Полиция Великобритании за месяц конфисковала 407,4 миллионов долларов в криптовалюте

1554

2 мин

В столице Англии проводится крупномасштабное расследование об отмывании денег через криптовалюты. В ходе последних спецопераций британская полиция конфисковала рекордную сумму в 294 млн фунтов стерлингов (407,4 млн долларов).

Сегодня полиция Лондона заявила о том, что им удалось изъять 180 млн фунтов в криптовалюте. Это произошло менее чем через 3 недели после того, как 24 июня была проведена первая масштабная операция в рамках данного расследования. Тогда органами правопорядка было конфисковано 114 млн фунтов.

Заместитель помощника комиссара столичной полиции Грэм Макнолти дал интервью, в котором заявил, что наличные по-прежнему остаются «королем» криминального мира. При этом он отметил, что по мере развития цифровых платформ все чаще приходится сталкиваться с организованными преступными группировками, использующими криптовалюту для отмывания грязных денег.

В ходе проведенной спецоперации и конфискации 180 млн фунтов была арестована и допрошена 39-летняя гражданка Великобритании. Женщина является одной из важных подозреваемых в этом деле.

Детектив-констебль Джо Райан, участвовавший в операции, рассказал, что проведенный арест — это важный этап в данном расследовании, которое будет длиться в течение еще нескольких месяцев.

На сегодняшний день полиция выявляет тех, кто стоит во главе группировки и является предполагаемыми организаторами схемы по отмыванию денежных средств.

Криптовалюты уже давно являются удобным инструментом для преступных группировок. В настоящее время они в значительной степени анонимны, удобны и глобальны по своей сути. Многие крупные криминальные организации в мире сделали большие ставки именно на цифровые активы, как на способ отмывания денег, и всегда идут на шаг впереди полиции, налоговых органов, а также сил безопасности.

Автор информационных материалов

Шевелев Максим криптотрейдер, аналитик, журналист

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

UBS: ожидания победы демократов усилили уход инвесторов от риска

UBS сообщил, что на рынке усилилось неприятие риска на фоне растущих ожиданий «голубой волны» демократов. В банке считают, что это может усилить давление на инвестиции в искусственный интеллект и центры обработки данных, а также повысить вероятность политического тупика и обострения споров вокруг потолка госдолга и бюджетной политики.

Акции AMD растеряли почти весь рост после сильного квартального отчета

AMD сообщила о выручке за третий квартал в $13,377 млрд, что на 45% выше год к году, а скорректированная прибыль на акцию составила $2,09 — оба показателя превзошли ожидания рынка. После публикации отчетности акции компании выросли с примерно $486,10 до $530,51, но затем откатились до $500,8, сократив рост до 3,03%. Объем торгов за 24 часа достиг около $111 млн, а номинальная стоимость открытых позиций составила около $17,51 млн. Крупный инвестор с адресом 0xfd6a не сокращал длинную позицию и сейчас удерживает бумаги AMD примерно на $4,2483 млн с нереализованным убытком около $225 200.

Franklin Templeton: усиление позиций демократов повышает спрос на защитные активы

Franklin Templeton сообщил, что на фоне промежуточных выборов в США инвесторы частично переводят средства из акций в облигации, что указывает на рост неприятия риска. По словам Эндрю Каноби, если демократы получат контроль над Конгрессом, рынок может воспринять это как ограничение экономической программы президента США Трампа, особенно для секторов искусственного интеллекта и природных ресурсов. Доходность австралийских трехлетних гособлигаций с начала недели снизилась на 15 базисных пунктов на ожиданиях завершения цикла повышения ставок Резервного банка Австралии.

KOSPI снова опустился ниже 5 500 пунктов, акции SK Hynix упали на 4,5%

Южнокорейский индекс KOSPI вновь опустился ниже 5 500 пунктов, снизившись за день на 2,70%. Акции SK Hynix подешевели на 4,5%, а бумаги Samsung Electronics потеряли 3%.

OKX Star призвал криптобиржи вместе повысить стандарты безопасности после критики в адрес Binance

OKX Star раскритиковал комментарии вокруг инцидента с безопасностью Binance, заявив, что ссылка на отток средств в 2% не снимает вопросов к защите активов пользователей. Он также отметил, что во время рыночных потрясений цена BTC снижалась с примерно $81 000 до $75 000, а на рынке были ликвидированы позиции с кредитным плечом на миллиарды долларов. По словам Star, такие инциденты подрывают доверие со стороны традиционных рынков капитала, институциональных инвесторов и регуляторов. Он добавил, что OKX готова сотрудничать с другими участниками отрасли, включая конкурентов, чтобы совместно повысить стандарты безопасности и защиты пользовательских активов.