Глава Bitrace рассказала об использовании криптовалют в преступном мире

3873

2 мин

23.06.2024

Генеральный директор исследовательской компании Bitrace Изабель Ши прочла лекцию на тему «Криптовалюта в преступности и отмывании денег» в Гонконгском политехническом университете. На лекции также присутствовали представители Гонконгского валютного управления, Таможни Гонконга и Полиции Гонконга. Во время презентации Изабель рассказала, почему цифровые валюты широко используются в преступной деятельности.

Специалист подчеркнула, что анонимность, децентрализация и простота трансграничных переводов делают криптовалюты естественным инструментом для незаконной деятельности. Изабель объяснила, что ончейн-адреса не требуют проверки KYC (Знай своего клиента).

Она также напомнила: «децентрализованная природа означает, что если у вас нет закрытого ключа, никто не сможет получить доступ к вашим активам». Изабель упомянула, что характеристики криптовалют, связанные с отсутствием разрешения и трансграничными переводами, позволяют любому человеку проводить транзакции в любое время и место. Это и делает их предпочтительным инструментом для преступников.

Ши также привела несколько конкретных случаев, включая незаконные азартные игры в Интернете, операции на черном рынке, мошенничество, отмывание денег, торговлю запрещенными веществами, финансирование преступной деятельности и программы-вымогатели. Специалист подробно рассказала о том, как злоумышленники используют криптовалюты.

Ши также поделилась опытом Bittrace в сотрудничестве с регулирующими и правоохранительными органами. Она заявила: «совместная работа позволила разработать сквозную систему управления преступностью на основе ИИ и больших данных. Проводя долгосрочные исследования цепочек преступной индустрии и используя модели ИИ для анализа данных о рисках, Bitrace может точнее и быстрее отслеживать, выявлять и отслеживать подозрительные адреса и транзакции».

Bitrace стремится к содействию интеллектуальному мониторингу и анализу рисков рынка криптовалют, тем самым повышая эффективность регулирования. Изабель заявила, что ее организация старается использовать технологии для обеспечения безопасности и стабильности финансовой системы. Задача учреждения — внести свой вклад в борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

CME FedWatch: вероятность сохранения ставки ФРС в октябре оценивается в 88,4%

По данным CME FedWatch, вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки без изменений в октябре, составляет 88,4%. Вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 11,6%.

Cancore привлекла $7,2 млн в посевном раунде

Торговая платформа Cancore, работающая на базе Canton Network, закрыла посевной раунд на $7,2 млн. В раунде участвовали Paper Ventures, dao5, ArkStream Capital, X Ventures, MH Ventures и Proof of Talk, при этом крупнейшие доли получили Paper Ventures и dao5. Компания планирует связать активы Canton Network с ликвидностью публичных блокчейнов. Раунд прошел по модели SAFT, а полностью разводненная оценка будущего токена CNRX составила $60 млн.

Moody’s: бум инвестиций в ИИ ускоряет рост частного кредитования и усиливает риски рефинансирования

Moody’s сообщило, что активное привлечение заемных средств для развития инфраструктуры искусственного интеллекта расширяет рынок частного кредитования далеко за пределы обычных корпоративных займов. Агентство ожидает, что капитальные расходы пяти крупнейших американских гиперскейлеров и CoreWeave в 2027 году приблизятся к $1 трлн, а спрос на финансирование охватывает центры обработки данных, землю, энергетику, полупроводники, GPU и TPU. При этом Moody’s предупреждает, что крупные объемы кредитов со сроком погашения в 2027–2029 годах могут создать проблемы для более слабых заемщиков на фоне высоких ставок. Среди 607 компаний, которые отслеживает агентство, около 17% используют схему PIK, при которой проценты добавляются к сумме долга, что увеличивает долговую нагрузку, а также повышаются риски одновременного ухудшения ситуации в связанных секторах отрасли.

Solidigm обсуждает с Минторгом США строительство завода за $45 млрд

Solidigm, американская дочерняя компания SK Hynix, ведет переговоры с Министерством торговли США о строительстве завода в стране стоимостью $45 млрд. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Гонконг поддержит развитие Solana Company на азиатском рынке

Власти Гонконга включили Solana Company в государственную программу привлечения стратегических предприятий. Инициатива направлена на развитие экономики города, внедрение...