TRM Labs и Finray запустят систему мониторинга криптоопераций

154

2 мин

TRM Labs объявила о партнерстве с поставщиком банковской инфраструктуры Finray Technologies. Компании представили интегрированную платформу для одновременного мониторинга операций в цифровых и фиатных валютах. Решение ориентировано на банки, биржи и платежные организации, которым необходимо соблюдать требования регулирования при работе в финансовых сегментах.

В основе проекта лежит система XZiel от Finray с аналитическими инструментами TRM, отслеживающими активность в публичных блокчейн сетях. Платформа формирует единое пространство для обработки транзакций, позволяя выявлять подозрительные операции в режиме реального времени и автоматически запускать процедуры внутреннего мониторинга. Управление и фиксация осуществляются централизованно, без разделения процессов между разными IТ-контурами.

Разработка отражает растущую взаимосвязь между криптовалютными расчетами и традиционными банковскими переводами. Использование стейблкоинов расширяется, а финансовые организации активнее внедряют сервисы по хранению и обороту цифровых валют. Одновременно усиливаются нормативные требования, включая европейский регламент Markets in Crypto Assets MiCA, который устанавливает стандарты прозрачности, отчетности и управления рисками для участников рынка.

Новая система поддерживает мониторинг транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON. Она обеспечивает проверку криптовалютных адресов на этапе подключения клиента и последующий постоянный анализ операций. Оценка рисков строится на сопоставлении блокчейн-данных с информацией из внутренних и внешних источников.

Платформа также автоматически формирует журнал аудита с временными отметками и обоснованием принятых решений. Это упрощает взаимодействие с регуляторами и подготовку к проверкам.

В компаниях отмечают, что консолидация контроля в единой экосистеме становится необходимым условием для финансовых организаций, работающих в сферах традиционного и цифрового рынков.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Из Aave вывели $6,6 млрд за день, ставки по USDT выросли до 15%

19 апреля из Aave вывели $6,6 млрд, из них $3,3 млрд пришлись на стейблкоины. На фоне оттока средств ставки по депозитам в USDT и USDC поднялись до 13,4%, а ставка по кредитам в USDT выросла до 15%.

BTC опустился ниже $75 000, падение за сутки составило 2,62%

BTC упал ниже $75 000, следует из данных биржи HTX. За последние 24 часа цена снизилась на 2,62%.

Ethereum опустился ниже $2 300 и потерял 4,45% за сутки

По данным биржи HTX, курс Ethereum опустился ниже отметки $2 300. За последние 24 часа цена снизилась на 4,45%.

Доходность по займам в USDT на Aave подскочила до 14,99% на фоне вывода средств

На платформе Aave годовая доходность по займам в USDT выросла до 14,99%, а по депозитам — до 13,39%. Сообщается, что хакер KelpDAO занял у Aave крупную сумму ETH под залог незаконно выпущенных rsETH, после чего с платформы срочно вывели активы более чем на $5,4 млрд. Этот отток ликвидности мог спровоцировать резкий рост ставок по USDT.

Трейдер превратил $575 в более $1 миллиона на токене ASTEROID за два дня

По данным LookIntoChain, 17 апреля трейдер потратил $575 на покупку 2,79 миллиарда токенов ASTEROID. Сейчас эти активы оцениваются более чем в $1 миллиона, что даёт прибыль свыше 1700%.