Эксперты из Certik рассказали о мошенничестве с KYC

1952

2 мин

Аналитики компании по безопаности блокчейнов Certik рассказали, что в общей сложности более 500 тыс. человек стали покупателями или продавцами поддельных услуг по прохождению процедуры KYC (Знай Своего Клиента — процедура верификация личности) в криптовалютной индустрии. Эксперты заверили, что стоимость подкупа одного «актера» составляла минимум $8 и была крайне популярна в Юго-Восточной Азии.

«Актерами KYC» называют сторонних лиц, которые нанимаются недобросовестными владельцами стартапов и проходят верификацию личности от их имени. Это позволяет проектам завоевать доверие сообщества до того, как произойдут мошеннические действия.

Согласно исследованию, многие недобросовестные команды разработчиков использовали фейковых участников для обмана сообщества Web3.0. В CertiK рассказали, что существуют целые подпольные банды, нанимающие актеров для прохождения проверки KYC.

Опрос CertiK показал, что преступники придумали множество способов уклониться от плановых верификаций, а появление профессиональных «актеров KYC» продемонстрировало: уйти от ответственности просто и дешево. Исследователи компании обнаружили и подтвердили личность одного из таких субъектов и пообщались с ним. Он добровольно раскрыл большое количество подробностей о рабочем процессе и деятельности «актеров».

По его словам, нанять кого-то для мошенничества с KYC очень легко и не стоит больших денег. «Актер» подробно рассказал, как он несколько раз выдавал себя за других людей в течение последних трех лет. По заверениям анонима, пройти подобную верификацию можно очень просто, если знать все тонкости и нюансы данной процедуры.

Субъект также поведал о том, что существует специальный черный рынок для поиска нелегальных покупателей и продавцов данной услуги. Однако он отметил, что, несмотря на популярность данной услуги, его жизнь очень скромна. «Актеру» удавалось зарабатывать лишь по $20-$30 за транзакцию.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

OpenAI готовится подать заявку на IPO

OpenAI в ближайшие дни или недели планирует подать заявку на первичное публичное размещение акций. Компания может выйти на биржу в ближайшее время, но точные сроки пока не раскрывает.

Bitcoin развернулся вниз у 200-дневной скользящей средней, медвежий тренд усиливается

Аналитики CryptoQuant сообщили, что Bitcoin развернулся после теста сопротивления на уровне 200-дневной скользящей средней, а ситуация напоминает март 2022 года, когда после роста на 43% цена снова ушла в снижение. После пробоя $80 000 спрос начал сокращаться: спекулятивный интерес к бессрочным фьючерсам развернулся вниз, спотовый спрос падал быстрее, а спотовые ETF в США перешли к недельным чистым продажам. Отрицательная премия Coinbase указывает на осторожность американских инвесторов, а «показатель бычьего рынка» снизился с 40 до 20; при продолжении отката ключевой поддержкой может стать $70 000.

Фонд Леопольда Ашенбреннера нарастил долю в T1 Energy, акции TE взлетели на 27,8%

По данным Bitget, фонд Situational Awareness LP под управлением 25-летнего инвестора Леопольда Ашенбреннера в I квартале 2026 года впервые совершил чистую покупку и продолжил показывать сильную динамику на торгах в США. Акции T1 Energy (TE) подскочили на 27,8% до $8,8, а HIVE Digital (HIVE) выросли на 10,9% до $3,715. При этом обе компании сейчас убыточны, поэтому их показатель P/E остается отрицательным.

Трамп сообщил о близости завершения переговоров США и Ирана: золото и акции растут, нефть дешевеет

После заявления Трампа о том, что переговоры США и Ирана находятся на «завершающей стадии», спотовое золото краткосрочно выросло и превысило $4550 за унцию. Нефть WTI и Brent подешевела на $3 до $101,08 и $100,31 за баррель, а три ключевых фондовых индекса США прибавили более 1% каждый. На Polymarket вероятность «заключения постоянного мирного соглашения между США и Ираном» выросла до 21% до конца этого месяца и до 37% до конца июня.

Mercury привлекла $200 млн в раунде под лидерством TCV

Финтех-компания Mercury закрыла раунд финансирования на $200 млн, который возглавил фонд TCV, при участии Sequoia Capital, Andreessen Horowitz (a16z) и Coatue Management. Компания обслуживает более 300 000 стартапов и сообщает о годовой выручке около $650 млн, отмечая рост спроса из-за бума стартапов в сфере ИИ. Mercury также получила условное одобрение OCC и планирует подать заявку на федеральную банковскую лицензию, чтобы развивать кредитные продукты, подключиться к Zelle и меньше зависеть от банков-партнеров.