Cудья в КНР наказал группировку преступников

4108

2 мин

Суд в китайском Туляне вынес приговор в адрес 21 обвиняемого. Все они получили различные сроки тюремного заключения за участие в переводе средств в результате мошенничества в интернете и поступления прибыли от незаконных казино. Общая сумма исчислялась в Tether (USDT) и цифровых юанях (RMB), составив $307 млн.

Согласно официальным данным, главные фигуранты дела — Цзян и Чжэн, которые завербовали 19 человек. Из документов стало ясно, что группа использовала кошелек Bitpie для проведения транзакций USDT на P2P-биржи. Затем преступники трансформировали виртуальные активы в Renminbi — цифровой юань.

Правоохранительные органы изъяли множество криптокошельков у обвиняемых. Организаторы преступной группировки пытались отмывать денежные средства в различных городах страны, предлагая пользователям вознаграждение за проведение мошеннических операций. В документах говорится, что один из мошенников заработал около $3 млн на подобной деятельности.

Суд признал всех причастных виновными в получении нелегальных доходов и приговорил их к различным срокам тюремного заключения. Кроме того, были наложены штрафы. Обвиняемый Цзян получил 6 лет и 3 месяца, а также должен будет заплатить 500 тыс. юаней. Чжэн был наказан на аналогичную сумму и приговорен к 6 годам тюрьмы.

Стоит отметить, что в судебных документах не уточняется, откуда у злоумышленников появились USDT.

Многочисленные эксперты подчеркивали: в последние годы преступная деятельность, связанная с криптовалютами, стала очень популярной. Множество злоумышленников активно применяли цифровые монеты в своей работе, осуществляя отмывание денежных средств, а также финансирование незаконной деятельности в разных странах. Суммарные убытки пользователей исчисляются миллиардами долларов США (USD). В своей новой книге Number Go Up журналист Bloomberg Зик Фо рассказал, каким образом мошенники «эффективно получают поддержку от Tether».

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

9-летний кит HODL перевел 85 283 ETH на Gemini

По данным цепочки, неактивный адрес крупного держателя перевел 85 283 ETH на платформу Gemini за последний час для ликвидации. Девять лет назад с этого же адреса было снято 135 000 ETH с биржи Bitfinex, когда цена ETH составляла около $90, что тогда оценивалось в $12,17 million; с тех пор цена выросла в 32 раза. Сегодня, 15 часов назад, с того же адреса на Gemini также было переведено 50 000 ETH.

Coinbase запускает фьючерсы на медь и платину

27 января регулируемая платформа Coinbase Derivatives открыла торги фьючерсами на медь и платину. Запуск расширяет предложение деривативов Coinbase и дает участникам рынка новые инструменты для торговли сырьевыми металлами.

US-рынок открылся в небольшом плюсе, акции криптокомпаний в основном снизились

Фондовый рынок США открылся умеренным ростом: Dow +0,19%, S&P 500 +0,22%, Nasdaq +0,1%. Акции компаний, связанных с криптовалютами, в целом просели, в том числе Coinbase (COIN) −0,73%, Circle (CRCL) −1,35%, MicroStrategy (MSTR) −1,81%, Bullish (BLSH) −1,12%, Gemini (GEMI) −1,65%, Figure (FIGR) −1,66%, Bitmine (BMNR) −2,92%, SharpLink Gaming (SBET) −3,59%, Bit Digital (BTBT) −3,32%, ETHZilla (ETHZ) −1,91%, BTCS Inc (BTCS) −3,37%, ALT5 Sigma (ALTS) −7,76%, American Bitcoin (ABTC) −2,94%, Kindly MD (NAKA) −4,35%.

Zerohash ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов

CoinDesk со ссылкой на источники сообщает, что Zerohash, работающая в блокчейн‑инфраструктуре, ведет переговоры о привлечении 250 миллионов долларов при оценке 1,5 миллиарда долларов. Компания вышла из переговоров по сделке с Mastercard, но платежный гигант все еще рассматривает стратегическое инвестирование, и обсуждения продолжаются. Растущий спрос корпоративных клиентов на токенизацию активов, стейблкоины и расчеты в цепочке усиливает интерес к платформам вроде Zerohash.

BlackRock подала в SEC форму S-1 на ETF фьючерсов на биткоин

BlackRock подала в SEC форму S-1 для регистрации будущего ETF iShares Bitcoin Premium I come; документ, по словам аналитика Bloomberg Эрика Балчунаса, был подан 23 января. Тикер и решение регулятора пока не объявлены. Стратегия фонда предусматривает отслеживание цены биткоина при одновременном получении дополнительного дохода через активное управление, главным образом продажу покрытых колл-опционов на акции IBIT и периодическую торговлю индексными ETP. Следующие шаги включают возможные изменения по правилу 19b-4, заявку на листинг на Nasdaq и другие процедуры перед запуском торговли.