Circle выделила $10,4 млн на выплату компенсации в деле SEC против Poloniex

1458

2 мин

Компания Circle, специализирующаяся на операциях с криптовалютами, вынуждена выделить $10,4 млн для урегулирования делопроизводства, инициированного SEC в отношении известной криптобиржи Poloniex. Компания рассчитывает на решение вопроса о продолжении деятельности биржи. Торговая площадка ранее предложила SEC выплатить компенсацию в размере $10,4 млн для снятия обвинений.

Помимо этих денежных средств, Circle возможно потеряет еще некоторую сумму, так как криптовалютному оператору грозит другой штраф от подразделения Минфина США (OFAC), занимающегося вопросами финансовой разведки и применением экономических и торговых санкций. Точной информации нет, но по слухам суммарный размер санкций достигает суммы от $1,1 млн до $2,8 млн.

В 2018 году Circle стала владельцем криптобиржи Poloniex, однако спустя год сообщила о том, что приняла решение о продаже торговой платформы. Тогда руководство компании сообщило, что главным мотивом их действий стало нежелание быть причастными к спекуляциям в отношении криптовалютных активов. Однако к тому моменту SEC уже обвинила Poloniex в проведении незаконных операций с ценными бумагами. Крупный оператор криптовалюты также попал под «раздачу» Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вследствие этих разбирательств Poloniex потеряла примерно $156,8 млн.

Управляющие лица Circle говорят, что на сегодняшний день в их отношении проводится расследование OFAC, которое уполномочено применять государственные санкции США. Подразделение Министерства Финансов США уведомило Circle о нарушениях запретов Соединенных Штатов из-за наложенных эмбарго на обменные счета клиентов 2 года назад. Стоимость этих счетов как раз и равна потенциальной сумме штрафа в размере от $1,1 млн до $2,8 млн. Официальные представители SEC и OFAC полностью отказались комментировать данное дело.

Недавно компания Circle объявила о скором листинге своих акций на традиционной фондовой бирже. Это стало возможным благодаря тому, что они пошли на слияние со SPAC-компанией Concord Acquisition. Сумма сделки составила примерно $4,5 млрд.

Автор

Игорь Макаров Журналист, эксперт и аналитик крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

BTC опустился ниже $73 000 и потерял 3,52% за сутки

По данным HTX, курс BTC опустился ниже $73 000, снизившись на 3,52% за последние 24 часа. Сейчас биткоин торгуется на уровне $72 985.

Bitcoin-ETF за день потеряли $733,4 млн, отток из Ethereum-ETF составил $67,1 млн

По данным Farside Investors, за прошедший день из Bitcoin-ETF зафиксировали чистый отток $733,4 млн, из них $527,8 млн пришлись на фонд IBIT. Чистый отток из Ethereum-ETF составил $67,1 млн, включая $65,1 млн из фонда ETHA.

Падение южнокорейского индекса KOSPI ускорилось до 3%

Южнокорейский индекс KOSPI в ходе торгов снизился на 3,00% и опустился до 7975,62 пункта, свидетельствуют рыночные данные HTX.

Крупный трейдер на Hyperliquid заработал более 280% на акциях MU и NVDA

По данным Hyperinsight, два месяца назад крупный инвестор внес на Hyperliquid около $4,3 млн и начал торговать акциями американских компаний через Trade xyz. За это время прибыль составила примерно $8 млн, а баланс счета превысил $12 млн, что соответствует росту более 280%. Основной доход принесли MU и NVDA, при этом трейдер до сих пор держит лонг по MU с нереализованной прибылью $7,2 млн (+77,8%) позиция открыта при цене Micron около $520 и сейчас остается крупнейшей по MU на Hyperliquid. Адрес: 0x577ae91c7b74f04ddb3a5b399ded8318e9895fd2

Korea Investment Securities и OKX договорились купить 40% Coinone за $332–398 млн

Korea Investment Securities 29 мая подпишет соглашение с OKX о покупке по 20% акций южнокорейской криптобиржи Coinone, всего 40%. Сделку оценивают в 500–600 млрд корейских вон ($332–398 млн) и планируют провести в основном через выпуск новых акций, при этом контроль у текущих ключевых акционеров не изменится. После сделки Korea Investment Securities рассчитывает расширить бизнес в сфере цифровых активов, включая токенизированные ценные бумаги и работу с корпоративными клиентами.