Власти Нидерландов арестовали создателя Tornado Cash

3081

2 мин

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) сообщила о нескольких арестах подозреваемых в причастности к совершению киберпреступлений, связанных с криптовалютами. В числе задержанных оказался человек, который считается разработчиком микшера в сети Ethereum под названием Tornado Cash, а также его подельники.

Власти Нидерландов заявили: программист подозревается в причастности к отмыванию денег через свой же сервис. Злоумышленник — 29-летний мужчина, являющийся гражданином государства. В FIOD указали, что не исключают продолжения серии арестов по делу о мошенничестве, отметив, что специальная группа по расследованию киберпреступлений (FACT) открыла уголовное дело против Tornado Cash в июне 2022 года.

По данным FACT, сервис микширования использовался для отмывания крупномасштабных преступных денежных потоков, включая деньги, похищенные в результате взлома криптовалютных платформ и прочие факты мошенничества. Было заявлено: дело инициировано из-за желания поймать членов преступной группировки Lazarus Group из Северной Кореи. Правоохранительные органы сообщили: суммарный объем цифровых средств, прошедших через Tornado Cash, составил не менее $7 млрд за 4 года.

На этой неделе американские СМИ рапортовали: Министерство финансов США поместило десятки адресов Tornado Cash в список санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Любые физические и юридические лица, которые взаимодействовали с данными адресами кошельков, автоматически оказались вне закона в стране. Наказания за умышленное несоблюдение правил могут варьироваться (штраф в размере от $50 тыс. до $10 млн или лишение свободы на срок от 10 до 30 лет).

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности заявили, что эксплойт протокола Harmony лежит на совести северокорейской группировки Lazarus Group.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ликвидации на биржах могут превысить $500 млн при падении BTC ниже $84 000

Если биткоин опустится ниже $84 000, объем ликвидаций длинных позиций на основных биржах достигнет $531 млн, а при росте выше $87 500 ликвидируют короткие позиции на сумму $559 млн. Эти данные отражают относительную интенсивность ликвидаций и возможное влияние на цену BTC при достижении указанных уровней.

Coinbase добавит Beam (BEAM) в список торговых активов

Coinbase начнет спотовые торги парой BEAM-USD с 16 декабря 2025 года в 9 утра по тихоокеанскому времени при выполнении условий ликвидности и доступности в регионах. Beam появится в листинге на платформе для пользователей, где поддерживаются торги этой криптовалютой.

В криптосети за 4 часа ликвидировали $330 млн, большинство — длинные позиции

За последние 4 часа в криптосети ликвидировали $330 млн, из которых $307 млн пришлось на длинные позиции и $23,2 млн — на короткие. При падении BTC до $86 025,37 на Binance ликвидировали длинную позицию на $11,58 млн — крупнейшую за сутки.

Anchorage Digital купила платформу управления активами у Securitize для расширения бизнеса

Криптобанк Anchorage Digital приобрел у Securitize платформу Securitize For Advisors, предназначенную для управления криптовалютными активами зарегистрированных инвестиционных консультантов. Сделка укрепляет партнерство между компаниями, при этом 99,% клиентов Securitize уже работают через инфраструктуру Anchorage. Финансовые детали сделки не раскрываются.

Объем ликвидаций в криптосети за час достиг $204 млн, большая часть — длинные позиции

За последний час общий объем ликвидаций в криптосети вырос до $204 миллионов, из которых $197 миллионов пришлось на длинные позиции и около $10,85 миллионов — на короткие. Такой резкий рост ликвидаций указывает на значительную волатильность рынка.