Аналитики из CertiK рассказали про значимость новой регуляторной инициативы от FinCEN

2035

2 мин

«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о транзакциях. Мандат обеспечивает соблюдение правил, призванных гарантировать целостность и прозрачность экономической системы. Он играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия», — отметили представители CertiK. По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть цифровых монет, имеет важное значение.

Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на учреждения, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций и могут использоваться для отмывания денег.

По словам экспертов из CertiK, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будут создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления документов о соответствующих переводах в FinCEN.

Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно поспособствовать соблюдению новых стандартов. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организаций. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы переводов, отслеживать потоки средств и предотвращать потенциальные действия по микшированию, помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Новый кошелёк внес 7,45 млн USDC в HyperLiquid и купил HYPE на $43,86

По данным Onchain Lens, недавно созданный адрес перевёл 7,45 млн USDC в HyperLiquid и купил 169 838 токенов HYPE по цене $43,86. Из них 10 000 HYPE отправили в стейкинг.

Трамп рассказал, что его выступления иногда нервируют рынки, а Мнучин помогает их успокоить

17 апреля президент Трамп заявил, что выступления министра финансов Стивена Мнучина обычно стабилизируют рынки, тогда как его собственные заявления нередко вызывают напряжение у инвесторов. По словам Трампа, иногда он просит Мнучина «подготовить сцену», чтобы снизить тревожность перед его речью.

ORDI выросла на 190% за сутки на фоне стабилизации рынка криптовалют

На фоне стабилизации курсов основных криптовалют, включая BTC, ряд ранее перепроданных альткоинов начал отыгрывать падение, следует из данных HTX. Сильнее всего за 24 часа выросла oRDI +190% до $9,8, также прибавили SATS +58% (1000 SATS — $0,00002), NEIRO +48% до $0,00012, AXL +45% до $0,068, TST +41,5% до $0,0139, PNUT +41,5% до $0,0739 и DYDX +27,8% до $0,131.

Фондовые индексы США выросли, а акции криптокомпаний торговались разнонаправленно

В четверг американские индексы закрылись в плюсе: Dow Jones прибавил 0,2% , S&P 500 — 0,26% , Nasdaq composite — 0,36% , при этом S&P 500 и Nasdaq composite растут 12-й день подряд. На фоне смешанной динамики в секторе криптокомпаний сильнее всего подорожали ETHZilla (ETHZ) — на 11,27% и Solana Co (HSDT) — на 6,19% , тогда как ALT5 Sigma (ALTS) снизилась на 3,56% и Gemini (GEMI) — на 1,22%.

Глава JPMorgan Wealth Management допускает запуск сервиса прогнозов, но без спешки

17 апреля CEO JPMorgan Wealth Management Рик Вурстер сообщил, что компания активно изучает выход на рынок прогнозов и со временем может запустить такой продукт. По его словам, есть большая разница между ставками на поп-культуру вроде личной жизни Тейлор Свифт и прогнозами по экономическим показателям, например по инфляции. Вурстер добавил, что клиенты пока редко просят такие решения, а статистика у частных трейдеров слабая, поэтому банк будет действовать осторожно и оформит запуск более формально.