Категории
Все монеты
Курсы
Криптобот 💎
Калькулятор
Прогнозы
Отзывы о криптовалютах
По странам
На русском языке
Белорусские
Украинские
Американские
Японские
Корейские
Китайские
Турецкие
Казахстанские
Турниры по трейдингу
Мониторинг обменников
Криптокарты 💎
Приложения для обмена
Другие рейтинги
Раздача крипты
Инфографика
NFT
DeFi
Мероприятия
Регулирование
Криптопроекты
Безопасность
Институциональные инвесторы
Майнинг
Эксперты
Инвестирование
Интервью
Биткоин
Эфириум
Эксперимент
Купить оборудование для майнинга
Онлайн-калькулятор доходности майнинга
Доходность асиков и цена
Майнинговые компании
Индекс страха и жадности
Календарь листинга криптовалют на биржах
Календарь ICO
Рейтинг IDO-площадок
Халвинг Биткоина
Академия криптовалют
Телеграм-каналы про криптовалюту
Аккаунты о крипте в Twitter
Вопросы и ответы
Закон
Обратная связь
Редакция
Книга о криптовалюте
Пожаловаться на биржу
Комьюнити
Блоги
Форум
Топ-100 СМИ
Исследователи из Bitrace рассказали о сценариях преступлений с криптовалютами
Сотрудники компании Bitrace сообщили, что роботы, созданные для обмена цифровых активов в мессенджере Telegram, «генерируют и фиксируют большое количество адресов онлайн-гемблеров, кошельков для отмывания денег, украденных монет и мошенников». По словам специалистов, проблема касается в основном манипуляции с токенами USDT стандарта TRC-20.
Аналитики подчеркнули, что из-за удобства многие покупатели используют криптовалюты для приобретения виртуальных товаров или услуг. Причем делают они это анонимно. Кроме того, эти пользователи также получают «незаконные доходы в качестве комиссий за приобретение для вторичных платежей. Это приводит к конфликтам шифрования между продавцами и обычными покупателями».
Рассмотрим пример создания аккаунта на одном из самых известных и популярных сервисов для работы с...
Прибыль от операций с цифровыми деньгами зависит от умения предсказать изменение котировок....
Централизованные площадки предоставляют удобный интерфейс для заключения сделок. Если трейдеру...
Основываясь на статистических данных, исследователи из Bitrace пришли к выводу, что такое положение дел несет реальную финансовую угрозу. Эксперты рассказали: чтобы предупредить участников сегмента, они изучили множество сервисов для шифрования на анонимном онлайн-рынке, а также конкретные случаи манипуляций виртуальных продавцов товаров.
По словам аналитиков, большинство транзакций, в которых используются платежи в криптовалюте, происходят в средах со строгой анонимностью. Речь идет о группах в Telegram, зарубежных платформах, анонимных онлайн-форумах и прочих источниках. Как правило, обе стороны не проходят верификацию личности, все процессы конфиденциальны. Покупатели зачастую используют приобретенные виртуальные товары для рискованных действий или переводят ранее нелегально полученные активы на платежный адрес продавца.
Исследование Bitrace показало, что хеш-платформы для азартных онлайн-игр являются хорошим примером заработка нелегальных средств, а также отмывания денег. В последнее время регуляторы крупных стран, включая азиатский регион и США, сильно обеспокоены данной проблемой.
Монеты
Обменники
Вход/регистрация
Обучение
Форум