Создатели пирамиды HashFlare будут экстрадированы из Эстонии в США

3194

2 мин

Власти Эстонии одобрили экстрадицию в Соединенные Штаты 2-х человек, стоящих за запуском проекта HashFlare. Они обвиняются в создании криптовалютной финансовой пирамиды, благодаря которой сумели незаконно получить $575 млн. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в Таллине в ноябре 2022 года и все это время содержались в местной тюрьме.

Министерство юстиции США (DOJ) обратилось с письменным запросом об их экстрадиции. Власти Соединенных Штатов заявили, что 2-е преступников обманом заставили многочисленных инвесторов подписать фейковые контракты на аренду оборудования с поставщиком услуг майнинга HashFlare и вложить средства в развитие криптобанка Polybius.

Министерство юстиции Эстонии после всесторонней проверки пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств, гарантирующих, что экстрадиция не нарушает основные права человека. Однако конкретные сроки отправки Потапенко и Турогина в США, для предъявления обвинений в мошенничестве, остаются неясными.

Турогин и Потапенко арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года по запросу DOJ. Прокуроры утверждали, что сервис криптомайнинга HashFlare и криптобанк Polybius Bank использовали схему Понци. По данным Министерства юстиции США, Потапенко и Турогин использовали подставные компании для нелегального заработка и отмывания денег.

Схема Понци (Ponzi scheme) — вид мошенничества, при котором новые инвесторы оплачивают доходы старым, вместо получения собственной прибыли. Названа в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который занимался подобной деятельностью в начале XX века.

В схеме Понци обещаются высокие и быстрые доходы, что привлекает все больше новых инвесторов. Деньги, вложенные ими, используются для выплаты предыдущим участникам схемы, однако, поскольку реальных вложений нет, система не в состоянии работать вечно. Данная деятельность является незаконной и преследуется правоохранительными органами по всему миру.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

OpenAI представила GPT-5,2-Codex — новый ИИ для генерации кода

OpenAI выпустила GPT-5,2-Codex, оптимизированный для создания программного кода и работы с интеллектуальными агентами. Соучредитель компании Сэм Альтман отметил значительные успехи в использовании этой модели. Также OpenAI планирует привлечь финансирование с оценкой компании около $830 млрд, но не выше $100 млрд.

Forward выпускает токенизированные акции на блокчейне Solana

Публичная компания Forward Industries (FWDI) начнет выпуск токенизированных акций на платформе Superstate's Opening Bell в сети Solana. Компания владеет около 6,8 млн SOL, что примерно соответствует $832 млн.

Банк Японии повысит ставку впервые за 30 лет, что может повлиять на решение ФРС

Банк Японии сегодня повысит базовую ставку с 0,50% до 0,75%, что станет первым ростом за 30 лет. Это решение может изменить ожидания по снижению ставок Федеральной резервной системы США, так как Япония — крупнейший держатель американских облигаций на $1,2 трлн. Рост доходности японских бумаг может вызвать отток средств из США и повысить доходность казначейских облигаций, что усложнит ФРС задачу по снижению ставок.

Intercontinental Exchange ведет переговоры о финансировании MoonPay с оценкой в $5 млрд

Intercontinental Exchange Group обсуждает новый раунд инвестиций с криптовалютной платежной компанией MoonPay, оценивая ее примерно в $5 миллиардов. В 2021 году оценка MoonPay составляла $3,4 миллиарда. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Американские акции растут: Nasdaq прибавил 2,0%

Американский фондовый рынок продолжил рост: Nasdaq поднялся на 2,0%, S&P 500 вырос на 1,4%, а Dow Jones Industrial Average прибавил 0,95%. Инвесторы сохраняют оптимизм на фоне позитивных экономических данных.