В Великобритании осуждены участники крупнейшей криптовалютной аферы на £5 млрд

Полиция Лондона завершила 7-летнее расследование по делу о международном отмывании денег, в результате которого суд приговорил 2 участников масштабной биткоин-аферы к длительным срокам заключения. Главная фигурантка дела, 47-летняя Чжимин Цян, получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за хранение и перевод средств, добытых преступным путем. Ее сообщница, 47-летняя Сенг Хок Линг, осуждена на 4 года и 11 месяцев за соучастие.

По данным следствия, Цян с 2014 по 2017 год руководила финансовой пирамидой в Китае, обманув более 128 тыс. человек. Полученные средства она перевела в наличные, драгоценности и биткоины, а затем бежала в Великобританию под вымышленным именем. В 2018 году полиция получила информацию о попытке обналичить незаконные активы в Лондоне, что позволило установить местонахождение Цян и собрать доказательства ее деятельности.

В результате следователи изъяли более 61 тыс. биткоинов — крупнейшее дело в мире, оцененное примерно в £5 млрд. Сейчас ведутся гражданские процедуры по окончательному обращению этих активов в доход государства. Глава отдела экономических преступлений Метрополитен-полиции Уилл Лайн отметил, что это одно из самых масштабных и сложных расследований за всю историю ведомства.

Он подчеркнул, что организованные преступные группы все чаще используют криптовалюту для сокрытия прибыли, однако каждая транзакция оставляет цифровой след. По словам Лайна, эксперты при поддержке прокуратуры, Национального агентства по борьбе с преступностью и китайских правоохранителей добились уникального результата, доказав — цифровые активы не гарантируют безнаказанности.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что это дело стало важным шагом в борьбе с международным мошенничеством и подтвердило эффективность сотрудничества между службами. Он призвал граждан проявлять осторожность, проверять легитимность инвестиций и сообщать о подозрительных операциях. Министр безопасности Дэн Джарвис добавил, что вынесенный приговор должен стать предостережением для тех, кто рассматривает криптовалюту как инструмент для отмывания денег. Представитель прокуратуры Нил Колвилл подчеркнул, что это дело демонстрирует масштабы криминальных доходов, связанных с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов