Из Северной Кореи заграницу перевели $7,2 млрд

2407

2 мин

Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила отчет о махинациях. Согласно данным, начиная с июня 2022 года, резидентами государства было совершено множество «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $7,2 млрд. Большинство из этих денежных средств проводились через криптовалютные биржи.

В отчете сказано, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и 7 других банков в стране в данный момент тщательно изучаются финансовыми регуляторами и правоохранительными органами. Транзакции как минимум на $680 млн вызвали особенное подозрение. Расследование по данному делу ориентировочно будет завершено к концу октября текущего года. В сообщении говорилось: большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% из суммы всех транзакций были сделаны в долларах США (USD).

Ранее власти Южной Кореи арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму $2 млрд, а также стало известно о том, что расследуется дело двух предпринимателей, которые якобы вывели за рубеж $3,4 млрд.

Южная Корея, как и Северная активно борется с финансовыми преступлениями, хотя граждане последней зачастую и сами становятся подозреваемыми.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности из Elliptic и других организаций заявили: за взлом протокола Harmony ответственна группировка из Северной Кореи Lazarus Group. Данная команда хакеров, по слухам, финансируется правительством страны. По итогам атаки, злоумышленники смогли похитить более $100 млн.

Напомним, что по сведениям CoinCub, Северная Корея стала лидером по хакерским взломам. Местные хакеры украли более $1,59 млрд из криптовалютного сектора за прошедшие 5 лет по состоянию на конец июня 2022 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Кит увеличил длинную позицию до $440 млн

Кит со 100%-ным коэффициентом прибыли разместил дополнительный ордер на длинную позицию ETH на 3513,32 монеты. Это увеличит его общую позицию до $440 млн. В числе активов — 10 964 ETH на сумму $45,16 млн по цене от $4100 до $4156 и 299,89 BTC на $34,39 млн по стоимости от $114 600 до $114 800.

Кит со 100%-ной прибылью увеличил позицию в BTC с кредитным плечом 13x до $182 млн

Кит с полной прибылью на длинной позиции BTC увеличил кредитное плечо до 13х, доведя объем позиции до $182 млн. Нереализованная прибыль составляет $6,3 млн. Новые позиции были открыты по цене около $115 000 (вероятно, из-за лимитного ордера).

Мем-монета WARP с талисманом Фаркастера достигла рекордной стоимости свыше $8 млн

27 октября мем-монета WARP с талисманом Фаркастера ненадолго превысила рыночную капитализацию в $8 млн, установив новый исторический максимум. Сейчас стоимость криптовалюты составляет около $6,73 млн, при этом за сутки рост составил 423%.

River запускает публичную продажу токенов с динамическим ценообразованием

Компания River объявила о начале публичной продажи River PTS 29 октября в 22:00 по механизму голландского аукциона (цена будет снижаться в течение 48 часов). Участники смогут подписываться, используя BNB. Итоговая цена будет определена по результатам аукциона. Средства от продажи направятся на развитие экосистемы, выкуп токенов RIVER и управление River DAO для расширения влияния проекта как системы стабильных монет.

Кит увеличил маржу оппонента на $1 млн, нереализованный убыток достиг $4,07 млн

Кит со 100%-ным коэффициентом прибыли добавил $1 млн USDC к марже короткой позиции оппонента, подняв цену ликвидации BTC до $118 409. Сейчас нереализованный убыток оппонента составляет $4,07 млн, а до ликвидации осталось $2400.