Монеты: 8 350 Биржи: 693
Рыночная капитализация: $ 1 374 451 846 879,36
Объём за 24 ч: $ 89 631 319 625,03
ETH Газ: 27 Gwei
Быстро
28 Gwei (~ 30 сек.)
Стандарт
27 Gwei (~ 3 мин. 0 сек.)
Медленно
26 Gwei (~ 10 мин. 0 сек.)
Биткоин-кошелек

Владельцы криптовалюты подвержены риску потери доступа к своему счету и к цифровым активам, которые там хранятся. Если это произошло в результате противоправных действий других лиц, обмана или в ходе хакерской атаки, то надо написать жалобу и готовиться к рассмотрению дела в суде. Положительное решение может позволить заблокировать биткоин-кошелек мошенников, если он был открыт на централизованной бирже. Торговая площадка должна будет предоставить регистрационные данные счета.

Способы кражи Bitcoin

Криптовалюта — желанная цель для хакеров. Так как взломать блокчейн или кошелек сложно, действия злоумышленников направляются на получение данных от самого владельца. Основные способы кражи Bitcoin представлены здесь.

Цена
MIN/MAX за 24 ч
Объем за 24 ч
30 109,75
MIN: $ 29 058,32MAX: $ 30 770,26
12 608,17 BTC$ 380,33 млн
30 109,75
Купить
30 112,66
MIN: $ 29 053,82MAX: $ 30 757,21
9 280,19 BTC$ 279,32 млн
30 112,66
Купить
30 102,86
MIN: $ 29 109,54MAX: $ 30 741,01
194,38 BTC$ 5,85 млн
30 102,86
Купить
30 102,53
MIN: $ 29 067,42MAX: $ 30 749,10
582,50 BTC$ 17,54 млн
30 102,53
Купить
30 096,49
MIN: $ 29 057,95MAX: $ 30 757,58
53 335,48 BTC$ 1,60 млрд
30 096,49
Купить
30 126,47
MIN: $ 29 044,55MAX: $ 30 749,25
2 521,86 BTC$ 76,07 млн
30 126,47
Купить
30 112,59
MIN: $ 29 068,95MAX: $ 30 719,25
56,23 BTC$ 1,69 млн
30 112,59
Купить
смотреть все биржи

Как определить мошенника

Установление реальной личности, которая стоит за биткоин-кошельком — задача выполнимая, хоть и очень трудная. Блокчейн — публичный реестр. В нем каждая транзакция содержит информацию о том, с какого адреса криптовалюта зашла и куда была отправлена. Эти данные нельзя изменить или скрыть. Если же монеты были переведены на кошелек, зарегистрированный на централизованной бирже, то можно установить владельца аккаунта. Почти все крупные торговые площадки с 2021 года ввели обязательную верификацию личности пользователя. Но эта информация может быть предоставлена только по решению суда.

Популярные видеообзоры
Как воруют деньги с блокчейн кошелька
Как воруют деньги с блокчейн кошелька
Нашел 10 биткоинов на забытом Bitcoin кошельке | Криптовалюта и Bitcoin
Нашел 10 биткоинов на забытом Bitcoin кошельке | Криптовалюта и Bitcoin
Как защитить Биткоин кошелек | BIP39 Пароль и SEED
Как защитить Биткоин кошелек | BIP39 Пароль и SEED
Blockchain info, как воруют биткоины за минуту
Blockchain info, как воруют биткоины за минуту
КАК НАКАЗАТЬ ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКА И ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?!
КАК НАКАЗАТЬ ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКА И ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ?!

Злоумышленники используют сервисы, позволяющие скрыть происхождение средств. В разговорной речи они называются «миксерами» из-за перемешивания входных транзакций для заметания следов.

Однако благодаря компаниям, которые специализируются на отслеживании украденных монет (Chainalysis), существуют инструменты, позволяющие проследить всю цепочку переводов до конечного адресата и установить личность владельца.

Такие услуги стоят от нескольких тысяч долларов США (конечная цена зависит от сложности проводимого анализа) и поэтому не применяются, когда нанесенный ущерб незначителен.

График черного рынка за 2020 год
Оборот незаконных операций с криптовалютой

Куда пожаловаться на биткоин-кошелек мошенника

Чем быстрее пользователь обратит внимание на кражу криптовалюты, тем выше шансы вернуть свои монеты и токены назад. Есть несколько эффективных методов противодействия обману. Один из них — пожаловаться на Bitcoin-кошелек мошенника на крупных тематических сайтах и форумах.

Название организацииОписание
КриптоЦЕРТРоссийская платформа для предупреждения и расследования инцидентов, связанных с оборотом цифровых активов. Можно проверить адрес в «черном списке».
BitcoinabuseМеждународная книга жалоб, где указываются любые данные, помогающие идентифицировать злоумышленников (IP-адреса, e-mail и другие).
CryptotalkРазмещение информации на криптовалютных форумах помогает предостеречь других пользователей.
БиржиЕсли цифровые активы были украдены с кошелька на торговой платформе, то надо незамедлительно обратиться в поддержку. Служба безопасности может заблокировать аккаунт злоумышленника до выяснения обстоятельств.

Алгоритм действий при краже криптовалюты

В ситуации незаконного завладения цифровыми активами пользователю следует выполнить такие действия:

  1. Сохранить переписку и контакты, через которые велась связь с мошенником.
  2. Сообщить о несанкционированном переводе средств в службу поддержки биржи.
  3. Опубликовать информацию об инциденте через платформы противодействия киберпреступности и форумы.
  4. Написать заявление в полицию о совершенном мошенничестве.
  5. Воспользоваться услугами компаний по отслеживанию транзакций.
  6. Обратиться в суд с иском о возврате средств.

Любая информация, позволяющая идентифицировать злоумышленника, должна быть передана в правоохранительные органы. После расследования конфискованные монеты могут вернуться согласно исковому заявлению.

Читайте также
Как воруют Биткоины

Криптовалюта Биткоин создавалась для упрощения расчетов между пользователями, ускорения операций,...

Как создать Биткоин-кошелек на телефоне Андроид и iOS

Популярность смартфонов привела к тому, что люди проводят платежи с мобильных устройств чаще, чем...

Как пополнить биткоин-кошелек с банковской карты: терминалы, обменники, биржи

Рост криптовалютного рынка и популярность цифровых активов в качестве инвестиций и средств платежа...

Способы защиты от криптовалютных мошенников

Технологии блокчейна развиваются, однако цифровые валюты по-прежнему не застрахованы от атак хакеров. Простые советы позволят снизить риск быть обманутым и сохранить монеты и токены в собственности:

  • Использовать только проверенные сервисы. Выбирая биржу или обменник, следует ознакомиться с отзывами клиентов, объемами торгов и размером комиссий. Во избежание фишинга (подмены) стоит обратить внимание на адресную строку в браузере. Если ссылка отличается от оригинальной, то надо немедленно покинуть этот сайт.
  • Раздельно хранить криптовалюты. Разбивка капитала — это вопрос безопасности. В случае взлома ущерб будет ограничен суммой на одном кошельке.
  • Настроить 2FA. Включение двухфакторной аутентификации повысит защиту аккаунта, уменьшит риск потери доступа.
  • Избегать высокоприбыльного инвестирования. Предложения взять в доверительное управление криптовалюту для выгодного краткосрочного вложения почти всегда означают обман. После перевода монет любая связь мошенника с инвестором прекращается.
Настройка 2FA
Включение дополнительной защиты

Можно ли вернуть украденные BTC

Это единичные пока случаи, но некоторым пользователям удалось получить назад криптовалюту. Речь идет о крупных суммах, исчисляемых сотнями тысяч долларов США. Например, Лондонский суд, впервые в мировой практике использовал обеспечительные меры в деле о мошенничестве с цифровыми активами. Житель Великобритании отдал в доверительное управление 64 BTC, а инвестиционная компания оказалась фиктивной и монеты были переведены на другие адреса. С помощью опытных юристов и экспертов в области цифровых технологий удалось отследить средства и наложить арест на 2 BTC-кошелька мошенников, находящихся на биржах Binance и Kraken.

Резюме

С ростом популярности криптовалюты и ее стоимости количество попыток похищения монет через взлом или путем обмана будет увеличиваться. Деятельность мошенников направлена не на поиск инфраструктурных уязвимостей, а на воздействие на владельцев кошельков. Для этого они создают поддельные сайты, копируя дизайн оригинальных, и получают вводимую пользователем информацию.

Второй способ совершения преступлений — инвестиционные пирамиды с обещанными ежемесячными начислениями очень высоких процентов. Также злоумышленники внедряют вредоносный код в поддельные криптовалютные приложения на официальных площадках Android и IOS. По мере легализации цифровых активов появляются законы, на основе которых правоохранительные органы могут начать расследование преступлений.

Если пользователь столкнулся с мошенничеством, то следует сохранить всю доступную информацию об этой сделке и обратиться в полицию.

При значительной сумме нанесенного ущерба (больше нескольких тысяч долларов США) надо подключать к расследованию аналитические компании противодействия преступлениям с криптовалютами. Они помогут отследить весь путь перемещения украденных средств до конечной точки.

Часто задаваемые вопросы

❓ Что делать, если потерялись монеты в обменнике?

Проверить адресную строку в браузере. Если он совпадает с оригинальным сайтом, то написать в службу поддержки площадки. В случае технического сбоя средства вернут на счет отправителя.

💻 Как обезопасить компьютер от взлома?

Не открывать ссылки в письмах от незнакомого адресата и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение.

💰 Где купить Bitcoin по выгодной цене?

Наиболее выгодная цена на момент 17 мая 2022 на бирже Huobi

🔑 Что делать, если забыл пароль к аккаунту на бирже?

Чтобы восстановить доступ к счету, надо воспользоваться seed-фразой. В противном случае необходимо будет отправить документы, подтверждающие личность.

📲 Как отследить транзакцию Bitcoin?

Через специальные сервисы, которые позволяют по идентификатору платежа (Tx id) или адресу кошелька посмотреть, какие операции проводились.

🔎 Кто расследует преступления, связанные с криптовалютой?

В случае потери цифровых активов следует обращаться в полицию с заявлением о совершенном преступлении.

Заместитель главного редактора
Комментариев пока нет
Получайте главные новости из мира криптовалюты прямо на почту