Глава Bitrace рассказала об использовании криптовалют в преступном мире

3181

2 мин

23.06.2024

Генеральный директор исследовательской компании Bitrace Изабель Ши прочла лекцию на тему «Криптовалюта в преступности и отмывании денег» в Гонконгском политехническом университете. На лекции также присутствовали представители Гонконгского валютного управления, Таможни Гонконга и Полиции Гонконга. Во время презентации Изабель рассказала, почему цифровые валюты широко используются в преступной деятельности.

Специалист подчеркнула, что анонимность, децентрализация и простота трансграничных переводов делают криптовалюты естественным инструментом для незаконной деятельности. Изабель объяснила, что ончейн-адреса не требуют проверки KYC (Знай своего клиента).

Она также напомнила: «децентрализованная природа означает, что если у вас нет закрытого ключа, никто не сможет получить доступ к вашим активам». Изабель упомянула, что характеристики криптовалют, связанные с отсутствием разрешения и трансграничными переводами, позволяют любому человеку проводить транзакции в любое время и место. Это и делает их предпочтительным инструментом для преступников.

Ши также привела несколько конкретных случаев, включая незаконные азартные игры в Интернете, операции на черном рынке, мошенничество, отмывание денег, торговлю запрещенными веществами, финансирование преступной деятельности и программы-вымогатели. Специалист подробно рассказала о том, как злоумышленники используют криптовалюты.

Ши также поделилась опытом Bittrace в сотрудничестве с регулирующими и правоохранительными органами. Она заявила: «совместная работа позволила разработать сквозную систему управления преступностью на основе ИИ и больших данных. Проводя долгосрочные исследования цепочек преступной индустрии и используя модели ИИ для анализа данных о рисках, Bitrace может точнее и быстрее отслеживать, выявлять и отслеживать подозрительные адреса и транзакции».

Bitrace стремится к содействию интеллектуальному мониторингу и анализу рисков рынка криптовалют, тем самым повышая эффективность регулирования. Изабель заявила, что ее организация старается использовать технологии для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. Задача учреждения — внести свой вклад в борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Спотовый ETF на HYPE показал лучший старт среди крипто-ETF

Спотовый ETF HYPE за первые 10 торговых дней после листинга привлёк приток средств на уровне 1,04% от рыночной капитализации HYPE, следует из данных Kairos Research. Для сравнения: BTC — 0,59%, ETH — 0,41%, SOL — 0,31%. В расчёте не учитывались продукты, конвертированные из трастов Grayscale, включая GBTC и ETHE; рынок связывает результат HYPE с ростом интереса институциональных инвесторов к ончейн-активности и экосистемам бессрочных фьючерсов.

ETF Hyperliquid за день привлёк $20,4 млн, чистые активы превысили $100 млн

ETF Hyperliquid зафиксировал суточный чистый приток $20,4 млн: $19 млн пришлись на BHYP и $1,4 млн — на THYP. С момента запуска приток продолжается 15 дней подряд и достиг $101 млн, а совокупные чистые активы превысили $100 млн. 21Shares запустила THYP 12 мая (UTC), Bitwise — BHYP вечером 15 мая (UTC), после чего торговая активность в сегменте усилилась.

Аналитик связал падение BTC с продажей $1,3 млрд акций IBIT в даркпуле

Во вторник в 14:30 UTC в даркпуле одной сделкой продали 29,2 млн акций биткоин-ETF BlackRock IBIT примерно на $1,3 млрд, после чего BTC за 10 минут упал с $77 875 до $76 720, а затем опустился к $75 600. В Galaxy Digital назвали это крупнейшей сделкой по IBIT в даркпуле, а аналитик Bloomberg отметил, что ордер был в 22 раза больше второго по объему в тот день. При этом спотовые биткоин-ETF в США фиксируют чистый отток 8 торговых дней подряд, а с 14 мая он превысил $2 млрд, включая около $192 млн по IBIT во вторник.

Bitunix: рынок тревожит риск глобального дефицита ликвидности на фоне хрупкого перемирия на Ближнем Востоке

На рынке заметили частичное возобновление судоходства через Ормузский пролив: за последние 24 часа через него прошло около 4 млн баррелей нефти без санкций, но США и Иран продолжают столкновения вблизи пролива, поэтому перемирие выглядит нестабильным. Аналитик Bitunix считает, что даже при возможной сделке последствия для энергетики, инфляции и процентных ставок могут тянуться месяцами, а разногласия сторон, включая требование Ирана разморозить $240 млрд, усиливают скепсис инвесторов. На крипторынке сохраняется высокая чувствительность к новостям и плечам: по BTC заметная ликвидность шортов в зоне 78 000–78 200, лонгов — у 75 500 и 74 800, по ETH — шорты около 2 150 и поддержка у 2 050, что повышает риск цепных ликвидаций при резких движениях.

Акции SK Hynix подскочили на 13,45%, капитализация выросла до 165,7 трлн вон

Акции SK Hynix выросли на 13,45% по рыночным данным Bitget. Рыночная капитализация компании достигла 165,7 трлн корейских вон, или около $1,11 трлн.