Cудья в КНР наказал группировку преступников

4016

2 мин

Суд в китайском Туляне вынес приговор в адрес 21 обвиняемого. Все они получили различные сроки тюремного заключения за участие в переводе средств в результате мошенничества в интернете и поступления прибыли от незаконных казино. Общая сумма исчислялась в Tether (USDT) и цифровых юанях (RMB), составив $307 млн.

Согласно официальным данным, главные фигуранты дела — Цзян и Чжэн, которые завербовали 19 человек. Из документов стало ясно, что группа использовала кошелек Bitpie для проведения транзакций USDT на P2P-биржи. Затем преступники трансформировали виртуальные активы в Renminbi — цифровой юань.

Правоохранительные органы изъяли множество криптокошельков у обвиняемых. Организаторы преступной группировки пытались отмывать денежные средства в различных городах страны, предлагая пользователям вознаграждение за проведение мошеннических операций. В документах говорится, что один из мошенников заработал около $3 млн на подобной деятельности.

Суд признал всех причастных виновными в получении нелегальных доходов и приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Кроме того, были наложены штрафы. Обвиняемый Цзян получил 6 лет и 3 месяца, а также должен будет заплатить 500 тыс. юаней. Чжэн был наказан на аналогичную сумму и приговорен к 6 годам тюрьмы.

Стоит отметить, что в судебных документах не уточняется, откуда у злоумышленников появились USDT.

Многочисленные эксперты подчеркивали: в последние годы преступная деятельность, связанная с криптовалютами, стала очень популярной. Множество злоумышленников активно применяли цифровые монеты в своей работе, осуществляя отмывание денежных средств, а также финансирование незаконной деятельности в разных странах. Суммарные убытки пользователей исчисляются миллиардами долларов США (USD). В своей новой книге Number Go Up журналист Bloomberg Зик Фо рассказал, каким образом мошенники «эффективно получают поддержку от Tether».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Более 25% биткоинов находятся в нереализованной прибыли, цена чувствительна к экономике

С середины ноября более 25% предложения биткоина находится в убытке, что создает нестабильную ситуацию на рынке. Текущая цена около $93 000 сильно зависит от макроэкономических факторов и может измениться при восстановлении до $95 800 и выше до $106 200.

Polymarket оценивает шансы биткоина достичь $100 000 в этом году в 50%

На платформе Polymarket вероятность того, что биткоин поднимется до $100 000 в 2024 году, составляет 50%, немного снизившись с 52% накануне. Шансы на рост до $110 000 оцениваются в 15%, а падение ниже $80 000 — в 27%.

Публичная продажа акций HumidiFi (WET) собрала $5,57 млн

Публичная продажа токенов HumidiFi (WET) завершилась с общим сбором $5,57 млн, включая этапы Wetlist и JUP stakers. Участники смогут получить свои токены 9 декабря в 9 утра по восточному времени, одновременно с запуском пула ликвидности.

JPMorgan: Strategy должна поддерживать соотношение стоимости активов и биткоинов выше 1, чтобы избежать принудительной продажи

JPMorgan Chase предупредила, что компания Strategy может избежать принудительной продажи биткоинов, если сохранит соотношение стоимости корпорации к стоимости биткоин-холдингов выше 1,0, сейчас оно составляет 1,13. За последние три месяца акции Strategy упали на 42%, а компания замедлила покупку биткоинов, приобретя в прошлом месяце 9 062 BTC. При возможном исключении из индекса MSCI Strategy может столкнуться с оттоком около $8,8 млрд, но $1,4 млрд резервов помогут ей избежать продажи биткоинов для выплаты дивидендов и процентов.

Биткоин опустился ниже $92 000

Биткоин снизился на 0,75% за последние сутки и пробил отметку в $92 000, согласно данным HTX. Это падение отражает текущую волатильность на крипторынке.