ZachXBT раскрыл подробности схемы краж криптовалют с использованием имени Coinbase

400

2 мин

30.12.2025

Блокчейн-аналитик ZachXBT опубликовал подробное расследование, посвященное канадскому злоумышленнику под псевдонимом Haby, также известному как Havard. По данным исследователя, за последний год этот человек похитил более $2 млн, используя схемы социальной инженерии с подменой личностей сотрудников службы поддержки Coinbase.

Атаки были нацелены на частных пользователей, которых убеждали передать доступ или совершить транзакции. Похищенные активы злоумышленник тратил на покупку редких никнеймом в социальных сетях, развлечения и азартные игры. Поведение указывает на отсутствие попыток скрыть праздный образ жизни или минимизировать «цифровые следы».

В качестве одного из эпизодов ZachXBT приводит случай от 30 декабря 2024 года. В этот день Haby опубликовал в закрытом чате скриншот кражи 21 тыс. XRP, что на тот момент соответствовало примерно $44 тыс. Средства были похищены у пользователя Coinbase. Адрес, фигурировавший в этом эпизоде, позднее был сопоставлен с другими аналогичными инцидентами. Это позволило аналитику связать несколько атак в единую цепочку.

Далее, 3 января 2025 года злоумышленник выложил скриншот своего кошелька Exodus, где были видны связанные Telegram и Instagram аккаунты. ZachXBT провел сопоставление исторических балансов и установил связь XRP-адреса еще с 2-мя кражами средств у клиентов Coinbase. Совокупный ущерб по этим эпизодам составил около $500 тыс.

После получения средств Haby конвертировал украденные XRP в BTC через мгновенные обменники. ZachXBT смог определить биткоин-адрес, на который в итоге переводились средства. В феврале 2025 года злоумышленник хвастался в чатах кошельком с балансом около $237 тыс.

Дальнейший анализ позволил выявить еще 3 эпизода краж с использованием подмены личностей службы поддержки Coinbase. Общий ущерб по этим случаям превысил $560 тыс. Средства переводились через несколько адресов, после чего агрегировались на основном BTC-кошельке. Таким образом, совокупный объем подтвержденных хищений превысил $2 млн. ZachXBT отметил, что схема повторялась с минимальными изменениями.

Дополнительные доказательства были получены из видеозаписи, где Haby выступает в роли звонящего и применяет методы социальной инженерии против жертвы. В записи также были зафиксированы его электронная почта и данные Telegram-аккаунта. По результатам OSINT-анализа ZachXBT предполагает, что преступник проживает в районе Абботсфорда, недалеко от Ванкувера (Канада). При этом аналитик подчеркнул, что не публикует точный адрес из-за правил платформы.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Аналитик: давление продаж у краткосрочных держателей BTC снижается, но спрос со стороны фондов под вопросом

Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер сообщил, что давление на покупку и продажу со стороны краткосрочных держателей BTC ослабевает, при этом покупки пока все еще преобладают. После 8 недель оттока спотовые ETF зафиксировали чистый приток около $197,4 млн, но этого недостаточно, чтобы говорить о восстановлении спроса со стороны институциональных инвесторов. На следующей неделе рынок ждет публикацию важных макроэкономических данных и несколько значимых событий, поэтому возвращение крупных фондов пока остается под вопросом.

Трейдер заработал более чем в 12 раз на CASHCAT за 6 дней

Трейдер за 6 дней закрыл позицию в CASHCAT с прибылью более чем в 12 раз. По данным ончейн-аналитика Ai Auntie, 6 дней назад он купил токен на $1 190 по средней цене $0,00664, а 8 часов назад продал по средней цене $0,17585 и зафиксировал чистую прибыль $14 400.

Tata Consultancy Services создаст команду по внедрению ИИ численностью до 8 900 человек

Tata Consultancy Services формирует инженерную команду по внедрению искусственного интеллекта численностью до 8 900 человек и изучает возможности для поглощений в этом секторе, сообщили Reuters два топ-менеджера компании. В TCS считают, что ИИ откроет новые направления для бизнеса, а не ослабит ее основной сегмент ИТ-аутсорсинга, хотя инвесторы опасаются, что технология может усилить давление на индийский рынок ИТ-услуг объемом $315 млрд.

Майкл Сэйлор назвал капитал, консенсус и безопасность основой равновесия сети BTC

12 июля основатель Strategy Майкл Сэйлор написал, что BTC — это саморазвивающаяся сетевая система, где влияние кошельков зависит от количества хранящихся сатоши, влияние узлов — от деловой активности, а влияние майнеров — от хешрейта. По его словам, капитал, консенсус и безопасность сети вместе поддерживают динамическое равновесие системы.

Аналитики назвали причины медвежьего рынка BTC и допустили рост до $100 000 к концу года

Аналитики считают, что BTC остается в медвежьем рынке из-за четырехлетнего цикла, инфляции и массового закрытия позиций с кредитным плечом. По их оценкам, краткосрочно цена может опуститься до $58 000, однако при улучшении ситуации с процентными ставками к концу года BTC способен восстановиться до $100 000. Среди факторов давления также называют высокую инфляцию в США на уровне 4,1% при цели ФРС в 2% и слабость связанных с биткоином компаний, включая Strategy, чьи акции с октября снизились примерно на 75%. Некоторые эксперты ожидают, что рынок достигнет дна летом, после чего BTC может перейти к восстановлению.