В Канаде начали активно бороться с преступностью в криптовалютном секторе при содействии Chainalysis

4342

2 мин

Канадское подразделение консалтингового гиганта KPMG сотрудничает с аналитической фирмой Chainalysis. Это необходимо для того, чтобы помочь многочисленным компаниям бороться с растущей угрозой мошенничества и преступной деятельности в секторе цифровых активов.

Согласно заявлению, благодаря партнерству KPMG будет стремиться обеспечить возможности расширенного мониторинга блокчейн-сетей. Кроме того, компания окажет поддержку своим клиентам, а также поможет им с менеджментом и управлением рисками. Организации смогут соблюдать все законы и правила, продвигать собственные программы соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег.

«Партнерство позволит еще сильнее укрепить опыт KPMG в области расследований, связанных с технологиями блокчейна и криптографии», — сообщил партнер и соруководитель KPMG Canada Кунал Бхасин. Данный шаг связан с тем, что количество эксплойтов и мошеннических действий, а также финансовые потери в секторе цифровых активов стали более заметными.

Согласно отчету Chainalysis 2023 Crypto Crime Report, в прошлом году объем незаконных транзакций с использованием криптовалют достиг рекордного уровня в $20,6 млрд.

«Объединение знаний и опыта KPMG в области финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами, с возможностями нашей платформы по управлению рисками, позволяют предоставить организациям более комплексный подход к борьбе с мошенничеством», — подчеркнул соучредитель и директор по стратегическому развитию Chainalysis Джонатан Левин. KPMG Canada активно работает в секторе криптовалют. В прошлом году компания открыла центр сотрудничества между своими подразделениями в США и Канаде в метавселенной. Кроме того, руководство приобрело активы BTC и ETH, а также несколько предметов из цифровой коллекции NFT World of Women (WoW).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Стартап Wujing Dynamics из Нанкина остановил работу на фоне долгов по зарплате

Компания Wujing Dynamics, разрабатывающая промышленных четвероногих роботов, через 8 месяцев после основания столкнулась с задержками выплат и приостановила деятельность. Ранее стартап сообщал о рамочных контрактах почти на $50 млн, резервных заказах почти на $50 млн и финансировании на $11 млн. По данным National Business Daily, зарплаты сотрудникам перестали выплачивать в августе, отчисления в жилищный фонд — в сентябре, а социальные выплаты — в октябре; это затронуло от 30 до 40 человек, а долг по зарплате приблизился к $800 000. Генеральный директор Юань Хайхуэй 22 октября заявил, что не может связаться с фактическим владельцем компании Цуй Сяофэем и не уполномочен давать дополнительные комментарии.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...

KOSPI снизился на 1,45% по итогам торгов 26 октября

Южнокорейский индекс KOSPI в понедельник, 26 октября, закрылся снижением на 80,71 пункта, или 1,45%, до 5 469,59 пункта. Данные рынка показывают, что индекс завершил сессию в минусе.

Акции Unitree Technology сократили рост до 8,81% после резкого скачка

Акции Unitree Technology на рынке A-share сначала подскочили на 18%, а затем откатились. К текущему моменту рост замедлился до 8,81%, а цена бумаги составляет 679 юаней.

Акции Unitree Technology выросли до 723 юаней, дневной рост достиг 15,87%

Акции Unitree Technology (серия A) восстановились до уровня 700 юаней и поднялись до 723 юаней. За месяц бумаги подорожали более чем на 56%, а рыночная капитализация компании превысила 285 млрд юаней.