SEC приняла первое решение по делу о мошенничестве на $30 млн

1043

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла первое решение по делу о незаконной продаже активов на сумму $30 млн. Согласно предъявленным обвинениям, два жителя Флориды Дерек Акри и Грегори Кео, основатели фирмы Blockchain Credit Partners, вводили в заблуждение инвесторов и продавали ценные бумаги через свой проект в сфере децентрализованных финансов. Оба гражданина отказались давать комментарии СМИ.

В результате проект Money Market, через который проводились денежные махинации, объявил о своем закрытии. SEC потребовала от его создателей выплатить $12,8 млн компенсации пострадавшим инвесторам. Каждый из организаторов также был оштрафован на $125 тыс.

Компания DeFi Money Market, которой владели мошенники, продавала 2 типа : mTokens, который сулил вкладчикам годовой доход в размере 6,25%, и криптовалюту DMG. Держатели последней могли участвовать в управлении платформой. Им также было обещана доля сверхприбыли от деятельности фирмы.

По заверениям создателей компании, полученные от инвесторов средства должны были вложиться в акции, облигации и ценные бумаги. Однако из-за волатильности цен на криптовалютном рынке DeFi Money Market оказалась неспособна покрыть вложения клиентов.

После этого основатели платформы уведомили клиентов, что купили на их средства автокредиты и способны выплачивать им проценты. Кео и Акри действительно приобрели данные активы, но не через DeFi Money Market, а через их вторую фирму Blockchain Credit Partners. Таким образом, инвесторы DeFi Money Market были обмануты.

Дэниел Майкл, начальник отдела сложных финансовых инструментов SEC, назвал этот случай «‎давними махинациям, обернутыми в современные технологии»‎.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Magma Finance привлекла $6 млн в новом раунде финансирования

Компания Magma Finance привлекла $6 млн в раунде, который возглавили HashKey Capital, SNZ Holding, SevenX Ventures, Puzzle Ventures и Topspin Ventures. Средства направят на разработку гибкого механизма ликвидности в сети SUI.

Криптовалюты могут продолжить рост после снижения ставок ФРС, считает аналитик

Аналитик IG Group Крис Бошамп прогнозирует, что после ожидаемого снижения процентных ставок ФРС биткоин и другие криптовалюты продолжат рост. Недавнее падение курсов BTC и ETH привлекло покупателей и может указывать на формирование краткосрочного дна. Мягкая денежно-кредитная политика способна привлечь новые инвестиции в крипторынок.

BitMine увеличила запасы ETH до 3,86 млн монет, ожидая роста цены

BitMine нарастила запасы Ethereum на 138 452 монеты за неделю, доведя общий объем ETH до 3,86 млн, а общая стоимость активов компании достигла $13,2 млрд. Глава BitMine Том Ли связывает рост с обновлением Fusaka и ожидаемым снижением ставок ФРС, что, по его мнению, поддержит рост цены ETH в ближайшие месяцы.

Hyperliquid запустила бессрочный контракт STABLE/USDC с кредитным плечом до 3х

Hyperliquid добавила бессрочный контракт STABLE/USDC, позволяющий торговать с кредитным плечом до 3 раз. Сейчас платформа поддерживает несколько бессрочных контрактов для удобства пользователей.

Strategy вложила $962,7 млн в покупку 10 624 биткоинов за неделю

С 1 по 7 декабря компания Strategy купила 10 624 биткоина на сумму около $9,627 млрд, средняя цена за монету составила примерно $90 615. В общей сложности за этот период инвестиции Strategy в биткоин достигли $962,7 млн.