Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Какую криптовалюту лучше майнить
Майнинговые компании
Пулы для майнинга лайткоина (LTC)
Пулы для майнинга Монеро (XMR)
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
В США арестованы 2 человека по обвинению в отмывании $73 млн в схеме с криптовалютами
Сразу 2 человека были арестованы из-за того, что правоохранительные органы обвинили их в организации мошеннической схемы с криптовалютами. Сообщается, что с ее помощью злоумышленники отмыли не менее $73 млн через финансовые учреждения США, конвертировав денежные средства в Tether (USDT).
Согласно данным, 41-летний Дарен Ли был арестован 12 апреля 2024 года в аэропорту Атланты (США), а 38-летний Ичэн Чжан попал в руки полиции 4 дня спустя в Лос-Анджелесе. Обвинительный приговор против них был оглашен в суде Калифорнии в тот же день.
Согласно заявлению, Ли, Чжан и их пособники контролировали «международный синдикат». который отмывал денежные средства, полученные в результате мошенничества с криптовалютными инвестициями по схеме «забой свиней». Сообщается, что предполагаемых жертв уговорили перевести миллионы долларов США (USD). Они использовались для отмывания других преступных доходов. Затем деньги были отправлены на другие внутренние и международные счета.
«В схеме мошенничества участвовало более $73 млн, проведенных через различные учреждения в Соединенных Штатах и отправленных в итоге на Багамы. После этого большая часть из них была отослана на криптовалютные биржи и конвертирована в стейблокин USDT», — заявили в Министерстве юстиции США (DOJ). «Кошелек, участвующий в схеме, получил более $341 млн за всю историю своего существовании. О происхождении остальной части средств остается только догадываться», — отметили специалисты.
Ли и Чжану были предъявлены обвинения в сговоре и 6 пунктах отмывания денег на международном уровне. Им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждой из статей.
«Мошенники с инвестициями в криптовалюту используют безграничные возможности онлайн-коммуникаций для обмана своих жертв», — заявила заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. «Зачастую виновники находятся вне досягаемости закона. Но, в этот раз мы хорошо проделали свою работу».
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум