Глава Bitrace рассказала об использовании криптовалют в преступном мире

3870

2 мин

23.06.2024

Генеральный директор исследовательской компании Bitrace Изабель Ши прочла лекцию на тему «Криптовалюта в преступности и отмывании денег» в Гонконгском политехническом университете. На лекции также присутствовали представители Гонконгского валютного управления, Таможни Гонконга и Полиции Гонконга. Во время презентации Изабель рассказала, почему цифровые валюты широко используются в преступной деятельности.

Специалист подчеркнула, что анонимность, децентрализация и простота трансграничных переводов делают криптовалюты естественным инструментом для незаконной деятельности. Изабель объяснила, что ончейн-адреса не требуют проверки KYC (Знай своего клиента).

Она также напомнила: «децентрализованная природа означает, что если у вас нет закрытого ключа, никто не сможет получить доступ к вашим активам». Изабель упомянула, что характеристики криптовалют, связанные с отсутствием разрешения и трансграничными переводами, позволяют любому человеку проводить транзакции в любое время и место. Это и делает их предпочтительным инструментом для преступников.

Ши также привела несколько конкретных случаев, включая незаконные азартные игры в Интернете, операции на черном рынке, мошенничество, отмывание денег, торговлю запрещенными веществами, финансирование преступной деятельности и программы-вымогатели. Специалист подробно рассказала о том, как злоумышленники используют криптовалюты.

Ши также поделилась опытом Bittrace в сотрудничестве с регулирующими и правоохранительными органами. Она заявила: «совместная работа позволила разработать сквозную систему управления преступностью на основе ИИ и больших данных. Проводя долгосрочные исследования цепочек преступной индустрии и используя модели ИИ для анализа данных о рисках, Bitrace может точнее и быстрее отслеживать, выявлять и отслеживать подозрительные адреса и транзакции».

Bitrace стремится к содействию интеллектуальному мониторингу и анализу рисков рынка криптовалют, тем самым повышая эффективность регулирования. Изабель заявила, что ее организация старается использовать технологии для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. Задача учреждения — внести свой вклад в борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

NIL подскочил более чем на 46% на фоне листинга на Upbit

Курс NIL за короткое время вырос более чем на 46% после новости о том, что Upbit добавит торговую пару NIL/корейский вон. Рыночная капитализация токена увеличилась до $54 млн.

Shenwan Hongyuan: пик роста инвестиций США в ИИ возможен в IV квартале 2026 года, спад ожидается в 2027 году

Shenwan Hongyuan сообщила, что рост инвестиций в ИИ в США может достичь пика в IV квартале 2026 года, после чего в 2027 году вероятен переход к замедлению. По оценке компании, около 74% мировых капитальных затрат в цепочке ИИ приходится на центры обработки данных, а 66% всех вложений в ИИ по состоянию на II квартал 2026 года обеспечивали крупнейшие облачные провайдеры. По консенсус-прогнозу Bloomberg, капитальные затраты Amazon, Google, Meta, Oracle и Microsoft в 2026 году могут превысить $800 млрд при росте около 94% и составить примерно 2,5% ВВП США. В 2027 и 2028 годах расходы могут продолжить расти, но темпы, как ожидается, снизятся до 40% и 10% соответственно; средний срок строительства центров обработки данных оценивается в 20 месяцев, а средний уровень загрузки — в 33%.

Vanguard через ETF VSS впервые купил 4,5 млн акций Metaplanet на $7,5 млн

Vanguard, под управлением которого находится около $13 трлн, впервые раскрыл вложения в Metaplanet через ETF VSS. Фонд приобрел 4,5 млн акций японской компании на $7,5 млн, получив косвенную связь с BTC через ее стратегию хранения криптовалюты в корпоративных резервах.

Банк Кореи предупредил о риске падения экспорта микросхем на $50–100 млрд

Банк Кореи сообщил, что при замедлении инвестиций крупных американских IT-компаний в искусственный интеллект в следующем году экспорт полупроводников из Южной Кореи может оказаться на $50–100 млрд ниже прежних прогнозов. Регулятор также ожидает, что при снижении цен на южнокорейские микросхемы на 10% рост ВВП страны в 2027 году замедлится примерно на 0,4 процентного пункта, а профицит счета текущих операций будет заметно ниже предварительной оценки в $430 млрд. По оценке банка, неопределенность вокруг спроса на ИИ и рынка микросхем памяти сохраняется, а сокращение вложений со стороны Amazon, Google, Microsoft, Meta и Oracle может ударить по экспорту и экономике страны.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...