Chainalysis: объем транзакций с незаконными криптовалютами составил более $24 млрд в 2023 году

2358

2 мин

18.01.2024

Исследователи Chainalysis опубликовали отчет о криптопреступлениях. Они рассказали, что 2023 год ознаменовался восстановлением рынка цифровых активов. Индустрия оправилась от скандалов и падения цен 2022 года. Специалисты же изучили тенденции преступности в данной отрасли.

По словам экспертов, в 2023 году произошло значительное падение общей суммы криптовалют, полученных с незаконных адресов — до $24,2 млрд. Объем таких транзакций годом ранее составил $39,6 млрд. Доля нелегитимных сделок от общего числа переводов в 2023 году составила всего 0,34%. Исследователи отметили, что «большая часть криптовалютной активности сосредоточена в стейблкоинах». Аналитики подчеркнули, что стабильные монеты редко используются среди вымогателей и в даркнете.

Объемы, связанные с санкциями, и мошенничеством, стали ключевыми факторами оценки для специалистов. Случаи обмана значительно сократились. Доходы злоумышленников упали. Внутрисетевые показатели демонстрируют, что потери от деятельности этих людей постепенно снижаются начиная с 2021 года.

Исследователи также зафиксировали существенно сокращение инцидентов взломов DeFi-протоколов. Это может означать, что разработчики улучшают методы обеспечения безопасности. При этом рынки программ-вымогателей и даркнета остаются наиболее популярными формами криптопреступности. Здесь доходы злоумышленников выросли.

В 2023 году на субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, пришлось $14,9 млрд транзакций, что составляет 61,5% от всего объема незаконных переводов за год. Большая часть этой суммы приходится на сервисы, которые попали под запрет со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовое золото подешевело более чем на $20 за короткое время

Спотовое золото в ходе краткосрочных торгов снизилось более чем на $20 и сейчас торгуется по $5074,71 за унцию.

Zcash Open Development Lab привлекла более $25 миллионов на развитие экосистемы ZEC

Zcash Open Development Lab, основанная экс-главой Electric Coin Company Джошем Свихартом, завершила раунд финансирования более чем на $25 миллионов при участии Paradigm, a16z crypto, Winklevoss Capital, Coinbase Ventures и других инвесторов. Команда развивает кошелек Zodl и протокол Zcash, а также планирует превратить Zodl в открытую самоуправляемую платформу с упором на конфиденциальность. Проект нацелен на расширение сотрудничества в экосистеме и продвижение приватных транзакций ZEC на глобальном рынке.

Аналитик Bloomberg: токенизация не вытеснит ETF, но может сделать их глобальными через блокчейн

Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас написал в соцсетях, что токенизация не заменит ETF, но может расширить к ним доступ. По его словам, это позволит перенести самые популярные ETF в блокчейн и открыть их для инвесторов из стран, где доступ к таким продуктам ограничен.

Morgan Stanley: падение S&P 500 может скоро завершиться, дальнейшая волатильность зависит от нефти и доллара

Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Майкл Уилсон считает, что текущее снижение индекса S&P 500, вероятно, ближе к завершению, и сохраняет позитивный взгляд на ближайшие 6-12 месяцев на фоне ожиданий роста прибыли и расширения рынка. По его словам, продолжительность волатильности будут определять цены на нефть и курс доллара США: если нефть удержится выше $100 или ФРС отложит снижение ставок, риски сохранятся. Уилсон добавил, что краткосрочная слабость может стать возможностью для покупок, особенно в финсекторе, промышленности, сегменте товаров не первой необходимости и среди компаний малой капитализации.

Strategy за неделю купила 17 994 BTC на $1,28 млрд

Strategy на прошлой неделе приобрела 17 994 BTC, потратив около $1,28 млрд при средней цене $70 946 за монету. По состоянию на 8 марта 2026 года компания владела 738 731 BTC общей стоимостью около $56,04 млрд, а средняя цена покупки составляла около $75 862 за BTC.