Власти Индии арестовали крупного криптовалютного мошенника

3095

2 мин

Правоохранительные органы Индии заявили, что им удалось арестовать основателя крупного криптовалютного мошеннического проекта BitConnect, которому на днях были предъявлены новые обвинения. Речь идет о создателе виртуальной пирамиды Сатише Кумбхани. Местная полиция взяла его под стражу после того, как один из граждан страны написал заявление о том, что у него украли почти 220 BTC ($5,2 млн) в результате незаконных действий со стороны подозреваемого и его подельников. Теперь создателю цифровой валюты грозит большой тюремный срок.

Согласно данным The Indian Express, полиция Пуны в западном штате Махараштра инициировала расследование мошенничества с криптовалютой и практически сразу задержала Кумбхани, который ранее был обвинен в США по делу об организации махинаций на сумму $2,4 млрд. Данный проект является самой крупной мошеннической криптовалютной пирамидой в истории отрасли и изучается Федеральным бюро расследований США (ФБР).

В информационный отчете правоохранителей Индии (FIR) было сказано, что, помимо основателя BitConnect, по подозрениям в мошенничестве проходят еще 6 человек. Однако до сих неизвестно, задержаны ли они.

Потерпевший заверил: у него украли биткоины, которые он инвестировал в мошенническую платформу, созданную данными лицами, в период с 2016 по 2021 год. Проект BitConnect был запущен как раз 6 лет назад и вызвал массовый резонанс, пользуясь большой популярностью среди клиентов.

Ранее редакция Crypto.ru cообщила: правоохранительные органы Германии реализовали изъятую у преступников криптовалюту. Дело в том, что прокуратура города Гессена решила продать цифровые активы на сумму $113 млн при содействии франкфуртского банка Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, который помог организовать аукцион.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин опустился ниже $88 000

Биткоин (BTC) опустился ниже $88 000, показав снижение за 24 часа на 1,47%. По данным рынка HTX, падение отражает текущую волатильность крипторынка.

Стейблкоины на Ethereum принесли эмитентам $5 миллиардов дохода в 2025 году

Token Terminal опубликовал данные: в 2025 году эмитенты стейблкоинов получили около $5 миллиардов дохода от размещения монет на Ethereum, а предложение стейблкоинов выросло примерно на $50 миллиардов и превысило $180 миллиардов к четвертому кварталу. Доходы эмитентов в IV квартале достигли около $1,4 миллиарда; часть доходов обусловлена доходностью резервных активов, поддерживающих стейблкоины, при этом Ethereum остается основной платформой для крупных эмитентов.

Киты с минимум 1000 BTC увеличили запасы на 104 340 BTC, сообщает Santiment

Santiment сообщил в соцсетях, что адреса с балансом не менее 1000 BTC дополнили свои запасы на 104 340 BTC (+1,5%). При этом число крупных транзакций свыше $1,000,000 выросло до максимума за два месяца.

DUSK вырос на 33,9% и превысил $0,2

По данным рынка HTX, DUSK поднялся выше $0,2 и торгуется по $0,205, что на 33,9% выше, чем 24 часа назад. Рост сопровождался повышенной торговой активностью.

Йеллен: крипто-дружественная политика начинает приносить плоды, принятие крипто-законопроекта вероятно

Дэниел Ли, основатель Liquid Capital, заявил, что проводимая политика в пользу криптовалют постепенно реализуется и вероятность принятия законопроекта о криптовалютах высока. По его словам, это станет поворотным моментом для отрасли, откроет путь для новых сильных основателей и качественных проектов и позволит американским финансовым институтам шире участвовать в интеграции криптоиндустрии в основную финансовую систему.