Создатели пирамиды HashFlare будут экстрадированы из Эстонии в США

3161

2 мин

Власти Эстонии одобрили экстрадицию в Соединенные Штаты 2-х человек, стоящих за запуском проекта HashFlare. Они обвиняются в создании криптовалютной финансовой пирамиды, благодаря которой сумели незаконно получить $575 млн. Иван Турогин и Сергей Потапенко были арестованы в Таллине в ноябре 2022 года и все это время содержались в местной тюрьме.

Министерство юстиции США (DOJ) обратилось с письменным запросом об их экстрадиции. Власти Соединенных Штатов заявили, что 2-е преступников обманом заставили многочисленных инвесторов подписать фейковые контракты на аренду оборудования с поставщиком услуг майнинга HashFlare и вложить средства в развитие криптобанка Polybius.

Министерство юстиции Эстонии после всесторонней проверки пришло к выводу, что собрано достаточно доказательств, гарантирующих, что экстрадиция не нарушает основные права человека. Однако конкретные сроки отправки Потапенко и Турогина в США, для предъявления обвинений в мошенничестве, остаются неясными.

Турогин и Потапенко арестованы в Эстонии в ноябре 2022 года по запросу DOJ. Прокуроры утверждали, что сервис криптомайнинга HashFlare и криптобанк Polybius Bank использовали схему Понци. По данным Министерства юстиции США, Потапенко и Турогин использовали подставные компании для нелегального заработка и отмывания денег.

Схема Понци (Ponzi scheme) — вид мошенничества, при котором новые инвесторы оплачивают доходы старым, вместо получения собственной прибыли. Названа в честь итальянского мошенника Чарльза Понци, который занимался подобной деятельностью в начале XX века.

В схеме Понци обещаются высокие и быстрые доходы, что привлекает все больше новых инвесторов. Деньги, вложенные ими, используются для выплаты предыдущим участникам схемы, однако, поскольку реальных вложений нет, система не в состоянии работать вечно. Данная деятельность является незаконной и преследуется правоохранительными органами по всему миру.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Zoo Finance привлекла $8 млн в стратегическом раунде инвестиций

DeFi-протокол Zoo Finance завершил стратегический раунд финансирования, собрав $8 млн. Инвестиции возглавила Bitrise Capital при участии Signum Capital, Certik Ventures и других фондов. Средства направят на развитие платформы и расширение экосистемы.

BlackRock прогнозирует стремительный рост токенизации, сравнимый с развитием интернета

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что токенизация станет следующим этапом развития финансов, объединяя традиционные и цифровые активы для повышения эффективности и прозрачности. По его словам, этот процесс позволит превратить крупные неликвидные активы, такие как недвижимость, в более доступные и легко торгуемые единицы. Ожидается, что темпы роста токенизации сравняются с ростом интернета и приведут к массовому распространению цифровых кошельков для управления активами.

Bitstack привлек $15 млн для расширения и запуска дебетовой карты с кэшбэком в BTC

Французское приложение Bitstack завершило раунд финансирования серии А на $15 млн под руководством 13books Capital. Средства пойдут на расширение в Европе и запуск дебетовой карты VISA с вознаграждением в биткоинах в январе 2026 года. Bitstack планирует стать ведущей платформой для накопления BTC в регионе.

Биткоин не упадет до $35 000, минимум этого цикла — $55 000

Криптоаналитик @Sykodelic_ считает, что биткоин не опустится до $35 000, как некоторые прогнозируют. По его мнению, в этом цикле не было условий для такого сильного падения, а текущая ситуация на рынке напоминает 2019 год. Максимальное дно может составить около $55 000, если цена закроется ниже средней линии месяца.

Индекс ISM снижается, BTC борется за уровень $88 000 на фоне экономической неопределенности

В ноябре производственный индекс ISM США упал до 48,2, оставаясь в зоне сокращения девятый месяц подряд, что усилило ожидания снижения ставки и опасения рецессии. Президент Трамп ускоряет внутренние согласования, а рынок опасается путаницы в политике ФРС, что может вызвать резкие колебания доллара и ставок. BTC колеблется около $87 000, ключевым уровнем сопротивления остается $88 000, ниже расположены поддержки на $85 000 и $83 800, при этом волатильность сохраняется высокой. Аналитики советуют следить за ликвидациями и макроэкономическими сигналами для прогнозирования дальнейших движений криптовалюты.