Создатели пирамиды HashFlare будут экстрадированы из Эстонии в США

3133

2 мин

Власти Эстонии одобрили экстрадицию в Соединенные Штаты 2-х человек, стоящих за запуском проекта HashFlare. Они обвиняются в создании криптовалютной финансовой пирамиды, благодаря которой сумели незаконно получить $575 млн. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в Таллине в ноябре 2022 года и все это время содержались в местной тюрьме.

Министерство юстиции США (DOJ) обратилось с письменным запросом об их экстрадиции. Власти Соединенных Штатов заявили, что 2-е преступников обманом заставили многочисленных инвесторов подписать фейковые контракты на аренду оборудования с поставщиком услуг майнинга HashFlare и вложить средства в развитие криптобанка Polybius.

Министерство юстиции Эстонии после всесторонней проверки пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств, гарантирующих, что экстрадиция не нарушает основные права человека. Однако конкретные сроки отправки Потапенко и Турогина в США, для предъявления обвинений в мошенничестве, остаются неясными.

Турогин и Потапенко арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года по запросу DOJ. Прокуроры утверждали, что сервис криптомайнинга HashFlare и криптобанк Polybius Bank использовали схему Понци. По данным Министерства юстиции США, Потапенко и Турогин использовали подставные компании для нелегального заработка и отмывания денег.

Схема Понци (Ponzi scheme) — вид мошенничества, при котором новые инвесторы оплачивают доходы старым, вместо получения собственной прибыли. Названа в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который занимался подобной деятельностью в начале XX века.

В схеме Понци обещаются высокие и быстрые доходы, что привлекает все больше новых инвесторов. Деньги, вложенные ими, используются для выплаты предыдущим участникам схемы, однако, поскольку реальных вложений нет, система не в состоянии работать вечно. Данная деятельность является незаконной и преследуется правоохранительными органами по всему миру.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Elixir открыл официальный выкуп USDC по курсу 1:1 для держателей deUSD

Elixir завершила выкуп около 80% всех токенов deUSD, кроме части, принадлежащей Stream, которая контролирует 90% предложения на сумму около $75 млн. Все держатели deUSD и sdeUSD могут обменять их на USDC по курсу 1:1 через официальную страницу выкупа, при этом функции чеканки и выкупа deUSD отключены. В компании предупреждают, что deUSD больше не имеет ценности и призывают не покупать этот токен, а заявки на выкуп подавать только через официальные каналы, чтобы избежать мошенничества.

Рыночная капитализация ZEC превысила USDS, ZEC занял 20-е место среди криптовалют

За последние сутки ZEC вырос на 19,36% и торгуется около $591, а его рыночная стоимость превысила $9,55 млрд, обойдя USDS и заняв 20-е место по капитализации среди криптовалют.

ZEC вырос до $573 с ростом более 16% за сутки

Криптовалюта ZEC поднялась выше отметки $570 и сейчас торгуется на уровне $573, показав рост за последние 24 часа на 16,82%. Такой скачок отражает активный интерес инвесторов к этой монете.

Основатель ANT.FUN рассказал о будущем финансовых приложений с помощью стабильных монет

Генеральный директор ANT.FUN Шон заявил, что стабильные монеты помогут создать новые финансовые приложения, которые объединят услуги потребления, транзакций и управления финансами в одном месте. Такие "финансовые суперприложения" будут эффективнее традиционных, благодаря возможности создавать долгосрочную ценность для пользователей. Он также отметил, что развитие искусственного интеллекта ускорит появление этих инноваций в ближайшие 3-5 лет.

Ark Invest увеличила вложения в акции BitMine на $8,06 млн

Ark Invest нарастила пакет акций BitMine на 215 709 штук, что оценивается примерно в $8,06 млн. Это свидетельствует о продолжающемся интересе компании Кэти Вуд к активам BitMine.