Circle выделила $10,4 млн на выплату компенсации в деле SEC против Poloniex

1142

2 мин

Компания Circle, специализирующаяся на операциях с криптовалютами, вынуждена выделить $10,4 млн для урегулирования делопроизводства, инициированного SEC в отношении известной криптобиржи Poloniex. Компания рассчитывает на решение вопроса о продолжении деятельности биржи. Торговая площадка ранее предложила SEC выплатить компенсацию в размере $10,4 млн для снятия обвинений.

Помимо этих денежных средств, Circle возможно потеряет еще некоторую сумму, так как криптовалютному оператору грозит другой штраф от подразделения Минфина США (OFAC), занимающегося вопросами финансовой разведки и применением экономических и торговых санкций. Точной информации нет, но по слухам суммарный размер санкций достигает суммы от $1,1 млн до $2,8 млн.

В 2018 году Circle стала владельцем криптобиржи Poloniex, однако спустя год сообщила о том, что приняла решение о продаже торговой платформы. Тогда руководство компании сообщило, что главным мотивом их действий стало нежелание быть причастными к спекуляциям в отношении криптовалютных активов. Однако к тому моменту SEC уже обвинила Poloniex в проведении незаконных операций с ценными бумагами. Крупный оператор криптовалюты также попал под «раздачу» Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вследствие этих разбирательств Poloniex потеряла примерно $156,8 млн.

Управляющие лица Circle говорят, что на сегодняшний день в их отношении проводится расследование OFAC, которое уполномочено применять государственные санкции США. Подразделение Министерства Финансов США уведомило Circle о нарушениях запретов Соединенных Штатов из-за наложенных эмбарго на обменные счета клиентов 2 года назад. Стоимость этих счетов как раз и равна потенциальной сумме штрафа в размере от $1,1 млн до $2,8 млн. Официальные представители SEC и OFAC полностью отказались комментировать данное дело.

Недавно компания Circle объявила о скором листинге своих акций на традиционной фондовой бирже. Это стало возможным благодаря тому, что они пошли на слияние со SPAC-компанией Concord Acquisition. Сумма сделки составила примерно $4,5 млрд.

Автор

Игорь Макаров Журналист, эксперт и аналитик крипторынка

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

SpaceX планирует создать центры обработки данных в рамках продажи акций

SpaceX объявила о планах по созданию центров обработки данных, представив этот проект в рамках текущей продажи акций. Компания стремится расширить свои возможности в области хранения и обработки информации.

Goldman Sachs прогнозирует рост цены золота до $4900 к концу 2026 года

Goldman Sachs ожидает значительный рост цены золота, прогнозируя ее на уровне $4900 к концу 2026 года, что выше предыдущих оценок. Аналитики видят в этом сильный потенциал для инвесторов в драгоценные металлы.

За сутки ликвидировали $343 млн, большая часть — короткие позиции

За последние 24 часа ликвидировали позиции на сумму $343 млн, из которых $221 млн пришлось на короткие, а $122 млн — на длинные. Ликвидировали 119 766 пользователей, а самая крупная сделка на Hyperliquid по BTC-USD достигла $8,266 млн.

ProCap увеличила запасы BTC до 5 000 монет и укрепила финансовое положение

Компания ProCap Financial объявила, что ее запасы биткоина достигли 5 000 BTC, став одной из крупнейших публичных держателей криптовалюты. При этом кассовые средства компании превышают $175 миллионов, что обеспечивает стабильность. Генеральный директор Энтони Помплиано отметил, что ProCap сочетает инвестиции в биткоин с традиционным управлением капиталом и использует налоговые стратегии для повышения доходности.

Майкл Сейлор прокомментировал консультацию MSCI по цифровым активам в корпоративных облигациях

Майкл Сейлор сообщил, что компания Digital Asset Treasury направила ответ MSCI по консультации о включении цифровых активов в корпоративные казначейские облигации. В документе подчеркивается необходимость сохранять нейтральность и последовательность стандартов индексов, учитывая развитие мирового рынка.