В США арестованы 2 человека по обвинению в отмывании $73 млн в схеме с криптовалютами

1626

2 мин

17.05.2024

Сразу 2 человека были арестованы из-за того, что правоохранительные органы обвинили их в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Сообщается, что с ее помощью злоумышленники отмыли не менее $73 млн через финансовые учреждения США, конвертировав денежные средства в Tether (USDT).

Согласно данным, 41-летний Дарен Ли был арестован 12 апреля 2024 года в аэропорту Атланты (США), а 38-летний Ичэн Чжан попал в руки полиции 4 дня спустя в Лос-Анджелесе. Обвинительный приговор против них был оглашен в суде Калифорнии в тот же день.

Согласно заявлению, Ли, Чжан и их пособники контролировали «международный синдикат». который отмывал денежные средства, полученные в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями по схеме «забой свиней». Сообщается, что предполагаемых жертв уговорили перевести миллионы долларов США (USD). Они использовались для отмывания других преступных доходов. Затем деньги были отправлены на другие внутренние и международные счета.

«В схеме мошенничества участвовало более $73 млн, проведенных через различные учреждения в Соединенных Штатах и отправленных в итоге на Багамы. После этого большая часть из них была отослана на криптовалютные биржи и конвертирована в стейблокин USDT», — заявили в Министерстве юстиции США (DOJ). «Кошелек, участвующий в схеме, получил более $341 млн за всю историю своего существовании. О происхождении остальной части средств остается только догадываться», — отметили специалисты.

Ли и Чжану были предъявлены обвинения в сговоре и 6 пунктах отмывания денег на международном уровне. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждой из статей.

«Мошенники с инвестициями в криптовалюту используют безграничные возможности онлайн-коммуникаций для обмана своих жертв», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. «Зачастую виновники находятся вне досягаемости закона. Но, в этот раз мы хорошо проделали свою работу».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Strategy увеличила запасы BTC до 847 666 после покупки на $142,7 млн

Strategy за прошлую неделю купила 1 665 BTC на $142,7 млн по средней цене $85 681 за монету и довела общий объем резервов до 847 666 BTC. Для сделки компания продала 1,47 млн акций MSTR на $246,2 млн: $142,7 млн направили на покупку BTC, а $103,5 млн — на обратный выкуп привилегированных акций STRC. Всего Strategy вложила в BTC $63,95 млрд при средней цене $75 437 за 1 BTC с учетом комиссий и расходов. Кроме того, компания выкупила 1,53 млн акций STRC на $151,7 млн, из которых $48,1 млн поступили из долларовых резервов.

Майкл Сейлор предложил bill of digital rights для развития цифровой экономики

Исполнительный председатель Strategy Майкл Сейлор заявил в Х, что для эпохи цифровых активов и ИИ нужен bill of digital rights, который закрепит право создавать, выпускать, хранить, переводить и использовать цифровые активы. По его словам, такие правила должны помочь 10 000 000 новым компаниям привлекать капитал, а цифровым долларам нужно позволить свободно конкурировать по доходности и быстро перемещаться между пользователями и сервисами. Ранее Strategy возобновила покупку BTC после двухнедельной паузы, купив 950 BTC на $75,7 млн по средней цене $79 670 за монету. После этого объем BTC на балансе компании вырос до 846 000 BTC, приобретенных примерно за $63,8 млрд при средней цене $75 416, тогда как рыночная цена BTC составляла около $84 523.

ФРС начала сбор комментариев по правилам для эмитентов стейблкоинов

Совет управляющих ФРС США запросил комментарии по двум предложениям в рамках GENIUS Act. Первое требует, чтобы эмитенты платежных стейблкоинов полностью обеспечивали выпуск резервными активами, включая краткосрочные казначейские векселя и другие высококачественные ликвидные активы, а также вводит единые требования к капиталу и управлению рисками. Второе предложение описывает порядок подачи заявок для банков, которые хотят выпускать платежные стейблкоины, включая бизнес-планы, финансовую отчетность и процедуру апелляций; прием комментариев продлится 60 дней после публикации в Federal Register.

CFTC обвинила Cash FX в криптовалютной форекс-схеме на $950 млн

CFTC подала иск против Cash FX Group, ее руководителей и партнеров, обвинив их в мошеннической схеме на $950 млн, связанной с инвестициями в форекс через криптовалюты. По данным регулятора, компания почти не вела реальную торговлю, присваивала деньги участников, выплачивала фиктивную доходность до 15% в неделю за счет новых вкладов и предоставляла ложные отчеты, а потери инвесторов составили не менее $406 млн.

Tether сообщила о минимальной связи с EQIBank после изъятия $84 млн в США

Tether заявила, что хранила в EQIBank только 0,034% совокупных активов группы и назвала свою подверженность банку ограниченной. По данным прокуроров США, связанная с EQIBank платежная компания Capstone без лицензии переводила сотни миллионов долларов от имени Tether и Bitfinex, а власти заморозили около $84 млн на ее счетах. Рыночная капитализация USDT на пятницу составляла около $184 млрд.