SEC приняла первое решение по делу о мошенничестве на $30 млн

1205

2 мин

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла первое решение по делу о незаконной продаже активов на сумму $30 млн. Согласно предъявленным обвинениям, два жителя Флориды Дерек Акри и Грегори Кео, основатели фирмы Blockchain Credit Partners, вводили в заблуждение инвесторов и продавали ценные бумаги через свой проект в сфере децентрализованных финансов. Оба гражданина отказались давать комментарии СМИ.

В результате проект Money Market, через который проводились денежные махинации, объявил о своем закрытии. SEC потребовала от его создателей выплатить $12,8 млн компенсации пострадавшим инвесторам. Каждый из организаторов также был оштрафован на $125 тыс.

Компания DeFi Money Market, которой владели мошенники, продавала 2 типа : mTokens, который сулил вкладчикам годовой доход в размере 6,25%, и криптовалюту DMG. Держатели последней могли участвовать в управлении платформой. Им также было обещана доля сверхприбыли от деятельности фирмы.

По заверениям создателей компании, полученные от инвесторов средства должны были вложиться в акции, облигации и ценные бумаги. Однако из-за волатильности цен на криптовалютном рынке DeFi Money Market оказалась неспособна покрыть вложения клиентов.

После этого основатели платформы уведомили клиентов, что купили на их средства автокредиты и способны выплачивать им проценты. Кео и Акри действительно приобрели данные активы, но не через DeFi Money Market, а через их вторую фирму Blockchain Credit Partners. Таким образом, инвесторы DeFi Money Market были обмануты.

Дэниел Майкл, начальник отдела сложных финансовых инструментов SEC, назвал этот случай «‎давними махинациям, обернутыми в современные технологии»‎.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance Wallet начнет принимать заявки на аирдроп сегодня в 18:00

Binance Wallet сообщил, что распределение аирдропа стартует сегодня в 18:00. Получить токены смогут пользователи с балансом не менее 241 альфа-балла, заявки будут обрабатываться в порядке очереди до полного распределения пула или окончания акции.

Polymarket оценил в 89% шанс, что BTC в этом году вернется к $75 000

На Polymarket вероятность того, что BTC в этом году восстановится до $75 000, оценили в 89%. Также рынок дает 75% на рост до $80 000 и 68% на падение до $55 000.

KOSPI в Южной Корее за неделю упал на 10,56% — максимум с марта 2020 года

Южнокорейский индекс KOSPI на этой неделе снизился на 10,56%, показав самое сильное недельное падение с марта 2020 года. Об этом свидетельствуют рыночные данные Bitget.

Власти Ванкувера предложили отклонить идею «биткоин-дружественного» города

Городские власти Ванкувера рекомендовали городскому совету отозвать инициативу о признании города «биткоин-дружественным» после юридической проверки. Речь о предложении, внесённом в ноябре 2024 года, которое предусматривало «сохранение покупательной способности» за счёт диверсификации финансовых резервов. В отчёте указано, что по Уставу Ванкувера BTC не относится к разрешённым для муниципалитета инвестиционным активам, а также упомянуты кадровые приоритеты и согласование с другими городскими планами.

SoftBank Group ищет рекордный кредит на $40 млрд для покупки доли в OpenAI

SoftBank Group ведёт переговоры о привлечении кредита на сумму до $40 млрд, чтобы приобрести долю в OpenAI. Если сделка состоится, это может стать одним из крупнейших заёмных финансирований в истории компании.