Американцы обвинили северокорейские власти в использовании DeFi

Согласно анализу, проведенному Министерством финансов США, услуги децентрализованного финансирования (DeFi) представляют большую опасность. Эксперты заявили: эти опции не соответствуют правилам борьбы с «отмыванием» денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Американцы обвинили власти Северной Кореи в том, что последние используют данный сектор для незаконной деятельности.

Исследователи подчеркнули, что DeFi представляет собой «наиболее значительный риск незаконного финансирования». Министерство финансов США заявило: воры, мошенники, киберпреступники-вымогатели и политические деятели из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) регулярно используют децентрализованные финансы для «отмывания» доходов, полученных преступным путем.

Казначейство США рекомендовало провести оценку «возможных улучшений» требований по борьбе с «отмыванием» денег (AML) и правил противодействия финансированию терроризма (CFT) по отношению к услугам DeFi. «Частный сектор должен использовать результаты оценки для обоснования своих собственных стратегий снижения рисков», — заявил Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке.

В отчете упоминалось несколько случаев, когда проекты DeFi «утвердительно рекламировали отсутствие контроля как одну из основных целей децентрализации».

«Когда организации не могут зарегистрироваться в соответствующем регулирующем органе и не в состоянии установить и поддерживать достаточный контроль в сфере AML/CFT или не соблюдают обязательства по санкциям, преступники с большей вероятностью воспользуются такими услугами. В первую очередь, они сделают это для обхода санкций США и ООН», — заявлено в отчете. По мнению экспертов, такой сценарий является очень серьезной проблемой, которую необходимо как можно быстрее решить.

Автор

Петр Иванов