Эксперты из Certik рассказали о мошенничестве с KYC

1837

2 мин

Аналитики компании по безопаности блокчейнов Certik рассказали, что в общей сложности более 500 тыс. человек стали покупателями или продавцами поддельных услуг по прохождению процедуры KYC (Знай Своего Клиента — процедура верификация личности) в криптовалютной индустрии. Эксперты заверили, что стоимость подкупа одного «актера» составляла минимум $8 и была крайне популярна в Юго-Восточной Азии.

«Актерами KYC» называют сторонних лиц, которые нанимаются недобросовестными владельцами стартапов и проходят верификацию личности от их имени. Это позволяет проектам завоевать доверие сообщества до того, как произойдут мошеннические действия.

Согласно исследованию, многие недобросовестные команды разработчиков использовали фейковых участников для обмана сообщества Web3.0. В CertiK рассказали, что существуют целые подпольные банды, нанимающие актеров для прохождения проверки KYC.

Опрос CertiK показал, что преступники придумали множество способов уклониться от плановых верификаций, а появление профессиональных «актеров KYC» продемонстрировало: уйти от ответственности просто и дешево. Исследователи компании обнаружили и подтвердили личность одного из таких субъектов и пообщались с ним. Он добровольно раскрыл большое количество подробностей о рабочем процессе и деятельности «актеров».

По его словам, нанять кого-то для мошенничества с KYC очень легко и не стоит больших денег. «Актер» подробно рассказал, как он несколько раз выдавал себя за других людей в течение последних трех лет. По заверениям анонима, пройти подобную верификацию можно очень просто, если знать все тонкости и нюансы данной процедуры.

Субъект также поведал о том, что существует специальный черный рынок для поиска нелегальных покупателей и продавцов данной услуги. Однако он отметил, что, несмотря на популярность данной услуги, его жизнь очень скромна. «Актеру» удавалось зарабатывать лишь по $20-$30 за транзакцию.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Huatai Securities: рынок труда США устойчив, но для ФРС важнее инфляция на фоне роста нефти

В Huatai Securities заявили, что мартовские данные по занятости вне сельского хозяйства оказались лучше ожиданий и подтвердили устойчивость рынка труда США. На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и рисков для поставок через Ормузский пролив рост цен на нефть усиливает инфляционные ожидания, и именно инфляция сейчас сильнее всего влияет на решения ФРС. Даже без повышения ставок доходности казначейских облигаций могут вырасти, что фактически приведет к ужесточению финансовых условий.

Oxford Economics: ФРС может дважды снизить ставки в этом году из-за рисков для рынка труда

Oxford Economics считает, что мартовская статистика по занятости в США могла завысить реальное состояние рынка труда, так как одновременно снизились численность рабочей силы и занятость среди домохозяйств. Аналитики ожидают, что из-за войны с Ираном рост занятости замедлится: инфляционный эффект проявится сразу, а давление на потребительские расходы, инвестиции бизнеса и найм усилится в ближайшие месяцы. По базовому сценарию Oxford Economics, ФРС проигнорирует разовый скачок цен на нефть и в этом году дважды снизит процентные ставки, чтобы поддержать рынок труда.

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в апреле оценивается в 99,5%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС в апреле оставит процентные ставки без изменений, оценивается в 99,5%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов составляет 0,5%.

Суд в США отказался пересматривать дело о расследовании в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла

Американский судья отклонил запрос на повторное рассмотрение решения по делу о расследовании в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщает CNBC.

Рост занятости вне сельского хозяйства снижает тревожность рынка, ФРС, вероятно, сохранит осторожность

В Mutual of America Capital Management заявили, что рынок внимательно следит за мартовским отчетом по занятости вне сельского хозяйства, чтобы подтвердить устойчивость рынка труда. Данные о создании 178 000 новых рабочих мест и росте безработицы до 4,3% ослабили опасения, хотя сохраняются признаки замедления на фоне низкой активности найма и увольнений. По оценке компании, ФРС, вероятно, оставит ставки без изменений, продолжая действовать осторожно, чтобы сбалансировать краткосрочные риски и долгосрочную стабильность.