SEC приняла первое решение по делу о мошенничестве на $30 млн

1039

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла первое решение по делу о незаконной продаже активов на сумму $30 млн. Согласно предъявленным обвинениям, два жителя Флориды Дерек Акри и Грегори Кео, основатели фирмы Blockchain Credit Partners, вводили в заблуждение инвесторов и продавали ценные бумаги через свой проект в сфере децентрализованных финансов. Оба гражданина отказались давать комментарии СМИ.

В результате проект Money Market, через который проводились денежные махинации, объявил о своем закрытии. SEC потребовала от его создателей выплатить $12,8 млн компенсации пострадавшим инвесторам. Каждый из организаторов также был оштрафован на $125 тыс.

Компания DeFi Money Market, которой владели мошенники, продавала 2 типа : mTokens, который сулил вкладчикам годовой доход в размере 6,25%, и криптовалюту DMG. Держатели последней могли участвовать в управлении платформой. Им также было обещана доля сверхприбыли от деятельности фирмы.

По заверениям создателей компании, полученные от инвесторов средства должны были вложиться в акции, облигации и ценные бумаги. Однако из-за волатильности цен на криптовалютном рынке DeFi Money Market оказалась неспособна покрыть вложения клиентов.

После этого основатели платформы уведомили клиентов, что купили на их средства автокредиты и способны выплачивать им проценты. Кео и Акри действительно приобрели данные активы, но не через DeFi Money Market, а через их вторую фирму Blockchain Credit Partners. Таким образом, инвесторы DeFi Money Market были обмануты.

Дэниел Майкл, начальник отдела сложных финансовых инструментов SEC, назвал этот случай «‎давними махинациям, обернутыми в современные технологии»‎.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За сутки с централизованных бирж вывели почти 2 тысячи ETH

За последние 24 часа с централизованных бирж (CEX) вывели 1991,53 ETH, из них 1972,45 ETH ушли с Binance. Такие данные предоставила платформа Coinglass.

MOODENG выросла более чем на 43% за сутки, капитализация достигла $104 млн

За последние 24 часа монета MOODENG, созданная на блокчейне Solana, подорожала более чем на 43%, и ее рыночная стоимость достигла $104 млн. Такой резкий рост привлек внимание инвесторов и аналитиков.

Кошелек Wintermute накопил SYRUP на $5,2 млн за две недели

Кошелек, предположительно связанный с Wintermute, за последние две недели приобрел SYRUP на сумму около $5,2 млн. Сейчас на нем хранится 20,397 млн токенов SYRUP, что оценивается в $5,89 млн.

Polymarket оценивает шансы BTC на $100 000 в этом году в 33%

Согласно прогнозам Polymarket, вероятность того, что биткоин достигнет $100 000 в 2024 году, составляет 33%. Шансы на рост до $110 000 оцениваются в 10%, а падение ниже $80 000 — в 37%.

Сооснователь Paradigm назвал текущий этап в криптоиндустрии "моментом Netscape или iPhone"

Мэтт Хуанг, соучредитель Paradigm, заявил, что криптовалютная индустрия сейчас переживает переломный момент, сравнимый с выходом браузера Netscape или iPhone. По его словам, развитие криптовалют ускоряется как на институциональном, так и на пользовательском уровне, открывая новые возможности и масштабы применения.