Форум
USD
USD
EUR
RUB
UAH
KZT
Монеты: 18 987 Биржи: 1450
Рыночная капитализация: $3 407 240 867 791,17
Объём за 24 ч: $86 759 307 170,648
ETH Газ: 1,156 Gwei
Быстро
1,271 Gwei
Стандарт
1,156 Gwei
Медленно
1,128 Gwei
Чапнен Чжао

Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) прокомментировал новости о том, что представители наркокартелей отмывали крупные суммы денежных средств на его торговой площадке. Он отметил, что на самом деле криптовалюта не является хорошим инструментом для незаконной деятельности, в отличие от наличных денег.

Предприниматель подчеркнул, что блокчейны прозрачны и это позволяет легко отследить все мошеннические транзакции. CZ также подтвердил: его команда действительно сотрудничала с правоохранительными органами и помогала в расследовании данного инцидента.

Ранее Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что глобальная наркокартель использовала Binance для отмывания денег. По данным Forbes, со ссылкой на полученный ордер на обыск, через крупнейшую в мире торговую площадку для цифровых валют было отмыто от $15 до $40 млн.

Расследование данного дела началось еще в 2020 году, но держалось в секрете все это время. Ранее информаторы УБН обнаружили пользователя, предлагающего криптовалюту в обмен на фиатную валюту на другой платформе для торговли виртуальными активами.

По этим следам УБН сумело выйти на Карлоса Фонга Эчаварриа, который признал себя виновным в незаконной деятельности, включавшей в себя отмывание денег и торговлю запрещенными веществами. Binance помогла агентству, отследив активность пользователя в блокчейне и обнаружив транзакции на общую сумму $4,7 млн.

Кроме того, позднее удалось выявить дополнительный счет, регулярно получавший виртуальные валюты от Эчаварриа. Его владелец, которому пока не было предъявлено официальных обвинений, предположительно купил криптовалюты на сумму почти $42 млн. Из них не менее $16 млн были ранее заработаны незаконным путем.

Главный директор по расследованиям Binance Мэтью Прайс заверил: прозрачность транзакций в блокчейне работает против преступников.

Комментариев пока нет
Интересное по инвестиции
Британская компания Smarter Web инвестировала в биткоин $24,7 млн
Технологический сектор Великобритании демонстрирует растущий интерес к криптовалютам. Ярким примером служит стратегия Smarter Web Company, которая существенно расширила свои вложения в...
Предрыночные торги: Акции Domain Logistics выросли на 8,76%
На предрыночных торгах акции Diginex увеличились на 8,76%, достигнув цены $3. Компания планирует приобрести до 15 000 BTC и подать заявку на получение лицензии на выпуск стабильного криптоактива в Гонконге.
Binance Alpha запустила NodeOps (NODE)
Binance Alpha анонсировала запуск NodeOps (NODE) с текущей рыночной стоимостью $1,38.
Испанские власти ликвидировали мошенническую сеть криптоинвестиций на $500 млн
Испанская Гражданская гвардия совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США разоблачила мошеннический синдикат, обманувший более 5 000 человек. В ходе операции арестованы пять подозреваемых, из которых трое задержаны на Канарских островах, а двое - в Эстонии. Преступники отмыли около $539 миллионов, создавая международные схемы для ухода от ответственности.
Долгосрочные держатели Ethereum увеличивают покупки в июне
Аналитик CryptoQuant Sunmoon сообщил, что в июне долгосрочные держатели Ethereum значительно увеличили свои накопления, что указывает на стратегический подход к инвестициям в этой криптовалюте. График показывает четкую дивергенцию и силу модели долгосрочных держателей.