SEC приняла первое решение по делу о мошенничестве на $30 млн

896

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла первое решение по делу о незаконной продаже активов на сумму $30 млн. Согласно предъявленным обвинениям, два жителя Флориды Дерек Акри и Грегори Кео, основатели фирмы Blockchain Credit Partners, вводили в заблуждение инвесторов и продавали ценные бумаги через свой проект в сфере децентрализованных финансов. Оба гражданина отказались давать комментарии СМИ.

В результате проект Money Market, через который проводились денежные махинации, объявил о своем закрытии. SEC потребовала от его создателей выплатить $12,8 млн компенсации пострадавшим инвесторам. Каждый из организаторов также был оштрафован на $125 тыс.

Компания DeFi Money Market, которой владели мошенники, продавала 2 типа : mTokens, который сулил вкладчикам годовой доход в размере 6,25%, и криптовалюту DMG. Держатели последней могли участвовать в управлении платформой. Им также было обещана доля сверхприбыли от деятельности фирмы.

По заверениям создателей компании, полученные от инвесторов средства должны были вложиться в акции, облигации и ценные бумаги. Однако из-за волатильности цен на криптовалютном рынке DeFi Money Market оказалась неспособна покрыть вложения клиентов.

После этого основатели платформы уведомили клиентов, что купили на их средства автокредиты и способны выплачивать им проценты. Кео и Акри действительно приобрели данные активы, но не через DeFi Money Market, а через их вторую фирму Blockchain Credit Partners. Таким образом, инвесторы DeFi Money Market были обмануты.

Дэниел Майкл, начальник отдела сложных финансовых инструментов SEC, назвал этот случай «‎давними махинациям, обернутыми в современные технологии»‎.

Автор информационных материалов

Максим Шевелев криптотрейдер, аналитик, журналист

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

ЕЦБ предупредил о влиянии торговой политики на экономику

Европейский центральный банк отметил, что неопределенность в торговой политике может негативно сказаться на инвестициях и экспорте. В году инфляция составляет около 2%, и банк намерен поддерживать этот уровень. Прогнозы роста ВВП на 2025 год—0,9%, на 2026 год—1,1%, на 2027 год—1,3%. Уровень инфляции ожидается на уровне 2,0% в 2025, 1,6% в 2026 и 2,0% в 2027 годах.

Bybit запускает Launchpool CUDIS с призовым фондом 4 000 000 CUDIS

5 июня компания Bybit анонсировала запуск проекта Launchpool CUDIS с общим призовым фондом $4 000 000 CUDIS. Ставки открыты с 5 июля по 12 июня 2025 года, и пользователи могут участвовать с CUDIS, BBSOL или USDT в трех разных ставочных пулах. Каждый пул имеет свои минимальные и максимальные лимиты на ставки.

Румынский почтовый оператор запускает криптобанкоматы

Румынский почтовый оператор Posta Romana анонсировал установку криптовалютных банкоматов в ряде своих отделений. Первый банкомат уже начал работать в почтовом отделении в Тыргу-Муреш, а в ближайшее время устройства появятся в еще четырех городах: Александрии, Пьятра-Нямц, Ботошани и других. Это направлено на развитие криптовалютных транзакций и улучшение доступа к цифровым финансам.

ATIF Holdings планирует накопить 1000 биткоинов за 5 лет

Американская компания ATIF Holdings Limited объявила о намерении накопить 1000 биткоинов в течение следующего пятилетия через прямые покупки и собственные майнинговые мощности, расположенные в Техасе. Генеральный директор Камран Хан отметил, что компания рассматривает биткоин как долгосрочное хранилище стоимости и стратегически важный актив. ATIF уже начала приобретать биткоины на открытом рынке и планирует продолжать эти покупки.

Tether переместила $3,9 млрд на площадку Twenty One Capital

Эмитент стейблкоина USDT Tether перевел 37 229 биткоинов ($3,9 млрд) на кошельки, которые принадлежат финансовой площадке Twenty One Capital. Сейчас она считается одним из крупнейших корпоративных...