Создатели пирамиды HashFlare будут экстрадированы из Эстонии в США

3243

2 мин

Власти Эстонии одобрили экстрадицию в Соединенные Штаты 2-х человек, стоящих за запуском проекта HashFlare. Они обвиняются в создании криптовалютной финансовой пирамиды, благодаря которой сумели незаконно получить $575 млн. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в Таллине в ноябре 2022 года и все это время содержались в местной тюрьме.

Министерство юстиции США (DOJ) обратилось с письменным запросом об их экстрадиции. Власти Соединенных Штатов заявили, что 2-е преступников обманом заставили многочисленных инвесторов подписать фейковые контракты на аренду оборудования с поставщиком услуг майнинга HashFlare и вложить средства в развитие криптобанка Polybius.

Министерство юстиции Эстонии после всесторонней проверки пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств, гарантирующих, что экстрадиция не нарушает основные права человека. Однако конкретные сроки отправки Потапенко и Турогина в США, для предъявления обвинений в мошенничестве, остаются неясными.

Турогин и Потапенко арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года по запросу DOJ. Прокуроры утверждали, что сервис криптомайнинга HashFlare и криптобанк Polybius Bank использовали схему Понци. По данным Министерства юстиции США, Потапенко и Турогин использовали подставные компании для нелегального заработка и отмывания денег.

Схема Понци (Ponzi scheme) — вид мошенничества, при котором новые инвесторы оплачивают доходы старым, вместо получения собственной прибыли. Названа в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который занимался подобной деятельностью в начале XX века.

В схеме Понци обещаются высокие и быстрые доходы, что привлекает все больше новых инвесторов. Деньги, вложенные ими, используются для выплаты предыдущим участникам схемы, однако, поскольку реальных вложений нет, система не в состоянии работать вечно. Данная деятельность является незаконной и преследуется правоохранительными органами по всему миру.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ethereum кратковременно пробил отметку $3400, подорожав на 6,22% за сутки

По данным рынка HTX, ETH кратковременно преодолел отметку $3400 и сейчас торгуется по $3385, что на 6,22% выше, чем 24 часа назад. После всплеска цена вернулась ниже $3400.

Meld привлёк 7 миллионов долларов во главе с Lightspeed Venture Partners

Meld завершил раунд финансирования на 7 миллионов долларов под руководством Lightspeed Venture Partners; в раунде также участвовали F-Prime, Yolo Investments и Scytale Digital. Общий объём привлечённых инвестиций достиг 15 миллионов долларов. Компания предоставляет сервисы приёма стейблкоинов и других цифровых активов, включая BTC и ETH, для корпоративных и частных клиентов и позиционирует себя как «криптовалютную версию Visa».

За час в сети ликвидировали $104 миллиона, в основном короткие позиции

По данным Coinglass, за последний час в сети ликвидировали $104 миллиона долларов, из которых $102 миллиона долларов пришлись на короткие позиции. Ликвидации затронули в основном участников маржинальной торговли и деривативных контрактов.

Биткоин превысил $96 000, рост за сутки 3,26%

По данным рынка HTX, Биткоин под тикером BTC преодолел отметку $96 000 и сейчас торгуется по $96 476. За последние 24 часа цена выросла на 3,26%.

Figure запустила платформу OPEN для торговли акциями и кредитования на блокчейне

Figure Technology Solutions объявила о запуске платформы On-Chain Public Equity Network (OPEN) для выпуска реальных акций в блокчейне и прямого кредитования под эти акции с целью сокращения числа посредников. Акции на OPEN представляют собой фактическое владение, а не синтетические токены; акционеры смогут сдавать их в аренду или использовать как залог.