Власти Тайвани раскрыли крупнейшее в стране дело о криптовалютном мошенничестве и отмывании денежных средств

485

2 мин

22.08.2025

Прокуратура Тайваня раскрыла крупнейшее в истории страны дело о легализации доходов через криптовалютные обменные точки. Следствие установило, что с 2024 года 14 человек помогали преступным группировкам конвертировать украденные у граждан деньги в криптовалюту через сеть офлайн-офисов, связанных с биржей CoinW и компанией Bixiang Technology. За год злоумышленники отмыли более $75 млн, а число пострадавших превысило 1539 человек.

В апреле нынешнего года прокуратура и полиция начали обыски и задержания фигурантов. Под стражу были взяты руководитель схемы Ши Цижэнь, его супруга, а также несколько топ-менеджеров компании. У обвиняемых изъяли более 64 тыс. USDT, крупные суммы наличных, криптовалютные активы, автомобили премиум-класса и банковские счета. Общее количество арестованного имущества превысило $40 млн.

Следствие выяснило, что компания действовала без разрешения властей и не проходила регистрацию в соответствии с законами о противодействии отмыванию доходов. Для легализации операций преступники создали более 40 офисов по всей стране, где устанавливали терминалы для приема наличных. Полученные деньги переводились за границу и обменивались на криптовалюту USDT, после чего многократно «перегонялись» между множественными кошельками для запутывания следов.

Чтобы завоевать доверие граждан, участники группы утверждали, что их деятельность якобы официально одобрена финансовой комиссией Тайваня. Жертвами становились как частные инвесторы, так и люди, которых обманом убеждали вложить деньги в фиктивные криптовалютные проекты. К апрелю 2025 года общий ущерб от схемы достиг $410 млн, что делает это дело крупнейшим подобным инцидентом в истории страны.

Особое внимание следствие обратило на то, что часть обвиняемых сама стала жертвой мошенников. Один из соучастников, мужчина по фамилии Гу, убедил организаторов заплатить $1 млн якобы за помощь в прохождении регистрации по закону о борьбе с отмыванием денег. Однако обещания оказались фиктивными, и средства были похищены.

Прокуратура предъявила обвинения 14 фигурантам дела, включая мошенничество, незаконное предоставление услуг с виртуальными активами, отмывание доходов и участие в преступной организации. Главному обвиняемому Ши Цижэню грозит до 25 лет лишения свободы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Розничные трейдеры обучают ИИ-ботов торговле, но те действуют слишком осторожно — Bloomberg

Розничные инвесторы все чаще используют ИИ-агентов для торговли акциями и криптовалютами, обучая их своим правилам, но боты нередко избегают рискованных стратегий. Инженер Джейк Неслер две недели настраивал Claude от Anthropic для сделок с опционами и рассказал, что бот, отказавшись покупать акции Nvidia на пике, помог избежать убытка в $10 000. Bloomberg отмечает, что языковые модели часто тяготеют к консервативным решениям, а рынок ИИ-трейдинга, по оценке The Business Research company, вырастет с $24,53 млрд в 2025 году до $27,85 млрд в 2026 году при среднем темпе 13,6% при этом Binance и Trust Wallet уже добавляют инструменты для автономного исполнения сделок.

Glassnode: диапазон $65 000–70 000 может стать поддержкой, пока BTC не закрепится выше $79 000

Аналитики Glassnode отмечают, что давление продавцов на спотовом рынке BTC ослабевает и растёт активность институционалов, но спроса пока не хватает для устойчивого прорыва. По их оценке, рост сдерживают уровни True Market Mean около $78 000 и средняя цена покупок краткосрочных держателей на $79 000, а поддержкой может выступить кластер $65 000–70 000 с ориентиром $68 000. Glassnode также указали, что при подходе к $80 000 краткосрочные инвесторы ускорили фиксацию прибыли до $4 млн/час, что спровоцировало откат, а в деривативах рекордный чистый шорт сохраняет шанс на шорт-сквиз при резком усилении спотового спроса.

Bitmine нарастила резервы до более чем 5 млн ETH после покупки 101 901 ETH

Bitmine Immersion Technologies за неделю докупила 101 901 ETH и довела резервы до более чем 5 млн ETH, что соответствует 4,21% от предложения в 120,7 млн ETH; при курсе около $2300 стоимость этих активов составляет основную часть капитала компании в $13,3 млрд. Акции Bitmine под тикером BMNR торгуются на NYSE с 9 апреля, а среднедневной объем торгов достигает $845 млн, опережая по этому показателю Nike. Компания развивает стейкинг-платформу MAVAN и держит в стейкинге ~3,701 млн ETH (около $8,8 млрд) — примерно 73% своих запасов при годовой доходности 3,033%, тогда как Ethereum Foundation 25 апреля вывела из стейкинга 17 035 ETH примерно на $40 млн. Глава Fundstrat Том Ли предупредил о риске резкого снижения: по его данным, 10 из 13 новых глав ФРС США сопровождались падением рынка более чем на 10,5% в первый год, а S&P 500 может сначала подняться к 7300 пунктам, после чего откатиться.

Bernstein: минимум по BTC на $60 000 уже позади, рынок ждет затяжной рост на институциональном спросе

Аналитики Bernstein считают, что падение BTC к $60 000 стало дном цикла, и ждут более продолжительного роста благодаря притоку денег от крупных управляющих и брокеров, включая продукты Morgan Stanley и запуск прямой торговли BTC и ETH на платформе Charles Schwab. Отдельно они выделяют Strategy: после покупки еще 3273 BTC на балансе компании 818 334 BTC, а привлечь новых инвесторов помогает выпуск бессрочных привилегированных акций. На рынке при этом сохраняется осторожность перед заседанием ФРС: по FedWatch от CME вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,5-3,75% составляет 100%, на этом фоне BTC опускался ниже $77 000, а ETH — ниже $2300.

Bitwise: покупки Strategy стали главным драйвером роста BTC до $79 500

В Bitwise считают, что притоки в ETF и покупки крупных инвесторов повлияли на восстановление BTC меньше, чем сделки Strategy: за последние восемь недель компания увеличила биткоин-резерв на $7,2 млрд, привлекая деньги через размещение привилегированных акций STRC. Сейчас Strategy держит 818 344 BTC, опередив BlackRock и его фонд IBIT с 812 276 BTC. Аналитики ожидают, что спрос на STRC с доходностью 11,5% позволит Strategy привлечь еще миллиарды и продолжить покупки; в Galaxy Digital также подсчитали, что при текущих темпах компания может обойти Сатоши Накамото по запасам BTC в течение двух лет.