Аналитики из CertiK рассказали про значимость новой регуляторной инициативы от FinCEN

2480

2 мин

«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о транзакциях. Мандат обеспечивает соблюдение правил, призванных гарантировать целостность и прозрачность экономической системы. Он играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия», — отметили представители CertiK. По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть цифровых монет, имеет важное значение.

Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на учреждения, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций и могут использоваться для отмывания денег.

По словам экспертов из CertiK, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будут создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления документов о соответствующих переводах в FinCEN.

Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно поспособствовать соблюдению новых стандартов. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организаций. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы переводов, отслеживать потоки средств и предотвращать потенциальные действия по микшированию, помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Anthropic готовит кредитную линию более чем на $10 млрд перед выходом на биржу

Anthropic ищет ведущий банк для привлечения кредита примерно на $1,25 млрд, при этом другие крупные банки могут предоставить по $1 млрд каждый. По данным рынка, общий объем кредитных линий, которые компания рассчитывает получить до выхода на биржу, может превысить $10 млрд.

Токен CASHCAT упал на 30% после листинга на Robinhood, убыток трейдера достиг $412 000

Трейдер 0x4B1 купил токены CASHCAT примерно на $1,29 млн во время появления актива на Robinhood, получив около 0,85% от общего объема выпуска, следует из данных Arkham. После листинга цена CASHCAT снизилась примерно на 30%, из-за чего нереализованный убыток трейдера вырос примерно до $412 000, при этом, по данным блокчейна, он пока не продал ни одного токена.

Zhibao Technology привлекла $154,7 млн в PIPE и увеличила резервы до 2 380 BTC

Zhibao Technology, торгующаяся на Nasdaq под тикером ZBAO, закрыла ранее объявленный раунд PIPE: инвесторы внесли 2 380 BTC, что при ориентировочной цене $65 000 за BTC соответствует примерно $154,7 млн. В обмен компания выпустила 442 млн PIPE-единиц по $0,35 за штуку, каждая включает 1 обыкновенную акцию класса A и 1 варрант с ценой исполнения $0,35 и сроком действия два года. Компания сообщила, что будет держать BTC в качестве корпоративных ликвидных активов для повседневной деятельности, расширения бизнеса, исследований и разработок, а также создания приложений в сфере искусственного интеллекта. После сделки Zhibao Technology заняла 33-е место среди публичных компаний мира по объему BTC на балансе.

Пенсионер из Гонконга потерял более HK$5 миллионов из-за поддельного приложения Trust Wallet

Полиция Гонконга сообщила, что мужчина старше 80 лет за полтора месяца перевел мошенникам ETH на сумму более HK$5 миллионов после установки поддельного приложения Trust Wallet по ссылке из онлайн-рекламы. Злоумышленники выдавали себя за сотрудников поддержки и обещали высокую прибыль, а пострадавший обменивал наличные на криптовалюту и отправлял средства на указанный кошелек. О мошенничестве он узнал только после того, как не смог вывести деньги и потерял связь с лжеподдержкой.

Сектор волоконной оптики в США усилил падение, индекс AAOI снизился почти на 12%

Сектор оптической связи на фондовом рынке США продолжил снижаться. По рыночным данным bit com, ETF Roundhill Photonic (LYTE) подешевел на 8,27%, а индекс AAOI потерял почти 12%.