Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 949 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 438 986 243 223,79
Объём за 24 ч: $52 965 266 786,688
ETH Газ: 4,251 Gwei
Быстро
4,647 Gwei
Стандарт
4,251 Gwei
Медленно
4,156 Gwei
Сертик

Аналитики компании по безопаности блокчейнов Certik рассказали, что в общей сложности более 500 тыс. человек стали покупателями или продавцами поддельных услуг по прохождению процедуры KYC (Знай Своего Клиента — процедура верификация личности) в криптовалютной индустрии. Эксперты заверили, что стоимость подкупа одного «актера» составляла минимум $8 и была крайне популярна в Юго-Восточной Азии.

«Актерами KYC» называют сторонних лиц, которые нанимаются недобросовестными владельцами стартапов и проходят верификацию личности от их имени. Это позволяет проектам завоевать доверие сообщества до того, как произойдут мошеннические действия.

Согласно исследованию, многие недобросовестные команды разработчиков использовали фейковых участников для обмана сообщества Web3.0. В CertiK рассказали, что существуют целые подпольные банды, нанимающие актеров для прохождения проверки KYC.

Опрос CertiK показал, что преступники придумали множество способов уклониться от плановых верификаций, а появление профессиональных «актеров KYC» продемонстрировало: уйти от ответственности просто и дешево. Исследователи компании обнаружили и подтвердили личность одного из таких субъектов и пообщались с ним. Он добровольно раскрыл большое количество подробностей о рабочем процессе и деятельности «актеров».

По его словам, нанять кого-то для мошенничества с KYC очень легко и не стоит больших денег. «Актер» подробно рассказал, как он несколько раз выдавал себя за других людей в течение последних трех лет. По заверениям анонима, пройти подобную верификацию можно очень просто, если знать все тонкости и нюансы данной процедуры.

Субъект также поведал о том, что существует специальный черный рынок для поиска нелегальных покупателей и продавцов данной услуги. Однако он отметил, что, несмотря на популярность данной услуги, его жизнь очень скромна. «Актеру»  удавалось зарабатывать лишь по $20-$30 за транзакцию.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.