Chainalysis: объем транзакций с незаконными криптовалютами составил более $24 млрд в 2023 году

2288

2 мин

18.01.2024

Исследователи Chainalysis опубликовали отчет о криптопреступлениях. Они рассказали, что 2023 год ознаменовался восстановлением рынка цифровых активов. Индустрия оправилась от скандалов и падения цен 2022 года. Специалисты же изучили тенденции преступности в данной отрасли.

По словам экспертов, в 2023 году произошло значительное падение общей суммы криптовалют, полученных с незаконных адресов — до $24,2 млрд. Объем таких транзакций годом ранее составил $39,6 млрд. Доля нелегитимных сделок от общего числа переводов в 2023 году составила всего 0,34%. Исследователи отметили, что «большая часть криптовалютной активности сосредоточена в стейблкоинах». Аналитики подчеркнули, что стабильные монеты редко используются среди вымогателей и в даркнете.

Объемы, связанные с санкциями, и мошенничеством, стали ключевыми факторами оценки для специалистов. Случаи обмана значительно сократились. Доходы злоумышленников упали. Внутрисетевые показатели демонстрируют, что потери от деятельности этих людей постепенно снижаются начиная с 2021 года.

Исследователи также зафиксировали существенно сокращение инцидентов взломов DeFi-протоколов. Это может означать, что разработчики улучшают методы обеспечения безопасности. При этом рынки программ-вымогателей и даркнета остаются наиболее популярными формами криптопреступности. Здесь доходы злоумышленников выросли.

В 2023 году на субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, пришлось $14,9 млрд транзакций, что составляет 61,5% от всего объема незаконных переводов за год. Большая часть этой суммы приходится на сервисы, которые попали под запрет со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Если Ethereum опустится ниже $3200, ликвидации длинных на основных CEX могут достичь 920 миллионов долларов

По данным Coinglass, падение цены Ethereum ниже $3200 приведет к накопленной интенсивности ликвидации длинных позиций на основных CEX в размере 920 миллионов долларов, тогда как пробой $3400 вызовет интенсивность ликвидации коротких позиций в 985 миллионов долларов. График ликвидаций отражает относительную интенсивность кластеров ликвидаций, а не точное число ожидающих контрактов или их стоимость.

Трейдер Юджин: лонги по альтам закрыты, позиция по биткоину держится

Трейдер Юджин Нг Ах Сио сообщил в личном канале, что большинство длинных позиций по альткойнам закрыты — прибыли не вышли сверхожидаемых, но он доволен зафиксированным результатом. Основная длинная позиция по биткоину сохраняется, но сейчас портфель в основном в наличности в ожидании следующей возможности для входа.

Если BTC опустится ниже $94 000, ликвидации длинных превысят $442 миллионов

По данным Coinglass, если BTC упадет ниже $94 000, общий объем ликвидации длинных позиций на основных CEX достигнет $442 миллионов, а при преодолении $96 000 суммарные ликвидации коротких позиций составят $250 миллионов. График ликвидаций отражает относительную силу кластеров ликвидности и показывает, насколько сильно может отреагировать цена при достижении этих уровней.

Генеральный директор Etherealize ожидает переоценки Ethereum до триллиона долларов и роста до $15 000

Вивек Раман, генеральный директор Etherealize, в интервью Coindesk заявил, что рыночная стоимость Ethereum может быть переоценена с сотен миллиардов долларов до триллиона долларов. По его словам, Ethereum — инфраструктура цивилизационного уровня, чья ценность измеряется десятками триллионов долларов, поэтому цена в $15 000 выглядит разумной и, по его прогнозу, достигнется довольно быстро.

State Street представил решение для институциональной токенизации

Американский банковский холдинг State Street объявил о запуске институциональной площадки цифровых активов. Она ориентирована на организации, которые ведут бизнес-деятельность в...