Чиновник Казначейства США призвал Конгресс выделить больше полномочий

2189

2 мин

14.02.2024

Представитель Казначейства США Брайан Нельсон выразил обеспокоенность касательно причастности криптовалют к отмыванию денежных средств. Чиновник направил запрос в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, где призвал законодателей выделить Казначейству больше полномочий. Слушания ведомства по данному делу назначены на 15 февраля.

Замминистра финансов по финансовой разведке Брайан Нельсон подготовил соответствующее выступление. В ходе слушаний чиновник расскажет об использовании криптовалют в финансовых преступлениях. Намерения Нельсона совпали с повышенными вниманием законодателей из Вашингтона к сегменту цифровых валют. Например, сенатор Элизабет Уоррен активно продвигает свой законопроект по борьбе с отмыванием денежных средств. Чиновница выступает за реализацию концепции CBDC и в большей мере негативно относится к криптовалютам.

В течение последнего 10-летия американское Казначейство работало над структурой, которая позволит эффективно бороться с финансовыми преступлениями. У ведомства уже есть определенные инструменты для реализации этой задачи. Речь идет в первую очередь о Законе о банковской тайне. Данный нормативный акт выдвигает особые требования к финансовым учреждениям, которые должны препятствовать деятельности по отмыванию денежных средств.

В минувшем году Минфин США выдвинул ряд предложений по расширению собственных полномочий. Ведомство готово реализовать новые инструменты, которые позволят вводить ощутимые санкции против преступников. Министерство финансов также подчеркнуло необходимость усиления надзоры за стейблкоинами, хотя в заявлении Брайана Нельсона об этом не упоминалось. Недавно Минфин обнародовал данные своего исследования, которые указывают на то, что доля криптовалют в финансовых преступлениях активно растет.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Virtu и Tradeweb провели ончейн-репо с цифровой гособлигацией Маршалловых Островов

Virtu Financial, M1X Global и Tradeweb завершили сделку ончейн-репо в сети Canton Network, использовав в качестве залога цифровую суверенную облигацию USDM1. Полный цикл сделки и обратного выкупа занял менее чем 10 минут, при этом USDM1, выпущенная Республикой Маршалловых Островов, номинирована в долларах США и обеспечена 1:1 краткосрочными казначейскими облигациями США. Компании заявили, что это первая сделка репо, в которой нативно выпущенный суверенный залог был объединен с полностью ончейн-расчетами. По данным пресс-релиза, USDM1 доступна на платформе Tradeweb, а институциональное хранение обеспечивают Anchorage Digital, BitGo и tZERO.

Ripple Prime запустила сервис Delta One для торговли производными на акции США

Ripple Prime, подразделение Ripple для институциональных клиентов, запустила сервис Delta One с доступом к свопам на доходность американских акций, индексов и цифровых активов без прямого владения базовым активом. Компания заявила, что клиенты смогут работать через одного контрагента и использовать единое обеспечение по позициям в разных классах активов 24/7, а регулятивный капитал бизнеса превышает $1 млрд. Ripple Prime была создана после покупки Hidden Road за $1,25 млрд в октябре 2025 года и последующего ребрендинга. В августе компания также привлекла $275 млн через частное размещение облигаций, а в мае получила долговое финансирование на $200 млн от фондов под управлением Neuberger Specialty Finance.

Bitfinex Securities привлекла рекордные $50 млн для Alkemya через токен ALKN

Bitfinex Securities закрыла крупнейший на своей платформе раунд привлечения капитала, собрав $50 млн для металлургической компании Alkemya через токенизированную ценную бумагу ALKN. Токен дает долю в люксембургском партнерстве Alkemya Metacore SCSp, которое владеет примерно 7 млн метров никелевой проволоки чистотой 99,99%, оцененной примерно в $1,64 млрд. Компания сообщила, что новый результат превысил предыдущий рекорд в $30 млн для USTBL, а всего платформа уже провела 7 раундов и разместила 16 активов. Alkemya направит средства на вывод на рынок никелевых продуктов для полупроводников, а дополнительные токены ALKN будут доступны квалифицированным инвесторам через Bitfinex Securities до 15 октября.

Приток в биткоин-ETF в США замедлился до $232,1 млн, BTC остается ниже $80 тыс.

Чистый приток в спотовые биткоин-ETF в США в среду составил $232,1 млн, что на 26% меньше, чем днем ранее, но серия притоков продолжилась до восьми торговых дней. За это время фонды привлекли около $2,8 млрд, совокупный чистый приток вырос до $54,6 млрд, а чистые активы достигли $98,6 млрд. BTC ненадолго поднимался выше $80 000, но затем откатился и на момент публикации торговался около $78 759, потеряв 0,3% за 24 часа. Одновременно спотовые ETF на ETH получили $192,4 млн, а ETF на XRP привлекли $28,1 млн — это максимальный дневной приток с 5 января.

Bitget увеличила максимальное плечо для торговли золотом до 800x

Биржа Bitget представила систему динамического кредитного плеча и многоуровневого управления маржой для инструментов XAUUSD и USDCNH. Новая модель предлагает кредитное плечо до 800x для...