Власти Тайвани раскрыли крупнейшее в стране дело о криптовалютном мошенничестве и отмывании денежных средств

689

2 мин

22.08.2025

Прокуратура Тайваня раскрыла крупнейшее в истории страны дело о легализации доходов через криптовалютные обменные точки. Следствие установило, что с 2024 года 14 человек помогали преступным группировкам конвертировать украденные у граждан деньги в криптовалюту через сеть офлайн-офисов, связанных с биржей CoinW и компанией Bixiang Technology. За год злоумышленники отмыли более $75 млн, а число пострадавших превысило 1539 человек.

В апреле нынешнего года прокуратура и полиция начали обыски и задержания фигурантов. Под стражу были взяты руководитель схемы Ши Цижэнь, его супруга, а также несколько топ-менеджеров компании. У обвиняемых изъяли более 64 тыс. USDT, крупные суммы наличных, криптовалютные активы, автомобили премиум-класса и банковские счета. Общее количество арестованного имущества превысило $40 млн.

Следствие выяснило, что компания действовала без разрешения властей и не проходила регистрацию в соответствии с законами о противодействии отмыванию доходов. Для легализации операций преступники создали более 40 офисов по всей стране, где устанавливали терминалы для приема наличных. Полученные деньги переводились за границу и обменивались на криптовалюту USDT, после чего многократно «перегонялись» между множественными кошельками для запутывания следов.

Чтобы завоевать доверие граждан, участники группы утверждали, что их деятельность якобы официально одобрена финансовой комиссией Тайваня. Жертвами становились как частные инвесторы, так и люди, которых обманом убеждали вложить деньги в фиктивные криптовалютные проекты. К апрелю 2025 года общий ущерб от схемы достиг $410 млн, что делает это дело крупнейшим подобным инцидентом в истории страны.

Особое внимание следствие обратило на то, что часть обвиняемых сама стала жертвой мошенников. Один из соучастников, мужчина по фамилии Гу, убедил организаторов заплатить $1 млн якобы за помощь в прохождении регистрации по закону о борьбе с отмыванием денег. Однако обещания оказались фиктивными, и средства были похищены.

Прокуратура предъявила обвинения 14 фигурантам дела, включая мошенничество, незаконное предоставление услуг с виртуальными активами, отмывание доходов и участие в преступной организации. Главному обвиняемому Ши Цижэню грозит до 25 лет лишения свободы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.