Полиция Великобритании за месяц конфисковала 407,4 миллионов долларов в криптовалюте

1371

2 мин

В столице Англии проводится крупномасштабное расследование об отмывании денег через криптовалюты. В ходе последних спецопераций британская полиция конфисковала рекордную сумму в 294 млн фунтов стерлингов (407,4 млн долларов).

Сегодня полиция Лондона заявила о том, что им удалось изъять 180 млн фунтов в криптовалюте. Это произошло менее чем через 3 недели после того, как 24 июня была проведена первая масштабная операция в рамках данного расследования. Тогда органами правопорядка было конфисковано 114 млн фунтов.

Заместитель помощника комиссара столичной полиции Грэм Макнолти дал интервью, в котором заявил, что наличные по-прежнему остаются «королем» криминального мира. При этом он отметил, что по мере развития цифровых платформ все чаще приходится сталкиваться с организованными преступными группировками, использующими криптовалюту для отмывания грязных денег.

В ходе проведенной спецоперации и конфискации 180 млн фунтов была арестована и допрошена 39-летняя гражданка Великобритании. Женщина является одной из важных подозреваемых в этом деле.

Детектив-констебль Джо Райан, участвовавший в операции, рассказал, что проведенный арест — это важный этап в данном расследовании, которое будет длиться в течение еще нескольких месяцев.

На сегодняшний день полиция выявляет тех, кто стоит во главе группировки и является предполагаемыми организаторами схемы по отмыванию денежных средств.

Криптовалюты уже давно являются удобным инструментом для преступных группировок. В настоящее время они в значительной степени анонимны, удобны и глобальны по своей сути. Многие крупные криминальные организации в мире сделали большие ставки именно на цифровые активы, как на способ отмывания денег, и всегда идут на шаг впереди полиции, налоговых органов, а также сил безопасности.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Bitfinex Securities привлекла рекордные $50 млн для Alkemya через токен ALKN

Bitfinex Securities закрыла крупнейший на своей платформе раунд привлечения капитала, собрав $50 млн для металлургической компании Alkemya через токенизированную ценную бумагу ALKN. Токен дает долю в люксембургском партнерстве Alkemya Metacore SCSp, которое владеет примерно 7 млн метров никелевой проволоки чистотой 99,99%, оцененной примерно в $1,64 млрд. Компания сообщила, что новый результат превысил предыдущий рекорд в $30 млн для USTBL, а всего платформа уже провела 7 раундов и разместила 16 активов. Alkemya направит средства на вывод на рынок никелевых продуктов для полупроводников, а дополнительные токены ALKN будут доступны квалифицированным инвесторам через Bitfinex Securities до 15 октября.

Приток в биткоин-ETF в США замедлился до $232,1 млн, BTC остается ниже $80 тыс.

Чистый приток в спотовые биткоин-ETF в США в среду составил $232,1 млн, что на 26% меньше, чем днем ранее, но серия притоков продолжилась до восьми торговых дней. За это время фонды привлекли около $2,8 млрд, совокупный чистый приток вырос до $54,6 млрд, а чистые активы достигли $98,6 млрд. BTC ненадолго поднимался выше $80 000, но затем откатился и на момент публикации торговался около $78 759, потеряв 0,3% за 24 часа. Одновременно спотовые ETF на ETH получили $192,4 млн, а ETF на XRP привлекли $28,1 млн — это максимальный дневной приток с 5 января.

Япония готовит блокчейн-систему для ускорения расчетов по акциям и облигациям

Агентство финансовых услуг, Министерство финансов, Банк Японии и финансовые организации этим летом создадут исследовательскую группу, чтобы изучить блокчейн-инфраструктуру для расчетов по акциям и японским гособлигациям в любое время суток. К началу 2027 года участники должны подготовить план развития, а в случае одобрения систему могут запустить в начале 2030-х годов. Сейчас сделки с акциями в Японии проходят по схеме T+2, а с японскими государственными облигациями — по схеме T+1.

Kalshi продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд

Kalshi сообщила в документе для SEC, что с 3 апреля продала акций на $1,12 млрд в рамках размещения на $1,5 млрд, а число инвесторов достигло 71. Компании осталось реализовать бумаги примерно на $380 млн, при этом в начале мая Kalshi также объявила о раунде серии F на $1 млрд при оценке в $22 млрд. Подача документа совпала с продолжающимися юридическими спорами Kalshi с властями нескольких штатов США. В середине августа суд в штате Вашингтон обязал платформу прекратить предлагать широкий спектр контрактов на события в штате.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...