В Южной Корее отменят лимит по криптоправилу Travel Rule

745

2 мин

Южная Корея намерена усилить контроль за криптопереводами между лицензированными операторами услуг виртуальных активов. Власти намерены отменить действующий лимит в 1 млн вон в рамках регламента Travel Rule. После вступления поправок в силу требование будет распространяться на все транзакции между зарегистрированными VASP (независимо от суммы).

Во вторник, 11 августа, кабинет министров страны одобрил изменения в законе об отчетности и использовании информации о конкретных финансовых операциях. Поправки расширяют требования к обмену данными между криптовалютными платформами и должны закрыть возможность обхода контроля через так называемое дробление крупных переводов.

Travel Rule обязывает поставщиков услуг передавать сведения об отправителе и получателе при переводе цифровых монет между регулируемыми платформами. Сейчас операции на суммы менее 1 млн вон не подпадают под требование. Следовательно, пользователи могут использовать эту лазейку, разделяя крупные суммы на небольшие транзакции.

Южнокорейское ведомство финразведки привело пример такой схемы. Некий инвестор перевел на платформу около 201 млн вон, приобрел стейблкоин Tether USDT, а затем вывел средства через 216 операций. Каждая транзакция была меньше 1 млн вон, поэтому отдельные платежи не достигали установленного порога.

После отмены лимита дробление средств больше не позволит обойти Travel Rule. Любой перевод между зарегистрированными VASP потребует передачи информации об участниках операции. Платформа-получатель сможет запросить дополнительные данные, если полученной информации оказалось недостаточно. При отсутствии таких сведений оператор имеет право отклонить транзакцию.

Новые требования увеличат нагрузку на криптовалютные компании. Биржам и другим поставщикам услуг придется обеспечить обмен и проверку данных при всех межплатформенных переводах. Операции, при которых нет достаточно информации, наверняка будут проводиться с большой задержкой.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Капитализация PAID в сети Solana выросла до $20,72 млн после пика на $27,5 млн

Токен PAID экосистемы Solana обновил максимум по рыночной капитализации: по данным GMGN, показатель кратковременно достиг $27,5 млн, а затем составил $20,72 млн. За последние 24 часа PAID прибавил более 80%. Сервис UsePaid позволяет автоматически распределять комиссии создателей токенов: 80% средств конвертируются в доллары США и выплачиваются указанным пользователям Х через X Money, а 20% направляются на выкуп и сжигание токенов PAID.

Крупный инвестор вложил $18,957 млн в акции INTC и готовится зафиксировать прибыль при $110–$112

17 сентября сервис TradingBeats сообщил, что адрес крупного инвестора 0xc8b5 открыл длинную позицию по INTC объемом 185 219 акций со средней ценой входа $102,29. Стоимость позиции оценивается в $18,957 млн, а нереализованная прибыль составляет около $10 500. После завершения набора позиции инвестор выставил 100 лимитных ордеров на продажу в диапазоне $110–$112 общим объемом 185 219 акций на сумму около $20,559 млн. Эти уровни на 7,5–9,4% выше текущей цены, других позиций или ордеров по другим активам у адреса сейчас нет.

Аналитик Huobi HTX: жесткий курс ФРС усилил давление на рынки

Главный аналитик Huobi HTX Энди заявил, что сентябрьское повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов стало частью более жесткого курса регулятора: все 12 членов FOMC поддержали решение, а прогноз ФРС указывает еще на одно повышение в течение года. По его словам, регулятор делает ставку на борьбу с инфляцией, даже несмотря на устойчивость экономики, что уже привело к росту доходности гособлигаций США и доллара, а также к давлению на золото. Для крипторынка, считает аналитик, более понятная политика ФРС снижает неопределенность и в средне- и долгосрочной перспективе может поддержать рисковые активы. Дальнейшие шаги регулятора будут зависеть от данных по занятости и экономическому росту: при сильной статистике повышение ставок может продолжиться, а при ухудшении ситуации ФРС сможет изменить курс.

GSR Markets заподозрили в работе маркет-мейкером для LSK на фоне резких колебаний курса

GSR Markets, предположительно, выступает маркет-мейкером для альткоина LSK, который в последнее время показывает высокую волатильность. По данным ончейн-аналитика Ай И, 6 часов назад мультиподписной адрес 0xCAa…B0C02 перевел 9,2 млн LSK на сумму $6,52 млн на адрес 0x9c7…0C04D, после чего 2 млн LSK поступили на депозитный адрес GSR на Binance; похожие операции проходили девять месяцев назад. На выходных курс LSK кратковременно вырос до $2,37, почти в 10 раз выше прежнего уровня, а затем упал до $0,5084, из-за чего рыночная капитализация сократилась на 78,5%.

Артур Хейс: повышение ставок при высоком госдолге поддержит рост финансовых активов

17 сентября Артур Хейс написал в Х, что в условиях высокого государственного долга повышение процентных ставок может стимулировать экономику: растут доходы банков от резервов и доходы держателей краткосрочных казначейских облигаций, что поддерживает потребление, особенно на рынке финансовых активов. По его мнению, несмотря на остановку покупок ФРС по программе RMP в середине августа, расширение банковских балансов продолжает увеличивать совокупные активы ФРС и банков, из-за чего денежная масса растет, а стоимость финансовых активов продолжит повышаться.