Санкции против Чен Жи: эксперты рассказали подробности о крупнейшем криптомошенничестве

552

3 мин

Чен Жи, 37-летний предприниматель китайского происхождения и основатель Prince Holding Group, за последние годы стал одной из самых влиятельных фигур в Камбодже. Он также имеет гражданство Великобритании. В своей стране он занимал должности советника у премьер-министров Хун Сена и Хун Манета и получил почетный титул Neak Oknha (лорда).

Его группа компаний превратилась в один из крупнейших конгломератов страны с интересами в недвижимости, финансах и потребительском секторе. Он также контролировал активы в более чем 30 странах и вел масштабную благотворительную деятельность через Prince Foundation. Новый пакет санкций поставил под сомнение его репутацию и раскрыл скрытую сторону бизнеса.

США и Великобритания объявили совместные санкции против Чен Жи и Prince Holding Group. Министерство юстиции США предъявило ему обвинения в мошенничестве и отмывании денег, а также изъяло около $15 млрд в биткоине, назвав это одной из крупнейших финансовых афер в истории. Параллельно власти Великобритании заморозили недвижимость, связанную с ним, включая особняк стоимостью около £12 млн и офисное здание на Fenchurch Street примерно за £100 млн. Правительства двух стран заявили, что выявленная структура представляла собой транснациональную преступную сеть.

Согласно материалам следствия, ключевым элементом деятельности Prince Holding Group была сеть мошенничества. Чен Жи руководил созданием не менее 10 крупных центров по всей Камбодже, в которых содержали работников из разных стран и принуждали их к совершению онлайн-афер. Такие центры представляли собой закрытые комплексы для управления тысячами аккаунтов. Работников удерживали против их воли и запугивали за отказ участвовать в схемах.

Для сокрытия доходов Prince Holding Group использовала обширную сеть обналичивания и перевода средств. Часть денег проходила через связанные онлайн-проекты и стартапы в сфере биткоин-майнинга, что позже и позволило США отследить цифровые активы. Другие суммы переводились через компании в офшорных юрисдикциях и направлялись в зарубежные объекты недвижимости.

За годы деятельности Чен Жи укрепил связи с политическими кругами Камбоджи. Он получил гражданство страны, стал советником Министерства внутренних дел и затем советником премьер-министра. Это позволило ему участвовать в государственных проектах и поддерживать влияние в ключевых структурах.

После объявления санкций камбоджийские власти заняли осторожную позицию. Министерство внутренних дел заявило, что Prince Holding Group всегда следовала законам страны и не имела особых привилегий. Санкции поставили под угрозу многолетний политический и деловой фундамент, сформированный Чен Жи. Новые данные показывают, что Камбоджа стала крупным центром нелегальных онлайн-схем, а кейс Чен Жи стал одним из самых масштабных на континенте.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Уильямс: дефицит оборудования для ИИ сохранится более двух лет

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в интервью Bloomberg, что нехватка оборудования для ИИ может продлиться более двух лет и продолжит подталкивать цены на чипы и связанные с ними товары. По его словам, при сохранении высокого спроса дисбаланс между спросом и предложением будет устраняться дольше, чем ожидалось. Уильямс также подтвердил, что ФРС США может еще раз повысить процентные ставки в этом году для сдерживания инфляции, хотя пока не видит оснований ожидать дополнительных шагов в 2027 году. При этом он считает, что инвестиции в ИИ останутся высокими даже в условиях более дорогих заимствований.

Metaplanet разместит конвертируемые облигации на $329 млн для погашения долга и выкупа акций

Metaplanet выпустит беспроцентные конвертируемые облигации на 52 млрд иен ($329 млн) со сроком погашения в 2031 году, чтобы сократить зависимость от кредитов под залог BTC и улучшить структуру долга без продажи криптоактивов. Около 23,6 млрд иен ($149 млн) компания направит на погашение таких кредитов, а 28,3 млрд иен ($179 млн) — на обратный выкуп акций в рамках программы на сумму до 60 млрд иен ($380 млн). Metaplanet владеет 44 000 BTC стоимостью $3,6 млрд и занимает второе место среди публичных компаний по объему биткоин-резервов, а ее акции во вторник закрылись снижением на 1,5%, доведя падение за 12 месяцев до 52,6%.

Акции Evernorth выросли на 5% после дебюта на Nasdaq

Акции Evernorth Holdings (XRPN), компании по управлению резервами XRP, выросли на 5% в первый день торгов на Nasdaq, по данным Yahoo Finance. Ранее компания назначила бывшего со-руководителя по инвестициям Coinbase Asset Management Хьюго Жеандебуаза директором по инвестициям, а после завершения сделки с Armada Acquisition Corp. II рассчитывает владеть около 473 млн XRP на сумму $657 млн. На этом фоне XRP торговался по $1,39, а объем торгов за 24 часа составил $1,48 млрд, по данным CoinGecko. Рыночная капитализация токена оценивается примерно в $87,8 млрд, что сохраняет за ним место пятой по величине криптовалюты.

Имплант в Ledger снова разжег спор: что безопаснее — Bitcoin ETF или аппаратные кошельки

После обнаружения в кошельке Ledger несанкционированного аппаратного импланта в криптоотрасли вновь обсуждают, что надежнее для хранения BTC — самостоятельное хранение или Bitcoin ETF. Аналитик Plan B заявил в Х, что не жалеет о переводе своих BTC в ETF в 2025 году, а соосновательница 21Shares Офелия Снайдер отметила, что крупные держатели уже давно выбирают ETF ради более высокой безопасности. По оценкам некоторых исследователей блокчейна, возможные потери из-за таких имплантов могут превысить $86 млн. Глава Blockstream Адам Бэк и исследователь Джеймсон Лопп при этом считают, что аппаратные кошельки остаются надежным вариантом, если правильно учитывать риски и настраивать защиту.

Strategy увеличила запасы до 848 250 BTC после покупки еще 250 BTC

Strategy сообщила о покупке 250 BTC за $21,5 млн, после чего общий объем ее биткоин-резерва достиг 848 250 BTC. Сделка была профинансирована за счет продажи обыкновенных акций на $21 млн и $500 000 из собственных средств, при этом денежный резерв компании составляет $4,88 млрд, а отдельный баланс в долларах США — $640,5 млн. Компания также продолжила выкуп привилегированных акций STRC, направив на это $192,4 млн против $176,3 млн неделей ранее. В третьем квартале запасы Strategy выросли на 0,2%: компания купила 7 218 BTC и продала 5 553 BTC.