Уроженка Китая получила более 6 лет тюремного срока в Великобритании за мошенничество с биткоинами

2180

2 мин

24.05.2024

инвестиции
безопасность
мошенничество
Bloomberg
Великобритания
конфискация

Королевский суд Саутварка в Лондоне (Великобритания) приговорил гражданку Китая к тюремному заключению. Преступница обвинялась в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты биткоин (BTC). Согласно данным, она участвовала в мошеннической схеме с инвестированием в цифровые активы, которая позволила заработать миллиарды долларов США (USD). Об этом сообщили журналисты Bloomberg

Уроженка Китая, 42-летняя, Цзянь Вэнь, также имеет гражданство Великобритании. Местный суд приговорил ее к 6 годам и 8 месяцам за отмывание 150 BTC на сумму около $10,4 млн. Правоохранительные органы также заявили, что флагманская криптовалюта была лишь частью глобальной схемы по мошенничеству с инвестициями, которая работала на протяжении нескольких лет. В итоге власти конфисковали 61 тыс. BTC на сумму около $4,22 млрд. Предполагаемая же сумма хищений составили примерно $5,6 млрд.

Гражданка Вэнь утверждает, что, в период с 2017 по 2022 год, отмывала денежные средства по просьбам неназванной женщины. Она заявила, что не была инициатором проведения глобальной мошеннической операции, а лишь следовала указаниям настоящей преступницы.

Вэнь подчеркнула, что на самом деле не знала истинного происхождения денежных средств, и именно поэтому суд не обвинил ее по статье о мошенничестве по сговору. До того как заняться преступной деятельностью, подданная Соединенного Королевства работала обычным доставщиком еды в Великобритании.

Согласно данным The Block, по состоянию вечер 24 мая 2024 года, стоимость флагманской криптовалюты биткоин (BTC) находилась на уровне $68 915. Это значит, что котировки главной мировой цифровой валюты выросли почти на 2% за прошедшие сутки. Рыночная капитализация оказалась на значении $1,35 трлн, а дневные объемы сделок на спотовом рынке составили $32,64 млрд.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За час ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций

За последний час в рынке ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций: $2,74 миллиона пришлись на длинные ликвидации и $146 миллионов — на короткие. За последние 24 часа ликвидировали 105 156 человек, общий объём ликвидаций составил $303 миллиона. Крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $30,38 миллиона.

Акции майнинговых компаний США выросли, iREN прибавила более 8%

24 января по данным Bitget акции американских компаний, связанных с майнингом криптовалют, значительно укрепились: iREN и Applied Digital выросли более чем на 8%, а Terawulf и Bitfarms — более чем на 3%. Рост отражает повышенный интерес инвесторов к сектору майнинга на фоне общего подъёма рынка.

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.