Circle выделила $10,4 млн на выплату компенсации в деле SEC против Poloniex

1117

2 мин

Компания Circle, специализирующаяся на операциях с криптовалютами, вынуждена выделить $10,4 млн для урегулирования делопроизводства, инициированного SEC в отношении известной криптобиржи Poloniex. Компания рассчитывает на решение вопроса о продолжении деятельности биржи. Торговая площадка ранее предложила SEC выплатить компенсацию в размере $10,4 млн для снятия обвинений.

Помимо этих денежных средств, Circle возможно потеряет еще некоторую сумму, так как криптовалютному оператору грозит другой штраф от подразделения Минфина США (OFAC), занимающегося вопросами финансовой разведки и применением экономических и торговых санкций. Точной информации нет, но по слухам суммарный размер санкций достигает суммы от $1,1 млн до $2,8 млн.

В 2018 году Circle стала владельцем криптобиржи Poloniex, однако спустя год сообщила о том, что приняла решение о продаже торговой платформы. Тогда руководство компании сообщило, что главным мотивом их действий стало нежелание быть причастными к спекуляциям в отношении криптовалютных активов. Однако к тому моменту SEC уже обвинила Poloniex в проведении незаконных операций с ценными бумагами. Крупный оператор криптовалюты также попал под «раздачу» Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вследствие этих разбирательств Poloniex потеряла примерно $156,8 млн.

Управляющие лица Circle говорят, что на сегодняшний день в их отношении проводится расследование OFAC, которое уполномочено применять государственные санкции США. Подразделение Министерства Финансов США уведомило Circle о нарушениях запретов Соединенных Штатов из-за наложенных эмбарго на обменные счета клиентов 2 года назад. Стоимость этих счетов как раз и равна потенциальной сумме штрафа в размере от $1,1 млн до $2,8 млн. Официальные представители SEC и OFAC полностью отказались комментировать данное дело.

Недавно компания Circle объявила о скором листинге своих акций на традиционной фондовой бирже. Это стало возможным благодаря тому, что они пошли на слияние со SPAC-компанией Concord Acquisition. Сумма сделки составила примерно $4,5 млрд.

Автор

Игорь Макаров Журналист, эксперт и аналитик крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Вице-президент по стратегии продал 5 200 акций MSTR на $1,04 млн

19 ноября вице-президент по стратегии Вэй-Мин Шао продал 5 200 акций MSTR по цене $200 за акцию, сумма сделки составила $1,04 млн.

Nasdaq и SGX создадут глобальную платформу листинга к 2026 году

Сингапурская биржа и Nasdaq объявили о партнерстве для запуска Глобальной листинговой платформы, которая начнет работу в середине 2026 года. Платформа призвана упростить доступ компаний к международным рынкам.

Bullish отчиталась о выручке $76,5 млн за третий квартал

Криптовалютная биржа Bullish сообщила о скорректированной выручке за третий квартал в размере $76,5 млн и прибыли $0,10 на акцию. Эти показатели отражают стабильный рост компании на фоне развития рынка цифровых активов.

Акции NVIDIA выросли на 1,1% в предрыночных торгах перед отчетом о прибыли

19 ноября акции NVIDIA подорожали на 1,1% в предрыночных торгах. Компания представит отчет о прибыли завтра в 5:00 утра по пекинскому времени после закрытия американского рынка.

Aave запустила инвестиционное предложение с доходностью 9%

Децентрализованная площадка Aave представила новое сберегательное предложение, которое должно составить конкуренцию традиционным банковским продуктам. Решение ориентировано на...