Комиссия CFTC инициировала расследование в отношении Jump Crypto

3568

2 мин

20.06.2024

мошенничество
FTX
Маркет-мейкеры
Jump Crypto
Terraform Labs
TerraUSD

По данным Fortune, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) расследует криптовалютный бизнес Jump Crypto, включая ее торговую и инвестиционную деятельность. Компания замешана во взломе Wormhole на сумму $325 млн и потеряла около $300 млн в результате краха FTX. Кроме того она сыграла важную роль в деле Terraform Labs.

Расследование началось после 3-х лет деятельности Jump Crypto. Компания известна деятельностью в алгоритмической торговле, а в последнее время выступала и как один из самых активных маркет-мейкеров и инвесторов в криптоиндустрии. На данный момент представители CFTC и Jump отказались от комментариев.

В сентябре 2021 года Jump попала в заголовки газет после публичного объявления о создании своего криптоподразделения Jump Crypto. Компания назначила Канава Карию, бывшего стажера, президентом команды. Организация также стала одним из ведущих венчурных инвесторов в данной сфере, а также создала инкубационное и инженерное подразделение, которое помогало разрабатывать ведущие проекты, включая Wormhole, Pyth и Firedancer.

Однако вскоре начали появляться проблемы, в том из-за взлома Wormhole. Однако, Jump «быстро заткнула дыру», продемонстрировав глубину своего баланса. После краха FTX в конце 2022 года вскоре выяснилось, что Jump оказался ведущим маркет-мейкером на бирже, потеряв почти $300 млн.

Затем Jump снова оказался втянутым в скандал во время судебного процесса Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в феврале 2023 года против Terraform Labs и ее основателя До Квона, создавшего неудавшийся стейблкоин TerraUSD. В своей жалобе регулятор утверждал, что американская торговая фирма тайно поддерживала курс Terra, который едва не рухнул в 2021 году.

В ходе недавнего выступления председатель CFTC Ростин Бехнам заявил, что криптовалютные компании могут ожидать «еще одного цикла принудительных мер».

Регулирующие органы регулярно занимаются выяснением фактов мошенничества и незаконной деятельности в отношении компаний, находящихся под их юрисдикцией.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ликвидации на криптобиржах превысят $1 млрд при росте BTC выше $93 000

Если биткоин поднимется выше $93 000, объем ликвидаций коротких позиций на крупных криптобиржах превысит $1,186 млрд. При падении BTC ниже $89 000 сумма ликвидаций длинных позиций достигнет $1,155 млрд. Эти данные показывают, что на указанных уровнях цена может резко отреагировать из-за массовых закрытий позиций.

Hotcoin и OLAXBT проведут совместное мероприятие по торговле с ИИ с 18 по 21 ноября

Hotcoin и платформа искусственного интеллекта OLAXBT запустят совместное рыночное событие "Greening the Future, AI Trading New Era" с 18 по 21 ноября. В рамках мероприятия пройдут два прямых эфира на китайском и английском языках с анализом финансовых данных, интерактивными сессиями и розыгрышами, доступными на Hotcoin Live, X, YouTube и других платформах. Цель сотрудничества — помочь пользователям эффективнее использовать возможности рынка с помощью технологий ИИ.

Криптоэксперт советует покупать BTC в зоне $3000-3300 и предупреждает о волатильности рынка

Основатель Liquid Capital Крис Ли заявил, что спотовая позиция по BTC остается в зоне $3000-3300, несмотря на недавние колебания и падение ETH ниже $3000. Он отметил, что дальнейшее снижение BTC и ETH на 10% вполне возможно, и рекомендует новичкам избегать торговли фьючерсами из-за высокой волатильности. Ли подчеркнул, что никто не может точно предсказать рынок, поэтому лучше сохранять спокойствие и ждать.

Wintermute: макроэкономика поддерживает рынок, но BTC должен набрать силу для восстановления

Wintermute отмечает, что макроэкономический фон остается благоприятным благодаря смягчению политики и фискальным стимулам, однако для начала широкомасштабного восстановления крипторынка BTC должен стабилизироваться и выйти из зоны высокой волатильности. В последние недели криптовалюты отставали от фондового рынка, а давление на рынок усилилось из-за корректировки позиций крупных игроков и неопределенности вокруг решения ФРС по ставкам. При этом текущее падение не связано с ухудшением фундаментальных показателей, а вызвано макроэкономическими факторами.

Почти 40% BTC сейчас в убытке, как в начале прошлых медвежьих циклов

Аналитик Мерфи сообщил, что около 40% биткоинов находятся в убытке, что совпадает с первым этапом падения в предыдущих медвежьих рынках. В прошлом после такого снижения происходил отскок, но он не приводил к возобновлению роста из-за большого количества монет, готовых к продаже. Особенно сильное падение было в марте 2020 года во время кризиса "Черный лебедь".