Правоохранители Сингапура арестовали множественные активы главы Prince Group Чена Чжи

508

2 мин

31.10.2025

Сингапурские правоохранительные органы сообщили об итогах крупного преступного разбирательства. Они заявили об аресте активов главы Prince Group Чена Чжи на сумму более 150 млн сингапурских долларов (SGD) или $115,24 млн . Решение принято после обвинений против бизнесмена в организации крупной международной схемы мошенничества. По данным следствия, действия предпринимателя охватывали десятки стран и включали использование подставных компаний и офшорных счетов.

По информации полиции, 30 октября были заморожены 6 объектов недвижимости, а также банковские и брокерские счета, принадлежащие Ченe Чжи и его соратникам. Среди конфискованных активов оказались наличные, автомобили, яхта и коллекция дорогих вин. Общая сумма арестованных средств превысила 150 млн SGD, что эквивалентно примерно $110 млн.

Это не 1-q случай, когда Чен Чжи оказался в центре внимания правоохранителей. Ранее Министерство юстиции США и британские власти предъявили ему обвинения в управлении масштабной криптовалютной и телекоммуникационной аферой. В рамках тех расследований было изъято около $15 млрд в биткоинах (BTC), связанных с предполагаемой преступной сетью.

Согласно заявлениям, расследование ведется по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем, а также уклонении от налогов. Следователи утверждают: структура Prince Group использовалась для вывода средств через офшоры и фиктивные инвестиционные проекты. Проверяются связи компании с рядом азиатских телекоммуникационных учреждений, участвовавших в подозрительных транзакциях.

Власти Сингапура подчеркивают, что их действия согласованы с международными партнерами, включая США, Великобританию и Гонконг. По данным источников, расследование координируется в рамках глобальной кампании по борьбе с финансовыми преступлениями, совершаемыми под прикрытием легального бизнеса.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BYDFi выступит спонсором Coinfest Asia 2026

Глобальная криптобиржа BYDFi выступит золотым спонсором Coinfest Asia 2026, который пройдет 20–21 августа на Бали. Мероприятие позиционируется как «Всемирный криптофестиваль для...

Биткоин-ETF привлекли $608,3 млн, а приток в Ethereum-ETF стал крупнейшим с октября

Американские спотовые ETF на BTC в четверг получили чистый приток $608,3 млн, а за неделю показатель превысил $1,6 млрд. С начала августа приток достиг $2,07 млрд, что стало новым месячным максимумом 2026 года на фоне роста BTC выше $75 000. Спотовые ETF на ETH за день привлекли $220,8 млн — это крупнейший суточный приток с 28 октября 2025 года. На момент публикации BTC торговался по $75 133, прибавив 7,9% за 24 часа, а ETH вырос на 4,6% до $2 357.

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее для хранения криптоактивов институциональных клиентов

BitGo Korea получила регистрацию VASP в Южной Корее, что позволит компании оказывать институциональным и корпоративным клиентам услуги по хранению и переводу криптоактивов. Разрешение выдали во вторник, за 2 дня до вступления в силу более строгих требований к таким поставщикам; среди стратегических акционеров компании — Hana Financial Group и SK Tel com.

FalconX и Ethena запустили кредитную линию на $1 млрд для активов USDe

FalconX и Ethena открыли институциональную кредитную линию на $1 млрд, в рамках которой активы, обеспечивающие USDe, направят на выдачу займов с избыточным обеспечением. Это даст Ethena дополнительный источник доходности помимо стратегий на крипторынке, а FalconX займется оформлением займов, их обслуживанием и управлением обеспечением. Компании не раскрыли ожидаемую доходность, условия кредитования, круг заемщиков и объем первоначально привлеченного капитала. По данным DeFiLlama, USDe поддерживает привязку к доллару за счет криптовалютного обеспечения и коротких позиций в деривативах, в отличие от фиатно-обеспеченных стейблкоинов USDT и USDC.

Standard Chartered: BTC может пойти к $100 000 после расширения выкупа облигаций Минфином США

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик считает, что BTC может начать движение к $100 000 к концу 2026 года на фоне улучшения ликвидности после решения Минфина США как минимум вдвое увеличить объем части операций по выкупу долгосрочных гособлигаций — с $2 млрд до как минимум $4 млрд за одну операцию. По его оценке, ключевой уровень для BTC составляет $65 500, а закрепление выше него может подтвердить, что минимум цикла уже пройден. После объявления Минфина США доходность долгосрочных казначейских облигаций снизилась, а BTC в ходе утренних торгов в США в среду прибавил более 6% и почти достиг $69 000 — максимума с начала июня. Расширенная программа выкупа будет действовать с 9 сентября по 4 ноября.