Власти Индии арестовали крупного криптовалютного мошенника

3085

2 мин

Правоохранительные органы Индии заявили, что им удалось арестовать основателя крупного криптовалютного мошеннического проекта BitConnect, которому на днях были предъявлены новые обвинения. Речь идет о создателе виртуальной пирамиды Сатише Кумбхани. Местная полиция взяла его под стражу после того, как один из граждан страны написал заявление о том, что у него украли почти 220 BTC ($5,2 млн) в результате незаконных действий со стороны подозреваемого и его подельников. Теперь создателю цифровой валюты грозит большой тюремный срок.

Согласно данным The Indian Express, полиция Пуны в западном штате Махараштра инициировала расследование мошенничества с криптовалютой и практически сразу задержала Кумбхани, который ранее был обвинен в США по делу об организации махинаций на сумму $2,4 млрд. Данный проект является самой крупной мошеннической криптовалютной пирамидой в истории отрасли и изучается Федеральным бюро расследований США (ФБР).

В информационный отчете правоохранителей Индии (FIR) было сказано, что, помимо основателя BitConnect, по подозрениям в мошенничестве проходят еще 6 человек. Однако до сих неизвестно, задержаны ли они.

Потерпевший заверил: у него украли биткоины, которые он инвестировал в мошенническую платформу, созданную данными лицами, в период с 2016 по 2021 год. Проект BitConnect был запущен как раз 6 лет назад и вызвал массовый резонанс, пользуясь большой популярностью среди клиентов.

Ранее редакция Crypto.ru cообщила: правоохранительные органы Германии реализовали изъятую у преступников криптовалюту. Дело в том, что прокуратура города Гессена решила продать цифровые активы на сумму $113 млн при содействии франкфуртского банка Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, который помог организовать аукцион.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Binance запустит бессрочный контракт SKRUSDT 22 января

Binance добавит в листинг бессрочный контракт SKRUSDT 22 января 2026 года в 18:45 (UTC+8) с максимальным кредитным плечом до 20x. Торговые пары и условия станут доступны на платформе по запуску.

Мировые ликвидации за 24 часа достигли $6,03 млрд

За последние 24 часа общая ликвидация по всем сетям составила $6,03 млрд. По данным Coinglass, за сутки ликвидировали $603 миллиона позиций, из которых $304 миллиона пришлись на длинные и $299 миллионов на короткие; в общей сложности пострадали 140 060 трейдеров. Самая крупная единичная ликвидация зафиксирована на Hyperliquid — ETH-USD на $40,2261 млн.

Binance Alpha добавила SKR в листинг

Binance Alpha объявила о запуске торговой поддержки токена SKR. Деталей по срокам торгов и парам пока не раскрыли.

Binance листингует бессрочные фьючерсы на ELSA

Binance объявила о листинге бессрочного фьючерсного контракта на токен ELSA, запуск назначен на 22 января. Биржа уточнила условия контракта и порядок маржинальных требований, а торги начнутся в указное время. Операторы рекомендуют пользователям учитывать риски бессрочной маржинальной торговли.

Биткоин может держаться в диапазоне $85 000–$95 000, внебиржевые фонды не проявляют интерес

Крипто-KOL и экс-партнёр сообщества FTX Бенсон Сан заявил, что Трамп снова отказывается от кризисных мер, при этом американский фондовый рынок восстановился до уровня падения, а Биткоин остаётся значительно ниже. По его словам внебиржевые фонды пока не интересуются BTC, что затрудняет прорыв $100 000, и рынок может колебаться в диапазоне $85 000–$95 000. Он рекомендовал не держать длинные позиции слишком жёстко и предпочитать гибкую торговлю.