Правоохранительные органы Таиланда арестовали гражданина Южной Кореи

504

2 мин

23.08.2025

В Таиланде был арестован гражданин Южной Кореи, которого подозревают в причастности к международной схеме по отмыванию криптовалюты. По данным отдела по борьбе с технологическими преступлениями, 33-летнего мужчину по имени Хан задержали в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке. Ордер на его арест был выдан еще в феврале этого года. Следствие обвиняет его в мошенничестве, участие в преступной группировке, а также в операциях с криптовалютой в целях отмывания денежных средств.

Расследование касалось аферы с колл-центрами, которое началось еще в начале 2024 года. Организаторы предлагали людям вложить средства, обещая высокую доходность. Первые выплаты действительно проводились, что создавало у жертв ощущение надежности, но со временем вывод денег блокировался. Людям объясняли это якобы невыполненными условиями с их стороны, хотя на самом деле деньги пользователей активно выводились мошенниками.

После неоднократных жалоб полиция инициировала расследование. В ходе операции были задержаны десять подозреваемых. Следователи установили, что Хан играл ключевую роль в процессе. Он управлял криптокошельками, куда поступали похищенные средства инвесторов, после чего активы конвертировались в золото. Слитки приобретались у зарубежных поставщиков.

По оценкам правоохранителей, только с января по март 2024 года через счета Хана прошло около $47,3 млн. Эти деньги использовались для регулярных закупок золота. Объем одной транзакции оценивался примерно в $1 млн.

Известно, что ранее Хан обучался в Китае, а затем работал в южнокорейской компании, которая занималась обменом криптовалюты на драгоценные металлы. Арест субъекта произошел после того, как полиция получила информацию о его приезде в Таиланд. Совместно с иммиграционным бюро силовики задержали его прямо на пограничном контроле.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Gemini станет эксклюзивной площадкой для криптопрогнозов через Apex

Gemini и Apex Fintech Solutions подписали необязывающее письмо о намерениях: Gemini Titan станет эксклюзивной регулируемой площадкой для криптовалютных контрактов на события, которые брокеры предлагают через FCM Apex. Брокерские компании будут использовать Gemini для исполнения сделок и клиринга, что расширит доступ к рынку прогнозов для клиентов Apex. Apex обслуживает сотни финансовых компаний и десятки миллионов инвесторов, а Gemini развивает это направление с декабря 2025 года, когда получила разрешение CFTC на работу в статусе designated contract market. Партнерство заключено на фоне усиления юридического давления на рынки прогнозов в отдельных штатах США, в том числе после решения суда в штате Вашингтон по делу Kalshi.

Bitmine увеличила запасы ETH до 5 847 611 монет на фоне роста Ethereum выше $2 500

Bitmine Immersion Technologies сообщила о покупке 32 447 ETH за прошлую неделю, доведя общий объем резервов до 5 847 611 ETH, или примерно 4,8% циркулирующего предложения Ethereum. Компания продолжает еженедельные покупки с 30 июня 2025 года и уже выполнила 97% своей цели по владению 5% предложения ETH. На фоне роста ETH более чем на 32% с прошлой среды акции Bitmine в начале недели прибавили 8,7%, а рост за последние шесть месяцев достиг почти 28%. Компания также разместила в стейкинге 5,07 млн ETH и оценила совокупный объем криптоактивов, денежных средств, ценных бумаг и других инвестиций в $14,9 млрд, при этом ее нереализованные убытки сократились до менее чем $5 млрд с более чем $8,4 млрд неделей ранее.

Strategy сохранила 840 447 BTC и сформировала денежный резерв на $1,59 млрд после привлечения $2 млрд

Strategy не покупала BTC на прошлой неделе и сохранила объем своих активов на уровне 840 447 BTC. После продажи 18,26 млн акций MSTR компания привлекла около $2 млрд, направила $136,4 млн на выкуп привилегированных акций STRC, добавила $300 млн в долларовый резерв и открыла новый денежный счет на $1,59 млрд. На конец недели у Strategy было $5,1 млрд в резерве и $1,59 млрд на новом счете, а общий объем средств достиг $6,69 млрд.

SBI Group возглавила раунд Fasset на $68 млн при оценке в $1 млрд

Японская SBI Group возглавила раунд серии C для Fasset на $68 млн при оценке компании в $1 млрд. Привлеченные средства направят на развитие цифрового банка в Малайзии, расширение платежей в стейблкоинах и инфраструктуры Own Network, которая связывает банки, платежные сервисы и поставщиков ликвидности более чем в 100 банковских коридорах. После закрытия раунда SBI планирует увеличить долю в Fasset через исполнение варрантов, а сама компания может стать аффилированной структурой группы. С начала 2026 года Fasset привлекла $119 млн, включая раунд серии B на $51 млн в мае.

Приток в биткоин-ETF в США достиг $1,92 млрд — это лучший недельный результат с октября 2025 года

Американские спотовые биткоин-ETF за неделю, завершившуюся в пятницу, привлекли $1,92 млрд чистого притока — это максимальный показатель почти за 10 месяцев. На фоне роста спроса цена BTC за неделю поднялась более чем на 20% и в пятницу ненадолго превысила $79 000. По данным SoSoValue, с начала 2026 года спотовые биткоин-ETF в США все еще показывают чистый отток около $2,91 млрд, несмотря на сильный августовский результат в $2,38 млрд. Фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock внес основной вклад в приток средств на прошлой неделе, получив около $1,33 млрд за пять торговых дней подряд.