SEC приняла первое решение по делу о мошенничестве на $30 млн

1042

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла первое решение по делу о незаконной продаже активов на сумму $30 млн. Согласно предъявленным обвинениям, два жителя Флориды Дерек Акри и Грегори Кео, основатели фирмы Blockchain Credit Partners, вводили в заблуждение инвесторов и продавали ценные бумаги через свой проект в сфере децентрализованных финансов. Оба гражданина отказались давать комментарии СМИ.

В результате проект Money Market, через который проводились денежные махинации, объявил о своем закрытии. SEC потребовала от его создателей выплатить $12,8 млн компенсации пострадавшим инвесторам. Каждый из организаторов также был оштрафован на $125 тыс.

Компания DeFi Money Market, которой владели мошенники, продавала 2 типа : mTokens, который сулил вкладчикам годовой доход в размере 6,25%, и криптовалюту DMG. Держатели последней могли участвовать в управлении платформой. Им также было обещана доля сверхприбыли от деятельности фирмы.

По заверениям создателей компании, полученные от инвесторов средства должны были вложиться в акции, облигации и ценные бумаги. Однако из-за волатильности цен на криптовалютном рынке DeFi Money Market оказалась неспособна покрыть вложения клиентов.

После этого основатели платформы уведомили клиентов, что купили на их средства автокредиты и способны выплачивать им проценты. Кео и Акри действительно приобрели данные активы, но не через DeFi Money Market, а через их вторую фирму Blockchain Credit Partners. Таким образом, инвесторы DeFi Money Market были обмануты.

Дэниел Майкл, начальник отдела сложных финансовых инструментов SEC, назвал этот случай «‎давними махинациям, обернутыми в современные технологии»‎.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Robinhood выходит на индонезийский рынок через покупку местной брокерской компании и криптобиржи

Robinhood подписала соглашение о приобретении индонезийской брокерской фирмы Buana Capital и лицензированной платформы для торговли цифровыми активами PT Pedagang Aset Kripto. Эти сделки позволят компании официально выйти на рынок Индонезии и ускорят её расширение в Юго-Восточной Азии. Главный акционер обеих компаний Питер Танури останется стратегическим советником Robinhood.

Ключевые события на крипторынке 8 декабря: рост MOODENG и крупные разблокировки токенов

На этой неделе ожидаются крупные одноразовые разблокировки токенов APT, CHEEL и LINEA. MOODENG вырос более чем на 43% за сутки, достигнув рыночной стоимости $1,04 млрд. Биткоин-холдинг Strategy показывает нереализованную прибыль около $9,35 млрд, или 19,3%. Президент Solana Foundation призвал конкурирующие проекты сосредоточиться на развитии рынка.

Крупные разблокировки токенов APT, CHEEL и LINEA на этой неделе

На этой неделе APT, CHEEL, LINEA и другие криптовалюты проведут значительные одноразовые разблокировки токенов. Так, 11 декабря APT разблокирует около 11,31 млн токенов на сумму примерно $19,23 млн, 13 декабря CHEEL — 20,81 млн токенов на $10,82 млн, а 10 декабря LINEA — 1,38 млрд токенов стоимостью около $10,75 млн. Также 9 декабря BounceBit разблокирует 29,93 млн токенов на $2,55 млн.

HumidiFi объявил о старте продажи новых токенов завтра в 23:00 по пекинскому времени

Dark Pool DEX HumidiFi сообщил, что публичная продажа новых токенов начнется завтра в 23:00 по пекинскому времени. Инвесторы смогут приобрести токены в указанное время.

Bittensor Network готовится к первому халвингу 14 декабря

Децентрализованная сеть машинного обучения Bittensor сократит эмиссию своего токена TAO вдвое — с 7200 до 3600 токенов в день. Это событие станет важной вехой на пути к ограничению общего предложения в 21 миллион токенов, аналогично биткоину. Халвинг запланирован на 14 декабря и отражает тренд сокращения выпуска монет в криптосфере.