Полиция Великобритании за месяц конфисковала 407,4 миллионов долларов в криптовалюте

1154

2 мин

В столице Англии проводится крупномасштабное расследование об отмывании денег через криптовалюты. В ходе последних спецопераций британская полиция конфисковала рекордную сумму в 294 млн фунтов стерлингов (407,4 млн долларов).

Сегодня полиция Лондона заявила о том, что им удалось изъять 180 млн фунтов в криптовалюте. Это произошло менее чем через 3 недели после того, как 24 июня была проведена первая масштабная операция в рамках данного расследования. Тогда органами правопорядка было конфисковано 114 млн фунтов.

Заместитель помощника комиссара столичной полиции Грэм Макнолти дал интервью, в котором заявил, что наличные по-прежнему остаются «королем» криминального мира. При этом он отметил, что по мере развития цифровых платформ все чаще приходится сталкиваться с организованными преступными группировками, использующими криптовалюту для отмывания грязных денег.

В ходе проведенной спецоперации и конфискации 180 млн фунтов была арестована и допрошена 39-летняя гражданка Великобритании. Женщина является одной из важных подозреваемых в этом деле.

Детектив-констебль Джо Райан, участвовавший в операции, рассказал, что проведенный арест — это важный этап в данном расследовании, которое будет длиться в течение еще нескольких месяцев.

На сегодняшний день полиция выявляет тех, кто стоит во главе группировки и является предполагаемыми организаторами схемы по отмыванию денежных средств.

Криптовалюты уже давно являются удобным инструментом для преступных группировок. В настоящее время они в значительной степени анонимны, удобны и глобальны по своей сути. Многие крупные криминальные организации в мире сделали большие ставки именно на цифровые активы, как на способ отмывания денег, и всегда идут на шаг впереди полиции, налоговых органов, а также сил безопасности.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

U.S. Bank сохранил 12-месячную цель по золоту на уровне $6 000 за унцию, несмотря на давление в ближайшие месяцы

Аналитик U.S. Bank Майкл Видмер заявил, что в краткосрочной перспективе золото может оставаться под давлением из-за снижения ожиданий по скорому снижению процентных ставок в США. При этом банк подтвердил прогноз: в течение следующих 12 месяцев цена может вырасти до $6 000 за унцию. Поддержку рынку, по оценке банка, дают покупки золота центральными банками, спрос со стороны инвесторов и признаки замедления экономического роста, хотя рост цен на энергоносители и переоценка инфляционных рисков добавляют волатильности.

Stable запустила StableEarn и вышла на рынок управления активами

26 мая Stable представила сервис StableEarn и объявила о выходе на рынок управления активами с фокусом на платежи в стейблкоинах. Первый казначейский фонд запустили на платформе Morpho, управлением занимается Gauntlet, а доходность обеспечивается через Theo со стратегиями на базе thBILL, thGOLD и thUSD. В компании отмечают, что продукт рассчитан на необанки, финтех, платежные сервисы и частных пользователей, на фоне обсуждений в США регулирования процентных стейблкоинов.

Amber Group поддержала запуск Exchange OS от OKX и X Layer для стандартизации ончейн-торговли

26 мая Amber Group сообщила, что поддерживает платформу Exchange OS, запущенную OKX и X Layer, и рассчитывает, что она ускорит развитие рынков торговли на блокчейне. В Exchange OS ключевые торговые функции, включая сопоставление ордеров, маржу, клиринг и расчеты, выполняются на уровне протокола, чтобы разработчики могли быстрее запускать биржевую инфраструктуру. По данным Amber Group, через протокол XIP можно разворачивать спот, бессрочные контракты и рынки прогнозов, а единый счет и маржа работают между разными рынками без перевода активов, при этом проекты сохраняют свой бренд, листинг и контроль над пользователями.

Аналитик Bitunix: рынок устал от обещаний мира и снова закладывает риски вокруг Ормузского пролива

26 мая аналитик Bitunix Holicuz заявил, что на фоне разговоров о возможной сделке США и Ирана новый инцидент в районе Ормузского пролива показал: неопределенность никуда не делась, а переговоры идут параллельно с силовым давлением. СМИ обсуждают проект условий с восстановлением судоходства за 30 дней и продлением перемирия на 60 дней, но США и Иран пока не согласовали ключевые пункты, поэтому нефть отыграла падение, а доходности казначейских облигаций США снова пошли вверх. На крипторынке BTC остается волатильным: в зоне $78 000–$78 200 заметны ликвидации шортов, а около $75 500 и $74 200 — лонгов, что отражает борьбу участников на высоком плече на фоне жестких ожиданий по ставкам.

Криптовалюты есть в портфелях 16% инвесторов в Бразилии, а регулирование стало ключевым фактором выбора платформы

Криптовалюты есть в портфелях 16% бразильских инвесторов, при этом 56% тех, кто еще не инвестировал, планируют зайти на рынок, следует из опроса Mercado Bitcoin и Opinion Box. При выборе площадки 55% респондентов в первую очередь смотрят на регулирование, хотя многие по-прежнему считают рынок сложным: 62% не понимают профильные термины, а 76% называют крипторынок слишком запутанным. Также 61% бразильцев воспринимают падение цены BTC как возможность для покупки, а среди уже владеющих криптоактивами этот показатель достигает 79%.