В США арестованы 2 человека по обвинению в отмывании $73 млн в схеме с криптовалютами

Сразу 2 человека были арестованы из-за того, что правоохранительные органы обвинили их в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Сообщается, что с ее помощью злоумышленники отмыли не менее $73 млн через финансовые учреждения США, конвертировав денежные средства в Tether (USDT).

Согласно данным, 41-летний Дарен Ли был арестован 12 апреля 2024 года в аэропорту Атланты (США), а 38-летний Ичэн Чжан попал в руки полиции 4 дня спустя в Лос-Анджелесе. Обвинительный приговор против них был оглашен в суде Калифорнии в тот же день.

Согласно заявлению, Ли, Чжан и их пособники контролировали «международный синдикат». который отмывал денежные средства, полученные в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями по схеме «забой свиней». Сообщается, что предполагаемых жертв уговорили перевести миллионы долларов США (USD). Они использовались для отмывания других преступных доходов. Затем деньги были отправлены на другие внутренние и международные счета.

«В схеме мошенничества участвовало более $73 млн, проведенных через различные учреждения в Соединенных Штатах и отправленных в итоге на Багамы. После этого большая часть из них была отослана на криптовалютные биржи и конвертирована в стейблокин USDT», — заявили в Министерстве юстиции США (DOJ). «Кошелек, участвующий в схеме, получил более $341 млн за всю историю своего существовании. О происхождении остальной части средств остается только догадываться», — отметили специалисты.

Ли и Чжану были предъявлены обвинения в сговоре и 6 пунктах отмывания денег на международном уровне. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждой из статей.

«Мошенники с инвестициями в криптовалюту используют безграничные возможности онлайн-коммуникаций для обмана своих жертв», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. «Зачастую виновники находятся вне досягаемости закона. Но, в этот раз мы хорошо проделали свою работу».

Автор

Петр Иванов