Cудья в КНР наказал группировку преступников

4082

2 мин

Суд в китайском Туляне вынес приговор в адрес 21 обвиняемого. Все они получили различные сроки тюремного заключения за участие в переводе средств в результате мошенничества в интернете и поступления прибыли от незаконных казино. Общая сумма исчислялась в Tether (USDT) и цифровых юанях (RMB), составив $307 млн.

Согласно официальным данным, главные фигуранты дела — Цзян и Чжэн, которые завербовали 19 человек. Из документов стало ясно, что группа использовала кошелек Bitpie для проведения транзакций USDT на P2P-биржи. Затем преступники трансформировали виртуальные активы в Renminbi — цифровой юань.

Правоохранительные органы изъяли множество криптокошельков у обвиняемых. Организаторы преступной группировки пытались отмывать денежные средства в различных городах страны, предлагая пользователям вознаграждение за проведение мошеннических операций. В документах говорится, что один из мошенников заработал около $3 млн на подобной деятельности.

Суд признал всех причастных виновными в получении нелегальных доходов и приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Кроме того, были наложены штрафы. Обвиняемый Цзян получил 6 лет и 3 месяца, а также должен будет заплатить 500 тыс. юаней. Чжэн был наказан на аналогичную сумму и приговорен к 6 годам тюрьмы.

Стоит отметить, что в судебных документах не уточняется, откуда у злоумышленников появились USDT.

Многочисленные эксперты подчеркивали: в последние годы преступная деятельность, связанная с криптовалютами, стала очень популярной. Множество злоумышленников активно применяли цифровые монеты в своей работе, осуществляя отмывание денежных средств, а также финансирование незаконной деятельности в разных странах. Суммарные убытки пользователей исчисляются миллиардами долларов США (USD). В своей новой книге Number Go Up журналист Bloomberg Зик Фо рассказал, каким образом мошенники «эффективно получают поддержку от Tether».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Биткоин превысил $92 000; рост за сутки 1,45%

По данным рынка HTX, биткоин преодолел отметку $92 000 — его цена достигла $92 224, что на 1,45% выше за последние 24 часа. Информация актуальна на 12 января по данным HTX.

Питер Брандт считает торговлю BCH «захватывающей»

Известный трейдер и графический аналитик Питер Брандт, предсказавший крах Bitcoin в 2018 году, заявил, что BCH может оправдать слово «захватывающий» и выразил интерес к покупке части этой монеты. Ранее, 5 января, он также отмечал, что BCH лидирует на рынке.

Coinbase против закона CLARITY из‑за ограничений стимулов в стейблкоинах

Coinbase усиливает давление на законодателей США, чтобы они не поддержали CLARITY Act, который может закрыть возможность предлагать стимулы через стейблкоины на биржах. Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что если закон ограничит эмитентов стейблкоинов в выплате стимулов, Coinbase пересмотрит свою поддержку законопроекта; банковская отрасль добивается устранения этой лазейки после запрета на проценты по стейблкоинам в GENIUS Act. Стейблкоины принесли Coinbase почти $247 million в четвертом квартале 2024 года, вопрос обсудит Банковский комитет Сената в четверг.

Юджин Нг оставляет торговый план без изменений и держит SOL в ожидании роста

Трейдер Юджин Нг сообщил, что сохраняет прежний торговый план и твердо держит позиции, ожидая восходящего движения. Ранее он подтвердил повторный вход в SOL, отметив её наибольшую относительную силу среди трёх основных монет и технический потенциал до $160 или даже $200 при сохранении тенденции и возможности Bitcoin дойти до $100 000. Юджин надеется, что Bitcoin удержится на $90 000, рассматривая текущее откатное движение как подготовку к новому подъёму.

BitMine превысила 1 миллион ETH в стейкинге и может приносить $94,4 миллиона в год

BitMine превысила отметку в 1 миллион ETH: после добавления 86 400 ETH объем заблокированных токенов достиг 1 080 512 ETH, а в казне хранится более 4 миллионов ETH. При текущей ставке вознаграждения за стейкинг 2,81% ожидаемая годовая прибыль в ETH составляет около $94,4 миллиона, а заблокированные средства оцениваются примерно в $3,3 миллиарда.