Житель Нью-Йорка представлялся сотрудником Coinbase и похитил более $4 млн

316

2 мин

23.06.2025

Известный криптоисследователь ZachXBT раскрыл масштабную схему социальной инженерии, в результате которой пользователи Coinbase лишились более $4 млн. Главным фигурантом расследования стал житель Нью-Йорка Кристиан Ньевес, известный под псевдонимами Daytwo и PawsOnHips. Он организовал небольшую группу, специализирующуюся на фишинге. В ней он сам выступал как оператор и координатор.

Преступники звонили жертвам, выдавая себя за представителей Coinbase, и убеждали их подключить кошельки через поддельные сайты. При этом пользователи вводили свои сид-фразы, которые сразу попадали в руки злоумышленников. Одной из жертв стал пожилой человек, у которого в ноябре 2024 года украли $240 тыс. в криптовалютах. Эта сумма позже была разделена между несколькими адресами, частично выведена на платформу Roobet, а остаток переведен в Monero (XMR) для сокрытия следов.

ZachXBT проследил транзакции и установил связь между адресами, используемыми для казино-депозитов, и более чем 30 случаями краж. В Discord-записях, опубликованных в рамках расследования, Daytwo хвастается выигрышами, демонстрирует свое лицо и обсуждает с друзьями методы отмывания средств.

Интересно, что по мере проигрыша средств в казино депозиты становились все меньше. В какой-то момент он даже начал красть доли своих сообщников. Часть денег пошла на покупку автомобиля марки Corvette, на котором мошенник наклеил стикер с именем своего аккаунта Instagram (компания запрещена в России) окончательно связав реальную личность с цифровым миром.

Несмотря на публичные насмешки над расследованием, включая фото с неприличным жестом в адрес ZachXBT, собранные доказательства оказались весьма подробными и обличающими. Специалист подчеркивает, что Ньевес — совершеннолетний, а значит, преследование по закону может быть инициировано. Однако вернуть средства потерпевшим будет сложно: большая часть украденных активов уже проиграна.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Маск сохранит контроль над SpaceX после IPO с 82,4% голосов

Илон Маск после IPO SpaceX продолжит контролировать компанию, сохранив 82,4% голосующих акций, следует из проспекта эмиссии. В SpaceX действует двухклассовая структура акций: класс B дает 10 голосов на акцию, а класс A — 1 голос, и Маск по-прежнему владеет большинством акций класса B. Это позволит ему решать ключевые вопросы, включая выборы совета директоров и сделки M&A.

Европейские фондовые индексы начали торги ростом: DAX30 прибавил 1,4%

Европейские фондовые рынки открылись в плюсе. Немецкий DAX30 вырос на 1,4%, французский CAC40 — на 1,3%, Euro Stoxx 50 — на 1,38%, а британский FTSE 100 — на 0,6%.

IPO SpaceX может сделать миллионерами более 4 400 сотрудников и инвесторов

По данным Fortune, IPO SpaceX может резко увеличить состояние не только основателя компании, но и тысяч сотрудников и инвесторов. Больше всего выиграют топ-менеджеры: пакет COO Гвинн Шотвелл и CFO Брета Джонсона оценивают более чем в $1 миллиард, а доли директоров Антонио Грасиаса и Люка Носека — примерно в $65 миллиардов и $5 миллиардов. По оценке инвестплатформы Hill из Сан-Франциско, около 400 нынешних и бывших сотрудников будут владеть акциями более чем на $100 миллионов, а всего миллионерами могут стать более 4 400 человек.

Kioxia обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии

Японская Kioxia, производитель решений для хранения данных, обогнала Toyota и вышла на первое место в Японии по рыночной капитализации. Это следует из рыночных данных Bitget.

SpaceX выходит на Nasdaq и может войти в топ-10 крупнейших активов мира по капитализации

SpaceX 12 июня дебютирует на Nasdaq под тикером SPCX, цена IPO составила $135 за акцию, а компания планирует привлечь $75 миллиардов при оценке около $1,77 триллиона. В списке Global Asset Market Value List десятое место сейчас занимает Broa com с капитализацией $1,834 триллиона, и при росте акций SpaceX в первый день торгов компания может его обойти. Выше в рейтинге находится TSMC с рыночной стоимостью $2,183 трлн.