Чиновник Казначейства США призвал Конгресс выделить больше полномочий

1734

2 мин

14.02.2024

Представитель Казначейства США Брайан Нельсон выразил обеспокоенность касательно причастности криптовалют к отмыванию денежных средств. Чиновник направил запрос в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей, где призвал законодателей выделить Казначейству больше полномочий. Слушания ведомства по данному делу назначены на 15 февраля.

Замминистра финансов по финансовой разведке Брайан Нельсон подготовил соответствующее выступление. В ходе слушаний чиновник расскажет об использовании криптовалют в финансовых преступлениях. Намерения Нельсона совпали с повышенными вниманием законодателей из Вашингтона к сегменту цифровых валют. Например, сенатор Элизабет Уоррен активно продвигает свой законопроект по борьбе с отмыванием денежных средств. Чиновница выступает за реализацию концепции CBDC и в большей мере негативно относится к криптовалютам.

В течение последнего 10-летия американское Казначейство работало над структурой, которая позволит эффективно бороться с финансовыми преступлениями. У ведомства уже есть определенные инструменты для реализации этой задачи. Речь идет в первую очередь о Законе о банковской тайне. Данный нормативный акт выдвигает особые требования к финансовым учреждениям, которые должны препятствовать деятельности по отмыванию денежных средств.

В минувшем году Минфин США выдвинул ряд предложений по расширению собственных полномочий. Ведомство готово реализовать новые инструменты, которые позволят вводить ощутимые санкции против преступников. Министерство финансов также подчеркнуло необходимость усиления надзоры за стейблкоинами, хотя в заявлении Брайана Нельсона об этом не упоминалось. Недавно Минфин обнародовал данные своего исследования, которые указывают на то, что доля криптовалют в финансовых преступлениях активно растет.

Автор

Андрей Александров

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Goldman Sachs: волатильность серебра сохранится, риск роста цели по золоту

Goldman Sachs считает, что двусторонняя интенсивная волатильность цен на серебро может сохраниться, а прогноз цены золота на конец года $5 400 подвержен значительным рискам роста. Банк снизил прогноз по избытку предложения алюминия в 2026 году с 1,1 млн тонн до 800 000 тонн и сохранил избыток в 1,6 млн тонн на 2027 год, при этом повысив прогноз избытка на 2028 год с 1,25 млн тонн до 2,3 млн тонн. Goldman Sachs также повысил прогноз цены на алюминий на IV квартал 2026 года с $2 350 за тонну до $2 500 за тонну и оставил среднюю цену в $2 400 за тонну на 2027 год.

Grayscale запустила мини-ETF Bitcoin на платформе Morgan Stanley

Генеральный директор Grayscale Питер Минцберг сообщил, что ETF Grayscale Bitcoin Mini Trust (тикер: BTC) теперь доступен на платформе Morgan Stanley, открывая доступ к активам под управлением консультантов на сумму $7,4 триллиона долларов. Платформа предоставляет клиентам Morgan Stanley возможность инвестировать в мини-ETF через привычные брокерские сервисы.

Tether увеличит золотые резервы примерно на 27 тонн в IV квартале 2025 года

Эмитент стейблкоина Tether сообщил, что в IV квартале 2025 года нарастил физические золотые запасы примерно на 27 тонн; к концу квартала они достигли 520 089,350 унций, а объем токенов XAUT в обращении составил 520 089,3. Tether вошел в число 30 крупнейших держателей золота в мире, опередив Грецию, Катар и Австралию. Объем USDT в обращении составляет примерно $187 миллиардов, при этом резервы в основном представлены казначейскими облигациями США, а доля золота около 7%.

Спекулятивный всплеск поднимает цену серебра, но риски высоки

Сильное ралли серебра в понедельник привело к тому, что объем торгов iShares Silver Trust достиг почти $40 миллиардов, сопоставимо с ETF S&P 500 и превысил Nvidia и Tesla. С начала 2025 цена на серебро выросла более чем вдвое, а в этом месяце рост составил почти 60%, что стало крупнейшим месячным скачком с 1979 года. Одновременно подорожали золото и акции горнодобывающих компаний, но низкая ликвидность указывает на доминирование спекуляций и высокий риск резкого разворота цены.

Bloomberg Dollar Spot Index опустился до минимума с марта 2022 года

27 января индекс Bloomberg Dollar Spot Index упал до самого низкого уровня с марта 2022 года. Это указывает на заметное ослабление доллара на мировых рынках.