В Великобритании осуждены участники крупнейшей криптовалютной аферы на £5 млрд

528

2 мин

Полиция Лондона завершила 7-летнее расследование по делу о международном отмывании денег, в результате которого суд приговорил 2 участников масштабной биткоин-аферы к длительным срокам заключения. Главная фигурантка дела, 47-летняя Чжимин Цян, получила 11 лет и 8 месяцев тюрьмы за хранение и перевод средств, добытых преступным путем. Ее сообщница, 47-летняя Сенг Хок Линг, осуждена на 4 года и 11 месяцев.

По данным следствия, Цян с 2014-го по 2017 год руководила финансовой пирамидой в Китае, обманув более 128 тыс. человек. Полученные средства она перевела в наличные, драгоценности и биткоины, а затем бежала в Великобританию под вымышленным именем. В 2018 году полиция получила информацию о попытке обналичить незаконные активы в Лондоне, что позволило установить местонахождение Цян и собрать доказательства ее деятельности.

В результате следователи изъяли более 61 тыс. биткоинов. Это крупнейшее дело в мире, оцененное примерно в £5 млрд. Сейчас ведутся гражданские процедуры по окончательному возвращению этих активов в доход государства. Глава отдела экономических преступлений Метрополитен-полиции Уилл Лайн отметил, что это одно из самых масштабных и сложных расследований за всю историю ведомства.

Специалист подчеркнул: организованные преступные группы все чаще используют криптовалюту для сокрытия прибыли, однако каждая транзакция оставляет цифровой след. По словам Лайна, эксперты при поддержке прокуратуры, Национального агентства по борьбе с преступностью и китайских правоохранителей добились уникального результата, доказав, что криптоактивы не гарантируют безнаказанности.

Мэр Лондона Садик Хан заявил: это дело стало важным шагом в борьбе с международным мошенничеством и подтвердило эффективность сотрудничества между службами. Чиновник призвал граждан проявлять осторожность, проверять законность инвестиций и сообщать о подозрительных операциях. Министр безопасности Дэн Джарвис добавил, что вынесенный приговор должен стать предостережением для тех, кто рассматривает криптовалюту как инструмент для отмывания денег. Представитель прокуратуры Нил Колвилл подчеркнул: это дело демонстрирует масштабы нелегальных доходов, связанных с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

QCP: риски вокруг ИИ давят на рынок, а BTC приближается к выходу из диапазона

BTC на прошлой неделе торговался в диапазоне от $80 000 до $83 000, сохраняя сильную поддержку у $80 000, тогда как акции технологических компаний оставались под давлением из-за роста стоимости страхования долгов CoreWeave выше 1 100 базисных пунктов и опасений по поводу долгового финансирования ИИ-инфраструктуры. На этом фоне инвесторы частично уходят из полупроводникового сектора в более защитные отрасли, а FTSE показывает лучшую динамику по сравнению с американскими индексами с высокой долей технологических компаний. В США инфляция оказалась выше ожиданий: доходность 2-летних гособлигаций ненадолго приблизилась к 4,9%, а 10-летних превысила 5,3%, но затем снизилась на фоне спроса на защитные активы; после выступления председателя ФРС Уорша вероятность повышения ставки в октябре упала примерно до 15% с менее чем 30% в начале недели. По оценке QCP, если давление на американский фондовый рынок усилится, BTC может потерять поддержку на уровне $80 000, а выход за пределы диапазона от $80 000 до $88 000 способен вызвать более резкую переоценку цены и волатильности.

QCP: BTC держится выше $80 000, а выход из диапазона $80 000–$88 000 может спровоцировать резкую переоценку

QCP Capital сообщила, что на прошлой неделе BTC торговался в диапазоне $80 000–$83 000 и сохранял устойчивость около $80 000 несмотря на давление на технологические акции. После данных по CPI в США доходность 2-летних гособлигаций кратко поднималась до 4,9%, а 10-летних — выше 5,3%, но затем снизилась, что поддержало восстановление BTC. В компании также отметили рост опасений вокруг инвестиций в ИИ в долг: спред по 5-летним кредитным свопам CoreWeave превысил 1 100 базисных пунктов. По оценке QCP Capital, пока нет явных признаков притока капитала в крипторынок, но если BTC выйдет за пределы диапазона $80 000–$88 000, рынок может столкнуться с более резкой переоценкой.

Соучредитель Placeholder призвал инвесторов постепенно накапливать токены на фоне рыночной коррекции

Соучредитель Placeholder Крис Берниске считает, что долгосрочным инвесторам стоит систематически накапливать токены, а не пытаться постоянно угадывать точки входа и выхода из рынка. По его оценке, многие криптоактивы снизились на 20–40% или более от максимумов, тогда как падение BTC остается менее 10%, и такая ситуация больше похожа на возможности ранней стадии бычьего рынка, чем на сигнал о «бычьей ловушке». Берниске также советует определять целевой объем вложений по доле токена в общем предложении сети: например, 10 ETH соответствуют примерно 53 SOL или 97 TIA, а для доли в сети TIA в 10 раз выше потребуется около 970 TIA. Для ZEC он рекомендует ориентироваться на желаемый объем BTC, а свободные средства распределять поэтапно с учетом риска дальнейшего снижения цен.

Financial Times: объем депозитов в криптопродуктах с доходностью превысил $10 млрд

Общий объем депозитов в криптопродуктах с доходностью вырос с $4 млрд в начале прошлого года до более чем $10 млрд, сообщает Financial Times. Основные вложения в такие продукты делают финтех-компании, управляющие цифровыми активами и хедж-фонды, а доходность обычно составляет от 3% до 10%, тогда как более рискованные стратегии могут приносить 20% и выше. При этом инвесторы сталкиваются с рисками ликвидности, залога и уязвимостей смарт-контрактов.

Ли Чжэ Мен пообещал меры для стабилизации фондового рынка Южной Кореи

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен 19 октября заявил, что власти готовят необходимые меры для стабилизации фондового рынка после недавнего падения, которое сократило стоимость акций в портфеле Национальной пенсионной службы. По его словам, правительство вскоре получит полный отчет и примет решения, при этом прямое вмешательство в финансовый рынок сейчас ограничено и не всегда оправдано. Ли Чжэ Мен также отметил, что южнокорейский рынок акций остается недооцененным из-за сохраняющихся сомнений в его прозрачности и справедливости.