SEC приняла первое решение по делу о мошенничестве на $30 млн

1016

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла первое решение по делу о незаконной продаже активов на сумму $30 млн. Согласно предъявленным обвинениям, два жителя Флориды Дерек Акри и Грегори Кео, основатели фирмы Blockchain Credit Partners, вводили в заблуждение инвесторов и продавали ценные бумаги через свой проект в сфере децентрализованных финансов. Оба гражданина отказались давать комментарии СМИ.

В результате проект Money Market, через который проводились денежные махинации, объявил о своем закрытии. SEC потребовала от его создателей выплатить $12,8 млн компенсации пострадавшим инвесторам. Каждый из организаторов также был оштрафован на $125 тыс.

Компания DeFi Money Market, которой владели мошенники, продавала 2 типа : mTokens, который сулил вкладчикам годовой доход в размере 6,25%, и криптовалюту DMG. Держатели последней могли участвовать в управлении платформой. Им также было обещана доля сверхприбыли от деятельности фирмы.

По заверениям создателей компании, полученные от инвесторов средства должны были вложиться в акции, облигации и ценные бумаги. Однако из-за волатильности цен на криптовалютном рынке DeFi Money Market оказалась неспособна покрыть вложения клиентов.

После этого основатели платформы уведомили клиентов, что купили на их средства автокредиты и способны выплачивать им проценты. Кео и Акри действительно приобрели данные активы, но не через DeFi Money Market, а через их вторую фирму Blockchain Credit Partners. Таким образом, инвесторы DeFi Money Market были обмануты.

Дэниел Майкл, начальник отдела сложных финансовых инструментов SEC, назвал этот случай «‎давними махинациям, обернутыми в современные технологии»‎.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин опустился ниже $91 000

По данным рынка HTX, биткоин снизился на 2,1% за сутки и торгуется около $90 819. Цена криптовалюты опустилась ниже отметки в $91 000.

Биткоин превысил отметку в $92 000

Биткоин поднялся выше $92 000 и сейчас торгуется на уровне $92 078, показав рост на 0,61% за последние сутки. Такой рост свидетельствует о восстановлении криптовалюты на рынке.

Kraken подала в SEC проект заявления для проведения IPO

Компания Payward, Inc., работающая под брендом Kraken, конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США проект регистрационного заявления для первичного публичного размещения акций. Количество акций и ценовой диапазон пока не определены, а дата IPO будет зависеть от решения SEC и рыночных условий.

NASDAQ вырос на 1,%, акции NVIDIA подорожали на 3,%

Индекс NASDAQ вырос на 1,%, при этом акции NVIDIA подорожали на 3,%. Рынок демонстрирует позитивную динамику на фоне роста технологического сектора.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...