В Великобритании осуждены участники крупнейшей криптовалютной аферы на £5 млрд

479

2 мин

Полиция Лондона завершила 7-летнее расследование по делу о международном отмывании денег, в результате которого суд приговорил 2 участников масштабной биткоин-аферы к длительным срокам заключения. Главная фигурантка дела, 47-летняя Чжимин Цян, получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за хранение и перевод средств, добытых преступным путем. Ее сообщница, 47-летняя Сенг Хок Линг, осуждена на 4 года и 11 месяцев.

По данным следствия, Цян с 2014-го по 2017 год руководила финансовой пирамидой в Китае, обманув более 128 тыс. человек. Полученные средства она перевела в наличные, драгоценности и биткоины, а затем бежала в Великобританию под вымышленным именем. В 2018 году полиция получила информацию о попытке обналичить незаконные активы в Лондоне, что позволило установить местонахождение Цян и собрать доказательства ее деятельности.

В результате следователи изъяли более 61 тыс. биткоинов. Это крупнейшее дело в мире, оцененное примерно в £5 млрд. Сейчас ведутся гражданские процедуры по окончательному возвращению этих активов в доход государства. Глава отдела экономических преступлений Метрополитен-полиции Уилл Лайн отметил, что это одно из самых масштабных и сложных расследований за всю историю ведомства.

Специалист подчеркнул: организованные преступные группы все чаще используют криптовалюту для сокрытия прибыли, однако каждая транзакция оставляет цифровой след. По словам Лайна, эксперты при поддержке прокуратуры, Национального агентства по борьбе с преступностью и китайских правоохранителей добились уникального результата, доказав, что криптоактивы не гарантируют безнаказанности.

Мэр Лондона Садик Хан заявил: это дело стало важным шагом в борьбе с международным мошенничеством и подтвердило эффективность сотрудничества между службами. Чиновник призвал граждан проявлять осторожность, проверять законность инвестиций и сообщать о подозрительных операциях. Министр безопасности Дэн Джарвис добавил, что вынесенный приговор должен стать предостережением для тех, кто рассматривает криптовалюту как инструмент для отмывания денег. Представитель прокуратуры Нил Колвилл подчеркнул: это дело демонстрирует масштабы нелегальных доходов, связанных с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Глава Bitget: BTC, вероятно, останется у текущих уровней до конца года

Гендиректор Bitget Грейси Чен заявила, что до конца года BTC, вероятно, останется близко к нынешним уровням, хотя может отклониться на $10 000–20 000 вверх или вниз. По ее словам, на курс влияют процентные ставки и общая макроэкономическая неопределенность, из-за чего сложно прогнозировать, завершит ли биткоин год выше или ниже $70 000. Чен также усомнилась, что правительство США начнет покупать BTC для национального резерва в ближайшие два года. Она напомнила, что стратегический резерв биткоина, созданный в марте 2025 года, сформирован из ранее конфискованных активов, а сейчас США владеют примерно 328 372 BTC.

Рэй Далио посоветовал добавить BTC и золото в портфель из-за риска долгового кризиса

Основатель Bridgewater Associates Рэй Далио рекомендовал инвесторам сократить долю облигаций и увеличить вложения в золото и немного BTC на фоне возможного долгового кризиса в США. В публикации в LinkedIn он отметил, что доля золота на уровне 10–15% может снизить риски, а сам кризис, по его оценке, может начаться через три года, плюс-минус два года, если текущий курс не изменится. Ранее Далио, состояние которого оценивается более чем в $15 млрд, уже говорил, что владеет небольшим количеством BTC и считает разумной долю криптовалюты в портфеле на уровне 1–2%. При этом он по-прежнему не считает биткоин заменой золоту как средству сбережения.

BYDFi выступит спонсором Coinfest Asia 2026

Глобальная криптобиржа BYDFi выступит золотым спонсором Coinfest Asia 2026, который пройдет 20–21 августа на Бали. Мероприятие позиционируется как «Всемирный криптофестиваль для...

Laser Digital Nomura получила первую за 4 года лицензию на криптобиржу в Японии

Дочерняя компания Nomura Group Laser Digital получила разрешение на работу криптобиржи в Японии и стала первым новым лицензированным участником рынка за 4 года. По данным FSA, последней платформой, одобренной регулятором до этого, была Binance Japan в октябре 2022 года. В июле парламент Японии принял поправки, которые признают криптоактивы финансовыми активами и переводят их под более жесткое регулирование. Новые правила также предусматривают меры против инсайдерской торговли и усиление надзора за криптокомпаниями.

Standard Chartered: прогноз BTC на конец года в $100 000 может оказаться заниженным

Аналитик Standard Chartered Джефф Кендрик заявил, что BTC может приблизиться к историческому максимуму в $126 000 после 6 октября на фоне восстановления притока средств в спотовые биткоин-ETF. По его словам, последний рост во многом связан с ликвидацией коротких позиций, а низкий открытый интерес может поддержать возвращение инвесторов по мере дальнейшего роста цены. Ранее, 12 февраля, Standard Chartered снизил прогноз по BTC на конец года со $150 000 до $100 000, а по ETH — с $7 500 до $4 000. На момент публикации BTC торговался по $76 844, прибавив 24% за последнюю неделю, по данным CoinGecko.