Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Эксперты из Великобритании о проблемах противодействия отмыванию денег
У криптокомпаний из Великобритании осталось чуть более недели, чтобы реализовать «правило путешествий». Оно направлено на пресечение отмывания денежных средств. Однако многочисленные эксперты отрасли отметили: «неоднородное внедрение» нормативов в мире вовсе не облегчает соблюдение требований для поставщиков услуг.
Нормы, установленные международным создателем стандартов — Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), — включают в себя требования идентифицировать имена людей, осуществляющих транзакции. Однако это оказалось противоречивой мерой для многих представителей криптоиндустрии. Участникам отрасли оставалось неясным, как такого правила будут придерживаться децентрализованные платформы и провайдеры кошельков, предназначенных для «самостоятельного хранения».
Финансовые рынки позволяют зарабатывать любому человеку. Для этого есть разные инструменты и...
Для заработка на и монетах нужно не только уметь определять, в какую сторону изменится их курс. В...
В году есть много способов получения прибыли с цифровых активов без активного вовлечения в...
Специалисты считают, что соблюдение данных нормативных правил крайне необходимо для будущей репутации криптовалютной индустрии. Подчеркнув, что всего лишь 35 юрисдикций приняли необходимое законодательство, представители FATF назвали несоблюдение «серьезной проблемой».
Директор по развитию Sumsub Илья Бровин охарактеризовал дилемму переходного периода так: «Где-то правила соблюдаются, а где-то нет. Становится непонятным, как добиться того, чтобы участники в вашей юрисдикции и зарубежные контрагенты действовали честно». Бровин подчеркнул, что «правило путешествий» поможет учреждениям узнать, каким криптовалютным предприятиям они могут доверять.
Законы Великобритании вступят в силу 1 сентября текущего года.
Многочисленные лоббистские группы, такие как UK Finance и партнеры юридической фирмы Corker Binning, призывают к стандартизированному подходу в разных юрисдикциях: «Отсутствие гармонизации приведет к появлению трещин в системе, которые могут быть использованы лицами, участвующими в преступной деятельности».
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум