В США арестованы 2 человека по обвинению в отмывании $73 млн в схеме с криптовалютами

1680

2 мин

17.05.2024

Сразу 2 человека были арестованы из-за того, что правоохранительные органы обвинили их в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Сообщается, что с ее помощью злоумышленники отмыли не менее $73 млн через финансовые учреждения США, конвертировав денежные средства в Tether (USDT).

Согласно данным, 41-летний Дарен Ли был арестован 12 апреля 2024 года в аэропорту Атланты (США), а 38-летний Ичэн Чжан попал в руки полиции 4 дня спустя в Лос-Анджелесе. Обвинительный приговор против них был оглашен в суде Калифорнии в тот же день.

Согласно заявлению, Ли, Чжан и их пособники контролировали «международный синдикат». который отмывал денежные средства, полученные в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями по схеме «забой свиней». Сообщается, что предполагаемых жертв уговорили перевести миллионы долларов США (USD). Они использовались для отмывания других преступных доходов. Затем деньги были отправлены на другие внутренние и международные счета.

«В схеме мошенничества участвовало более $73 млн, проведенных через различные учреждения в Соединенных Штатах и отправленных в итоге на Багамы. После этого большая часть из них была отослана на криптовалютные биржи и конвертирована в стейблокин USDT», — заявили в Министерстве юстиции США (DOJ). «Кошелек, участвующий в схеме, получил более $341 млн за всю историю своего существовании. О происхождении остальной части средств остается только догадываться», — отметили специалисты.

Ли и Чжану были предъявлены обвинения в сговоре и 6 пунктах отмывания денег на международном уровне. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждой из статей.

«Мошенники с инвестициями в криптовалюту используют безграничные возможности онлайн-коммуникаций для обмана своих жертв», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. «Зачастую виновники находятся вне досягаемости закона. Но, в этот раз мы хорошо проделали свою работу».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.

Прибыль двух крупнейших счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн

По данным TradingBeats, совокупная прибыль двух основных счетов Abraxas Capital на Hyperliquid превысила $520 млн, а общий объем коротких позиций сократился до $572 млн. Прибыль основного счета составляет $301,25 млн при нереализованной прибыли $69,38 млн, хедж-счета — $219,43 млн и $61,16 млн соответственно, общий объем нереализованной прибыли оценивается примерно в $131 млн. Ранее Abraxas Capital держала короткие позиции более чем на $1,45 млрд, но сейчас этот показатель снизился на 60,6% до $572 млн. Текущий уровень кредитного плеча по двум счетам составляет 3,91x и 3,60x.

MegaETH сократила около 20% сотрудников и направит $30 миллионов на ИИ-сервисы

MEGA, связанная с Ethereum Layer 2-сетью MegaETH, сократила около 20% персонала на фоне реструктуризации и смены фокуса бизнеса. Компания намерена развивать новые продукты в сети MegaETH, включая ИИ-сервисы, и выделила $30 миллионов на запуск рынка ИИ-обработки запросов, публичный релиз которого намечен на декабрь этого года.

Аналитик: акции технологических компаний США под давлением, европейский рынок держится устойчивее

Инвестиционный директор LFG+Zest Альберто Конка считает, что европейские акции благодаря более защитной структуре могут и дальше выглядеть лучше американского рынка. По его словам, на технологический сектор приходится более 35% индекса MSCI US Investable Market против 8,8% в аналогичном европейском индексе, где выше доля финансовых, медицинских и энергетических компаний. При этом устойчивость Европы остается относительной: меньшая зависимость от технологического сектора может снизить волатильность, но при расширении распродажи с американских техкомпаний на весь рынок Уолл-стрит давление затронет и другие регионы.