Аналитики из CertiK рассказали про значимость новой регуляторной инициативы от FinCEN

2785

2 мин

«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о транзакциях. Мандат обеспечивает соблюдение правил, призванных гарантировать целостность и прозрачность экономической системы. Он играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия», — отметили представители CertiK. По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть цифровых монет, имеет важное значение.

Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на учреждения, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций и могут использоваться для отмывания денег.

По словам экспертов из CertiK, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будут создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления документов о соответствующих переводах в FinCEN.

Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно поспособствовать соблюдению новых стандартов. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организаций. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы переводов, отслеживать потоки средств и предотвращать потенциальные действия по микшированию, помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Криптокит с короткой позицией на $130 млн сместил фокус на акции компаний по хранению данных

За неделю трейдер под адресом 0x0242 получил около $14,09 млн чистой прибыли, а капитал его счета вырос с $20,02 млн до $34,11 млн, или на 70,4%. После увеличения коротких позиций по Micron и SanDisk примерно на $6,83 млн совокупная нереализованная прибыль по этим двум ставкам выросла с $2,86 млн до $4,22 млн, а их доля в общей нереализованной прибыли по коротким позициям увеличилась с 35% до 46%. Сейчас инвестор держит 35 коротких позиций общей стоимостью около $133 млн с нереализованной прибылью около $14,14 млн, а также длинные позиции на $8,52 млн. При этом прибыль по коротким позициям в других технологических компаниях снизилась: у Google она сократилась с $2,11 млн до $1,03 млн, хотя объем позиции остается на уровне около $19,99 млн.

Акции Microsoft обновили рекорд на ожиданиях роста инвестиций в инфраструктуру ИИ

Акции Microsoft в среду выросли на 7% и достигли рекордных $559,15 после промежуточных выборов в США, усиливших ожидания вокруг инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта. Бумаги компании сейчас почти на 60% выше минимума 2026 года на уровне $349,20, а инвесторы считают, что замедление строительства новых дата-центров поможет крупным игрокам вроде Microsoft сохранить влияние на цены и снизить давление от текущих расходов.

Серебро подорожало до $53,26 за унцию

Спотовая цена серебра выросла на 2% и достигла $53,26 за унцию. По рыночным данным Bitget, рост котировок продолжает усиливаться.

Canary Capital подала в SEC форму 8-A для ETF Canary Staked INJ с тикером INJC

3 ноября Canary Capital подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США форму 8-A для ETF Canary Staked INJ. В документе говорится, что листинг обыкновенных акций фонда на бирже Nasdaq одобрен, а тикером станет INJC.

Isomorphic Labs обсуждает привлечение $5 млрд при оценке до $50 млрд

Isomorphic Labs, входящая в Alphabet и разрабатывающая лекарства с помощью ИИ, ведет переговоры о новом раунде финансирования примерно на $5 млрд. По данным источников, оценка компании может достичь $50 млрд, однако сделка пока не завершена, и ее условия еще могут измениться. Основанная Демисом Хассабисом после выделения из Google DeepMind в 2021 году, компания планирует начать первые клинические испытания к концу 2026 года.