTC и сформировала денежный резерв на $1,59 млрд после привлечения $2 млрд

Strategy не покупала BTC на прошлой неделе и сохранила объем своих активов на уровне 840 447 BTC. После продажи 18,26 млн акций MSTR компания привлекла около $2 млрд, направила $136,4 млн на выкуп привилегированных акций STRC, добавила $300 млн в долларовый резерв и открыла новый денежный счет на $1,59 млрд. На конец недели у Strategy было $5,1 млрд в резерве и $1,59 млрд на новом счете, а общий объем средств достиг $6,69 млрд.

SBI Group возглавила раунд Fasset на $68 млн при оценке в $1 млрд

Японская SBI Group возглавила раунд серии C для Fasset на $68 млн при оценке компании в $1 млрд. Привлеченные средства направят на развитие цифрового банка в Малайзии, расширение платежей в стейблкоинах и инфраструктуры Own Network, которая связывает банки, платежные сервисы и поставщиков ликвидности более чем в 100 банковских коридорах. После закрытия раунда SBI планирует увеличить долю в Fasset через исполнение варрантов, а сама компания может стать аффилированной структурой группы. С начала 2026 года Fasset привлекла $119 млн, включая раунд серии B на $51 млн в мае.

Приток в биткоин-ETF в США достиг $1,92 млрд — это лучший недельный результат с октября 2025 года

Американские спотовые биткоин-ETF за неделю, завершившуюся в пятницу, привлекли $1,92 млрд чистого притока — это максимальный показатель почти за 10 месяцев. На фоне роста спроса цена BTC за неделю поднялась более чем на 20% и в пятницу ненадолго превысила $79 000. По данным SoSoValue, с начала 2026 года спотовые биткоин-ETF в США все еще показывают чистый отток около $2,91 млрд, несмотря на сильный августовский результат в $2,38 млрд. Фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock внес основной вклад в приток средств на прошлой неделе, получив около $1,33 млрд за пять торговых дней подряд.