Власти Индии арестовали крупного криптовалютного мошенника

3110

2 мин

Правоохранительные органы Индии заявили, что им удалось арестовать основателя крупного криптовалютного мошеннического проекта BitConnect, которому на днях были предъявлены новые обвинения. Речь идет о создателе виртуальной пирамиды Сатише Кумбхани. Местная полиция взяла его под стражу после того, как один из граждан страны написал заявление о том, что у него украли почти 220 BTC ($5,2 млн) в результате незаконных действий со стороны подозреваемого и его подельников. Теперь создателю цифровой валюты грозит большой тюремный срок.

Согласно данным The Indian Express, полиция Пуны в западном штате Махараштра инициировала расследование мошенничества с криптовалютой и практически сразу задержала Кумбхани, который ранее был обвинен в США по делу об организации махинаций на сумму $2,4 млрд. Данный проект является самой крупной мошеннической криптовалютной пирамидой в истории отрасли и изучается Федеральным бюро расследований США (ФБР).

В информационный отчете правоохранителей Индии (FIR) было сказано, что, помимо основателя BitConnect, по подозрениям в мошенничестве проходят еще 6 человек. Однако до сих неизвестно, задержаны ли они.

Потерпевший заверил: у него украли биткоины, которые он инвестировал в мошенническую платформу, созданную данными лицами, в период с 2016 по 2021 год. Проект BitConnect был запущен как раз 6 лет назад и вызвал массовый резонанс, пользуясь большой популярностью среди клиентов.

Ранее редакция Crypto.ru cообщила: правоохранительные органы Германии реализовали изъятую у преступников криптовалюту. Дело в том, что прокуратура города Гессена решила продать цифровые активы на сумму $113 млн при содействии франкфуртского банка Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, который помог организовать аукцион.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitwise ожидает «ложный медвежий рынок» в 2026 году, BTC в Q1 может торговаться между $75,000 и $100,000

Мэтт Хоуган, CIO компании Bitwise, сказал в интервью, что в ближайшие 20 лет ожидает рост биткоина до 6,5 миллиона долларов и прогнозирует появление в 2026 году «ложного медвежьего рынка». Он отметил, что назначение Кевина Уолша в ФРС воспринимается как постепенный положительный фактор, а в первом квартале BTC может колебаться в диапазоне $75,000–$100,000; по его мнению, центральные банки со временем будут держать больше биткоинов, чем золота.

Nomura ужесточила риск-менеджмент в криптобизнесе после убытков в Европе

Bloomberg сообщает, что европейское подразделение Nomura понесло убытки из‑за падения рынка цифровых активов, после чего компания усилила управление позициями и рисками. Финансовый директор Хироюки Мориучи на квартальной конференции заявил, что Nomura сократила вложения в криптовалюту, но сохраняет приверженность долгосрочному развитию криптобизнеса. Менеджмент предпринял меры для сглаживания краткосрочных колебаний прибыли.

Tether прогнозирует чистую прибыль более $10 миллиардов в 2025 году

Tether ожидает чистую прибыль свыше $10 миллиардов за 2025 год и сообщает о резервных активах: казначейские облигации США на сумму $141 миллиард, золото на $17,4 миллиарда и Биткоины (BTC) на $8,4 миллиарда. Отчет за четвертый квартал, подписанный BDO Italy, фиксирует избыточные резервы $6,3 миллиарда при $186,5 миллиарда в обращении USDT, чей объем за год вырос на $50 миллиардов и превысил $186 миллиардов. Отдельный инвестиционный портфель компании оценивают в $20 миллиардов; при этом Tether продолжает масштабные покупки физического золота.

Пожертвование Gemini в биткоинах потеряло почти $5 миллионов из‑за падения курса

Политическая группа, связанная с братьями Кэмероном Уинклвоссом и Тайлером Уинклвоссом, за последние пять месяцев 2025 года собрала более $22 миллионов, но часть пожертвований в Биткоинах существенно обесценилась. В августе комитет перевёл 188,4547 Биткоинов в супер-PAC Digital Freedom Fund при цене около $114 000 за монету, но к 31 декабря курс упал примерно на 23% до ниже $88 000, что привело к потере рыночной стоимости пожертвования почти на $5 миллионов.

Золото вернулось выше $4900 за унцию, рост более $200 от минимума

По данным Bitget, спотовое золото восстановилось и превысило отметку $4900 за унцию, поднявшись более чем на $200 от дневного минимума. Рынок показал значительный отскок после утренних распродаж, поддерживая риск-убежищные активы.