Как заблокировать биткоин-кошелек мошенников и куда пожаловаться

Владельцы криптовалюты подвержены риску потери доступа к своему счету и к цифровым активам, которые там хранятся. Если это произошло в результате противоправных действий других лиц, обмана или в ходе хакерской атаки, то надо написать жалобу и готовиться к рассмотрению дела в суде. Положительное решение может позволить заблокировать биткоин-кошелек мошенников, если он был открыт на централизованной бирже. Торговая площадка должна будет предоставить регистрационные данные счета.

Способы кражи Bitcoin

Криптовалюта — желанная цель для хакеров. Так как взломать блокчейн или кошелек сложно, действия злоумышленников направляются на получение данных от самого владельца. Основные способы кражи Bitcoin представлены здесь.

Лучшие криптобиржи

Рейтинг

Отзывы

Цена

Объем за 24 ч

Bybit

5.0

159

$ 63 925,21

17 935,22 BTC $ 1,15 млрд

$ 63 925,21

Купить

Bitget

4.9

91

$ 63 915,21

- -

$ 63 915,21

Купить

CoinEx

4.8

82

$ 63 925,21

17 935,22 BTC $ 1,15 млрд

$ 63 925,21

Купить

Gateio

4.8

28

$ 63 925,21

17 935,22 BTC $ 1,15 млрд

$ 63 925,21

Купить

BitMart

4.8

30

$ 63 925,21

17 935,22 BTC $ 1,15 млрд

$ 63 925,21

Купить

все биржи

Как определить мошенника

Установление реальной личности, которая стоит за биткоин-кошельком — задача выполнимая, хоть и очень трудная. Блокчейн — публичный реестр. В нем каждая транзакция содержит информацию о том, с какого адреса криптовалюта зашла и куда была отправлена. Эти данные нельзя изменить или скрыть. Если же монеты были переведены на кошелек, зарегистрированный на централизованной бирже, то можно установить владельца аккаунта. Почти все крупные торговые площадки с 2021 года ввели обязательную верификацию личности пользователя. Но эта информация может быть предоставлена только по решению суда.

Опрос

Популярные криптовалюты

Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте

Пройти опрос

Александр Мировский, глава по развитию криптовалютных сервисов

Tangem

Существуют компании, которые помогают вернуть часть средств разными путями — отслеживают путь украденной криптовалюты с адреса на адрес, пытаясь ассоциировать их с какими-либо персональными данными. Тут надо понимать, что добиться успеха можно лишь воспользовавшись ошибками вора. Если тот допустил небрежность, которая позволит связать его с одним из адресов в цепочке вывода ворованных токенов, тогда шансы есть. Такое происходит крайне редко, гораздо чаще жертва кражи просто оплачивает услуги компании-исследователя и становится еще беднее.

Другая история, когда украдена большая сумма и в расследование вовлечены серьезные государственные агентства или биржи. Так, после известного ограбления сайдчейна Ronin, Binance удалось отследить и вернуть украденных токенов на сумму $6 млн, но только лишь потому, что воры завели эти деньги на счета в Binance.

Злоумышленники используют сервисы, позволяющие скрыть происхождение средств. В разговорной речи они называются «миксерами» из-за перемешивания входных транзакций для заметания следов.

Такие услуги стоят от нескольких тысяч долларов США (конечная цена зависит от сложности проводимого анализа) и поэтому не применяются, когда нанесенный ущерб незначителен.

Куда пожаловаться на биткоин-кошелек мошенника

Чем быстрее пользователь обратит внимание на кражу криптовалюты, тем выше шансы вернуть свои монеты и токены назад. Есть несколько эффективных методов противодействия обману. Один из них — пожаловаться на Bitcoin-кошелек мошенника на крупных тематических сайтах и форумах.

Алгоритм действий при краже криптовалюты

В ситуации незаконного завладения цифровыми активами пользователю следует выполнить такие действия:

1. Сохранить переписку и контакты, через которые велась связь с мошенником.
2. Сообщить о несанкционированном переводе средств в службу поддержки биржи.
3. Опубликовать информацию об инциденте через платформы противодействия киберпреступности и форумы.
4. Написать заявление в полицию о совершенном мошенничестве.
5. Воспользоваться услугами компаний по отслеживанию транзакций.
6. Обратиться в суд с иском о возврате средств.

Любая информация, позволяющая идентифицировать злоумышленника, должна быть передана в правоохранительные органы. После расследования конфискованные монеты могут вернуться согласно исковому заявлению.

Читайте также

Как воруют Биткоины

Криптовалюта Биткоин создавалась для упрощения расчетов между пользователями, ускорения операций,...

Как создать Биткоин-кошелек на телефоне Андроид и iOS

Популярность смартфонов привела к тому, что люди проводят платежи с мобильных устройств чаще, чем...

Как пополнить биткоин-кошелек с банковской карты: терминалы, обменники, биржи

Рост криптовалютного рынка и популярность цифровых активов в качестве инвестиций и средств платежа...

Способы защиты от криптовалютных мошенников

Технологии блокчейна развиваются, однако цифровые валюты по-прежнему не застрахованы от атак хакеров. Простые советы позволят снизить риск быть обманутым и сохранить монеты и токены в собственности:

• Использовать только проверенные сервисы. Выбирая биржу или обменник, следует ознакомиться с отзывами клиентов, объемами торгов и размером комиссий. Во избежание фишинга (подмены) стоит обратить внимание на адресную строку в браузере. Если ссылка отличается от оригинальной, то надо немедленно покинуть этот сайт.
• Раздельно хранить криптовалюты. Разбивка капитала — это вопрос безопасности. В случае взлома ущерб будет ограничен суммой на одном кошельке.
• Настроить 2FA. Включение двухфакторной аутентификации повысит защиту аккаунта, уменьшит риск потери доступа.
• Избегать высокоприбыльного инвестирования. Предложения взять в доверительное управление криптовалюту для выгодного краткосрочного вложения почти всегда означают обман. После перевода монет любая связь мошенника с инвестором прекращается.

Можно ли вернуть украденные BTC

Это единичные пока случаи, но некоторым пользователям удалось получить назад криптовалюту. Речь идет о крупных суммах, исчисляемых сотнями тысяч долларов США. Например, Лондонский суд, впервые в мировой практике использовал обеспечительные меры в деле о мошенничестве с цифровыми активами. Житель Великобритании отдал в доверительное управление 64 BTC, а инвестиционная компания оказалась фиктивной и монеты были переведены на другие адреса. С помощью опытных юристов и экспертов в области цифровых технологий удалось отследить средства и наложить арест на 2 BTC-кошелька мошенников, находящихся на биржах Binance и Kraken.

Резюме

С ростом популярности криптовалюты и ее стоимости количество попыток похищения монет через взлом или путем обмана будет увеличиваться. Деятельность мошенников направлена не на поиск инфраструктурных уязвимостей, а на воздействие на владельцев кошельков. Для этого они создают поддельные сайты, копируя дизайн оригинальных, и получают вводимую пользователем информацию.

Второй способ совершения преступлений — инвестиционные пирамиды с обещанными ежемесячными начислениями очень высоких процентов. Также злоумышленники внедряют вредоносный код в поддельные криптовалютные приложения на официальных площадках Android и IOS. По мере легализации цифровых активов появляются законы, на основе которых правоохранительные органы могут начать расследование преступлений.

При значительной сумме нанесенного ущерба (больше нескольких тысяч долларов США) надо подключать к расследованию аналитические компании противодействия преступлениям с криптовалютами. Они помогут отследить весь путь перемещения украденных средств до конечной точки.

Часто задаваемые вопросы

Заместитель главного редактора

Евгений Лукин