Chainalysis: объем транзакций с незаконными криптовалютами составил более $24 млрд в 2023 году

2233

2 мин

18.01.2024

Исследователи Chainalysis опубликовали отчет о криптопреступлениях. Они рассказали, что 2023 год ознаменовался восстановлением рынка цифровых активов. Индустрия оправилась от скандалов и падения цен 2022 года. Специалисты же изучили тенденции преступности в данной отрасли.

По словам экспертов, в 2023 году произошло значительное падение общей суммы криптовалют, полученных с незаконных адресов — до $24,2 млрд. Объем таких транзакций годом ранее составил $39,6 млрд. Доля нелегитимных сделок от общего числа переводов в 2023 году составила всего 0,34%. Исследователи отметили, что «большая часть криптовалютной активности сосредоточена в стейблкоинах». Аналитики подчеркнули, что стабильные монеты редко используются среди вымогателей и в даркнете.

Объемы, связанные с санкциями, и мошенничеством, стали ключевыми факторами оценки для специалистов. Случаи обмана значительно сократились. Доходы злоумышленников упали. Внутрисетевые показатели демонстрируют, что потери от деятельности этих людей постепенно снижаются начиная с 2021 года.

Исследователи также зафиксировали существенно сокращение инцидентов взломов DeFi-протоколов. Это может означать, что разработчики улучшают методы обеспечения безопасности. При этом рынки программ-вымогателей и даркнета остаются наиболее популярными формами криптопреступности. Здесь доходы злоумышленников выросли.

В 2023 году на субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, пришлось $14,9 млрд транзакций, что составляет 61,5% от всего объема незаконных переводов за год. Большая часть этой суммы приходится на сервисы, которые попали под запрет со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Coinbase получила разрешение на покупку доли в индийской CoinDCX

Индийская комиссия по конкуренции одобрила покупку Coinbase миноритарной доли в криптовалютной платформе CoinDCX. В октябре Coinbase объявила о планах инвестировать в CoinDCX, оценённую в $2,4 млрд с годовым доходом около $141 млн. Coinbase опровергла слухи о полном приобретении компании за $1 млрд.

Китайская киберполиция раскрыла крупную финансовую пирамиду с виртуальной валютой в Гуйчжоу

В провинции Гуйчжоу задержали 15 человек, подозреваемых в организации многоуровневой пирамиды с виртуальной валютой. Мошенники создали платформу для анонимной торговли, обещая высокую доходность и стимулируя участников привлекать новых инвесторов. Схема включала искусственное повышение цены валюты и распределение прибыли по уровням, вовлекая тысячи людей в финансовые махинации.

Трамп одобрил криптовалюты, что вызвало рост радикальных криптокомпаний на фондовом рынке

Президент Трамп поддержал криптовалюты, что спровоцировало выход новых криптокомпаний на биржу и повысило интерес к риску. BNB вырос до $870, а SOL — до $1304, в то время как PayPal подал заявку на создание банка и продал кредитный портфель на $7 млрд. Банк Японии готовится повысить ставки до максимума за 30 лет, а фондовый рынок США открылся с ростом криптовалют.

BNB опустился ниже $840, но быстро восстановился

Криптовалюта BNB кратковременно упала ниже отметки $840, достигнув $841,38, что на 3,58% ниже уровня предыдущих суток. Сейчас цена быстро восстановилась после падения.

Лучшее время для покупки рисковых активов за последние месяцы – мнение аналитика

Китайский криптоаналитик Banmuxia считает, что сейчас оптимальный момент для покупки рисковых активов, таких как BTC, S&P 500 и CSI 300, в среднесрочной перспективе на 1-2 месяца. По его словам, опасения по поводу пузыря ИИ и повышения ставок в Японии уже почти полностью учтены в ценах, а ФРС расширяет баланс, улучшая ликвидность. В ближайшие 1-2 года возможны циклические откаты рынка, которые стоит рассматривать как возможности для входа.