В Канаде начали активно бороться с преступностью в криптовалютном секторе при содействии Chainalysis

4389

2 мин

Канадское подразделение консалтингового гиганта KPMG сотрудничает с аналитической фирмой Chainalysis. Это необходимо для того, чтобы помочь многочисленным компаниям бороться с растущей угрозой мошенничества и преступной деятельности в секторе цифровых активов.

Согласно заявлению, благодаря партнерству KPMG будет стремиться обеспечить возможности расширенного мониторинга блокчейн-сетей. Кроме того, компания окажет поддержку своим клиентам, а также поможет им с менеджментом и управлением рисками. Организации смогут соблюдать все законы и правила, продвигать собственные программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

«Партнерство позволит еще сильнее укрепить опыт KPMG в области расследований, связанных с технологиями блокчейна и криптографии», — сообщил партнер и соруководитель KPMG Canada Кунал Бхасин. Данный шаг связан с тем, что количество эксплойтов и мошеннических действий, а также финансовые потери в секторе цифровых активов стали более заметными.

Согласно отчету Chainalysis 2023 Crypto Crime Report, в прошлом году объем незаконных транзакций с использованием криптовалют достиг рекордного уровня в $20,6 млрд.

«Объединение знаний и опыта KPMG в области финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами, с возможностями нашей платформы по управлению рисками, позволяют предоставить организациям более комплексный подход к борьбе с мошенничеством», — подчеркнул соучредитель и директор по стратегическому развитию Chainalysis Джонатан Левин. KPMG Canada активно работает в секторе криптовалют. В прошлом году компания открыла центр сотрудничества между своими подразделениями в США и Канаде в метавселенной. Кроме того, руководство приобрело активы BTC и ETH, а также несколько предметов из цифровой коллекции NFT World of Women (WoW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Демократы в США хотят расширить законопроект о защите потребителей в криптосфере

Демократы в Палате представителей США планируют расширить предложенный Максин Уотерс законопроект о защите инвесторов и потребителей в сфере криптовалют и превратить его в более масштабный закон о структуре рынка на 2025 год. Инициатива предполагает расширение полномочий SEC по регулированию, усиление ее надзорной роли в отношениях с CFTC и введение федеральных этических ограничений. В случае принятия документ может заметно изменить правила регулирования крипторынка США и распределение полномочий между SEC и CFTC.

Индекс Philadelphia Semiconductor упал на 5%, акции Intel потеряли более 5%

Индекс Philadelphia Semiconductor продолжил снижение и достиг 5%. На этом фоне акции Marvell Technology Group упали более чем на 9%, Micron Technology — более чем на 6%, Intel — более чем на 5%, а Nvidia и Broa com — более чем на 2% каждая.

Демократы вернули контроль над Сенатом и усилили давление на кадровые планы Трампа в ФРС

После промежуточных выборов в США демократы вновь получили контроль над Сенатом, что осложнит утверждение кандидатов Дональда Трампа на руководящие посты в Федеральной резервной системе. Сейчас в Совете управляющих ФРС из семи членов нет вакантных мест, а Джером Пауэлл сохраняет место в совете до января 2028 года, поэтому быстро изменить состав регулятора не получится. При этом новый Конгресс начнет работу только в январе 2027 года, а аналитики считают, что итоги выборов снижают риск политического давления на ФРС, хотя дальнейшая политика по ставкам по-прежнему будет зависеть от инфляции и экономических данных.

Запасы золота Tether Gold с начала года выросли на 59%, а капитализация XAUT достигла $3,44 млрд

Tether сообщила, что к концу III квартала 2026 года резервы физического золота, обеспечивающие Tether Gold (XAUT), выросли до 827 418 унций, или примерно 25,7 тонн, против 16,2 тонн на конец 2025 года. Общая рыночная капитализация XAUT достигла рекордных $3,44 млрд, при этом каждый токен по-прежнему обеспечен 1 тройской унцией золота в соотношении 1:1. С начала года вложения пользователей в XAUT выросли на 73%, что добавило более 9 тонн золота к резервам. По данным Tether, золото хранится в Швейцарии по стандарту London Good Delivery, а в резерве компании находятся 2 057 слитков.

Отчет Circle: компания держит $45,88 млн в HYPE и $47,99 млн в Canton Coin

Circle сообщила, что на 30 сентября справедливая стоимость ее цифровых активов составляла около $133 млн, включая 380 млн Canton Coin на $47,99 млн, 504 000 HYPE на $45,88 млн, 77 BTC на $6,39 млн, 4,1 млн SUI на $4,77 млн и 1 728 ETH на $4,64 млн. Запасы HYPE выросли более чем в 5 раз по сравнению с примерно 81 000 токенов на конец прошлого года. В отчете также говорится, что во втором квартале Circle продала 807,5 млн ARC по $0,30 за монету и привлекла около $242,2 млн, из которых $181,8 млн были признаны выручкой в третьем квартале. Кроме того, связанная с IDG Capital компания 8 мая купила 83,3 млн ARC на $25 млн, а Binance инвестировала в капитал Circle $100 млн в USDC, получив около 1,237 млн обыкновенных акций класса A.