Площадка Huione Guarantee активно используется преступниками для афер с криптовалютами

По словам экспертов из Chainalysis, Huione Guarantee стала одной из ключевых платформ, поддерживающих глобальную экосистему криптомошенничества. С 2021 года она обработала $70 млрд в криптовалютах, предоставляя услуги, которые активно используют преступники. Площадка позволяет скрывать незаконную деятельность и помогает проводить аферы, используя передовые технологии и децентрализованные финансы (DeFi).

Большинство украденных криптоактивов по-прежнему отправляется на централизованные биржи (CEX). Однако с ростом мошенничества на блокчейнах Ethereum, Tron и Solana увеличилось использование DeFi-протоколов. Они позволяют преступникам легче скрывать следы своих операций.

Исследователи сообщили, что, с середины 2023 года резко вырос объем криптовалюты, отправляемой с мошеннических схем на платформу Huione. Она стала «черным рынком» для преступников, предлагая широкий спектр услуг, которые помогают им совершать аферы. Помимо отмывания денег, платформа поддерживает продажу технологий для мошенничества, хостинг сайтов, управление соцсетями и даже создание контента с помощью искусственного интеллекта.

Huione Guarantee — это часть Huione Group, известного конгломерата из Камбоджи, который также занимается легальным бизнесом, включая денежные переводы и страхование.

Особое внимание уделено использованию AI-технологий на платформе. С 2021 по 2024 год доход от продажи ИИ-продуктов на Huione вырос на 1900%. Эти инновации позволяют мошенникам выдавать себя за других людей или создавать правдоподобный контент, который вводит в заблуждение жертв. Это привело к взрывному росту мошенничества, известного как pig butchering, в Юго-Восточной Азии.

В 2024 году Huione получила не менее $375,9 млн в криптовалюте за продажу преступных технологий. Платформа объединила мошенников по всему миру, создав обширную и взаимосвязанную экосистему.

Автор

Петр Иванов