ФБР предупредило о росте числа случаев мошенничества с криптовалютами

932

2 мин

08.11.2021

Федеральное бюро расследований США (FBI) выпустило официальное предупреждение о росте количества случаев мошенничества, связанного с криптовалютными банкоматами. Агентство заявило, что злоумышленники стали пользоваться аппаратами для обмена цифровых валют и QR-кодами с целью обмануть доверчивых граждан.

Пресс-служба бюро отметила, что с каждым месяцем она фиксирует все больше жалоб от тех, кто использует физические банкоматы. В ФБР заявили, что киберпреступники представляются органами правопорядка, юридической фирмой, сотрудниками банка или представителями коммунальных служб, после чего незаконным путем вымогают криптоактивы доверчивых граждан.

Как правило, преступники, общаясь с жертвами по телефону, отправляют их к биткоин-банкомату, где те пополняют счета криптомошенников. В другом случае преступники обманным путем заставляют жертв прислать скан QR-кода, с помощью которого можно самостоятельно зачислить криптовалюты на кошелек. Зачастую киберпреступники переводят на счета, зарегистрированные за пределами США, что делает работу разведывательной службы еще более сложной.

Очень популярными стали интернет-знакомства, когда злоумышленник представляется красивой девушкой и заводит романтические отношения с мужчиной. Далее, втеревшись в доверие, он получает доступ к криптовалютным кошелькам жертвы и выводит оттуда все средства. Помимо прочего, распространен метод, когда человеку сообщают о победе в несуществующей лотерее и требуют оплатить транзакционные издержки за перевод выигрыша.

ФБР предлагает владельцам криптовалют с осторожностью отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае малейших подозрений на мошенничество следует сразу же связаться с органами правопорядка. Кроме того, не рекомендуется сканировать QR-коды и отправлять их посторонним лицам.

Также необходимо опасаться анонимных криптобанкоматов, которые требуют только номер телефона и адрес электронной почты для проведения операций. Такие аппараты не соответствуют законодательству США и могут быть частью схемы по отмыванию денег.

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

За час ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций

За последний час в рынке ликвидировали $149 миллионов, в основном коротких позиций: $2,74 миллиона пришлись на длинные ликвидации и $146 миллионов — на короткие. За последние 24 часа ликвидировали 105 156 человек, общий объём ликвидаций составил $303 миллиона. Крупнейшая единичная ликвидация произошла на Hyperliquid — ETH-USD на $30,38 миллиона.

Акции майнинговых компаний США выросли, iREN прибавила более 8%

24 января по данным Bitget акции американских компаний, связанных с майнингом криптовалют, значительно укрепились: iREN и Applied Digital выросли более чем на 8%, а Terawulf и Bitfarms — более чем на 3%. Рост отражает повышенный интерес инвесторов к сектору майнинга на фоне общего подъёма рынка.

Биткоин превысил $90 000

По данным рынка HTX, Биткоин (BTC) преодолел отметку $90 000; за 24 часа он прибавил 1,4%. Движение указывает на укрепление спроса на крипторынке.

Standard Chartered: длинные позиции по ETH и BMNR перед выходными выглядят привлекательными

Джефф Кендрик из Standard Chartered отметил оптимизм по ETH несмотря на откат: в начале сессии в США в пятницу ETH торговался около $2912, что на 12% ниже недели ранее и на 1,7% ниже с начала года. BitMine BMNR, крупнейший держатель Ethereum под управлением Tom Lee, за неделю потеряла почти 9% и около 10% с начала года, но Кендрик отмечает рост активности сети и рекордный объем транзакций после обновления Fusaka, которые увеличили пропускную способность. По его мнению, улучшение макрообстановки и устойчивый спрос со стороны BitMine делают длинные позиции по ETH и BMNR на выходные с хорошим соотношением риска и прибыли.

Цена серебра приближается к $100 за унцию на фоне спроса на безопасные активы

Под влиянием притока капитала в безопасные активы, ослабления доллара США и высокого промышленного спроса цена на серебро приближается к отметке $100 за унцию: с начала недели металл подорожал примерно на 12%, а с начала года — более чем на 40%. Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, отметил, что импульс и страх упустить выгодную сделку (FOMO) подталкивают рост, но это не чисто спекулятивный ажиотаж; цена на платину при этом выросла на 3,3%.