Житель Нью-Йорка представлялся сотрудником Coinbase и похитил более $4 млн

289

2 мин

23.06.2025

Известный криптоисследователь ZachXBT раскрыл масштабную схему социальной инженерии, в результате которой пользователи Coinbase лишились более $4 млн. Главным фигурантом расследования стал житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес, известный под псевдонимами Daytwo и PawsOnHips. Он организовал небольшую группу, специализирующуюся на фишинге. В ней он сам выступал как оператор и координатор.

Преступники звонили жертвам, выдавая себя за представителей Coinbase, и убеждали их подключить кошельки через поддельные сайты. При этом пользователи вводили свои сид-фразы, которые сразу попадали в руки злоумышленников. Одной из жертв стал пожилой человек, у которого в ноябре 2024 года украли $240 тыс. в криптовалютах. Эта сумма позже была разделена между несколькими адресами, частично выведена на платформу Roobet, а остаток переведен в Monero (XMR) для сокрытия следов.

ZachXBT проследил транзакции и установил связь между адресами, используемыми для казино-депозитов, и более чем 30 случаями краж. В Discord-записях, опубликованных в рамках расследования, Daytwo хвастается выигрышами, демонстрирует свое лицо и обсуждает с друзьями методы отмывания средств.

Интересно, что по мере проигрыша средств в казино депозиты становились все меньше. В какой-то момент он даже начал красть доли своих сообщников. Часть денег пошла на покупку автомобиля марки Corvette, на котором мошенник наклеил стикер с именем своего аккаунта Instagram (компания запрещена в России) окончательно связав реальную личность с цифровым миром.

Несмотря на публичные насмешки над расследованием, включая фото с неприличным жестом в адрес ZachXBT, собранные доказательства оказались весьма подробными и обличающими. Специалист подчеркивает, что Ньевес — совершеннолетний, а значит, преследование по закону может быть инициировано. Однако вернуть средства потерпевшим будет сложно: большая часть украденных активов уже проиграна.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kraken запросила федеральную банковскую лицензию в США для запуска трастового подразделения

Kraken подала в OCC заявку на чартер национальной трастовой компании и планирует запустить Payward National Trust company (PNTC) для кастодиальных услуг институциональным клиентам под федеральным надзором. Компания рассчитывает, что такой статус позволит работать по всей территории США без отдельных лицензий в штатах и усилит доверие инвесторов на фоне подготовки к возможному IPO. Ранее в 2025 году Kraken купила NinjaTrader за $1,5 млрд и договорилась о покупке Bitnomial за $550 млн, а новое подразделение должно дополнить уже работающий Kraken Financial в Вайоминге.

CoinShares: криптовалюты занимают в портфелях крупных инвесторов в среднем 0,1%, медиана — 1%

CoinShares подсчитала, что средневзвешенная доля криптовалют в портфелях 26 инвесторов с активами под управлением в $1,3 трлн составляет 0,1%, а медиана — 1%, при этом 1% чаще всего становится стартовой долей для первых вложений. 32% респондентов уже инвестировали в BTC, около четверти — в ETH, 12% — в SOL, а интерес смещается от ADA и DOT к AAVE, SUI и TRX. Главные мотивы вложений — диверсификация и спрос со стороны клиентов, их суммарная доля выросла до 63% против 36% два года назад, тогда как «спекуляции» снизились до 15%. Среди основных ограничений инвесторы чаще всего называют корпоративные правила и неопределенность регулирования на фоне застопорившегося принятия CLARITY Act.

CEO Strategy: BTC через 10 лет станет цифровым резервом наравне с долларом США

CEO Strategy Фонг Ле заявил, что через 10 лет биткоин (BTC) станет мировым цифровым резервным активом сопоставимого уровня с долларом США, а правительства будут держать его вместе с золотом и USD. Он добавил, что через 20 лет при балансе в 1 млн BTC Strategy может стать самой дорогой публичной компанией в мире. Ле также назвал выпуски Strike, Strife, Stride и Stretch «цифровыми облигациями» на рынке объемом более $300 трлн, отметив, что у компании есть $2,25 млрд под гарантии выплат и около $60 млрд в BTC. По его словам, серьезные проблемы с долгом возможны лишь при падении BTC до $8000 и закреплении на этом уровне на следующие пять-шесть лет, а 2026-2028 он считает ключевыми годами для роста за счет сближения децентрализованных и традиционных финансов и притока институционального капитала через продукты вроде STRC.

Ondo Finance провела трансграничный расчет токенизированных гособлигаций США через Ripple, Mastercard и JPMorgan

Ondo Finance сообщила о первом трансграничном выкупе токенов фонда казначейских облигаций США Ondo Short-Term U.S. Government Treasuries (OUSG) в режиме реального времени. В пилотной сделке Ripple погасила часть OUSG на XRP Ledger, а денежный расчет запустили через Mastercard Multi-Token Network и завершили на платформе Kinexys от JPMorgan, которая перевела доллары на банковский счет Ripple в Сингапуре. По словам участников, тест показал возможность расчетов 24/7 между финансовыми институтами, совмещая публичный блокчейн и банковскую инфраструктуру.

Кийосаки призвал покупать BTC и ETH, чтобы защитить пенсию на фоне кризиса 2026 года

Писатель и инвестор Роберт Кийосаки заявил, что пенсионная система поколения бэби-бумеров близка к развалу, и предупредил, что миллионы пожилых американцев рискуют остаться без работы и средств к существованию. На фоне экономического кризиса 2026 года он посоветовал переводить сбережения в независимые активы — золото, серебро, а также BTC и ETH — и не полагаться на банки и традиционные пенсионные схемы.