Глава Bitrace рассказала об использовании криптовалют в преступном мире

3386

2 мин

23.06.2024

Генеральный директор исследовательской компании Bitrace Изабель Ши прочла лекцию на тему «Криптовалюта в преступности и отмывании денег» в Гонконгском политехническом университете. На лекции также присутствовали представители Гонконгского валютного управления, Таможни Гонконга и Полиции Гонконга. Во время презентации Изабель рассказала, почему цифровые валюты широко используются в преступной деятельности.

Специалист подчеркнула, что анонимность, децентрализация и простота трансграничных переводов делают криптовалюты естественным инструментом для незаконной деятельности. Изабель объяснила, что ончейн-адреса не требуют проверки KYC (Знай своего клиента).

Она также напомнила: «децентрализованная природа означает, что если у вас нет закрытого ключа, никто не сможет получить доступ к вашим активам». Изабель упомянула, что характеристики криптовалют, связанные с отсутствием разрешения и трансграничными переводами, позволяют любому человеку проводить транзакции в любое время и место. Это и делает их предпочтительным инструментом для преступников.

Ши также привела несколько конкретных случаев, включая незаконные азартные игры в Интернете, операции на черном рынке, мошенничество, отмывание денег, торговлю запрещенными веществами, финансирование преступной деятельности и программы-вымогатели. Специалист подробно рассказала о том, как злоумышленники используют криптовалюты.

Ши также поделилась опытом Bittrace в сотрудничестве с регулирующими и правоохранительными органами. Она заявила: «совместная работа позволила разработать сквозную систему управления преступностью на основе ИИ и больших данных. Проводя долгосрочные исследования цепочек преступной индустрии и используя модели ИИ для анализа данных о рисках, Bitrace может точнее и быстрее отслеживать, выявлять и отслеживать подозрительные адреса и транзакции».

Bitrace стремится к содействию интеллектуальному мониторингу и анализу рисков рынка криптовалют, тем самым повышая эффективность регулирования. Изабель заявила, что ее организация старается использовать технологии для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. Задача учреждения — внести свой вклад в борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Уоллер предупредил о рисках для финансового рынка из-за возможной коррекции в секторе ИИ

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что если пузырь на рынке активов, связанных с искусственным интеллектом, лопнет или начнется резкая коррекция, финансовую систему ждут серьезные изменения. По его словам, ФРС не должна слишком рано повышать процентные ставки, чтобы не спровоцировать спад, но и не может повторить ошибку 2021 года с запоздалой реакцией на инфляцию. Уоллер добавил, что рынок труда остается устойчивым, инфляция может продолжить снижаться без дополнительного ужесточения политики, однако ФРС не стоит слишком долго полагаться только на ожидания рынка.

Mizuho: одобрение OCC поддержало Circle, но риски для USDC сохраняются

Mizuho считает окончательное одобрение Circle со стороны OCC на создание First National Digital Currency Bank позитивным сигналом, но этого недостаточно для решения текущих проблем компании. Банк сохранил нейтральный рейтинг по Circle и отметил, что капитализация USDC в обращении с марта сократилась примерно на $7 млрд до около $74 млрд, что может указывать на замедление роста и давление на доходы. Также в Mizuho указали на усиление конкуренции со стороны Open USD (OUSD), который запустила коалиция из более чем 140 финансовых и технологических компаний, включая Mastercard, Stripe и Coinbase. По оценке банка, появление новых стейблкоинов на базе крупных альянсов может усложнить Circle сохранение конкурентных позиций на рынке.

Уолл-стрит ждет данные по инфляции в США: ФРС допускает скорое повышение ставок

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что публикация индекса потребительских цен CPI во вторник станет ключевой для дальнейших решений регулятора. По его словам, если инфляция по-прежнему будет заметно выше целевого уровня в 2%, ФРС может рассмотреть повышение процентных ставок в ближайшей перспективе. Уоллер отметил, что последние данные указывают на расширение ценового давления по всей экономике, а не только на влияние пошлин и роста цен на энергоносители. Он добавил, что для уверенности в замедлении инфляции потребуются несколько месяцев стабильно более слабых показателей.

Уоллер: высокая базовая инфляция может подтолкнуть ФРС к повышению ставки

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что если данные по базовой инфляции на этой неделе останутся высокими, регулятору, возможно, придется в ближайшее время рассмотреть повышение процентных ставок. По его словам, давление на цены усиливают тарифы, рост стоимости энергоносителей и высокий спрос на инвестиции в ИИ, хотя общая инфляция может начать замедляться уже на этой неделе. Уоллер добавил, что при дальнейшем снижении базовой инфляции сохранение ставки на текущем уровне останется разумным вариантом. Он также отметил, что рынок труда США остается сильным, а потребительские расходы и инвестиции бизнеса, включая вложения в ИИ, продолжают расти при цели ФРС вернуть инфляцию к 2%.

Спотовая цена золота впервые с 1 июля опустилась ниже $4 000 за унцию

По данным Bitget, спотовая цена золота впервые с 1 июля опустилась ниже $4 000 за унцию. Сейчас она составляет $3 994,37, что на 2,99% ниже дневного максимума.