Власти Тайвани раскрыли крупнейшее в стране дело о криптовалютном мошенничестве и отмывании денежных средств

463

2 мин

22.08.2025

Прокуратура Тайваня раскрыла крупнейшее в истории страны дело о легализации доходов через криптовалютные обменные точки. Следствие установило, что с 2024 года 14 человек помогали преступным группировкам конвертировать украденные у граждан деньги в криптовалюту через сеть офлайн-офисов, связанных с биржей CoinW и компанией Bixiang Technology. За год злоумышленники отмыли более $75 млн, а число пострадавших превысило 1539 человек.

В апреле нынешнего года прокуратура и полиция начали обыски и задержания фигурантов. Под стражу были взяты руководитель схемы Ши Цижэнь, его супруга, а также несколько топ-менеджеров компании. У обвиняемых изъяли более 64 тыс. USDT, крупные суммы наличных, криптовалютные активы, автомобили премиум-класса и банковские счета. Общее количество арестованного имущества превысило $40 млн.

Следствие выяснило, что компания действовала без разрешения властей и не проходила регистрацию в соответствии с законами о противодействии отмыванию доходов. Для легализации операций преступники создали более 40 офисов по всей стране, где устанавливали терминалы для приема наличных. Полученные деньги переводились за границу и обменивались на криптовалюту USDT, после чего многократно «перегонялись» между множественными кошельками для запутывания следов.

Чтобы завоевать доверие граждан, участники группы утверждали, что их деятельность якобы официально одобрена финансовой комиссией Тайваня. Жертвами становились как частные инвесторы, так и люди, которых обманом убеждали вложить деньги в фиктивные криптовалютные проекты. К апрелю 2025 года общий ущерб от схемы достиг $410 млн, что делает это дело крупнейшим подобным инцидентом в истории страны.

Особое внимание следствие обратило на то, что часть обвиняемых сама стала жертвой мошенников. Один из соучастников, мужчина по фамилии Гу, убедил организаторов заплатить $1 млн якобы за помощь в прохождении регистрации по закону о борьбе с отмыванием денег. Однако обещания оказались фиктивными, и средства были похищены.

Прокуратура предъявила обвинения 14 фигурантам дела, включая мошенничество, незаконное предоставление услуг с виртуальными активами, отмывание доходов и участие в преступной организации. Главному обвиняемому Ши Цижэню грозит до 25 лет лишения свободы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Сэйлор намекнул на новое сообщение о резервах BTC Strategy

Основатель Strategy Майкл Сэйлор опубликовал пост о Bitcoin Tracker и написал: Think ₿igger. Обычно компания раскрывает информацию об увеличении своих запасов BTC на второй день после появления подобных сигналов.

Рынок BTC пока не подтвердил формирование дна и может перейти к умеренному снижению

Криптоаналитик Аксель Адлер-младший отметил, что нынешнее падение BTC выглядит менее резким, чем на сопоставимых этапах медвежьих циклов 2017–2018 и 2021–2022 годов, но по одним масштабам снижения говорить о сформированном дне пока рано. В цикле 2021–2022 годов максимальная просадка достигала -54%, в 2017–2018 — -64%, а в 2013–2015 — -43%. По его оценке, рынок напоминает «мягкий» медвежий сценарий без глубокой капитуляции, а текущая пауза скорее выглядит продолжением нисходящего тренда, чем разворотом.

WLFI опровергла слухи вокруг статьи Питера Гирнуса и заявила, что он не связан с проектом

WLFI заявила, что после проверки Питер Гирнус не входит в команду и не имеет отношения к проекту, а большая часть распространенной информации не соответствует действительности. CEO WLFI Зак Виткофф добавил, что World Liberty не связан с мем-монетой TRUMP и не имеет связи с Fight Fight Fight или CIC Digital. По его словам, ранние держатели покупали монеты по $0,015 и $0,05 при текущей цене $0,08, а основной продукт WLFI — стейблкоин, обеспеченный государственными облигациями, который по объему транзакций и капитализации занимает 2 место среди стейблкоинов стандарта GENIUS.

The Ether Machine отменила слияние со SPAC Dynamix на $1,6 млрд из-за условий рынка

The Ether Machine расторгла соглашение о слиянии со SPAC Dynamix Corporation (тикер DYNX) на $1,6 млрд, сославшись на неблагоприятные рыночные условия. Сделку, объявленную в июле 2025 года, планировали провести для листинга на Nasdaq под тикером ETHM; компания называет себя Ethereum-казначейством и зарабатывает на стейкинге и DeFi, удерживая крупные резервы ETH. По данным CoinGecko, The Ether Machine владеет 496 712 ETH стоимостью более $1,1 млрд, а Dynamix получит компенсацию $50 млн в течение 15 дней по документам, поданным в SEC.

Morgan Stanley рассматривает токенизацию и новые криптосервисы, включая налоговые решения

Morgan Stanley подала в январе заявку на ETF, который отслеживает динамику Ethereum и Solana, сообщила глава стратегии по цифровым активам компании Эми Олденбург в интервью Decrypt. По её словам, следующим шагом может стать токенизированный криптовалютный денежный рыночный фонд, а также проработка использования цифровых активов для компенсации налога на прирост капитала и запуск доходных и кредитных продуктов на базе BTC.