Из Северной Кореи заграницу перевели $7,2 млрд

2355

2 мин

Служба финансового надзора Южной Кореи выпустила отчет о махинациях. Согласно данным, начиная с июня 2022 года, резидентами государства было совершено множество «аномальных» операций с иностранной валютой на сумму $7,2 млрд. Большинство из этих денежных средств проводились через криптовалютные биржи.

В отчете сказано, что переводы из Hana Bank, Kookmin Bank, Nonghyup Bank, Shinhan Bank, Woori Bank и 7 других банков в стране в данный момент тщательно изучаются финансовыми регуляторами и правоохранительными органами. Транзакции как минимум на $680 млн вызвали особенное подозрение. Расследование по данному делу ориентировочно будет завершено к концу октября текущего года. В сообщении говорилось: большая часть средств была переведена в Гонконг, а 82% из суммы всех транзакций были сделаны в долларах США (USD).

Ранее власти Южной Кореи арестовала 16 человек за причастность к незаконным валютным операциям на сумму $2 млрд, а также стало известно о том, что расследуется дело двух предпринимателей, которые якобы вывели за рубеж $3,4 млрд.

Южная Корея, как и Северная активно борется с финансовыми преступлениями, хотя граждане последней зачастую и сами становятся подозреваемыми.

Ранее редакция Crypto.ru сообщила: эксперты по безопасности из Elliptic и других организаций заявили: за взлом протокола Harmony ответственна группировка из Северной Кореи Lazarus Group. Данная команда хакеров, по слухам, финансируется правительством страны. По итогам атаки, злоумышленники смогли похитить более $100 млн.

Напомним, что по сведениям CoinCub, Северная Корея стала лидером по хакерским взломам. Местные хакеры украли более $1,59 млрд из криптовалютного сектора за прошедшие 5 лет по состоянию на конец июня 2022 года.

Автор

Петр Иванов

Понравилась новость? Поделись мнением!

Комментарии

Оставить комментарий

Комментариев пока нет

Интересное по инвестиции

Эрик Трамп примет участие в собрании акционеров Metaplanet 1 сентября

Сын президента Дональда Трампа, Эрик Трамп, 1 сентября посетит собрание акционеров японской компании Metaplanet, которая с начала 2024 года накапливает биткоины и уже держит 18 888 BTC на сумму свыше $2,1 млрд. В марте Эрик стал стратегическим советником компании, а на собрании акционеры обсудят новый способ финансирования. Metaplanet планирует увеличить свои биткоин-запасы до 30 000 монет в этом году.

Токен BIO вырос более чем на 37% и достиг $0,21

Токен BIO ненадолго поднялся до $0,21, увеличившись более чем на 37% за последние сутки и сейчас торгуется около $0,2035. Платформа Bio-протокола DeSci запустила проект Aubrai, где пользователи могут получить токены, вложив BIO и сделав ставку BioXP. Продажа токенов AUBRAI продлится 24 часа, после чего токен сразу появится на бирже.

MicroBit запустила спотовые ETF на BTC и ETH на Гонконгской бирже

Гонконгская компания MicroBit Asset Management зарегистрировала на HKEX два спотовых ETF на биткоин и эфир с комиссиями за управление по 0,5%. В листинге представлены MicroBit Bitcoin Spot ETF (3430.HK и 9430.HK) и MicroBit Ethereum Spot ETF (3425.HK и 9425.HK).

Tyr Capital запустила криптовалютный хедж-фонд с нейтральной стратегией

Швейцарская компания Tyr Capital представила новый хедж-фонд, который не зависит от направления криптовалютного рынка. Фонд будет использовать рыночно-нейтральные и арбитражные стратегии для получения стабильной доходности. Портфель мета-стратегий помогает сохранять независимость от колебаний рынка.

SBI Holdings приобретает контрольный пакет акций медиакомпании CoinPost

Японская финансовая группа SBI Holdings купит более 50% акций Web3-медиа CoinPost, превратив компанию в свою дочернюю структуру. Сделка завершится 1 октября 2025 года, после чего стороны будут совместно развивать медиа, поддерживать инвестиции в цифровые активы и проводить отраслевые мероприятия. SBI рассчитывает, что это ускорит внедрение Web3 и укрепит цифровую финансовую индустрию в Японии.