В Южной Корее арестовали 16 криптовалютных мошенников

1584

2 мин

31.08.2022

СМИ в лице Newsis, а также KBS и NoCut News, сообщили об аресте 16 человек, подозреваемых в нарушении правил торговли (Премия Кимчи), связанной с криптовалютами. Власти Южной Кореи заключили под стражу более полутора десятка человек, которые якобы осуществили незаконные транзакции с виртуальными валютами на сумму около $1,4 млрд.

Все лица были арестованы сеульскими таможенниками, несколько дел сразу отправлено в прокуратуру. По первоначальным данным, не все из 16 подозреваемых являются трейдерами — некоторые из них могут быть брокерами или посредниками. Арестованных продолжали допрашивать офицеры местной полиции.

Все граждане азиатской страны были задержаны в соответствии с положениями Закона о валютных операциях Южной Кореи. Финансовые регуляторы инициировали расследование в отношении крупных коммерческих банков страны по подозрению в халатности. Они заверили, что общая сумма незаконной торговли по методу Премии Кимчи, проведенной через местные банки, могла достигать $6,5 млрд.

Премиальная торговля Kimchi заключалась в том, что искусственный рост спроса на криптовалютные активы в стране приводил к тому, что стоимость биткоин (BTC) и других ведущих цифровых валют значительно превышала средние показатели по мировым торговым площадкам.

Трейдеры приобретали BTC у внебиржевых (OTC) пользователей из Китая или Японии, после чего мгновенно продавали цифровые валюты на южнокорейских биржах, обменивая их на фиатные деньги. Считается, что большинство подобных случаев пришлось на 2021 года и начало 2022 года.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: власти Южной Кореи стали облагать налогом бесплатные раздачи криптовалют, включая аирдропы монет в связи с хардфорками и прочие случаи. Владельцы виртуальных активов будут обязаны заплатить от 10% до 50% в казну государства.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Evernorth с поддержкой руководителей Ripple зафиксировала более $220 млн нереализованных убытков

Казначейская структура Evernorth Holdings, связанная с руководителями Ripple, несет нереализованные убытки свыше $220 млн. По данным отслеживания, у Evernorth около 389 миллионов XRP, купленных за $947 миллионов; при текущей цене $1,86 пакет оценивается примерно в $724 миллиона. Это привело к крупным бумажным потерям компании.

Приток китов BTC на Binance в декабре сократился вдвое

По данным аналитика CryptoQuant Даркфоста, месячный приток крупных партий биткоинов на Binance упал с примерно $7,88 млрд до $3,86 млрд за несколько недель. Такое резкое сокращение указывает на более медленное перечисление BTC крупными держателями и, по оценке Даркфоста, снижает краткосрочное давление продаж на рынок.

Откат драгоценных металлов подталкивает BTC и ETH к восстановлению

Агент "BTC OG Insider Whale" Гарретт Джин заявил 25 декабря, что резкий откат платины, палладия и серебра спровоцировал фиксацию прибыли и ротацию капитала в криптовалюты. По его словам, краткосрочная перекупленность драгоценных металлов повысила риск, из‑за чего фонды переходят в относительно недооцененные активы, что поддержало восстановление BTC и ETH.

Uniswap Foundation критикуют за высокие зарплаты при низкой отдаче

Финансовый отчет Uniswap Foundation за 2024 год показал, что годовые расходы на зарплату составили $4,8 млн, тогда как фонд распределил лишь $10 млн. Для сравнения, расходы на персонал Совета по грантам Optimism составили $2,6 млн при управлении грантовым бюджетом в $63,5 млн, что побудило сообщество требовать от руководства Uniswap обоснований — по мнению держателей UNI, зарплаты сопоставимы с вознаграждениями всей грантовой команды Optimism при освоении только 20% средств. Это вызвало новую дискуссию об эффективности DAO и прозрачности распределения средств.

Ключевые рыночные расхождения 25 декабря: опционные экспирации и ликвидности

Биткоин готовится к крупнейшей в истории экспирации опционов в эту пятницу, что может подстегнуть рост цен; за последние 24 часа ликвидировано $182 млн, в основном по лонгам. Отчёты VC показывают, что в 2025 году выигрывают стейблкоины, рынки предсказаний и «старые игроки», а анализ 400+ проектов 2021 года: из собранных тогда $25,2 млрд (рост 713% относительно $3,1 млрд в 2020) до сих пор выжило немногим. Brevis представил Tokenomics с общим объёмом предложения 1 млрд и 32,2% токенов на поощрение сообщества; фондовый рынок США закрылся ростом, S&P 500 обновил рекорд.