Аналитики из CertiK рассказали про значимость новой регуляторной инициативы от FinCEN

2180

2 мин

«Будучи национальным подразделением финансовой разведки, учреждение собирает и анализирует информацию о транзакциях. Мандат обеспечивает соблюдение правил, призванных гарантировать целостность и прозрачность экономической системы. Он играет решающую роль в укреплении национальной безопасности страны, защите институтов и повышении доверия», — отметили представители CertiK. По словам аналитиков, последнее предложение FinCEN по регулированию услуг микширования «конвертируемой виртуальной валюты (CVC)», то есть цифровых монет, имеет важное значение.

Данная инициатива, направленная на борьбу с отмыванием денег, потребует от криптокомпаний немедленно адаптироваться и внедрить новые руководящие принципы. Организации должны быть готовы к усилению надзора. Предлагаемое руководство нацелено на учреждения, которые скрывают источник, место назначения или сумму транзакций и могут использоваться для отмывания денег.

По словам экспертов из CertiK, ключевым моментом стало детальное ведение учета и отчетности по транзакциям, связанными с микшерами. Криптовалютные компании должны будут создать комплексные системы для точного отслеживания, документирования и предоставления документов о соответствующих переводах в FinCEN.

Адаптация к новым требованиям означает пересмотр существующих систем соответствия. Внедрение передовых технологических решений может существенно поспособствовать соблюдению новых стандартов. Такие инструменты, как SkyInsights, могут помочь выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них, защищая бизнес и репутацию организаций. Данный алгоритм позволяет анализировать схемы переводов, отслеживать потоки средств и предотвращать потенциальные действия по микшированию, помогая предприятиям соблюдать правила FinCEN.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Индекс премии BTC на Coinbase ускорил снижение и ушёл в минус

По данным Coinglass, индекс премии BTC на Coinbase после умеренного снижения в феврале–мае в последние недели продолжил падать и временно опустился до -0,1323%, что указывает на ослабление покупательского спроса в США. Этот показатель отражает разницу между ценой BTC на Coinbase и средней мировой ценой, а отрицательные значения обычно связаны с усилением давления продавцов и ростом склонности рынка к снижению риска.

Основатель Liquid Capital: рынок ИИ перетягивает капитал, криптовалюты ищут дно

Основатель Liquid Capital (ранее LD Capital) И Лихуа заявил, что снижение BTC идет плавнее, чем ожидалось, а ключевым фактором давления он назвал отток средств с фондового рынка. По его словам, на фоне бума в ИИ криптовалюты, которые держались на хайпе, потеряли привлекательность. И Лихуа считает, что в ближайшие несколько месяцев рынок криптовалют будет формировать дно и торговаться в боковике, пока не закроются позиции и не уйдет большая часть участников, после чего стоит постепенно наращивать покупки.

Масайоши Сон снова стал самым богатым человеком Азии на фоне роста SoftBank

Состояние основателя и главы SoftBank Group Масайоши Сона выросло до $100,7 млрд, и он обошел индийских миллиардеров Амбани и Адани, вернув себе статус самого богатого человека Азии впервые более чем за десять лет. Акции SoftBank подскочили на 14,71%, а капитализация компании достигла 48 трлн иен (около $306 млрд), превысив Toyota с 46 трлн иен. К закрытию Токийской фондовой биржи капитализация SoftBank выросла до 49,30 трлн иен, тогда как у Toyota она составила 44,92 трлн иен.

Акции Strategy упали на 10,17% после продажи 32 BTC

По данным Bitget, акции Strategy (MSTR) снизились на 10,17% и торгуются по $134,55. Компания сообщила, что на прошлой неделе продала 32 BTC, что вызвало вопросы у инвесторов о ее приверженности стратегии HODL.

Genius Group вложила $657 100 в первый этап AI Treasury и нацелилась на доли в OpenAI, Anthropic и SpaceX до IPO

Genius Group завершила первый раунд инвестиций в портфель AGI Infinity в рамках стратегии AI Treasury, рассчитанной на покупку долей в технологических компаниях, включая OpenAI, Anthropic и SpaceX, до IPO. 1 июня 2026 года компания купила 10 000 акций Destiny Tech100 по $48,77 за акцию и 800 акций Fundrise Innovation Fund по $211,75 за акцию, вложив в первый день около $657 100. Это старт программы AI Treasury Phase One на $100 миллионов, и в ближайшие месяцы Genius Group планирует наращивать инвестиции, распределяя покупки во времени.