Как заблокировать биткоин-кошелек мошенников и куда пожаловаться

5 мин

5702

Владельцы криптовалюты подвержены риску потери доступа к своему счету и к цифровым активам, которые там хранятся. Если это произошло в результате противоправных действий других лиц, обмана или в ходе хакерской атаки, то надо написать жалобу и готовиться к рассмотрению дела в суде. Положительное решение может позволить заблокировать биткоин-кошелек мошенников, если он был открыт на централизованной бирже. Торговая площадка должна будет предоставить регистрационные данные счета.

Способы кражи Bitcoin
Как определить мошенника
Куда пожаловаться на биткоин-кошелек мошенника
Алгоритм действий при краже криптовалюты
Способы защиты от криптовалютных мошенников
Можно ли вернуть украденные BTC
Резюме
Часто задаваемые вопросы

Способы кражи Bitcoin

Криптовалюта — желанная цель для хакеров. Так как взломать блокчейн или кошелек сложно, действия злоумышленников направляются на получение данных от самого владельца. Основные способы кражи Bitcoin представлены здесь.

Топ криптобирж

BitMart

5.0

$ 69 725,01

47 548,23 BTC $ 3,34 млрд

$ 69 725,01

Купить

Bitget

4.9

393

$ 98 294,70

3817,21 BTC $ 375,21 млн

$ 98 294,70

Купить

Bybit

4.9

1020

$ 69 617,18

16 570,79 BTC $ 1,16 млрд

$ 69 617,18

Купить

CoinEx

4.8

201

$ 69 719,99

268,43 BTC $ 18,88 млн

$ 69 719,99

Купить

BYDFi

4.8

$ 98 450,62

1499,97 BTC $ 147,67 млн

$ 98 450,62

Купить

Как определить мошенника

Установление реальной личности, которая стоит за биткоин-кошельком — задача выполнимая, хоть и очень трудная. Блокчейн — публичный реестр. В нем каждая транзакция содержит информацию о том, с какого адреса криптовалюта зашла и куда была отправлена. Эти данные нельзя изменить или скрыть. Если же монеты были переведены на кошелек, зарегистрированный на централизованной бирже, то можно установить владельца аккаунта. Почти все крупные торговые площадки с 2021 года ввели обязательную верификацию личности пользователя. Но эта информация может быть предоставлена только по решению суда.

Популярные криптовалюты

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Александр Мировский, глава по развитию криптовалютных сервисов

Tangem

Существуют компании, которые помогают вернуть часть средств разными путями — отслеживают путь украденной криптовалюты с адреса на адрес, пытаясь ассоциировать их с какими-либо персональными данными. Тут надо понимать, что добиться успеха можно лишь воспользовавшись ошибками вора. Если тот допустил небрежность, которая позволит связать его с одним из адресов в цепочке вывода ворованных токенов, тогда шансы есть. Такое происходит крайне редко, гораздо чаще жертва кражи просто оплачивает услуги компании-исследователя и становится еще беднее.

Другая история, когда украдена большая сумма и в расследование вовлечены серьезные государственные агентства или биржи. Так, после известного ограбления сайдчейна Ronin, Binance удалось отследить и вернуть украденных токенов на сумму $6 млн, но только лишь потому, что воры завели эти деньги на счета в Binance.

Злоумышленники используют сервисы, позволяющие скрыть происхождение средств. В разговорной речи они называются «миксерами» из-за перемешивания входных транзакций для заметания следов.

Однако благодаря компаниям, которые специализируются на отслеживании украденных монет (Chainalysis), существуют инструменты, позволяющие проследить всю цепочку переводов до конечного адресата и установить личность владельца.

Такие услуги стоят от нескольких тысяч долларов США (конечная цена зависит от сложности проводимого анализа) и поэтому не применяются, когда нанесенный ущерб незначителен.

График черного рынка за 2020 год — Оборот незаконных операций с криптовалютой

Куда пожаловаться на биткоин-кошелек мошенника

Чем быстрее пользователь обратит внимание на кражу криптовалюты, тем выше шансы вернуть свои монеты и токены назад. Есть несколько эффективных методов противодействия обману. Один из них — пожаловаться на Bitcoin-кошелек мошенника на крупных тематических сайтах и форумах.

Название организации	Описание
КриптоЦЕРТ	Российская платформа для предупреждения и расследования инцидентов, связанных с оборотом цифровых активов. Можно проверить адрес в «черном списке».
Bitcoinabuse	Международная книга жалоб, где указываются любые данные, помогающие идентифицировать злоумышленников (IP-адреса, e-mail и другие)
Cryptotalk	Размещение информации на криптовалютных форумах помогает предостеречь других пользователей
Биржи	Если цифровые активы были украдены с кошелька на торговой платформе, то надо незамедлительно обратиться в поддержку. Служба безопасности может заблокировать аккаунт злоумышленника до выяснения обстоятельств.

Алгоритм действий при краже криптовалюты

В ситуации незаконного завладения цифровыми активами пользователю следует выполнить такие действия:

Сохранить переписку и контакты, через которые велась связь с мошенником.
Сообщить о несанкционированном переводе средств в службу поддержки биржи.
Опубликовать информацию об инциденте через платформы противодействия киберпреступности и форумы.
Написать заявление в полицию о совершенном мошенничестве.
Воспользоваться услугами компаний по отслеживанию транзакций.
Обратиться в суд с иском о возврате средств.

Любая информация, позволяющая идентифицировать злоумышленника, должна быть передана в правоохранительные органы. После расследования конфискованные монеты могут вернуться согласно исковому заявлению.

Способы защиты от криптовалютных мошенников

Технологии блокчейна развиваются, однако цифровые валюты по-прежнему не застрахованы от атак хакеров. Простые советы позволят снизить риск быть обманутым и сохранить монеты и токены в собственности:

Использовать только проверенные сервисы. Выбирая биржу или обменник, следует ознакомиться с отзывами клиентов, объемами торгов и размером комиссий. Во избежание фишинга (подмены) стоит обратить внимание на адресную строку в браузере. Если ссылка отличается от оригинальной, то надо немедленно покинуть этот сайт.
Раздельно хранить криптовалюты. Разбивка капитала — это вопрос безопасности. В случае взлома ущерб будет ограничен суммой на одном кошельке.
Настроить 2FA. Включение двухфакторной аутентификации повысит защиту аккаунта, уменьшит риск потери доступа.
Избегать высокоприбыльного инвестирования. Предложения взять в доверительное управление криптовалюту для выгодного краткосрочного вложения почти всегда означают обман. После перевода монет любая связь мошенника с инвестором прекращается.

Настройка 2FA — Включение дополнительной защиты

Можно ли вернуть украденные BTC

Это единичные пока случаи, но некоторым пользователям удалось получить назад криптовалюту. Речь идет о крупных суммах, исчисляемых сотнями тысяч долларов США. Например, Лондонский суд, впервые в мировой практике использовал обеспечительные меры в деле о мошенничестве с цифровыми активами. Житель Великобритании отдал в доверительное управление 64 BTC, а инвестиционная компания оказалась фиктивной и монеты были переведены на другие адреса. С помощью опытных юристов и экспертов в области цифровых технологий удалось отследить средства и наложить арест на 2 BTC-кошелька мошенников, находящихся на биржах Binance и Kraken.

Резюме

С ростом популярности криптовалюты и ее стоимости количество попыток похищения монет через взлом или путем обмана будет увеличиваться. Деятельность мошенников направлена не на поиск инфраструктурных уязвимостей, а на воздействие на владельцев кошельков. Для этого они создают поддельные сайты, копируя дизайн оригинальных, и получают вводимую пользователем информацию.

Второй способ совершения преступлений — инвестиционные пирамиды с обещанными ежемесячными начислениями очень высоких процентов. Также злоумышленники внедряют вредоносный код в поддельные криптовалютные приложения на официальных площадках Android и IOS. По мере легализации цифровых активов появляются законы, на основе которых правоохранительные органы могут начать расследование преступлений.

Если пользователь столкнулся с мошенничеством, то следует сохранить всю доступную информацию об этой сделке и обратиться в полицию.

При значительной сумме нанесенного ущерба (больше нескольких тысяч долларов США) надо подключать к расследованию аналитические компании противодействия преступлениям с криптовалютами. Они помогут отследить весь путь перемещения украденных средств до конечной точки.

Часто задаваемые вопросы

❓ Что делать, если потерялись монеты в обменнике?

Проверить адресную строку в браузере. Если он совпадает с оригинальным сайтом, то написать в службу поддержки площадки. В случае технического сбоя средства вернут на счет отправителя.

💻 Как обезопасить компьютер от взлома?

Не открывать ссылки в письмах от незнакомого адресата и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

🔑 Что делать, если забыл пароль к аккаунту на бирже?

Чтобы восстановить доступ к счету, надо воспользоваться seed-фразой. В противном случае необходимо будет отправить документы, подтверждающие личность.

📲 Как отследить транзакцию Bitcoin?

Через специальные сервисы, которые позволяют по идентификатору платежа (Tx id) или адресу кошелька посмотреть, какие операции проводились.

🔎 Кто расследует преступления, связанные с криптовалютой?

В случае потери цифровых активов следует обращаться в полицию с заявлением о совершенном преступлении.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl + Enter