Исследователь ZachXBT обвинил MEXC и другие азиатские биржи в мошеннических схемах

705

2 мин

30.10.2025

В сообществе в X продолжается обсуждение конфликта между трейдером, чьи $5 млн были заблокированы, и криптобиржей MEXC. Клиенты утверждают, что торговая площадка ведет контртрейдинг против своих клиентов и замораживает средства под предлогом «защиты интересов сообщества». Один из клиентов отметил: если пострадавший юзер не имеет медийности, его вопрос может остаться без ответа, а крупные клиенты получают личные звонки от руководства. Такое поведение пользователи сравнивают с практиками Сэма-Бэнкмана-Фрида (SBF) и его биржи FTX.

Криптоисследователь ZachXBT добавил, что подобные инциденты отражают системную проблему офшорных азиатских CEX. По его словам, в 2025 году такие площадки, как KCEX, Toobit, WEEX и Jucoin, копируют модель MEXC, на них отсутствуют прозрачность, защита клиентов и реальные гарантии безопасности. Он подчеркнул: в отличие от регулируемых централизованных и децентрализованных платформ, эти биржи действуют в «серой зоне».

ZachXBT отметил: пользователи часто не осознают риски, размещая крупные суммы на подобных площадках. Он предупредил, что при сбое или блокировке средств шансы на восстановление капитала минимальны, поскольку у таких бирж нет юридических обязательств перед клиентами.

В отдельном комментарии ZachXBT обратил внимание на агрессивный маркетинг офшорных платформ, нанимающих сотни BD-аккаунтов для спама и продвижения. Он назвал это попыткой скрыть реальное положение дел и создать видимость активности.

На вопрос одного из подписчиков о Bitunix ZachXBT предложил простой тест надежности: если на бирже нет известных трейдеров и публичного руководства, то пользоваться ей не стоит. Также он посоветовал проверять юрисдикцию регистрации бизнеса. Многие пользователи X поддержали позицию аналитика. Один из комментаторов назвал такие биржи «финансовым дарвинизмом», а другой заявил, что единственные, кто пользуется подобными платформами, — это преступные синдикаты для отмывания средств. По их мнению, отсутствие контроля и доказательств резервов делает эти биржи крайне опасными.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Казахстан намерен выпустить токенизированные гособлигации в I квартале 2027 года

Казахстан планирует разместить токенизированные государственные облигации в I квартале 2027 года для развития инфраструктуры цифровых активов на рынке суверенного долга. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сообщил, что проект готовится совместно с Министерством финансов, после того как в этом месяце состоялась первая продажа токенизированных нот Центробанка на сумму около $22,3 млн. Ранее Нацбанк Казахстана разместил на KASE 91-дневные векселя на 50 млрд тенге, или около $112 млн, включая 10 млрд тенге в токенизированной форме. Средневзвешенная доходность бумаг составила 15,72%, а спрос превысил объем выпуска в 1,4 раза; платформа цифровых активов KASE работает на Solana, а BitGo обеспечивает хранение.

Эрик Вурхис купил 48 647 ETH на $97 млн за 4 дня

Основатель ShapeShift Эрик Вурхис, которого считают одним из первых сторонников BTC, за последние 4 дня, вероятно, купил 48 647 ETH на $97 млн, следует из данных Lookonchain. Средняя цена покупки составила $1 994, а на связанных с ним кошельках, по данным мониторинга, остается $78,68 млн в стейблкоинах, что может указывать на готовность к новым покупкам.

Глобальные фонды акций за неделю привлекли $98 млрд на фоне покупок на спаде

За эту неделю глобальные фонды акций получили чистый приток в $98 млрд — это второй по величине недельный результат в истории и пятая неделя притока подряд. Совокупный приток за этот период достиг около $350 млрд, а 4-недельное среднее выросло примерно до $75 млрд, превысив пик 2021 года, когда показатель составлял около $45 млрд. Фонды технологического сектора за неделю привлекли $2,6 млрд, а за последние три недели — $9,1 млрд, что указывает на сохраняющийся интерес инвесторов к покупкам акций на снижении.

Уход Дженсена Хуанга усилил тревогу Уолл-стрит вокруг финансовой модели Nvidia

После ухода Дженсена Хуанга аналитики Goldman Sachs, UBS и еще 14 компаний понизили целевые цены Nvidia и предупредили: если компания временно прекратит финансировать клиентов и поставщиков, рынок может лишиться более $50 млрд ликвидности. На этом фоне акции CoreWeave, зависящей от поддержки Nvidia, за день упали на 11%, а перспективы ее кредита на $4 млрд, гарантированного Nvidia, оказались под вопросом. За последние три года Nvidia выстроила сеть финансирования в сфере ИИ с $99 млрд инвестиций в капитал, $108,5 млрд гарантий и $56 млрд соглашений о выкупе акций, но эта платформа объемом $500 млрд уже три месяца не заключает новых сделок. 17 ноября временный гендиректор и финансовый директор Колетт Кресс на телеконференции по отчетности должна прояснить, продолжит ли компания поддерживать эту модель.

Binance добавила прямую покупку bStocks за фиат на страницах Конвертировать и Купить/Продать

Binance запустила на страницах Конвертировать и Купить/Продать прямую покупку токенизированных акций BSTOCKS за фиатные валюты. Пользователи могут оплачивать покупку с помощью 49 фиатных валют, а также использовать фиатный баланс, банковскую карту, Apple Pay и Google Pay без предварительного обмена на криптовалюту.