Circle выделила $10,4 млн на выплату компенсации в деле SEC против Poloniex

1079

2 мин

Компания Circle, специализирующаяся на операциях с криптовалютами, вынуждена выделить $10,4 млн для урегулирования делопроизводства, инициированного SEC в отношении известной криптобиржи Poloniex. Компания рассчитывает на решение вопроса о продолжении деятельности биржи. Торговая площадка ранее предложила SEC выплатить компенсацию в размере $10,4 млн для снятия обвинений.

Помимо этих денежных средств, Circle возможно потеряет еще некоторую сумму, так как криптовалютному оператору грозит другой штраф от подразделения Минфина США (OFAC), занимающегося вопросами финансовой разведки и применением экономических и торговых санкций. Точной информации нет, но по слухам суммарный размер санкций достигает суммы от $1,1 млн до $2,8 млн.

В 2018 году Circle стала владельцем криптобиржи Poloniex, однако спустя год сообщила о том, что приняла решение о продаже торговой платформы. Тогда руководство компании сообщило, что главным мотивом их действий стало нежелание быть причастными к спекуляциям в отношении криптовалютных активов. Однако к тому моменту SEC уже обвинила Poloniex в проведении незаконных операций с ценными бумагами. Крупный оператор криптовалюты также попал под «раздачу» Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вследствие этих разбирательств Poloniex потеряла примерно $156,8 млн.

Управляющие лица Circle говорят, что на сегодняшний день в их отношении проводится расследование OFAC, которое уполномочено применять государственные санкции США. Подразделение Министерства Финансов США уведомило Circle о нарушениях запретов Соединенных Штатов из-за наложенных эмбарго на обменные счета клиентов 2 года назад. Стоимость этих счетов как раз и равна потенциальной сумме штрафа в размере от $1,1 млн до $2,8 млн. Официальные представители SEC и OFAC полностью отказались комментировать данное дело.

Недавно компания Circle объявила о скором листинге своих акций на традиционной фондовой бирже. Это стало возможным благодаря тому, что они пошли на слияние со SPAC-компанией Concord Acquisition. Сумма сделки составила примерно $4,5 млрд.

Автор

Игорь Макаров Журналист, эксперт и аналитик крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Kraken покупает Small Exchange у IG Group за $100 млн для запуска американской платформы деривативов

Kraken приобрела у IG Group регулируемую Комиссией по торговле товарными фьючерсами США биржу Small Exchange за $100 млн. Это позволит компании создать полностью американскую платформу для торговли деривативами под контролем CFTC и расширить присутствие на крупнейшем рынке капитала. Получение статуса DCM даст Kraken возможность развивать рынок деривативов на американской площадке.

Китовый адрес потерял более $3 млн на китайских мем-токенах

Китовый адрес, активно скупавший китайские мем-токены, понес нереализованные убытки в размере $3,167 млн. За восемь дней его вложения в $5,601 млн сократились на 56,5%, при этом убыток по токену Binance Life достиг $2,32 млн, а прибыль осталась только по Hakimi.

Индикатор предложения BTC на цепочке указывает на поддержку в районе $98 000 - $104 000

Аналитик Мерфи отметил, что после ослабления биткоина на уровне $117 000 и формирования крупного объема покупок на $112 000, рынок накопил около 614 000 BTC. При дальнейшем снижении цена может откатиться в диапазоне $98 000 - $104 000, однако на ситуацию повлияют макроэкономика и неожиданные события.

Объем торгов на Binance Alpha достиг почти $300 млн за сутки

Торговая активность на Binance Alpha резко выросла, и объем сделок за один день приблизился к $300 млн. Лидерами по объему торгов 15 октября стали трейдеры AOP с $87,98 млн, KOGE с $32,74 млн и CLO с $24,15 млн.

Рынок криптовалюту сформирует дно через 40-60 дней, прогнозируют эксперты

Партнер Arete Capital МакКенна заявил, что рынок сейчас находится в стадии формирования дна, которое может занять от 40 до 60 дней. По его словам, к середине ноября начнут появляться позитивные сигналы, а декабрь и первый квартал 2026 года обещают быть благоприятными для роста. В этот период ожидаются колебания и вымывание средств.