Chainalysis: объем транзакций с незаконными криптовалютами составил более $24 млрд в 2023 году

2368

2 мин

18.01.2024

Исследователи Chainalysis опубликовали отчет о криптопреступлениях. Они рассказали, что 2023 год ознаменовался восстановлением рынка цифровых активов. Индустрия оправилась от скандалов и падения цен 2022 года. Специалисты же изучили тенденции преступности в данной отрасли.

По словам экспертов, в 2023 году произошло значительное падение общей суммы криптовалют, полученных с незаконных адресов — до $24,2 млрд. Объем таких транзакций годом ранее составил $39,6 млрд. Доля нелегитимных сделок от общего числа переводов в 2023 году составила всего 0,34%. Исследователи отметили, что «большая часть криптовалютной активности сосредоточена в стейблкоинах». Аналитики подчеркнули, что стабильные монеты редко используются среди вымогателей и в даркнете.

Объемы, связанные с санкциями, и мошенничеством, стали ключевыми факторами оценки для специалистов. Случаи обмана значительно сократились. Доходы злоумышленников упали. Внутрисетевые показатели демонстрируют, что потери от деятельности этих людей постепенно снижаются начиная с 2021 года.

Исследователи также зафиксировали существенно сокращение инцидентов взломов DeFi-протоколов. Это может означать, что разработчики улучшают методы обеспечения безопасности. При этом рынки программ-вымогателей и даркнета остаются наиболее популярными формами криптопреступности. Здесь доходы злоумышленников выросли.

В 2023 году на субъекты и юрисдикции, находящиеся под санкциями, пришлось $14,9 млрд транзакций, что составляет 61,5% от всего объема незаконных переводов за год. Большая часть этой суммы приходится на сервисы, которые попали под запрет со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Нефть подорожала на 45% на фоне конфликта США и Ирана, Brent превысила $103

Аналитик BTC OG Insider Whale Гарретт Джин заявил, что на 16-й день конфликта США и Ирана Ормузский пролив остается закрытым, а с 27 февраля цены на нефть выросли примерно на 45% и Brent превысила $103. По его оценке, стратегический нефтяной резерв SPR способен покрыть разрыв в поставках лишь на 12–15%. Он рекомендует открывать длинные позиции по нефти и сокращать вложения в акции, особенно на рынках Японии, Южной Кореи и Европы, а также держать больше наличных и снижать дюрацию.

Bitcoin вырос на 2,4% на фоне падения S&P 500 на 2,2% во время конфликта с Ираном

По данным Santiment, за последние 5 недель Bitcoin прибавил 2,4%, тогда как индекс S&P 500 снизился на 2,2%. Это указывает на ослабление связи Bitcoin с фондовым рынком на фоне конфликта с Ираном и рост интереса к нему как к защитному активу.

Дэниел Ли: инвестирование и трейдинг сложны, поэтому не стоит переживать из-за просадок Liquid Capital

Основатель Liquid Capital (ранее LD Capital) Дэниел Ли заявил, что компания много лет фокусируется только на инвестициях и трейдинге и не управляет проектами или торговыми платформами. По его словам, стартовый капитал в первичных инвестициях и вторичной торговле у Liquid Capital невелик, поэтому поводов беспокоиться о просадках нет. Он добавил, что успех часто приводит к излишней самоуверенности, и призвал сохранять баланс и дисциплину, отметив, что в эпоху искусственного интеллекта роль человека в этой сфере может измениться.

Tether за несколько месяцев раскрыл инвестиции минимум на $1,6 млрд

За последние несколько месяцев Tether сообщил об инвестициях как минимум на $1,6 млрд, написал в X руководитель отдела контента GSR Фрэнк Чапарро. Среди крупнейших вложений — Rumble ($785 млн), Elemental Royalty ($250 млн), Juventus ($150 млн), Gold com ($150 млн), Anchorage Digital ($100 млн) и Gold Royalty (более $90 млн). Также Tether инвестировал в Generative Bionics ($82 млн) и Speed1 ($8 млн), а суммы по Parfin и Adecoagro не раскрываются.

MetaDAO 26 марта запустит ICO на P2P me с минимальной целью $6 млн

26 марта на платформе P2P me стартует ICO проекта MetaDAO, минимальная цель сбора составляет $6 млн. P2P me — приложение для обмена криптовалюты на фиат, которое в апреле 2025 года привлекло $2 млн посевных инвестиций от Multicoin и Coinbase Ventures. В начале февраля MetaDAO в экосистеме Solana не смогла закрыть ICO проекта Hurupay, не достигнув минимальной цели $3 млн в срок.