В США арестованы 2 человека по обвинению в отмывании $73 млн в схеме с криптовалютами

1594

2 мин

17.05.2024

Сразу 2 человека были арестованы из-за того, что правоохранительные органы обвинили их в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Сообщается, что с ее помощью злоумышленники отмыли не менее $73 млн через финансовые учреждения США, конвертировав денежные средства в Tether (USDT).

Согласно данным, 41-летний Дарен Ли был арестован 12 апреля 2024 года в аэропорту Атланты (США), а 38-летний Ичэн Чжан попал в руки полиции 4 дня спустя в Лос-Анджелесе. Обвинительный приговор против них был оглашен в суде Калифорнии в тот же день.

Согласно заявлению, Ли, Чжан и их пособники контролировали «международный синдикат». который отмывал денежные средства, полученные в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями по схеме «забой свиней». Сообщается, что предполагаемых жертв уговорили перевести миллионы долларов США (USD). Они использовались для отмывания других преступных доходов. Затем деньги были отправлены на другие внутренние и международные счета.

«В схеме мошенничества участвовало более $73 млн, проведенных через различные учреждения в Соединенных Штатах и отправленных в итоге на Багамы. После этого большая часть из них была отослана на криптовалютные биржи и конвертирована в стейблокин USDT», — заявили в Министерстве юстиции США (DOJ). «Кошелек, участвующий в схеме, получил более $341 млн за всю историю своего существовании. О происхождении остальной части средств остается только догадываться», — отметили специалисты.

Ли и Чжану были предъявлены обвинения в сговоре и 6 пунктах отмывания денег на международном уровне. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждой из статей.

«Мошенники с инвестициями в криптовалюту используют безграничные возможности онлайн-коммуникаций для обмана своих жертв», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. «Зачастую виновники находятся вне досягаемости закона. Но, в этот раз мы хорошо проделали свою работу».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Токен UTILITY, связанный с мем-акциями, подскочил до капитализации в $4,6 млн

Токен UTILITY, связанный с мем-акциями и зарегистрированный в кошельке Binance, резко вырос в цене: его рыночная капитализация в моменте превысила $4,6 млн, а суточный объем торгов достиг $9,31 млн. Позже капитализация откатилась до $2,6 млн. Ранее, 30 января, CZ писал, что GME стоит выпустить utility-токен в сети BSC, а сегодня bStocks ретвитнул его старую публикацию и сообщил о начале торгов GMEB на своей платформе.

Figure Technology Solutions удвоила выручку во II квартале 2026 года до $226 млн

Figure Technology Solutions опубликовала отчет за II квартал 2026 года: чистая выручка выросла на 113% до $226 млн, чистая прибыль — на 192% до $87 млн, а разводненная прибыль на акцию составила $0,35. Скорректированная EBITDA достигла $119 млн, превысив прошлогодний уровень более чем в 2 раза. Основным драйвером роста стало потребительское кредитование: квартальный объем сделок увеличился на 132% до $4,3 млрд. Из этого объема платформа Figure Connect обеспечила $2,8 млрд, или около 65% от общего показателя.

Ethena заключила партнерство с FalconX для кредитования институциональных клиентов

Эмитент USDe, компания Ethena, договорилась о партнерстве с прайм-брокером цифровых активов FalconX в сфере институционального кредитования. Ethena вложит средства в программу Global Stablecoin Lending Facility от FalconX на условиях избыточного обеспечения, а FalconX за счет этого сможет расширить баланс и предложить Ethena более выгодные условия с учетом риска.

Pathway привлекла $30 миллионов в посевном раунде при оценке $500 миллионов

Лаборатория искусственного интеллекта Pathway из Пало-Альто закрыла посевной раунд финансирования на $30 миллионов при оценке $500 миллионов. В числе инвесторов — Id4 Ventures, TQ Ventures, Red Bridge Ventures, Kadmos Capital, WS Investment Co. и бизнес-ангел Джонатан Франкл из Databricks. Компания разрабатывает архитектуру Post-Transformer и направит средства на расширение вычислительных мощностей, включая закупку системы NVIDIA Blackwell/GB300, а также на создание специализированных моделей для финансового, технологического и медицинского секторов.

Citrini: выручка Anthropic к концу 2026 года может достичь $120 млрд, а оценка — $3 трлн

Аналитик Citrini сообщил, что инвесторы Anthropic ждут роста годовой выручки компании до $100–$120 млрд к концу 2026 года. При оценке на уровне 30 годовых выручек стоимость Anthropic может достичь $3 трлн, а рост бизнеса в 2026 году превысит 10 раз или 800%. По данным инвесторов, компания уже обсуждается с возможной оценкой на IPO в диапазоне $2–$3 трлн после роста оценки с $380 млрд в феврале почти до $1 трлн в рамках недавнего раунда финансирования. Anthropic, как сообщается, подала документы на IPO в начале года и может выйти на биржу в октябре.