Власти Индии арестовали крупного криптовалютного мошенника

3089

2 мин

Правоохранительные органы Индии заявили, что им удалось арестовать основателя крупного криптовалютного мошеннического проекта BitConnect, которому на днях были предъявлены новые обвинения. Речь идет о создателе виртуальной пирамиды Сатише Кумбхани. Местная полиция взяла его под стражу после того, как один из граждан страны написал заявление о том, что у него украли почти 220 BTC ($5,2 млн) в результате незаконных действий со стороны подозреваемого и его подельников. Теперь создателю цифровой валюты грозит большой тюремный срок.

Согласно данным The Indian Express, полиция Пуны в западном штате Махараштра инициировала расследование мошенничества с криптовалютой и практически сразу задержала Кумбхани, который ранее был обвинен в США по делу об организации махинаций на сумму $2,4 млрд. Данный проект является самой крупной мошеннической криптовалютной пирамидой в истории отрасли и изучается Федеральным бюро расследований США (ФБР).

В информационный отчете правоохранителей Индии (FIR) было сказано, что, помимо основателя BitConnect, по подозрениям в мошенничестве проходят еще 6 человек. Однако до сих неизвестно, задержаны ли они.

Потерпевший заверил: у него украли биткоины, которые он инвестировал в мошенническую платформу, созданную данными лицами, в период с 2016 по 2021 год. Проект BitConnect был запущен как раз 6 лет назад и вызвал массовый резонанс, пользуясь большой популярностью среди клиентов.

Ранее редакция Crypto.ru cообщила: правоохранительные органы Германии реализовали изъятую у преступников криптовалюту. Дело в том, что прокуратура города Гессена решила продать цифровые активы на сумму $113 млн при содействии франкфуртского банка Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, который помог организовать аукцион.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.

Grayscale подала заявку на спотовый ETF на BNB

23 января Grayscale подала заявку на создание спотового биржевого фонда (ETF) на BNB. В заявлении не раскрыты сроки рассмотрения и подробности структуры фонда, ожидается дальнейшее взаимодействие с регуляторами.

Спотовая цена серебра кратковременно достигла $100 за унцию

APMEX сообщает, что спотовая цена на серебро однажды поднялась до $100 за унцию, но затем опустилась до $99,71 за унцию. Котировки других крупных брокерских платформ указывают, что серебро пока не закрепилось выше $100 и торгуется около $99 за унцию.