Власти Тайваня приняли новые законы в отношении криптовалют

2018

2 мин

09.05.2024

По данным ABMEDIA, власти Тайвани недавно приняли новые правила касательно криптовалют. Любому поставщику услуг, связанных с цифровыми услугами, который не пройдет регистрацию надзорных органов и не будет соответствовать требованиям по предотвращению отмывания денег, грозит до 2 лет тюремного заключения. Тем, кто использует счета виртуальных активов в качестве инструментов для преступной деятельности, может быть назначен срок от 6 месяцев до 5 лет.

Исполнительный орган Тайваня недавно принял постановление под названием «Новые 4 закона о борьбе с мошенничеством». Оно направлено на дальнейшее усиление борьбы с незаконной деятельностью и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег. Набор законопроектов включает в себя «Положения о предотвращении вреда от мошенничества», «Закон о предотвращении отмывания денег», «Закон о расследовании технологий и безопасности», а также «Закон о безопасности и надзоре за коммуникациями».

Поправки ориентированы исключительно на поставщиков услуг виртуальных активов. Кстати, те кто нарушит правила лицензирования, могут также получить штраф до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.

Одним из основных моментов законопроекта стал строгий контроль за дилерами и эмитентами отечественной и иностранной валюты. Согласно «Закону о предотвращении отмывания денег», все они должны зарегистрироваться для того, чтобы вести отчетность и помогать пресечению преступной деятельности. Кроме того зарубежные компании обязаны открыть филиалы на Тайване или пройти дополнительную регистрацию.

Заместитель председателя Комиссии по финансовому надзору страны Цю Шучжэнь, отметил, что его учреждение будет не только строго контролировать инвестиции и платежи валютных дилеров, но и усилит внутреннее управление и контроль посредством участия улучшения бухгалтерии. В целях дальнейшего повышения прозрачности, 25 криптобирж подготовили заявления о соблюдении законодательства по предотвращению отмывания денег.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Fireblocks опровергла сообщения о переговорах с Visa о продаже за $2,5 млрд

Fireblocks заявила Cointelegraph, что сообщения о возможной покупке компании Visa за $2,5 млрд «в настоящее время не соответствуют действительности». Ранее Axios со ссылкой на источники писал, что Visa якобы ведет продвинутые переговоры о сделке. Если бы сделка состоялась, оценка Fireblocks оказалась бы заметно ниже последней публичной оценки компании — более $8 млрд после раунда серии E на $550 млн в январе 2022 года. В Visa отказались комментировать слухи и спекуляции.

SEC Таиланда: управляющие активами изучают запуск крипто-ETF, но заявок пока нет

SEC Таиланда сообщила, что несколько управляющих активами консультировались с регулятором по поводу запуска спотовых крипто-ETF, однако ни одна компания пока не подала официальную заявку. Ведомство также не может подтвердить, появятся ли первые такие фонды до конца 2026 года, поскольку сроки зависят от готовности заявителей, проверки регулятора и требований по защите инвесторов. Новые правила в Таиланде уже вступили в силу и позволяют запускать спотовые ETF на BTC и ETH с листингом на местных биржах.

Tether инвестировала в боливийский финтех Peso для расширения платежей в USDT

Tether возглавила посевной раунд инвестиций в боливийскую финтех-компанию Peso, которая развивает платежи в USDT через сервис доставки еды Yango и местные банковские сети. Средства направят на расширение в Боливии, Бразилии, Колумбии и Аргентине, включая QR-платежи, решения для продавцов и виртуальные счета с переводами ACH; размер инвестиций не раскрывается. Инвестиции совпали с ростом интереса к USDT в Боливии на фоне нехватки долларов США и высокой инфляции: с 2025 года бизнес все активнее принимает стейблкоин, а власти обсуждают его использование в платежах, сбережениях и торговле. Ранее Tala объявила о партнерстве с El Dorado, чтобы выдавать и принимать к погашению кредиты в USDT через цифровой кошелек на блокчейне Tempo.

ABA раскритиковала правила OCC по закону GENIUS из-за норм о доходности стейблкоинов

Американская ассоциация банкиров заявила, что финальные правила OCC по реализации закона GENIUS расходятся с замыслом Конгресса США, хотя и содержат несколько позитивных изменений. В ABA считают, что отказ регулятора от более жестких ограничений на косвенные схемы выплаты доходности по стейблкоинам может размыть различие между платежными стейблкоинами и банковскими депозитами и усилить риск оттока средств из банковской системы. Правила OCC были утверждены перед вступлением закона GENIUS в силу в январе 2027 года, при этом аналогичные документы по стейблкоинам позже должны выпустить Федеральная резервная система и Министерство финансов. Ранее схожую позицию поддержал Институт банковской политики, тогда как Blockchain Association, напротив, одобрила смягчение подхода OCC к запрету доходности.

Биткоин-ETF за три сессии привлекли $1,08 млрд

Спотовые биткоин-ETF в США получили $528 млн чистого притока за среду, а общий приток за три торговые сессии достиг $1,08 млрд, вернув октябрьский показатель в плюс. Лидерами по притоку стали BlackRock IBIT с $235 млн и Fidelity FBTC с $213 млн, при этом BTC ненадолго поднимался до $84 777, а затем откатился к $82 485. ETF на ETH также перешли к притоку и получили $15 млн, а фонды на SOL и XRP привлекли около $585 000 и $709 000 соответственно.