Аналитики из CertiK рассказали про значимость новой регуляторной инициативы от FinCEN

2145

2 мин

«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о транзакциях. Мандат обеспечивает соблюдение правил, призванных гарантировать целостность и прозрачность экономической системы. Он играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия», — отметили представители CertiK. По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть цифровых монет, имеет важное значение.

Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на учреждения, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций и могут использоваться для отмывания денег.

По словам экспертов из CertiK, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будут создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления документов о соответствующих переводах в FinCEN.

Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно поспособствовать соблюдению новых стандартов. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организаций. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы переводов, отслеживать потоки средств и предотвращать потенциальные действия по микшированию, помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Wintermute запустила Armitage и вышла на рынок DeFi-управления казначейством

Криптовалютный маркетмейкер Wintermute запустил платформу Armitage для управления казначейством в DeFi. На Armitage можно настраивать стратегии под разный уровень риска для участия в DeFi-кредитовании, при этом сервис работает без хранения активов: пользователи сохраняют контроль над средствами и могут обходиться без KYC. Компания отметила, что на фоне популярности решений вроде Morpho и Kamino Finance похожие продукты развивают также Apollo Global Management и Kraken.

Рынок свопов оценивает вероятность повышения ставки ФРС к концу 2026 года более чем в 80%

Рынок процентных свопов показывает, что вероятность повышения ставки ФРС к концу 2026 года превышает 80%. Об этом сообщает FXStreet.

Доходность 30-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,195%

19 мая доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 5,195%, следует из данных FX168.

Status AI привлекла $17 миллионов в посевном раунде и серии A

Status AI закрыла посевной раунд и раунд серии A на $17 миллионов, сообщает TechCrunch. В числе инвесторов — General Catalyst, Y combinator, LightShed Partners и Abstract. Приложение, сочетающее соцсеть и игровые механики, вышло из беты в прошлом году и теперь доступно всем, а компания ведет переговоры с кино- и телестудиями и стримерами о продвижении фан-сообществ перед офлайн-мероприятиями.

Акции криптокомпаний в США колебались после открытия рынка, Circle снизилась на 0,91%

После открытия торгов в США акции компаний, связанных с криптовалютами, показали разнонаправленную динамику, следует из данных Bitget. mSTR прибавила 0,05%, BLSH — 1,2%, ABTC — 1,46%, тогда как HOOD снизилась на 3,05%, SBET — на 1,11%, Circle — на 0,91%, а BMNR — на 0,37%.