Исследователь ZachXBT обвинил MEXC и другие азиатские биржи в мошеннических схемах

636

2 мин

30.10.2025

В сообществе в X продолжается обсуждение конфликта между трейдером, чьи $5 млн были заблокированы, и криптобиржей MEXC. Клиенты утверждают, что торговая площадка ведет контртрейдинг против своих клиентов и замораживает средства под предлогом «защиты интересов сообщества». Один из клиентов отметил: если пострадавший юзер не имеет медийности, его вопрос может остаться без ответа, а крупные клиенты получают личные звонки от руководства. Такое поведение пользователи сравнивают с практиками Сэма-Бэнкмана-Фрида (SBF) и его биржи FTX.

Криптоисследователь ZachXBT добавил, что подобные инциденты отражают системную проблему офшорных азиатских CEX. По его словам, в 2025 году такие площадки, как KCEX, Toobit, WEEX и Jucoin, копируют модель MEXC, на них отсутствуют прозрачность, защита клиентов и реальные гарантии безопасности. Он подчеркнул: в отличие от регулируемых централизованных и децентрализованных платформ, эти биржи действуют в «серой зоне».

ZachXBT отметил: пользователи часто не осознают риски, размещая крупные суммы на подобных площадках. Он предупредил, что при сбое или блокировке средств шансы на восстановление капитала минимальны, поскольку у таких бирж нет юридических обязательств перед клиентами.

В отдельном комментарии ZachXBT обратил внимание на агрессивный маркетинг офшорных платформ, нанимающих сотни BD-аккаунтов для спама и продвижения. Он назвал это попыткой скрыть реальное положение дел и создать видимость активности.

На вопрос одного из подписчиков о Bitunix ZachXBT предложил простой тест надежности: если на бирже нет известных трейдеров и публичного руководства, то пользоваться ей не стоит. Также он посоветовал проверять юрисдикцию регистрации бизнеса. Многие пользователи X поддержали позицию аналитика. Один из комментаторов назвал такие биржи «финансовым дарвинизмом», а другой заявил, что единственные, кто пользуется подобными платформами, — это преступные синдикаты для отмывания средств. По их мнению, отсутствие контроля и доказательств резервов делает эти биржи крайне опасными.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kalshi обсуждает новый раунд на $1 млрд при оценке в $40 млрд — Reuters

Платформа прогнозов Kalshi ведет продвинутые переговоры о привлечении около $1 млрд в новом раунде финансирования при оценке в $40 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, раунд могут возглавить Sequoia Capital и Wellington Management, а также в нем могут участвовать Tiger Global Management и Dragoneer Investment Group. В мае Kalshi уже привлекла $1 млрд при оценке в $22 млрд, а ранее Financial Times писала, что сделка при оценке в $40 млрд может быть закрыта в третьем квартале этого года.

OpenAI обсуждает новый раунд на $30 млрд при оценке до $1,4 трлн

OpenAI ведет ранние переговоры о привлечении еще $30 млрд, что может повысить оценку компании до $1,4 трлн и сделать ее одной из самых дорогих в мире до выхода на биржу. По данным Bloomberg, это примерно на 64% выше мартовской оценки в $852 млрд, когда компания привлекла $122 млрд. OpenAI перенесла IPO на 2027 год или позже, а Сэм Альтман объяснил это фокусом компании на безопасности ИИ.

BitMine может довести долю ETH до 5% к началу ноября

BitMine Immersion Technologies может достичь цели по владению 5% предложения Ethereum к началу ноября, если сохранит текущие темпы покупок. По данным компании, на воскресенье у нее было 6 001 302 ETH, или 4,9% от предложения в 122,1 млн ETH, а до целевого уровня не хватает около 103 700 ETH. Глава совета директоров BitMine Tom Lee ранее говорил, что после достижения 5% компания решит в 2027 году, стоит ли увеличивать долю дальше. По его словам, при сохранении уровня около 5% BitMine может продавать ETH, полученные от стейкинга, а платформа MAVAN уже обрабатывает более $2 млрд в криптовалютах внешних клиентов.

Канадский криптоинвестор Эйден Плетерски будет защищать себя в суде по делу о мошенничестве

В Канаде на следующей неделе начнется суд над Эйденом Плетерски, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег после привлечения инвестиций под обещания высокой прибыли от цифровых активов. По данным следствия, в 2021 и 2022 годах он обманул инвесторов примерно на $30 млн, а после неудачной попытки перенести слушания, как сообщает CBC News, будет представлять себя в суде самостоятельно. Ожидается, что процесс в Высшем суде юстиции Онтарио продлится около четырех недель, а максимальное наказание по обвинению в мошенничестве достигает 14 лет лишения свободы.

Blockchain com может провести IPO на $500 млн при оценке до $6 млрд

Blockchain com рассматривает IPO на $500 млн уже в этом году и рассчитывает на оценку от $4 млрд до $6 млрд, что заметно ниже пиковых $14 млрд в 2022 году. По данным СМИ, компания готова сократить объем размещения ради выхода на биржу, однако условия для криптокомпаний остаются непростыми: акции Gemini, BitGo и eToro после IPO все еще торгуются примерно на 50–80% ниже своих максимумов.