В США вынесли приговор участнику масштабной криптовалютной схемы

452

2 мин

31.01.2026

Министерство юстиции США сообщило о вынесении приговора гражданину Китая Цзинлян Су, признанному участником международной схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюты. По данным ведомства, действия преступной группы привели к потерям со стороны 174 пострадавших, а общий ущерб превысил $36,9 млн.

Су признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью ведения незаконного бизнеса по переводу денежных средств. В рамках федерального дела суд обязал его выплатить компенсацию в размере более $26 млн. Следствие установило, что Су действовал в составе организованной группы, управляющей мошенническими центрами в Камбодже.

Для поиска жертв злоумышленники использовали социальные сети, телефонные обзвоны, сообщения и сервисы онлайн-знакомств. После установления контакта они выстраивали доверительные отношения и представлялись успешными инвесторами. После чего мошенники предлагали вложиться в якобы перспективные криптовалютные проекты.

Жертв направляли на поддельные сайты, стилизованные под профессиональные торговые платформы. Их убеждали инвестировать, обещая очень высокую доходность. В реальности никакой торговли не проводилось, а все переведенные деньги сразу оказывались под контролем преступной сети.

Полученные средства переводились через банковский счет в Deltec Bank на Багамах. Затем деньги конвертировались в стейблкоин USDT, распределялись по цифровым кошелькам и использовались для дальнейших мошеннических операций.

По данным Министерства юстиции, 8 сообщников Су уже признали свою вину, а несколько участников схемы ранее были приговорены к тюремному заключению на сроки от 36 до 51 месяца.

Правоохранительные органы продолжают расследование и не исключают выявления новых эпизодов по данному делу.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

В Ondo Finance сменился CEO после смерти основателя Нэйтана Оллмана

Ondo Finance сообщила о неожиданной смерти основателя и генерального директора Нэйтана Оллмана. Компания заявила, что его идеи об открытой и доступной финансовой системе останутся основой дальнейшей работы. Исполнять обязанности CEO будет президент Ondo Finance Иан Де Боде, который более двух лет отвечал за стратегию, продукты и операционную деятельность.

Сооснователь Anthropic предупредил о риске массовой безработицы из-за ИИ

Сооснователь и глава исследований Anthropic Крис Олах заявил в Ватикане, что широкое внедрение ИИ может вытеснить множество рабочих мест, и поддержка уволенных работников станет «исторической моральной обязанностью», а решения по ИИ не должны оставаться только за индустрией. Он также отметил, что развитие ИИ сосредоточено в нескольких богатых странах, а механизмов распределения выгод для бедных стран почти нет, и рассказал о «тревожных» наблюдениях в исследованиях объяснимости моделей. В тот же день Папа Лев XIV опубликовал энциклику Magnifica Humanitas с предупреждением о недопустимости передачи «смертоносных решений» системам ИИ; Anthropic, по данным сообщений, оценивается примерно в $380 млрд и ищет финансирование, нацеливаясь на оценку до $900 млрд.

Euro Stoxx 50 вырос на 2% и отыграл потери на фоне конфликта в Иране

Европейский индекс Euro Stoxx 50 прибавил 2% и полностью компенсировал потери, накопленные с начала конфликта в Иране.

Крупный держатель ASTEROID фиксирует нереализованный убыток $675 000

Крупный инвестор в ASTEROID сейчас несет нереализованный убыток $675 000 после покупки 8,4 млрд токенов в период с 19 по 25 апреля. Он потратил $2,53 млн, покупая в среднем по $0,0003013, а на фоне падения капитализации токена ниже $100 млн его позиция просела на 26,7%.

Уорш возглавил ФРС, и ответственность за экономику США в Белом доме связывают с Трампом

Кевин Уорш, назначенный президентом США Дональдом Трампом, принес присягу как председатель Федеральной резервной системы, и теперь политику ФРС все чаще называют прямым продолжением «экономики Трампа». На фоне проблем в экономике США — ставки по 30-летней ипотеке выше 6,5%, инфляции PCE на уровне 3,5% и средней цены бензина выше $4,55 за галлон — рынки опасаются дальнейшего ужесточения политики ФРС, что может ударить по перспективам Республиканской партии на промежуточных выборах. Дополнительную неопределенность усиливают планы Уорша сократить публичные прогнозы, а на апрельском заседании ФРС число голосов «против» стало максимальным почти за 30 лет, показав раскол внутри регулятора.