Житель Нью-Йорка представлялся сотрудником Coinbase и похитил более $4 млн

358

2 мин

23.06.2025

Известный криптоисследователь ZachXBT раскрыл масштабную схему социальной инженерии, в результате которой пользователи Coinbase лишились более $4 млн. Главным фигурантом расследования стал житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес, известный под псевдонимами Daytwo и PawsOnHips. Он организовал небольшую группу, специализирующуюся на фишинге. В ней он сам выступал как оператор и координатор.

Преступники звонили жертвам, выдавая себя за представителей Coinbase, и убеждали их подключить кошельки через поддельные сайты. При этом пользователи вводили свои сид-фразы, которые сразу попадали в руки злоумышленников. Одной из жертв стал пожилой человек, у которого в ноябре 2024 года украли $240 тыс. в криптовалютах. Эта сумма позже была разделена между несколькими адресами, частично выведена на платформу Roobet, а остаток переведен в Monero (XMR) для сокрытия следов.

ZachXBT проследил транзакции и установил связь между адресами, используемыми для казино-депозитов, и более чем 30 случаями краж. В Discord-записях, опубликованных в рамках расследования, Daytwo хвастается выигрышами, демонстрирует свое лицо и обсуждает с друзьями методы отмывания средств.

Интересно, что по мере проигрыша средств в казино депозиты становились все меньше. В какой-то момент он даже начал красть доли своих сообщников. Часть денег пошла на покупку автомобиля марки Corvette, на котором мошенник наклеил стикер с именем своего аккаунта Instagram (компания запрещена в России) окончательно связав реальную личность с цифровым миром.

Несмотря на публичные насмешки над расследованием, включая фото с неприличным жестом в адрес ZachXBT, собранные доказательства оказались весьма подробными и обличающими. Специалист подчеркивает, что Ньевес — совершеннолетний, а значит, преследование по закону может быть инициировано. Однако вернуть средства потерпевшим будет сложно: большая часть украденных активов уже проиграна.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовые Bitcoin-ETF в США привлекли $1 млрд за неделю — это максимум с апреля

Спотовые Bitcoin-ETF в США за неделю получили около $1 млрд чистого притока, что стало лучшим результатом с апреля и третьим по величине недельным притоком с октября прошлого года, сообщил аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. Рост интереса инвесторов совпал с обсуждением рисков самостоятельного хранения криптовалют после инцидента с аппаратным кошельком Coldcard, в результате которого были похищены BTC примерно на $116 млн.

ВТБ и Сбер готовят запуск сервисов для торговли криптовалютой в России

ВТБ сообщил о планах занять значимую долю рынка криптовалютных операций в России и развивать это направление через платформу ВТБ Мои Инвестиции, а также с помощью цифрового депозитария. В банке оценивают рынок в несколько десятков миллиардов рублей и ожидают, что он начнет полноценно работать в 2027 году после вступления профильного закона в силу 1 сентября и завершения подготовки всех правил к концу года. Сбер также создает инфраструктуру для торгов криптовалютой и намерен запустить цифровой депозитарий к 1 декабря 2026 года. В банке назвали принятие закона о регулировании крипторынка важным шагом для развития рынка криптоактивов в России.

Morgan Stanley запустил ETP на ETH и SOL

Morgan Stanley вывел на NYSE Arca два биржевых продукта: Morgan Stanley Ethereum Trust под тикером MSSE и Morgan Stanley Solana Trust под тикером MSOL. Фонды отслеживают цену ETH и SOL, берут комиссию 0,14% и планируют направлять часть монет в стейкинг. Запуск состоялся после выхода Morgan Stanley Bitcoin Trust, активы которого к середине июля превысили $381 млн. Совокупный объем активов под управлением линейки ETF и ETP компании превысил $14 млрд в 22 продуктах, а 17 июля платформа E*TRADE также открыла спотовую торговлю криптовалютами в партнерстве с Zero Hash.

Strategy и крупнейшие компании направят $15 млн на усиление защиты BTC

Strategy сообщила о создании Bitcoin Security Consortium, в который вошли 9 компаний, включая BlackRock, Coinbase, Fidelity Digital Assets и Galaxy. Участники обязались за 3 года направить $15 млн на поддержку независимых разработчиков и исследования по защите сети BTC, в том числе от возможных угроз со стороны квантовых компьютеров. В консорциуме подчеркнули, что не будут централизованно управлять средствами, вмешиваться в управление протоколом или определять единую позицию по его изменениям. На фоне новости BTC опускался ниже $65 000, а Galaxy отдельно заявила о готовности выделить на исследования до $5 млн.

Glassnode: BTC перейдет к устойчивому росту после пробоя $69 000

Аналитики Glassnode считают, что BTC подошел к ключевому уровню $69 000: его уверенный пробой при стабильном притоке средств на спотовый рынок может открыть путь к $84 000, а в случае отката ближайшей зоной спроса останется $63 000. До закрепления выше этой отметки текущее движение вверх эксперты предлагают рассматривать как ралли в рамках медвежьего рынка. По данным Glassnode, давление продавцов ослабевает: приток монет на биржи снизился, а потоки в ETF стали положительными. При этом спрос пока остается ограниченным, поэтому главным сигналом смены тренда станет устойчивый чистый отток BTC с централизованных платформ и расширение числа покупателей.