Pump and Dump — известная стратегия, которая используется трейдерами для заработка. Памп криптовалюты на бирже заключается в манипулятивном воздействии на цену той или иной монеты с последующим извлечением прибыли от продажи коина на пике курса. В итоге опытные трейдеры получают доход, а новички, которые вложились в процессе, теряют деньги.

Определение пампа на крипторынке

Искусственное повышение стоимости актива применяется в торговле давно. Трейдеры на фондовом рынке зарабатывают на спекуляциях с акциями, отслеживая рост их цены. Такая схема широко используется на рынке криптовалют.

Что это такое

Памп — спланированное и организованное повышение котировок на определенную монету, цена которой ранее находилась в ‎боковом движении. Происходит взрывной рост, как правило, малоизвестного токена. Далее трейдеры-промоутеры активно распространяют фейковые новости в открытых источниках и социальных сетях. Неопытные участники рынка верят в перспективу разогретого актива и покупают его по завышенным ценам.

Особенности

Бывают органические и неорганические пампы криптовалют. Первый отличается постепенным ростом с увеличением спроса на протяжении от нескольких дней до месяцев с небольшими коррекциями. Неорганический, наоборот, происходит быстро. В этом случае за несколько часов наблюдается скачок вверх на десятки и даже сотни процентов. Далее происходит дамп — последующий резкий спад стоимости актива.

Хомячки

Памп — это классическая модель взаимодействия, в которой есть ведущие участники и те, кто под них подстраивается. На трейдерском сленге хомяки — это начинающие, наивные участники. Они не умеют грамотно анализировать рынок, легко поддаются массовым вбросам ложной информации и реагируют на изменения цен. Именно хомячки, скупая актив и подталкивая движение вверх, становятся жертвами организаторов, которые извлекают из этого прибыль.

Характерные признаки

Узнать, какую криптовалюту будут пампить, можно по общим чертам стратегии даже в условиях высокой волатильности рынка:

  • Информационная атака промоутерами, при которой в сети появляется обилие сообщений о конкретном токене.
  • Криптовалютная пара активно торгуется только на одной бирже.
  • Появление большого количества ордеров на покупку и продажу коина, которые постоянно изменяются.
  • В центре внимания — малоизвестный актив. Организовать памп биткоина и раскачать цену главной криптовалюты на 30%-50% под силу только группам трейдеров с большим капиталом или влиятельным людям. Значительные ресурсы и средства также требуются организаторам для изменения стоимости других известных монет.

Как происходит

Схема стратегии каждый раз одинакова и идет по следующему плану:

  1. Организаторы выбирают монету.
  2. В удобный момент актив скупается.
  3. Промоутеры распространяют информацию в мессенджерах, чатах, на сайтах.
  4. Другие участники рынка начинают проявлять интерес.
  5. Обычные трейдеры массово скупают криптовалюту.
  6. Организаторы продают свои монеты на пике цены.
  7. На рынке происходит масштабный обвал.
  8. Хомячки либо продают с убытком, либо остаются с ненужным активом в портфеле.

Отличия от дампа

Задача манипуляторов — заработать на своих монетах. Когда цена достигает пика, организаторы синхронно продают разогретую криптовалюту. Происходит обратный эффект — дамп, то есть обвал рынка. Это финальная стадия, когда монета резко возвращается к начальному естественному состоянию.

Законность

Такие действия наносят вред растущей индустрии цифровых денег. Однако законодательно-правовая база в отношении децентрализованного криптовалютного рынка отсутствует. Поэтому нельзя признать организованные манипуляции незаконными.

В роли регулятора начинают выступать сами биржи. Торговые платформы следят за активностью пользователей, стараются выявлять манипуляторов и ограничивать их действия.

Примеры

Известный пример стратегии Pump and Dump был организован Илоном Маском. Для роста монеты Dogecoin потребовалось всего несколько твитов. В итоге весной 2021 года десятки тысяч хомячков купили актив и разогнали цену на 1000%.

Памп и дамп коина Dogecoin
График с резким повышением цены монеты Догикоин

Другой пример, но уже краткосрочной акции. В феврале 2021 токен Abyss вырос в четыре раза за один день. Уже через несколько суток актив значительно упал.

Pump and Dump токена Abyss
Пример манипулирования ценой криптовалюты Abyss

Разновидности

Пампы криптовалюты можно разделять по длительности.

Краткосрочный

Действия происходят в течение нескольких часов, а иногда даже минут. Краткосрочная стратегия чаще применяется для криптовалют с низкой капитализацией. Организаторам нужно меньше средств для манипуляции с ценой токена. Верящие в эту криптовалюту трейдеры наблюдают резкий рост и вкладывают деньги. Через несколько секунд удержания пиковой позиции происходит дамп.

Долгосрочный

Схема стратегии не меняется. Однако случаям долгосрочного пампа чаще подвержены популярные валюты. Промоутеры распространяют фейковые новости о скором росте альткоина. Движение происходит плавными волнами длительностью до нескольких дней или недель. Чтобы накачать масштабные проекты, нужны большие затраты. Для организации таких действий собираются большие группы трейдеров.

Как распознать памп криптовалют

Понять, что происходит манипуляция с активами, можно по следующим признакам:

  1. Резкое увеличение объема торгов при отсутствии значимых событий по развитию проекта. Например, ранее среднее количество сделок составляло 1 000 000 транзакций в день. Затем следует резкий рост до 10 000 000. При этом стоимость актива растет. Отсюда делается вывод, что идет манипуляция с коином.
  2. Появление информационных постов и новостей. Рост активности в социальных сетях, связанной с обсуждением определенных цифровых валют, может свидетельствовать о попытке спровоцировать покупки.
  3. Ускорение темпов роста стоимости коина. Если стоимость актива долго колебалась в коридоре и вдруг произошел скачок на десятки процентов, скорее всего, цена искусственно накручивается.

Как узнать, когда следующий памп

В случае с органическим ростом нужно уметь работать с инструментами для трейдинга: с уровнями (поддержки, сопротивления) и фигурами (треугольник, флаг, голова и плечи и другие). Однако в сделку нужно входить только после подтверждения направления, в котором пойдет цена.

При неорганическом пампе заранее быть в курсе его наступления можно, только если участвовать в его организации. В других случаях определить актив, на который обратили внимание манипуляторы, невозможно.

Способы заработка

Участие в пампе может быть потенциально прибыльным для трейдера, но есть риск прогореть, если поздно купить коины или не успеть вовремя их скинуть. Существует 3 варианта с манипулированием ценой:

СпособОписание
Стать организаторомТребуются навыки, чтобы собрать группу лиц для последующей скупки актива.
Присоединиться к группеВ Telegram есть группы, через которые организовывают пампы. Можно добавиться в них для участия в подобных мероприятиях.
Вовремя определить начало акции и действовать самостоятельноПодходит для опытных трейдеров. Чтобы обезопасить себя от резкого разворота цены, обязательно нужно выставлять стопы в ордерах.

Создание группы

Основной заработок на стратегии получают организаторы. Создать группу для провоцирования роста криптоактивов и получить наибольшую прибыль может любой человек, обладающий знаниями, опытом и достаточными средствами. Успех зависит от количества человек, которых удается привлечь. Для того чтобы сдвинуть цену даже небольшой по капитализации криптовалюты, нужно до нескольких тысяч участников. Легче всего это сделать известным блогерам, владельцам популярных каналов на Youtube или закрытых групп в Telegram.

Участие в чужих группах

Если пользователю организовать свое сообщество не под силу, он может присоединиться к существующему. Проще всего найти такую группу в закрытых Telegram-каналах. Главная цель сообществ — заработок для создателей. При поиске и выборе группы важно обращать внимание на отзывы участников.

Часто манипуляторы нарушают сроки и могут начать дамп раньше, чем было запланировано. Доверять стоит группам, которые существуют давно и имеют историю успеха.

Самостоятельный заработок

Любой трейдер может получить профит, если распознает акцию с манипулированием в самом начале. Когда цена уже в росте, риск зафиксировать убыток повышается. Но если открывать позицию на короткий срок, то заработать можно и на поздних этапах.

Риски при работе

Чаще всего манипуляции краткосрочны, поэтому покупать токены лучше в первые несколько минут с начала торгов. Иначе можно пополнить ряды хомячков и потерять деньги.

Этот способ заработка рискованный. Чтобы ограничить возможные потери, нужно вкладывать не более 3-5% от депозита.

Активное участие в манипуляции ценами может быть расценено биржами как мошенничество и привести к блокировке аккаунта на бирже.

Часто задаваемые вопросы

Как не стать жертвой Pump and Dump?

Соблюдение простых правил снизит риск стать хомячком. Трейдер должен помнить, что ажиотаж вокруг монеты может быть искусственным, поэтому нельзя поддаваться эмоциям. Активы, которые уже поднялись на 20-30% в течение дня или недели, покупать нельзя.

Что делать, если трейдер купил актив на пике?

При падении стоимости актива криптовалюту можно оставить в портфеле, продолжить внимательно изучать ситуацию на рынке и ждать изменений. Другой вариант — зафиксировать убыток.

Зачем участвовать в манипуляциях с криптовалютой?

Для пользователей это — способ быстро заработать деньги. Однако чтобы получить профит, важен фактор везения.

Какие монеты покупать?

Инвестиции в крупные по капитализации криптовалюты более стабильны и предсказуемы. Наибольшее движение можно получить на малоизвестных коинах, но пампы таких монет, как Dogecoin, длительнее и сильнее с точки зрения тренда.

Как увеличить шансы выйти в плюс?

Любое действие с деньгами должно происходить по сформированному заранее плану. Нельзя поддаваться эмоциям и жадности. Прибыль нужно фиксировать сразу после достижения установленного процента и не входить в сделку повторно.

Автор информационных материалов
Шевелёв Максим криптотрейдер, аналитик, журналист
Отзывов пока нет
Подпишитесь на рассылку и получайте финасовые рекомендации каждый день