В Польше задержали экс-главу Wex Васильева и решают вопрос о его экстрадиции в Казахстан

1304

2 мин

В Польше по запросу Казахстана задержали бывшего руководителя ведущей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. По данным местных СМИ, предприниматель попал в руки правоохранителей еще 11 августа, однако информация об этом просочилась в прессу только 17 сентября.

Васильева задержали в аэропорту Варшавы, потому что он находился в розыске по линии Интерпола. У польской стороны претензий к предпринимателю нет. В настоящее время изучается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Полиция Польши оставила без ответа попытки журналистов узнать детали задержания и другие подробности.

Васильев не первый раз оказывается в руках правоохранителей. В 2019 году его задержали в Италии, но решили не выдавать Казахстану и отпустили.

На Васильева завели дело о мошенничестве после того как один из клиентов закрывшейся криптобиржи обвинил его в краже $20 тыс. Казахстанские правоохранители объявили экс-главу Wex в международный розыск и подключили Интерпол к его поиску.

Владельцем Wex Васильев стал в 2017 году. Фактически биржа была создана на базе BTC-e, которая прекратила работу после ареста ее собственников.

Первое время дела у новой криптобиржи шли хорошо. Она входила в мировой ТОП-20, а ее суточный торговый оборот составлял $80 млн. Однако в 2018 году Васильев продал бизнес новому инвестору, а сам переключился на другие криптовалютные проекты. К тому моменту Wex уже не работала.

Ранее первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов назвал крипторынок финансовой пирамидой, которая может рухнуть в любое время. При этом клиенты криптобирж не смогут вернуть потерянные деньги, потому что эта сфера не регулируется государством.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Акции Tiger Brokers и Futu Holdings резко упали на фоне заявления китайского регулятора

Котировки Tiger Brokers (TIGR) на премаркете снизились на 40%, а Futu Holdings (FUTU) — на 31,78%. Снижение усилилось после заявления Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг о жестких санкциях в отношении профильных платформ.

Китайские регуляторы объявили двухлетнюю кампанию против нелегального трансграничного управления фондами

Восемь китайских ведомств во главе с Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая опубликовали план двухлетних мер против незаконной трансграничной деятельности зарубежных управляющих фондов ценных бумаг и фьючерсов. Документ предусматривает полный запрет таких операций и постепенное закрытие уже действующих схем. Под проверки попадут зарубежные компании, их партнеры и филиалы в Китае, посредники, а также интернет-платформы и онлайн-СМИ, которые привлекают инвесторов или распространяют информацию, связанную с нарушениями, включая валютный контроль, противодействие отмыванию денег, кибербезопасность и защиту персональных данных.

Акции Tiger Brokers и Futu рухнули более чем на 20% на премаркете на фоне заявления регулятора Китая

После заявления Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг о жестких санкциях против соответствующих платформ акции Tiger Brokers (TIGR) на премаркете упали на 24,82%, а Futu Holdings (FUTU) — на 21,25%.

CSRC готовит санкции против Tiger Brokers, Futu и Long Bridge за трансграничные операции

Китайская комиссия по регулированию ценных бумаг планирует наказать Tiger Brokers (NZ) Limited, Futu Securities International (Hong Kong) Limited и Changqiao Securities (Hong Kong) Limited за незаконную трансграничную деятельность. По данным Синьхуа, компании нарушили китайские правила по ценным бумагам, фондам и фьючерсам, поэтому регулятор намерен конфисковать всю незаконную прибыль, полученную в Китае и за рубежом, и применить предусмотренные законом санкции.

Долгосрочные держатели BTC увеличили запасы до 16,3 млн монет на фоне запуска ETF

По данным Checkonchain, после запуска ETF объем BTC у долгосрочных держателей превысил 16,3 млн монет и приблизился к историческому максимуму. Об этом сообщил старший аналитик Джеймс Ван Стратен (@btcjvs) в соцсетях.