Глава Bitrace рассказала об использовании криптовалют в преступном мире

3910

2 мин

23.06.2024

Генеральный директор исследовательской компании Bitrace Изабель Ши прочла лекцию на тему «Криптовалюта в преступности и отмывании денег» в Гонконгском политехническом университете. На лекции также присутствовали представители Гонконгского валютного управления, Таможни Гонконга и Полиции Гонконга. Во время презентации Изабель рассказала, почему цифровые валюты широко используются в преступной деятельности.

Специалист подчеркнула, что анонимность, децентрализация и простота трансграничных переводов делают криптовалюты естественным инструментом для незаконной деятельности. Изабель объяснила, что ончейн-адреса не требуют проверки KYC (Знай своего клиента).

Она также напомнила: «децентрализованная природа означает, что если у вас нет закрытого ключа, никто не сможет получить доступ к вашим активам». Изабель упомянула, что характеристики криптовалют, связанные с отсутствием разрешения и трансграничными переводами, позволяют любому человеку проводить транзакции в любое время и место. Это и делает их предпочтительным инструментом для преступников.

Ши также привела несколько конкретных случаев, включая незаконные азартные игры в Интернете, операции на черном рынке, мошенничество, отмывание денег, торговлю запрещенными веществами, финансирование преступной деятельности и программы-вымогатели. Специалист подробно рассказала о том, как злоумышленники используют криптовалюты.

Ши также поделилась опытом Bittrace в сотрудничестве с регулирующими и правоохранительными органами. Она заявила: «совместная работа позволила разработать сквозную систему управления преступностью на основе ИИ и больших данных. Проводя долгосрочные исследования цепочек преступной индустрии и используя модели ИИ для анализа данных о рисках, Bitrace может точнее и быстрее отслеживать, выявлять и отслеживать подозрительные адреса и транзакции».

Bitrace стремится к содействию интеллектуальному мониторингу и анализу рисков рынка криптовалют, тем самым повышая эффективность регулирования. Изабель заявила, что ее организация старается использовать технологии для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. Задача учреждения — внести свой вклад в борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

The Smarter Web Company выплатит еженедельные дивиденды по привилегированным акциям MORE

The Smarter Web Company сообщила, что дивиденды по привилегированным акциям серии MORE за неделю, заканчивающуюся 6 ноября 2026 года, составят £0,2301 на акцию. Дата фиксации реестра — 6 ноября, дата закрытия реестра для покупки с дивидендами — 5 ноября, выплата назначена на 23 ноября, а годовая дивидендная ставка составляет 12% при номинале £100. На дату объявления право на дивиденды имеют 111 137 из 211 112 выпущенных акций, тогда как остальные бумаги, принадлежащие Tennyson Capital в рамках программы ATM, не участвуют в выплатах до их продажи. Дополнительные разъяснения компания пообещала предоставить 5 ноября.

Глобальные золотые ETF привлекли 211 тонн в III квартале, а центробанки ускорили закупки

В III квартале 2026 года глобальные ETF на физическое золото зафиксировали чистый приток в 211 тонн, а общий объем их активов вырос до 4 256 тонн — это рекордный уровень, следует из отчета Всемирного совета по золоту. Внебиржевой спрос и прочие покупки золота составили 143 тонны против 101 тонны годом ранее. Центральные банки в III квартале купили 321 тонну золота — это самый высокий темп закупок с конца 2024 года. С начала года их совокупный чистый объем покупок достиг 675 тонн, немного превысив показатель за тот же период прошлого года.

Акции компаний оптических модулей на рынке A-акций резко снизились

На рынке A-акций подешевели бумаги ряда компаний из сектора оптических модулей. Акции Eoptolink Technology (300502) снизились до 173,68 юаня, потеряв 9,30%, Zhongji Innolight (300308) — до 487,40 юаня при падении на 11,38%, а TFC Optical communication (300394) — до 124,29 юаня, снизившись на 12,32%.

Три счета открыли шорты по ORCL на $3,8 млн после новостей о привлечении Oracle $20 млрд

Oracle раскрыла планы привлечь по $10 млрд через размещение обыкновенных акций и выпуск приоритетных облигаций, всего на $20 млрд. Примерно через 5,5 часа после публикации документов три адреса, предположительно связанные с одним владельцем, открыли короткие позиции по ORCL почти на $3,6923 млн по средневзвешенной цене $120,36. На момент публикации контракт ORCL торговался по $119,33, снизившись на 9,97% за 24 часа, а нереализованная прибыль по этим позициям составляла около $31 500.

Том Ли ожидает сильного завершения года для рынка акций США

Том Ли, председатель совета директоров BitMine, в интервью CNBC заявил, что сохраняет оптимизм по поводу американских акций до конца года, несмотря на давление из-за войны, расходов на ИИ, долгового рынка, ФРС, инфляции и выборов. По его словам, если часть неопределенности исчезнет, капитал, который сейчас остается в резерве, может вернуться на рынок. Комментируя промежуточные выборы, Ли отметил, что рынок в целом предпочитает политический тупик, так как это снижает риск резких изменений, однако он не считает, что возможный контроль демократов над обеими палатами Конгресса помешает строительству центров обработки данных. По его мнению, после выборов демократы, напротив, будут поддерживать развитие ИИ, поскольку такие инвестиции создают рабочие места и поддерживают экономику, а сигналы рынков прогнозов на этих выборах выглядят слабее, чем в 2024 году.