В Канаде начали активно бороться с преступностью в криптовалютном секторе при содействии Chainalysis

4344

2 мин

Канадское подразделение консалтингового гиганта KPMG сотрудничает с аналитической фирмой Chainalysis. Это необходимо для того, чтобы помочь многочисленным компаниям бороться с растущей угрозой мошенничества и преступной деятельности в секторе цифровых активов.

Согласно заявлению, благодаря партнерству KPMG будет стремиться обеспечить возможности расширенного мониторинга блокчейн-сетей. Кроме того, компания окажет поддержку своим клиентам, а также поможет им с менеджментом и управлением рисками. Организации смогут соблюдать все законы и правила, продвигать собственные программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

«Партнерство позволит еще сильнее укрепить опыт KPMG в области расследований, связанных с технологиями блокчейна и криптографии», — сообщил партнер и соруководитель KPMG Canada Кунал Бхасин. Данный шаг связан с тем, что количество эксплойтов и мошеннических действий, а также финансовые потери в секторе цифровых активов стали более заметными.

Согласно отчету Chainalysis 2023 Crypto Crime Report, в прошлом году объем незаконных транзакций с использованием криптовалют достиг рекордного уровня в $20,6 млрд.

«Объединение знаний и опыта KPMG в области финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами, с возможностями нашей платформы по управлению рисками, позволяют предоставить организациям более комплексный подход к борьбе с мошенничеством», — подчеркнул соучредитель и директор по стратегическому развитию Chainalysis Джонатан Левин. KPMG Canada активно работает в секторе криптовалют. В прошлом году компания открыла центр сотрудничества между своими подразделениями в США и Канаде в метавселенной. Кроме того, руководство приобрело активы BTC и ETH, а также несколько предметов из цифровой коллекции NFT World of Women (WoW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Tesla выросли на 5,5% и достигли максимума за три месяца

26 октября акции Tesla подорожали на 5,5% и поднялись до максимального уровня за последние три месяца, следует из рыночных данных Bit com.

Акции AI-компаний по аренде вычислительных мощностей снизились на открытии торгов

В начале торгов в США акции компаний, сдающих вычислительные мощности для искусственного интеллекта, пошли вниз. Бумаги Nebius подешевели на 5%, CoreWeave — на 4,1%, а IREN — на 3,3% после того, как Илон Маск ранее предупредил о возможной масштабной консолидации и банкротствах в этом секторе.

Основатели Anthropic вошли в число крупнейших акционеров компании

Основатели Anthropic стали одними из крупнейших известных индивидуальных акционеров компании, следует из документов, поданных регуляторам. Генеральный директор Дарио Амодеи владеет или контролирует 245 миллионов акций, а Даниэла Амодеи, Том Браун, Джек Кларк, Джаред Каплан, Сэм МакКэндлиш и Кристофер Олах владеют более чем 200 миллионами акций класса A каждый. Также значительную выгоду от инвестиций в Anthropic могут получить венчурные компании Iconiq, Lightspeed Venture Partners и Menlo Ventures, ранее вложившие в компанию сотни миллионов долларов.

Anthropic: 79% выручки компании обеспечивают клиенты вне топ-5

Anthropic сообщила, что 79% выручки приходится на клиентов, не входящих в пятерку крупнейших, при этом доля ни одного клиента не превышает 10% от общей выручки. Компания также признала, что ранее существенно недооценивала спрос на вычислительные мощности. В апреле Anthropic заключила соглашение, по которому Amazon предоставит финансирование до $20 млрд, а Google купила 38,6 млн акций класса G-2 без права голоса с правом выкупа. Также в компании уточнили, что пока не заключали соглашений о крупных приобретениях.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...