TRM Labs и Finray запустят систему мониторинга криптоопераций

331

2 мин

TRM Labs объявила о партнерстве с поставщиком банковской инфраструктуры Finray Technologies. Компании представили интегрированную платформу для одновременного мониторинга операций в цифровых и фиатных валютах. Решение ориентировано на банки, биржи и платежные организации, которым необходимо соблюдать требования регулирования при работе в финансовых сегментах.

В основе проекта лежит система XZiel от Finray с аналитическими инструментами TRM, отслеживающими активность в публичных блокчейн сетях. Платформа формирует единое пространство для обработки транзакций, позволяя выявлять подозрительные операции в режиме реального времени и автоматически запускать процедуры внутреннего мониторинга. Управление и фиксация осуществляются централизованно, без разделения процессов между разными IТ-контурами.

Разработка отражает растущую взаимосвязь между криптовалютными расчетами и традиционными банковскими переводами. Использование стейблкоинов расширяется, а финансовые организации активнее внедряют сервисы по хранению и обороту цифровых валют. Одновременно усиливаются нормативные требования, включая европейский регламент Markets in Crypto Assets MiCA, который устанавливает стандарты прозрачности, отчетности и управления рисками для участников рынка.

Новая система поддерживает мониторинг транзакций в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON. Она обеспечивает проверку криптовалютных адресов на этапе подключения клиента и последующий постоянный анализ операций. Оценка рисков строится на сопоставлении блокчейн-данных с информацией из внутренних и внешних источников.

Платформа также автоматически формирует журнал аудита с временными отметками и обоснованием принятых решений. Это упрощает взаимодействие с регуляторами и подготовку к проверкам.

В компаниях отмечают, что консолидация контроля в единой экосистеме становится необходимым условием для финансовых организаций, работающих в сферах традиционного и цифрового рынков.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в октябре оценивается в 88,4%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в октябре, составляет 88,4%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 11,6%.

Cancore привлекла $7,2 млн в посевном раунде

Торговая платформа Cancore, работающая на базе Canton Network, закрыла посевной раунд на $7,2 млн. В раунде участвовали Paper Ventures, dao5, ArkStream Capital, X Ventures, MH Ventures и Proof of Talk, при этом крупнейшие доли получили Paper Ventures и dao5. Компания планирует связать активы Canton Network с ликвидностью публичных блокчейнов. Раунд прошел по модели SAFT, а полностью разводненная оценка будущего токена CNRX составила $60 млн.

Moody’s: бум инвестиций в ИИ ускоряет рост частного кредитования и усиливает риски рефинансирования

Moody’s сообщило, что активное привлечение заемных средств для развития инфраструктуры искусственного интеллекта расширяет рынок частного кредитования далеко за пределы обычных корпоративных займов. Агентство ожидает, что капитальные расходы пяти крупнейших американских гиперскейлеров и CoreWeave в 2027 году приблизятся к $1 трлн, а спрос на финансирование охватывает центры обработки данных, землю, энергетику, полупроводники, GPU и TPU. При этом Moody’s предупреждает, что крупные объемы кредитов со сроком погашения в 2027–2029 годах могут создать проблемы для более слабых заемщиков на фоне высоких ставок. Среди 607 компаний, которые отслеживает агентство, около 17% используют схему PIK, при которой проценты добавляются к сумме долга, что увеличивает долговую нагрузку, а также повышаются риски одновременного ухудшения ситуации в связанных секторах отрасли.

Solidigm обсуждает с Минторгом США строительство завода за $45 млрд

Solidigm, американская дочерняя компания SK Hynix, ведет переговоры с Министерством торговли США о строительстве завода в стране стоимостью $45 млрд. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...