Исследователи из Bitrace рассказали о сценариях преступлений с криптовалютами

3841

2 мин

06.11.2023

Сотрудники компании Bitrace сообщили, что роботы, созданные для обмена цифровых активов в мессенджере Telegram, «генерируют и фиксируют большое количество адресов онлайн-гемблеров, кошельков для отмывания денег, украденных монет и мошенников». По словам специалистов, проблема касается в основном манипуляции с токенами USDT стандарта TRC-20.

Аналитики подчеркнули, что из-за удобства многие покупатели используют криптовалюты для приобретения виртуальных товаров или услуг. Причем делают они это анонимно. Кроме того, эти пользователи также получают «незаконные доходы в качестве комиссий за приобретение для вторичных платежей. Это приводит к конфликтам шифрования между продавцами и обычными покупателями».

Основываясь на статистических данных, исследователи из Bitrace пришли к выводу, что такое положение дел несет реальную финансовую угрозу. Эксперты рассказали: чтобы предупредить участников сегмента, они изучили множество сервисов для шифрования на анонимном онлайн-рынке, а также конкретные случаи манипуляций виртуальных продавцов товаров.

По словам аналитиков, большинство транзакций, в которых используются платежи в криптовалюте, происходят в средах со строгой анонимностью. Речь идет о группах в Telegram, зарубежных платформах, анонимных онлайн-форумах и прочих источниках. Как правило, обе стороны не проходят верификацию личности, все процессы конфиденциальны. Покупатели зачастую используют приобретенные виртуальные товары для рискованных действий или переводят ранее нелегально полученные активы на платежный адрес продавца.

Исследование Bitrace показало, что хеш-платформы для азартных онлайн-игр являются хорошим примером заработка нелегальных средств, а также отмывания денег. В последнее время регуляторы крупных стран, включая азиатский регион и США, сильно обеспокоены данной проблемой.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит с 100% выигрышем увеличил длинную позицию до $440 млн

Кит с 100% коэффициентом выигрыша разместил дополнительный ордер на длинную позицию ETH на 3513,32 монеты, что увеличит его общую позицию до $440 млн. В числе активов — 10 964 ETH на сумму $45,16 млн по цене $4100–$4156 и 299,89 BTC на $34,39 млн по цене $114 600–$114 800.

Кит с 100% прибылью увеличил позицию BTC с кредитным плечом 13x до $182 млн

Кит с полной прибылью на длинной позиции BTC увеличил кредитное плечо до 13 раз, доведя объем позиции до $182 млн. Нереализованная прибыль составляет $6,3 млн, а новые позиции были открыты по цене около $115 000, вероятно, из-за лимитного ордера.

Мем-монета WARP с талисманом Фаркастера достигла рекордной стоимости свыше $8 млн

27 октября мем-монета WARP с талисманом Фаркастера ненадолго превысила рыночную капитализацию в $8 млн, установив новый исторический максимум. Сейчас стоимость криптовалюты составляет около $6,73 млн, при этом за сутки рост составил 423%.

River запускает публичную продажу токенов с динамическим ценообразованием

Компания River объявила о начале публичной продажи River PTS 29 октября в 22:00 по механизму голландского аукциона (цена будет снижаться в течение 48 часов). Участники смогут подписываться, используя BNB. Итоговая цена будет определена по результатам аукциона. Средства от продажи направятся на развитие экосистемы, выкуп токенов RIVER и управление River DAO для расширения влияния проекта как системы стабильных монет.

Кит увеличил маржу оппонента на $1 млн, нереализованный убыток достиг $4,07 млн

Кит со 100%-ным коэффициентом прибыли добавил $1 млн USDC к марже короткой позиции оппонента, подняв цену ликвидации BTC до $118 409. Сейчас нереализованный убыток оппонента составляет $4,07 млн, а до ликвидации осталось $2400.