Cудья в КНР наказал группировку преступников

4045

2 мин

Суд в китайском Туляне вынес приговор в адрес 21 обвиняемого. Все они получили различные сроки тюремного заключения за участие в переводе средств в результате мошенничества в интернете и поступления прибыли от незаконных казино. Общая сумма исчислялась в Tether (USDT) и цифровых юанях (RMB), составив $307 млн.

Согласно официальным данным, главные фигуранты дела — Цзян и Чжэн, которые завербовали 19 человек. Из документов стало ясно, что группа использовала кошелек Bitpie для проведения транзакций USDT на P2P-биржи. Затем преступники трансформировали виртуальные активы в Renminbi — цифровой юань.

Правоохранительные органы изъяли множество криптокошельков у обвиняемых. Организаторы преступной группировки пытались отмывать денежные средства в различных городах страны, предлагая пользователям вознаграждение за проведение мошеннических операций. В документах говорится, что один из мошенников заработал около $3 млн на подобной деятельности.

Суд признал всех причастных виновными в получении нелегальных доходов и приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Кроме того, были наложены штрафы. Обвиняемый Цзян получил 6 лет и 3 месяца, а также должен будет заплатить 500 тыс. юаней. Чжэн был наказан на аналогичную сумму и приговорен к 6 годам тюрьмы.

Стоит отметить, что в судебных документах не уточняется, откуда у злоумышленников появились USDT.

Многочисленные эксперты подчеркивали: в последние годы преступная деятельность, связанная с криптовалютами, стала очень популярной. Множество злоумышленников активно применяли цифровые монеты в своей работе, осуществляя отмывание денежных средств, а также финансирование незаконной деятельности в разных странах. Суммарные убытки пользователей исчисляются миллиардами долларов США (USD). В своей новой книге Number Go Up журналист Bloomberg Зик Фо рассказал, каким образом мошенники «эффективно получают поддержку от Tether».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Ликвидации на биржах могут превысить $500 млн при падении BTC ниже $84 000

Если биткоин опустится ниже $84 000, объем ликвидаций длинных позиций на основных биржах достигнет $531 млн, а при росте выше $87 500 ликвидируют короткие позиции на сумму $559 млн. Эти данные отражают относительную интенсивность ликвидаций и возможное влияние на цену BTC при достижении указанных уровней.

Coinbase добавит Beam (BEAM) в список торговых активов

Coinbase начнет спотовые торги парой BEAM-USD с 16 декабря 2025 года в 9 утра по тихоокеанскому времени при выполнении условий ликвидности и доступности в регионах. Beam появится в листинге на платформе для пользователей, где поддерживаются торги этой криптовалютой.

В криптосети за 4 часа ликвидировали $330 млн, большинство — длинные позиции

За последние 4 часа в криптосети ликвидировали $330 млн, из которых $307 млн пришлось на длинные позиции и $23,2 млн — на короткие. При падении BTC до $86 025,37 на Binance ликвидировали длинную позицию на $11,58 млн — крупнейшую за сутки.

Anchorage Digital купила платформу управления активами у Securitize для расширения бизнеса

Криптобанк Anchorage Digital приобрел у Securitize платформу Securitize For Advisors, предназначенную для управления криптовалютными активами зарегистрированных инвестиционных консультантов. Сделка укрепляет партнерство между компаниями, при этом 99,% клиентов Securitize уже работают через инфраструктуру Anchorage. Финансовые детали сделки не раскрываются.

Объем ликвидаций в криптосети за час достиг $204 млн, большая часть — длинные позиции

За последний час общий объем ликвидаций в криптосети вырос до $204 миллионов, из которых $197 миллионов пришлось на длинные позиции и около $10,85 миллионов — на короткие. Такой резкий рост ликвидаций указывает на значительную волатильность рынка.