Власти Индии арестовали крупного криптовалютного мошенника

2979

2 мин

Правоохранительные органы Индии заявили, что им удалось арестовать основателя крупного криптовалютного мошеннического проекта BitConnect, которому на днях были предъявлены новые обвинения. Речь идет о создателе виртуальной пирамиды Сатише Кумбхани. Местная полиция взяла его под стражу после того, как один из граждан страны написал заявление о том, что у него украли почти 220 BTC ($5,2 млн) в результате незаконных действий со стороны подозреваемого и его подельников. Теперь создателю цифровой валюты грозит большой тюремный срок.

Согласно данным The Indian Express, полиция Пуны в западном штате Махараштра инициировала расследование мошенничества с криптовалютой и практически сразу задержала Кумбхани, который ранее был обвинен в США по делу об организации махинаций на сумму $2,4 млрд. Данный проект является самой крупной мошеннической криптовалютной пирамидой в истории отрасли и изучается Федеральным бюро расследований США (ФБР).

В информационный отчете правоохранителей Индии (FIR) было сказано, что, помимо основателя BitConnect, по подозрениям в мошенничестве проходят еще 6 человек. Однако до сих неизвестно, задержаны ли они.

Потерпевший заверил: у него украли биткоины, которые он инвестировал в мошенническую платформу, созданную данными лицами, в период с 2016 по 2021 год. Проект BitConnect был запущен как раз 6 лет назад и вызвал массовый резонанс, пользуясь большой популярностью среди клиентов.

Ранее редакция Crypto.ru cообщила: правоохранительные органы Германии реализовали изъятую у преступников криптовалюту. Дело в том, что прокуратура города Гессена решила продать цифровые активы на сумму $113 млн при содействии франкфуртского банка Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, который помог организовать аукцион.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Monet Bank из Техаса выходит на рынок криптовалютного кредитования

Monet Bank, принадлежащий миллиардеру и стороннику президента Трампа Энди Билу, начал предоставлять услуги в сфере криптовалютного кредитования, позиционируя себя как банк, ориентированный на цифровые активы. Основанный в 1988 году и имеющий активы менее $6 млрд, банк стремится стать ключевым игроком в цифровой экономике. Энди Бил известен как основатель Beal Financial Corp. и активный участник политической кампании Трампа.

Coinbase добавит токены IMU и SENT в список листинга

Coinbase объявила о включении токенов ImmuneFi (IMU) и Sentient (SENT) в свою дорожную карту листингов. Ожидается, что новые активы скоро появятся на платформе для торговли.

Цена Ethereum упала до $3000

Стоимость Ethereum снизилась до $3000, потеряв за сутки более 5%. Такое падение отмечается по данным рынка HTX.

Биткоин упал ниже $89 000

6 декабря биткоин снизился более чем на 4% и опустился ниже отметки в $89 000, согласно данным HTX. За последние сутки криптовалюта потеряла $4 000 в цене.

Ethereum может вызвать ликвидации на $764 млн при росте выше $3200

Если цена Ethereum поднимется выше $3200, на основных криптобиржах ожидается ликвидация коротких позиций на сумму $764 млн. При падении ниже $3000 возможны ликвидации длинных позиций на $973 млн, что указывает на сильные колебания и высокую активность трейдеров в этих зонах.