Жертвы китайского криптоскама намерены вернуть $4,3 млрд

2861

2 мин

12.04.2024

Криптохакеры продолжают действовать очень активно. От их несанкционированной деятельности страдают в первую очередь простые пользователи. Недавно жертвы мошеннического проекта из Китая Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology направили запрос в Министерство иностранных дел Китая. Инвесторы призвали ведомство инициировать переговоры с правительством Великобритании о возвращении конфискованных биткоинов на сумму $4,3 млрд.

Силовые ведомства Англии конфисковали цифровую валюту после того, как некая Цзянь Вень попытался отмыть денежные средств, купив роскошный особняк за $30 млн. Сделка не была ратифицирована, поскольку пользователю не удалось подтвердить источник средств.

На этом фоне в Великобритании было инициировано широкое расследование. В итоги силовики провели проверку Цзянь Вень и обнаружили у нее 61 000 BTC. Данная ситуация произошла в 2021 году. На тот момент активы оценивались в $1,7 млрд. Сейчас же их рыночная стоимость достигла отметки $4,3 млрд. Изначально Вень утверждала, что ее биткоины были получены от майнинговой деятельности. Но подтвердить эту информацию ей не удалось.

Через некоторое время она изменила свои показания и сообщила, что биткоины она получила в качестве подарка. Заем Цзянь Вень были выдвинуты несколько обвинений относительно отмывания денежных средств. Женщина отрицала эту информацию, но Королевский суд Саутварка все же признал ее виновной.

Ранее директор по безопасности корпорации CertiK Кан Ли сообщил, что по итогам 1-го квартала текущего года блокчейн-сети потеряли не менее $0,5 млрд на фоне критических технических уязвимостей. Также специалист подчеркнул: хакеры действуют очень активно. На этом фоне отраслевые стартапы должны уделить особое внимание вопросам безопасности.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

HKEX намерена перейти на расчеты T+1 во второй половине 2028 года

HKEX опубликовала итоги консультаций по сокращению цикла расчетов на рынке акций Гонконга: большинство участников поддержали переход на схему T+1. Компания планирует завершить переход во второй половине 2028 года при условии готовности рынка и одобрения регуляторов. В консультациях приняли участие 109 представителей рынка, включая брокеров, депозитариев, управляющих активами, отраслевые ассоциации, технологические компании и инвесторов. По их оценке, переход на T+1 повысит эффективность рынка, снизит риски при расчетах и укрепит позиции Гонконга как международного финансового центра.

UMX запустила платформу для торговли акциями Гонконга и США под залог криптовалюты

UMX при поддержке Avenir Group объявила о запуске платформы для торговли акциями Гонконга и США, а также об открытии регистрации. С начала публичного бета-теста 10 августа компания получила 788 отзывов, 89 из них учтены в финальной версии. Платформа объединяет торговлю акциями и криптовалютами и позволяет получить кредит на покупку акций под залог криптоактивов без их продажи. В честь запуска UMX запустила промоакцию: пользователи могут получить iPhone Duo, баллы UMX и до 100 USDT для новых клиентов.

Трейдер Hyperliquid держит длинную позицию по HYPE с прибылью около $58 млн

По данным SpotOnChain, трейдер Hyperliquid под ником watershedpath удерживает длинную позицию по HYPE на $11,2 млн с 5-кратным плечом, а его нереализованная прибыль составляет около $58 млн. Средняя цена входа — $38,68, текущая — $81,38: токен почти удвоился в цене, при этом позиция остается открытой и уже входит в число крупнейших односторонних ставок на HYPE на платформе.

UMX официально запустила криптоориентированную платформу для торговли ценными бумагами

UMX, созданная при поддержке Avenir Group Ли Лина, объявила об официальном запуске платформы для профессиональных инвесторов по всему миру. С начала публичного бета-тестирования 10 августа компания получила 788 отзывов, из которых 89 учтены в финальной версии. Платформа объединяет торговлю криптоактивами и традиционными биржевыми инструментами, включая спот, маржинальную торговлю, фьючерсы, опционы, а также акции США, ETF и опционы на акции США.

Запасы BTC у краткосрочных держателей выросли до 4,08 млн BTC после июльского минимума

Краткосрочные держатели сейчас контролируют около 4,08 млн BTC — это максимум с середины июня и на 422 000 BTC больше, чем на минимуме 29 июля, сообщил аналитик Аксель Адлер-младший. По его данным, около 154 000 BTC было куплено в первые две недели октября, еще 48 000 BTC — за последнюю неделю, а основная часть новых покупок пришлась на диапазон от $82 000 до $86 000. Средняя себестоимость этой группы составляет около $74 900, а запас нереализованной прибыли снизился с 16% до 10%. Аналитик отметил, что $74 900 остается для краткосрочных держателей уровнем безубыточности: с 20 августа цена BTC держится выше него, но падение ниже этой отметки может усилить давление продаж.