Circle выделила $10,4 млн на выплату компенсации в деле SEC против Poloniex

1096

2 мин

Компания Circle, специализирующаяся на операциях с криптовалютами, вынуждена выделить $10,4 млн для урегулирования делопроизводства, инициированного SEC в отношении известной криптобиржи Poloniex. Компания рассчитывает на решение вопроса о продолжении деятельности биржи. Торговая площадка ранее предложила SEC выплатить компенсацию в размере $10,4 млн для снятия обвинений.

Помимо этих денежных средств, Circle возможно потеряет еще некоторую сумму, так как криптовалютному оператору грозит другой штраф от подразделения Минфина США (OFAC), занимающегося вопросами финансовой разведки и применением экономических и торговых санкций. Точной информации нет, но по слухам суммарный размер санкций достигает суммы от $1,1 млн до $2,8 млн.

В 2018 году Circle стала владельцем криптобиржи Poloniex, однако спустя год сообщила о том, что приняла решение о продаже торговой платформы. Тогда руководство компании сообщило, что главным мотивом их действий стало нежелание быть причастными к спекуляциям в отношении криптовалютных активов. Однако к тому моменту SEC уже обвинила Poloniex в проведении незаконных операций с ценными бумагами. Крупный оператор криптовалюты также попал под «раздачу» Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вследствие этих разбирательств Poloniex потеряла примерно $156,8 млн.

Управляющие лица Circle говорят, что на сегодняшний день в их отношении проводится расследование OFAC, которое уполномочено применять государственные санкции США. Подразделение Министерства Финансов США уведомило Circle о нарушениях запретов Соединенных Штатов из-за наложенных эмбарго на обменные счета клиентов 2 года назад. Стоимость этих счетов как раз и равна потенциальной сумме штрафа в размере от $1,1 млн до $2,8 млн. Официальные представители SEC и OFAC полностью отказались комментировать данное дело.

Недавно компания Circle объявила о скором листинге своих акций на традиционной фондовой бирже. Это стало возможным благодаря тому, что они пошли на слияние со SPAC-компанией Concord Acquisition. Сумма сделки составила примерно $4,5 млрд.

Автор

Игорь Макаров Журналист, эксперт и аналитик крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Неизвестный продавец обменял 7066 ETH на 23,945 млн DAI по цене $3389 за монету

6 ноября неизвестный пользователь продал 7066 ETH, получив взамен 23,945 млн DAI. Средняя цена продажи составила $3389 за ETH.

Binance Alpha запустила токен LONG с рыночной стоимостью $11,44 млн

Binance Alpha представила токен LONG с текущей ценой $0,16 и рыночной капитализацией $11,44 млн. Пользователи могут получить 175 токенов LONG, что эквивалентно примерно $28 по текущему курсу.

GiggleFund передал Академии Giggle более 11 000 BNB на $10,8 млн

GiggleFund пожертвовал Академии Giggle 11 412,5 BNB, что эквивалентно примерно $10,83 млн. Средства были собраны за счет 5% налога на транзакции с токенами GIGGLE, которые сейчас торгуются по $223,7 с ростом за сутки на 75,7%. Академия поддерживается CZ.

Джастин Сан вложил в Lido 45 000 ETH на $154 млн

Сегодня утром Джастин Сан перевел в Lido 45 000 ETH, что примерно равно $154 млн. Эта крупная сделка была зафиксирована в блокчейне около 15 часов назад.

SAPIEN и GIGGLE понесли крупные ликвидации за последние 4 часа

За последние почти 4 часа ликвидации SAPIEN достигли $2,18 млн, из которых более половины пришлось на Binance, с преобладанием коротких позиций. GIGGLE потерял около $2,08 млн, также с равным распределением между длинными и короткими позициями на Binance. Ранее SAPIEN вырос на 127% за сутки, достигнув $0,35, сейчас торгуется около $0,237.