Аналитики из CertiK рассказали про значимость новой регуляторной инициативы от FinCEN

2826

2 мин

«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о транзакциях. Мандат обеспечивает соблюдение правил, призванных гарантировать целостность и прозрачность экономической системы. Он играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия», — отметили представители CertiK. По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть цифровых монет, имеет важное значение.

Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на учреждения, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций и могут использоваться для отмывания денег.

По словам экспертов из CertiK, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будут создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления документов о соответствующих переводах в FinCEN.

Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно поспособствовать соблюдению новых стандартов. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организаций. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы переводов, отслеживать потоки средств и предотвращать потенциальные действия по микшированию, помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Индекс Coinbase Bitcoin Premium остается в минусе 51 день подряд

Индекс Coinbase Bitcoin Premium, который показывает разницу в цене BTC между Coinbase Pro и Binance, держится в отрицательной зоне уже 51 день подряд, а последнее значение составило -0,1% по данным CoinGlass. Это указывает на слабый спрос на рынке США. 24 августа показатель впервые с 19 мая ненадолго вышел в плюс и достиг 0,0052%, прервав самую длинную в истории серию снижения, которая продолжалась 97 дней.

Биткоин может закрыть шестую неделю подряд в минусе на фоне IPO Anthropic и ожиданий по ставке ФРС

BTC, вероятно, завершит неделю снижением уже шестую неделю подряд: с начала ноября он подешевел на 11%, с начала IV квартала — на 17%, а с начала 2026 года — на 21%. Давление на рынок связывают с предстоящим IPO Anthropic, в рамках которого компания рассчитывает привлечь до $64,4 млрд, еще $26 млрд — через частное размещение, при оценке около $1,4 трлн. Дополнительным фактором называют возможный вывод средств инвесторами для участия в размещении, а также уход Дженсена Хуанга с поста гендиректора Nvidia и рост ожиданий, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов на заседании 9 декабря. Ранее похожая ситуация наблюдалась перед листингом SpaceX: с 1 по 5 июня BTC упал с примерно $75 000 до $60 000, а после листинга 12 июня восстановился почти до $68 000.

Коллинз: ФРС может повысить ставки сильнее, чем ожидалось

Член ФРС Коллинз заявила, что регулятор может повысить процентные ставки сильнее, чем предполагалось ранее. По ее словам, решения будут принимать на каждом заседании, так как последние данные по инфляции оказались хуже ожиданий, а в ближайшее время, вероятно, потребуется дальнейшее ужесточение политики.

Anthropic закроет доступ к IPO для инвесторов из материкового Китая и Гонконга

IPO Anthropic не будет доступно инвесторам из материкового Китая и Гонконга. Об этом стало известно 13 ноября.

Индекс Philadelphia Semiconductor упал на 5%, акции Nvidia снизились на 3,3%

13 ноября индекс Philadelphia Semiconductor снизился на 5% на фоне распродажи акций производителей чипов. Бумаги AMD подешевели на 9,2%, Marvell Technology — на 7,6%, Broadcom и Intel — более чем на 5%, а Nvidia потеряла 3,3%.