Эксперты из Certik рассказали о мошенничестве с KYC

1957

2 мин

Аналитики компании по безопаности блокчейнов Certik рассказали, что в общей сложности более 500 тыс. человек стали покупателями или продавцами поддельных услуг по прохождению процедуры KYC (Знай Своего Клиента — процедура верификация личности) в криптовалютной индустрии. Эксперты заверили, что стоимость подкупа одного «актера» составляла минимум $8 и была крайне популярна в Юго-Восточной Азии.

«Актерами KYC» называют сторонних лиц, которые нанимаются недобросовестными владельцами стартапов и проходят верификацию личности от их имени. Это позволяет проектам завоевать доверие сообщества до того, как произойдут мошеннические действия.

Согласно исследованию, многие недобросовестные команды разработчиков использовали фейковых участников для обмана сообщества Web3.0. В CertiK рассказали, что существуют целые подпольные банды, нанимающие актеров для прохождения проверки KYC.

Опрос CertiK показал, что преступники придумали множество способов уклониться от плановых верификаций, а появление профессиональных «актеров KYC» продемонстрировало: уйти от ответственности просто и дешево. Исследователи компании обнаружили и подтвердили личность одного из таких субъектов и пообщались с ним. Он добровольно раскрыл большое количество подробностей о рабочем процессе и деятельности «актеров».

По его словам, нанять кого-то для мошенничества с KYC очень легко и не стоит больших денег. «Актер» подробно рассказал, как он несколько раз выдавал себя за других людей в течение последних трех лет. По заверениям анонима, пройти подобную верификацию можно очень просто, если знать все тонкости и нюансы данной процедуры.

Субъект также поведал о том, что существует специальный черный рынок для поиска нелегальных покупателей и продавцов данной услуги. Однако он отметил, что, несмотря на популярность данной услуги, его жизнь очень скромна. «Актеру» удавалось зарабатывать лишь по $20-$30 за транзакцию.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

SEC отложила запуск торгов токенизированными акциями в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила реализацию плана по запуску торгов токенизированными акциями, который должен был упростить выпуск и обращение американских акций в блокчейне. Токенизированные акции — это цифровые продукты, привязанные к цене реальных акций, которые потенциально позволяют торговать ими круглосуточно и ускорять расчеты. В SEC заявили, что в ближайшее время запуск таких инструментов остается под вопросом из-за опасений по защите инвесторов и устройству рынка.

Джош Уош принес присягу как 17-й председатель ФРС и объявил курс на реформы

23 мая в Белом доме прошла церемония присяги 17-го председателя Федеральной резервной системы США Джоша Уоша. Он заявил, что ФРС сосредоточится на ценовой стабильности и полной занятости, чтобы снизить инфляцию, поддержать рост экономики и повысить реальные зарплаты. По словам Уоша, он намерен проводить реформы, учитывая прошлые успехи и ошибки, и отказаться от устаревших подходов при соблюдении стандартов честности и эффективности.

Йеллен: Пауэлл примет верное решение по снижению ставок

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что председатель ФРС Джером Пауэлл примет правильное решение по вопросу снижения процентных ставок, сообщает FXStreet.

Кевин Уош официально вступил в должность главы ФРС США

23 мая Кевин Уош принес присягу и официально возглавил Федеральную резервную систему США.

Трамп: Вашингтон ограничит практику прогнозов будущей политики ФРС

23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует ограничить практику ФРС по публичным прогнозам будущей денежно-кредитной политики, известную как forward guidance, сообщает FXStreet.