Глава Bitrace рассказала об использовании криптовалют в преступном мире

3672

2 мин

23.06.2024

Генеральный директор исследовательской компании Bitrace Изабель Ши прочла лекцию на тему «Криптовалюта в преступности и отмывании денег» в Гонконгском политехническом университете. На лекции также присутствовали представители Гонконгского валютного управления, Таможни Гонконга и Полиции Гонконга. Во время презентации Изабель рассказала, почему цифровые валюты широко используются в преступной деятельности.

Специалист подчеркнула, что анонимность, децентрализация и простота трансграничных переводов делают криптовалюты естественным инструментом для незаконной деятельности. Изабель объяснила, что ончейн-адреса не требуют проверки KYC (Знай своего клиента).

Она также напомнила: «децентрализованная природа означает, что если у вас нет закрытого ключа, никто не сможет получить доступ к вашим активам». Изабель упомянула, что характеристики криптовалют, связанные с отсутствием разрешения и трансграничными переводами, позволяют любому человеку проводить транзакции в любое время и место. Это и делает их предпочтительным инструментом для преступников.

Ши также привела несколько конкретных случаев, включая незаконные азартные игры в Интернете, операции на черном рынке, мошенничество, отмывание денег, торговлю запрещенными веществами, финансирование преступной деятельности и программы-вымогатели. Специалист подробно рассказала о том, как злоумышленники используют криптовалюты.

Ши также поделилась опытом Bittrace в сотрудничестве с регулирующими и правоохранительными органами. Она заявила: «совместная работа позволила разработать сквозную систему управления преступностью на основе ИИ и больших данных. Проводя долгосрочные исследования цепочек преступной индустрии и используя модели ИИ для анализа данных о рисках, Bitrace может точнее и быстрее отслеживать, выявлять и отслеживать подозрительные адреса и транзакции».

Bitrace стремится к содействию интеллектуальному мониторингу и анализу рисков рынка криптовалют, тем самым повышая эффективность регулирования. Изабель заявила, что ее организация старается использовать технологии для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. Задача учреждения — внести свой вклад в борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Point Farm Capital снова лидирует по суточной прибыли на FOMO благодаря росту STONK

Point Farm Capital вновь возглавила рейтинг FOMO по прибыли за 24 часа: стоимость активов компании составляет около $14,107 млн, увеличившись за сутки примерно на $1,137 млн. Основной актив портфеля — STONK: на счете 37,2 млн токенов на сумму около $11,183 млн, или 79% всех активов, при нереализованной прибыли около $10,187 млн и доходности 1022,23%. Также в портфеле есть POINTFARMC примерно на $1,015 млн с доходностью 592,22% и ZCAT примерно на $806 000 с доходностью 199,07%.

Аналитик назвал $71 200 следующей возможной зоной для покупки BTC

Аналитик Ali Charts считает, что BTC уже достиг локального дна, но инвесторам, пропустившим покупки ниже $60 000, не стоит спешить с входом на фоне роста цены к $77 000–$80 000. По его словам, в прошлые бычьи циклы стоимость покупки краткосрочных держателей часто становилась сильной зоной поддержки. Сейчас этот уровень оценивается примерно в $71 200, и откат к нему может стать более выгодной точкой входа перед следующим ростом.

ETH показал второй по величине рост в третьем квартале за всю историю

С начала третьего квартала 2026 года курс ETH вырос на 60,62% — это второй лучший результат для актива за этот период за всю историю. Выше был только показатель третьего квартала 2025 года на уровне 66,55%, а третье место занимает третий квартал 2020 года с ростом на 59,5%. Средняя доходность ETH в третьем квартале за последние годы составляет 12,28%, медианная — 9,87%, при том что в первом и втором кварталах 2026 года актив снижался на 29,26% и 25,28% соответственно.

Индекс страха и жадности на крипторынке снизился до 61, но рынок остается в зоне жадности

Индекс страха и жадности на криптовалютном рынке опустился до 61 против 63 днем ранее, следует из данных Alternative Data. Несмотря на снижение, настроения инвесторов по-прежнему остаются в зоне жадности.

Объем длинных позиций Machi вырос до $157 млн, нереализованная прибыль — около $830 000

По данным TradingBeats, общий объем длинных позиций Machi увеличился до $157 млн, а текущая нереализованная прибыль составляет около $830 000. В портфель входят длинная позиция с плечом 25x на 39 150 ETH стоимостью около $98,64 млн, позиция с плечом 40x на 555 BTC стоимостью примерно $42,83 млн и позиция с плечом 10x на 202 000 HYPE стоимостью около $15,98 млн.